合同审批制度

1、合同审批程序及权限规定版号/改次：A/0文件编号：生效日期：年 月日正文：共8页附件：页合同审批程序及权限规定、总则1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国合同法有关规定，结合公司实际，制订本规定。2、适用范围本制度适用于公司对外签订的各类合同、协议，包括销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作（没有具体付款义务的框架协议、意向书、备忘录等） 、财务类合同（包括借款、担保、信用证等） 、委托代理 合同（包括授权、委托、代理等）、服务类合同（包括设计、安装、售后、仓储、运输等）、人力资源类合 同（猎头、招聘、劳动合同、就业协议、竞业禁止

2、协议、保密协议等）、建设工程合同及其它无名合同等。3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批。4、释义单笔合同：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。、合同审批的流程及权限1、合同审批流程阶 段节占八、执行人流程执行内容完成时限信 息采 集1经办人（合同直接相关 的洽谈人员）与对方当事人商谈后拟好合冋条款,向财务部申请合同编号，填写合同审批表，并连同合同报审版本、 客户的工商营业执照复印件、客户授权签约人的 授权委托书一起报审。合 同评 审2部门负责人对合同主体、标的、数量、

3、质量、价款等初步审核，不符合公司要求的合冋退回申请人收到合同审批表后的2小时内签署意见3副总经理对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，未 通过审核的，将材料退回申请人收到合同审批表后的4小时内签署意见4法律顾问1、对合同所涉及法律风险、合同条款予以审核；2、不修改商务条件，只修改合冋文本和表述， 由申请人协助联系客户修改合冋文本；3、商务条件存在法律风险的，应先冋申请人沟通 修改的可能性，并在审批表上写明风险提示。收到合同审批表后的8小时内完成审核并 签署意见5财务部向合同经办人提供经济类合同的合同编号对合同价格、支付和税务等条款是否合理、可行进 行专业审核收到合同审批表后的8小时内完成审

4、核并 签署意见6总经理对合冋重要条款及特别约定事项进行审核或审批收到合同审批表后的8小时内完成审核并 签署意见7董事长最终审批合同盖章存档8印章管理员检查合冋审批表是否遗漏，核对合冋文本核对无误后及时盖章9经办人待对方盖章后将合冋原件交给合冋管理人员存档， 并分发给财务部及时归档2、合同审批权限:序号合冋种类审批权限（指单笔、单项合同金额）备注副总经理总经理1销售合同v5力兀v10力兀指经营性产品买卖2采购合同v5力兀v10力兀3租赁合冋v5力兀v10力兀租出v1力兀v5万元租入4经销商代理v5力兀v10万兀5战略合作v5力兀v10万兀6财务类合同v1力兀v10万兀包括借款、担保、信用证等7委

5、托代理合同v1力兀v5万元委托事项涉及的金额8服务类合同v1力兀v5万元包括设计、安装、售后、仓储、运输等9人力资源类合同v1力兀v5万元包括猎头、招聘、劳动合同、就业协 议、竞业禁止协议、保密协议等10建设工程合同v1力兀v10力兀包括装饰装潢11其他合同v1力兀v5万元3、上述合同的单笔、单项金额超出副总经理、总经理权限的，以及上述合同以外的合同，必须报 董事长审批。三、其他相关规定1、董事长审批的合同。董事长外出并必须立即签署的合同，总经理或副总经理以及部门负责人向董事长报告，按董事长的指示办理。2、各监管部门、领导审批的期限。法律顾问拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在半天

6、内完成审批；其它合同，在5日内完成审批，特殊情况可在7日内完成审批。3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同 意，并在3日内办理补签手续。4、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批。5、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。四、考核与奖惩1、公司各部门人员必须严格遵守本规定。印章管理员在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审 批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部在对照合同收支付款项时，对审批 和签章手续不完备的合同，不得付款。完成签字的“合同审批表” ，应由合同管理人员妥善

7、保管，并及时 将备份递交财务部用于复核。2、发生下列情况之一，公司予以处罚并追究其他责任：1“先斩后奏” ，无合同无审批手续；2虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围；3擅自变更或解除合同，未按本规定审批。五、合同签订注意事项1、 合同签订前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位的（法人）资格、经营范围、履约 能力以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的 履行能力，防止上当受骗，防止签订无效的经济合同；2、 签订合同之前，公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项，应该邀请公司法律顾问一起参加合同 的谈判工作；3、 在公司为付款方时，应将

8、付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较 长，应尽量选择分期付款的方式；4、签约人员在谈判和签约时，应力争合同履行地为本公司所在地。六、合同编码管理1、合同编号规则1合同编号由五个字母和七个数字组成；2编号形式：KF-CW-G-2016-001，其中符号所代表的含义如下图所示:合同编号规则示意图KF-CW-G-2016-001|L”五级编码：该年份内所签合同份数顺序号- 四级编码：合同签订年份- *三级编码：合同类另寸缩写-A 二级编码：合同承办部门（即责任部门）缩写- ” 一级编码：公司拼音缩写2、合同编号具体编写规则:一级编码：公司拼音首写字母缩写;二级编码：合同承办

9、部门（即责任部门）缩写，ZJ总经办、CW财务部、XZ人事行政部、YF研发部、SC市场部、YX营销部、CG采购部、SC生产部（有待完善）一般取部门名称前两个字的拼音首写字母组合而成，若遇部门名称前两个字的拼音首写字母组合相同 的，则选第三个字，依些选出不同的组合；3三级编码：合同类别缩写，A销售、B采购、C租赁、D经销商代理、E战略合作（没有具体付款义 务的框架协议、意向书、备忘录等）、F财务类合同（包括借款、担保、信用证等） 、G委托代理合同（包 括授权、委托、代理等）、H服务类合同（包括设计、安装、售后、仓储、运输等）、I人力资源类合同（猎 头、招聘、劳动合同、就业协议、竞业禁止协议、保密协

10、议等）、J建设工程合同、K其他合同。四级编码：即合冋签订年份，记录我方签约盖章时的时间；五级编码：该年份内所签合同份数顺序号，根据合同签订先后顺序编流水号，从“001”自“999”止。3、补充协议编码规则的处理补充协议是指对合同的补充、变更、解除等而订立的协议，在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用扩号加两位阿拉伯数字标识，以“01”开始“99”结束，如“ （01）”；例如：该补充协议是财务部在2016年第1份委托合同的第三次补充的，流水号为03，则该补充协议 的编号为“KF-CW-G-2016-001（03）”；合同纠纷引起的诉讼或者后来又达成和解协议的，按诉讼案件编码，不受本规则约束。七、附则1、本规定由财务部门负责解释。2、本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。合同审批表合同名称： 合同编号：对方单位：合冋金