公司内部管理制度

1、公司部治理制度人事治理制度为提升公司工作质量,吸收聘用高级治理人中的执业人员,强化约束竞争机 制,依据有关人事治理方法,特制定本制度.一、员工聘用方法一 招聘条件1、思想政治素质好,具有良好的道德品质,热爱审计事务所工作.2、本专业大专以上学历或中级以上职称,年龄在 45岁以下.具有注册资 格的可优先考虑.3、具有高级职称或有执业资格,身体健康无疾病,能胜任工作者,年龄可 适当放宽.二招聘考核1、指派专人对应聘者进行社会调查,了解应聘人员思想品德、遵纪守法、 本人根本情况等,如应聘人员在原单位工作失误,造成重大影响的不予聘用.2、采取面试和笔试相结合.面试主要是由应聘者进行辩论及观察应聘者个

2、人身体状况及形象等.笔试主要是考核业务水平,业务水平等实际操作水平.三聘用法1、董事会聘用总经理及高级治理人员.2、总经理聘用公司员工.3、应聘者试用期为三个月,三个月合格后签定正式聘用合同.二、员工治理方法1、公司员工在合同期如违反合同有关条款或公司有关治理规定,造成一定影响的,视情节予以处分或解除劳务合同.2、公司员工要搞好自身业务学习,提升业务素质,及时参加上级主管部门 的业务学习培训及业务考核评定工作.3、公司员工要遵守执业准那么和职业道德行为准那么及相关的工作治理制度, 要诚信务实,团结协作,廉洁从业,违者后果自负.4、实行全员目标岗位责任制,定岗、定责、量化目标,奖优罚劣,优胜劣专

3、业资料学习及培训制度为建立学习型组织,让员工在工作中学习,在学习中工作,以提升员工整体 素质,为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工,特制定本制度.一、全体工作人员要切实把增强学习作为提升自身素质和做好工作的前提和 保证来熟悉,增强学习的自觉性.二、坚持集中学习和自学相结合的学习式, 提倡理论联系实际的学风,切实 解决思想和工作中的实际问题.三、人人要建立学习笔记,做好学习记录,及时撰写学习心得,定期开展学 习情况交流.学习容交企管部统一备案.四、部门领导要根据上级部署,结合实际,及时制定切实可行的学习方案, 并认真组织实施.业务培训必须保证每一次,学习容及学习记录报综合部备案, 董事长及总经理

4、尽量每月参与一次业务培训,以便指导工作.五、每位员工在提升本职工作学习的根底上应全面提升自身修养, 学习各面 知识,并留有学习笔记,行政考核督查部开展好考勤和检查考评. 学习情况列入 年度考核容.六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训,并定期抽查制 度落实情况.七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件,公司鼓励部员工借阅.八、担任专业技术职务的员工必须持续提升专业知识,公司鼓励员工利用业 余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训.九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育 和职业培训,公司在制度上成认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种“资格证书&qu

5、ot;.十、政治学习根据公司党支部的安排进行,员工应积极参加政治学习.十一、公司组织的各类学习培训,不能参加者,需主管领导批准,无故不参 加扣除考核分数.考核分数作为年底兑现奖金的依据.专业资料财务治理制度根据关于财务治理的要求, 结合我公司的实际情况,为了合理使用 资金,促进业务的开展,制定本制度.一、财务实行集中治理,在董事长的领导下,由综合部治理全公司的财务收 支,配备会计一人,出纳一人会计、出纳可兼职.各项开支报销,由董事长 审批.二、有关费用的报、领借规定：一审批手续1、因公借款,先填好借款单,董事长因公有事,由总经理批准.2、购置物品部门提出方案,交综合部统一上报,经董事长批准后,

6、由综合 部负责采购.3、职工私人原那么是不准借用公款,特殊情况需借用公款,由董事长批准, 个人要提出还款方案,可按批准数暂时借用,会计按借款人的还款方案扣回.二报销规定1、出差、采购等借款,必须在回公司后七天到财务室报帐,一次结清,逾 期不报拖欠公款者,会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数.2、凡采购的物资必须有验收人证实人签字以及董事长审批后才能报销.3、除董事长批准同意的到外地学习活动外,凡于出差期间参观游览需增加 的一切费用,均由个人自理.4、在出差期间,因私事绕道者,可按直线单程车费计算,其绕道路费未超 过单程直线路费者可凭据报销,如超过应行单程直线路费,其超过局部由个人

7、负专业资料担.因绕道而增加的中途住勤费、市交通费用不报销5、业务招待按规定进行,未经批准,不得以任名义,任式用公款请客款待.三、工资发放一对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇, 由各部门提交综合部 审批报董事长批准后发放.二职工的工资变动和调整,凭文件或工资变动通知单计发.三考勤表是反映职工出勤情况的记录,也是计算工资和出勤补贴的依据, 财务室应于每月终收集考勤表装订成册,并据此计算工资.四每月初发放上月工资,考勤表和工资发放表应妥善保存,便于查阅.四、现金治理一出纳管好现金帐,逐日逐笔记载现金收、支帐目,做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符,不准假借用途套取现金.二当天的收入必须缴存银行

8、帐户.三格限制库存现金,超出规定限额应及时送交银行. 按现金治理规定办 理结算手续.五、业务收费收费标准按省规定的标准执行.专业资料六、健全会计档案会计凭证要按顺序编号,附件要齐全,预防丧失,当月凭证,次月装订成册, 凭证封面要写明年、月、起讫字号,并应存放整洁,便于查阅,年度归档存.七、收款收据、发票由会计登记保管,凡领用空白票据者,必须登记签收, 用完后交回存根时要办理注销手续,并应保证各号完整无缺.作废的票据,要保 留三联齐全.质量限制制度一、坚持诚信效劳,树立“品牌意识,树立“诚信为本、效劳至上、质量 至上的效劳理念,健全部治理体系和质量保证体系,诚信效劳,保证执业质量, 树立咨询机构

9、良好的社会形象.二、公正执业,守法经营.自觉遵守法律、法规和行业治理,坚持独立、客 观、公正地执业,维护当事人各的合法权益,维护工程造价咨询的信誉.三、格治理本公司造价工程师等从业人员.禁在工程造价计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告,禁造价工程师谋私利索拿红包和物质, 不得同 非委托吃饭等活动.四、工程负责人及工程班子成员应当在全面熟悉有关资料后,与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作案进行工作前会商.会商情况应记入?建设工程造专业资料 价咨询业务会商纪录?经各确认后会签盖章,存入业务档案.五、工程负责人及其工程班子成员研究制定工作方案,编制?建设工程造价咨询工作案?,经法人代表授权

10、委托人或技术负责人审查批准后可实施.六、格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量, 建立健全的监督约束机制,实行三级复核制度.在从事建设工程造价预算、结算审核业务时,形成审核 意见,必须实施咨询稽核工作程序.七、造价工程师在执业中经过初步审核, 形成初审意见,工程造价咨询单位 应与委托人联系,会同有关面进行现场核对,针对有异议的问题提出解决方法.经协商一致后,各在?施工现场勘察记录?、?工程量核实记录单?、?建设工程预 结算材料价格签证单?上签字认可.八、根据咨询稽查工作结论,造价工程师提出初审意见,与委托人及有关各 会审.各在?建设工程预算协调会议记录?、?工程造价定案表?上签字盖章认可.档

11、案治理制度兴泰工程造价咨询的档案, 是工程造价咨询的史料和证据,为使档 案完整、准确、系统、有效,特制定以下方法：一、档案资料由综合部负责治理,文件、资料、报告、图片、报表等业务档案,经质量限制中央审核后可归档保管.二、档案室专职或兼职资料员,负责档案治理,做好资料整理、登记、 保管、复制、借阅等工作.三、对于已出具报告而长期不归档者要催收,必要时要向公司领导报告.四、归档文件、资料及报告书、公证证实应格根据要求整理、装订成册,并专业资料编号入档.档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找便,不得随意堆放,防 损坏发霉.六、查阅档案资料,要办理借阅

12、登记手续,查阅完毕后及时归还.档案资料 不得外借,如因某种工作需要,经董事长或总经理批准后可在本公司工作人员陪 同下借阅.七、治理员要注意档案的,不得遗失,如借阅人遗失,要查清责任,由责任 人填写遗失单,重要资料遗失要及时报案查找.八、定期清理档案,对无保存价值的文件资料报董事会批准, 按档案的有关 规定处理.九、本公司人员离职,一定要清理档案,以免出现遗失现象,办理档案移交 手续后可离职.制度第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中,要注意,不 能外传.第二条、文件收发是文件工作的重要环节.办公室要按规定对收发文件逐一登记,确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向.密件与非密件分开

13、登记.第三条、传阅文件一律采取直线式,应逐件进行登记后传阅,阅后退回时 要当面清点份数并签字,不搞“信用交接.第四条、每办完一项审计工作事项,须及时归档,审计文书立卷要求收集专业资料齐全、装档整洁、有序,才能按规定向档案员移交归档,并办移交手续.档案要划分密级,建立查阅审批制度.档案材料未经本公司领导同意,不准公开和借阅, 第五条、审计中对尚未公开的重要会议容和领导指示应格,做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的工作.如：审计工作室应禁止无关人员入,复印废纸要及时销毁,试印的样纸也要收回处理,会议文件要划定密级, 统一编号,根据规定的围印发和传达.第六条、阅读秘密文件只能在办公室

14、,不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地,外地开会带回的秘密文件,应及时交秘书登记、治理.第七条、应销毁的秘密文件,要经所领导同意集中销毁.绝不允向废品收 购部门出售部文件、刊物、资料和笔记本.第八条、审计工作中掌握的重要客户情况,不得私自向社会公开；电脑资 料的查阅格按程序办理,任个人未经批准不得私自上机查阅资料.第九条、对合作所给予的资料,不得私自借给其他所.回避制度第一条、为了保证造价咨询工程的客观、公正,特制定本制度.第二条、本制度所称的回避,是指咨询人员在接受某一造价咨询工程时, 在专业资料 与造价咨询工程有利害关系或其他关系, 有可能影响造价咨询正确处理时,退出 该工程的

15、咨询工作的一项制度.第三条、回避的式是咨询人自行回避,即承接此造价咨询工程的咨询人员认 为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的,主动提出回避.第三条、回避的条件.依据?民事诉讼法?,可以申请回避的情形有三种： 其一,咨询人员是当事人的近亲属.其二,与本造价咨询工程有利害关系,即造 价咨询工程的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益.其三,与本造价咨询工程的当事人有其他关系.上述三个条件只要具备其一,咨询人员即应自 动回避,当事人在了解了这些情况后,亦应当及时行使申请回避权,使这些咨询 人员不参与造价咨询实质过程,以保证造价咨询结果的公正性.第四条、以上关于咨询人员回避的规定,同样适用于本造价咨询工程的其他 人员.文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中,要注意,不能外传.廉政制度应与委托人、施工单位或供给商保持正常的业务交往,根据有关法律法规和程序开展业务工作,格执行工程建设的有关针、政策,并遵守以下规定：一不得以任理由向委托人工作人员赠送礼金、 有价证券、贵重物品和回专业资料扣、好处费、感费等.二不得以任理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用.三不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出 国境、旅游等提供便