2019年投资有限公司章程

1、XXX投资有限公司章 程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、 行政法规的规定，由Z、X二位股东共同出资设立恒泰盛业投资 有限公司（以下简称“公司'），特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：ZX投资有限公司第二条公司住所：ZX第二章公司经营范围第三条 经营范围：以自由资金对工业，农业，高科技进行投资。（经营范围以工商局核定为准）第三章公司注册资本第四条 公司注册资本（认缴）：人民币5000万元（认缴）c 公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的 出资，应当依照公司法设立有限责任公司缴纳出资的有关 规定执

2、行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起 45日后申 请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本 公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第四章 股东的名称、出资方式、出资额第五条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资比例、出资方式如下:姓名身份证 号码住所认缴情况实缴出资 时间出资 方式出资额 （万元）出资 比例 %ZXZXZX货币ZXZX2800万元已T2004年3月19日烫虬乘U 刹1867力兀十2024年6月30日前 缴青ZXZXZX货币ZXZX200万元U 2015年 9月17日烫北乘除 的133力兀1202

3、4 年6月30日演掰青股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。第六条 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东不 按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已 按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。第五章 股东的股权转让第七条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者 部分股权股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股 东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。 其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转 让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东

4、有优先 购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自 的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优 先购买权。第八条 股东转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明 书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名 册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需 再由股东会表决。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第九条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使 下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监 事的报酬事项；(3)审议批准执行董事的报告；(4)审议批准监事的报告；(5)审议批准公司的

5、年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事 项作出决议；(10)修改公司章程；(11)公司章程规定的其他职权第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按季度定时召开一次。代表十分之一以上表决权的 股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十二条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通 知全体股东。股

6、东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出 席会议的股东应当在会议记录上签名。第十三条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事 不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主 持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可 以自行召集和主持。第十四条股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注 册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或变更公司形式的 决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。第十五条 公司不设董事会，设执行董事一人，对公司股 东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期 3年，任期届满, 可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其 职务。第十六条 执

7、行董事对股东会负责，行使下列职权：(1)召集股东会会议，并向股东会报告工作；(2)执行股东会决议；(3)决定公司的经营计划和投资方案；(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(8)决定公司内部管理机构的设置；(9)制定公司的基本管理制度；(10)股东会一致同意的其他职权。第十七条公司设经理1名，由股东会选举。经理对股东 会负责，行使下列职权：(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

8、(3)拟定公司内部管理机构设置方案；(4)拟定公司的基本管理制度；(5)制定公司的具体规章；(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；(7)聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(8)股东会授予的其他职权。(9)经理列席股东会会议。第十八条公司设监事1名，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任监事行使下列职权：(1)检查公司财务；(2)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行 董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求执

9、行董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在股东会 不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股 东会会议；(1)向股东会会议提出提案；(2)依照有关法规对执行董事、高级管理人员提起诉讼；(3)公司章程规定的其他职权。(4)监事列席股东会会议。第十九条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监 事。第二十条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第七章公司法定代表人第二十一条 公司法定代表人由执行董事担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十二条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主 管部门的规定建立本公司的财务

10、、会计制度，并应在每一会计 年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计， 并应于第二年三月十一日前送交各股东。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门 的规定制定。第二十三条公司利润分配按照公司法及有关法律、法 规，国务院财政主管部门的规定执行。利润分配按各股东实缴 的出资比例分取红利。第二十四条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳 动部门的有关规定执行。第九章公司的解散事由与清算办法第二十五条 公司的营业期限为20年，从公司营业执照签 发之日起计算。第二十六条 公司有下列情形之一的，可以解散：(1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；(2)

11、股东会决议解散；(3)因公司合并或者分立需要解散；(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；(5)人民法院依法予以解散。第二十七条 公司解散时，应当在解散事由出现之日起十五 日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组 成，逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院 指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请， 并及时组织清算组进行清算。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日 内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内， 未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债 权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明 材料。

12、清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、 股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销 公司登记，公告公司终止。第十章股东认为需要规定的其他事项第二十八条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议 记录和财务审计报告。第二十九条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章 程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务、严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责 任。第三十条 公司的控股股东、实际控制人、执行董事、监 事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第三十一条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可 修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触， 修改公司章程必须经代表三分