程序文件修订

1、文件限制程序1 1 目地保证与质量治理体系有关地所有文件和资料包括外来文件都得到有效限制；保证各相关部门均使用现行文件地有效版本,特制定本程序.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序对质量治理体系有关地所有文件和资料地评审、批准、编目、发布、实施、更改等事宜做出了明文规定.3 3 责任3.13.1 文件适宜性由相关使用部门主管负责评审3.23.2 文件和资料审核、批准之权限3.2.13.2.1 质量手册由治理者代表、总经理审核,董事长批准；3.2.23.2.2 质量治理程序文件由治理者代表、总经理审核,董事长批准；3.2.33.2.3 质量治理体系三

2、层文件由各部门主管审核,会议讨论通过后总经理审核、董事长批准相应文件特别说明除外；精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途3.33.3 所有批准文件由公司综合治理办公室统一编目、存档、发布. .3.43.4 工程技术文件由工程治理部或分公司治理. .4 4 工作程序4.14.1 文件限制范围应限制质量治理体系文件地范围：a a质量手册包括质量方针和质量目标；b b质量治理程序文件；c c质量治理三层文件；d d质量记录表格. .4.24.2 文件编制4.2.14.2.1 质量手册质量手册由治理者代表组织综合治理办公室进行编制. .1/584.2.24.2.2 质量治理程序文件

3、质量治理程序文件由治理者代表组织各部门人员进行编制. .4.2.34.2.3 质量治理三层文件质量治理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制,收集、整理.4.2.44.2.4 质量记录表格质量记录表格由相应质量治理程序文件和三层文件编制人员负责编制.4.34.3 文件审核、批准和适宜性评审4.3.14.3.1 依据本程序 3.23.2 条款审核、批准权限,编制部门主管将文件草案和?文件制定、修订评审表?报送.审批人员对文件进行审批.假设审批通过,那么执行 4.44.4 条款；假设审批不通过,那么应对该文件进行修改,并重新依据 4.34.3 条款执行.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个

4、人整理,勿用作商业用途4.3.24.3.2 所有在用文件,编制部门主管应组织相关部门主管对文件进行适时评审,确定文件是否进行修改,予以修改那么按本程序 4.54.5 文件更改.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.44.4 文件发布文件发布按其密级分为 O OA A 办公网上发布他和纸质文件发布两种形式,审批流程一致.公司级文件和部门级文件地发布执行?公文治理方法?.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.4.14.4.1 编制部门主管将通过审批地文件草案传递至综合治理办公室资料员.4.4.24.4.2 综合治理办公室资料员按规定对该文件予以编

5、目. .4.4.34.4.3 依据?文件制定、 修订评审表?发放范围,综合治理办公室对文件进行发放.4.4.44.4.4 文件封面根据密级程度盖章,以作为有效受控标识,综合治理办公室资料员依据?文件制定、修订评审表?分发范围发放,并填制?发文登记表?.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.54.5 文件更改流程2/584.5.14.5.1文件更改文件和资料假设核查不符合要求而需要更改时,需更改部门/人员在?文件制定、 修订评审表?中填制修改地详细内容,假设有必要,那么应填写修订理由.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.5.24.5.2更改文

6、件审批参见本程序 4.3.14.3.1 条款,应填制相应?文件制定、修订评审表?. .如果审批未执行3.3.2 2条款,受委托部门应得到相应地背景材料.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.5.34.5.3更改文件发布修订部门主管将通过审批地文件及?文件制定、修订评审表?传递至综合治理办公室资料员,根据?发文登记表?中地规定地内容发放范围/数量,打印/复印所需份数,并于受控文件封面盖上密级章,以作为有效受控标识,修订地文件按?文件制定、修订评审表?要求打印修订.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途a a假设更改为某一文件地某一页,综合治理办公室资

7、料员依据原页次?发文登记表?地分发范围,发放标明修改状态地新文件页,同时收回失效版本旧文件页,并填制相应?发文登记表?页次栏.OA.OA 办系统发文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途b b假设某一文件换版,综合治理办公室资料员那么依据原文件?发文登记表?地分发范围,发放标明修改状态地新文件,同时收回失效版本旧文件,并填制一页新地?发文登记表?,旧地相应?发文登记表?要妥善保管.O.OA A办系统发文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.5.44.5.4综合治

8、理办公室资料员汇总?文件制定、修订评审表?,说明现行文件地修订状态,利于治理.4.64.6 文件作废流程4.6.14.6.1文件作废文件和资料假设核查不适宜而需作废时,主管部门/人员将作废原3/58因填制?文件制定、修订评审表?.4.6.24.6.2 文件审批参见本程序 4.3.14.3.1 条款,审批结束. .4.6.34.6.3 文件作废实施部门主管将通过审批地?文件制定、修订评审表?传递至综合管理办公室资料员,由其依据?发文登记表?,收回所有原已发放地该作废文件.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.74.7 作废文件处置4.7.14.7.1 发放新文件 页 并

9、及时收回作废文件 页 ,加盖“作废文件章,预防继续使用.O.OA A办系统发文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.7.24.7.2 作废文件 页 假设归档保存,综合治理办公室资料员应于作废文件每一页盖上“作废文件章,列入?文件销毁、留存登记表?归档；假设作废文件页不归档,综合治理办公室资料员填写?文件销毁、留存登记表?,综合治理办公室主任批准后可立即予以销毁.O.OA A办系统发文地,失效地文件以新文件地形式公告,不再回收.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.84.8 文件标识4.8.14.8.1

10、 受控文件文件标识为：封面上盖有“密级章4.8.24.8.2 非受控文件非受控文件不予标识.4.8.34.8.3 公司和分公司、各部门文件标识质量手册：RSFZ-SC-2022RSFZ-SC-2022 程序文件：RSFZ-CX-2022RSFZ-CX-2022公司：荣盛开展20222022第 0101 号各部门：荣盛开展20222022工字第 0101 号分公司：荣盛开展廊分20222022第 0101 号分公司各部门：荣盛开展廊分20222022工字第 0101 号4.8.44.8.4 作废文件4/58归档地所有作废文件每一页盖上“作废文件章.4.8.54.8.5文件修订状态标识：按本表头制

11、订,版本用 A A、B B、C C 字母表示,修改用 0 0、1 1、2 2、3 3 表示.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.94.9 印章治理“密级章乍废文件章由综合治理办公室资料员妥善保管.4.104.10 文件治理要那么4.10.14.10.1 各部门负责人员应妥善保存文件,注意保持整洁,不得擅自涂改、 外借.人员调离时交回签领地受控文件.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.10.24.10.2 未经授权,公司任何人员不得私自打印/ /复印受控文件. .4.10.34.10.3 综合治理办公室资料员定期 1 1 次/年 核查所有质量

12、治理体系文件之有效性,并依据核查结果,负责编制/维护?质量治理体系文件目录?,分发至所有部门.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.10.4.10.4 4综合治理办公室资料员全面核查保存现行使用文件,发现问题并依据?纠正/预防举措限制程序?采取相应地纠正和预防举措.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.10.54.10.5 文件使用中损坏、 丧失,责任人书面报告,由综合治理办公室批准发放新文件.4.114.11 质量记录地治理质量记录地治理依据?记录限制程序?执行,质量记录地流转规那么及保存期限依据?质量记录表格运作细那么?执行.精品文档收集整

13、理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.124.12 外来文件地限制4.12.14.12.1 综合治理办公室识别现行版本,及时更新. .4.12.24.12.2 分公司和各部门资料员定期编写外来文件目录,实施限制. .4.1.2.34.1.2.3 资料员按分发范围、数量发放. .4.12.44.12.4 文件更新发放新版本时,收回旧版本. .5 5 相关文件5/585.15.1?公文治理方法?5.25.2?纠正/预防举措限制程序?5.35.3?记录限制程序?6 6 质量记录6.16.1?文件制定、修订评审表?6.26.2?发文登记表?6.36.3?质量记录清单?6.46.4?外来文件清

14、单?6/58记录限制程序1 1 目地对本公司质量活动中形成地各种质量记录地标识、收集、编目、登记、归档、储存、保管和处置地方法做了规定,并对各部门治理和保存地质量记录提出了治理和限制要求,以提供产品质量符合规定要求和质量治理体系有效运行地证据,特制定本程序.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 范围本程序对与质量治理体系所有相关记录包括顾客及供方地某些质量记录地收集、归档、储存、保管、编目等事宜做出了明文规定.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途3 3 责任各相关部门负责各自相关质量记录地收集、归档、储存和保管；4 4 工作程序4.14.1 质

15、量记录表格填写要那么.a a认真及时填写质量记录,保证质量记录填写内容地真实性、完整性、准确性；b b字迹应工整清楚、签名应完整、统一,不得随意涂改；c c填制栏目不应有遗漏缺项对空项应用斜线画去. .4.24.2 质量记录修改a a一般不得修改,确因笔误错误需修改原数据,必须征得部门经理同意前方可修改.修改时,在原数据中部画上一横,在原数据上方填上修改地数据,并盖章或签名和注明修改日期.假设质量记录为多联,那么每一联均应予以修正；精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途b b记录表格格式修改执行?文件限制程序?,修改后资料员收7/58回旧表格,发放新表格.4.34.3 质

16、量记录地标识a a每一种质量记录标识用质量记录表格编号及质量记录表格名称予以标识,具有唯一性；b b同一种质量记录在右上角用序号予以标识,以便实现追溯；4.44.4 质量记录地保存. .4.4.14.4.1 各部门应做好本部门质量记录地收集及保存工作.质量记录存放地点应注意防火、 防潮等,保管方法便于存取和提供使用.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.4.24.4.2 质量记录地归档. .a a各部门做好本部门质量记录地收集和保存工作；b b每年 1 1 月、7 7 月 1 11010 号,各部门将上半年需归档地质量记录,按同一类别收集、整理、装订成册,编目后到总经办

17、资料员办理归档手续,填写?文件归档登记表?；精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理勿用作商业用途c c归档地质量记录,由综合治理办公室资料员分类建账,妥善保管；d d质量记录存放地点应有适宜地环境,注意防火、防潮,保证质量记录不丧失或损坏.4.54.5 质量记录地检索、查阅. .归档地质量记录外部相关方如需检索、查阅,那么由综合治理办公室资料员负责办理检索登记手续,填制?质量记录检索单?,经总经理/治理者代表批准,方可检索、查阅.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.64.6 质量记录地保存期. .质量记录地保存期分为：a a永久：法律需要,积累知识性文件,验收报告

18、,批复文件；b b长期：产品品质符合性记录；c c三年：质量治理体系运行记录；8/58d d如有特殊情况,那么按相关部门特殊规定执行. .4.74.7 作废质量记录处置对超过保存期地质量记录,综合治理办公室资料员负责填写?文件销毁、留存登记表?,经综合治理办公室主任批准后实施销毁.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途5 5 相关文件5.15.1?文件限制程序?6 6 质量记录6.16.1 ?质量记录清单?6.26.2 ?文件销毁、留存登记表?6.36.3 ?文件归档登记表?9/58内部沟通限制程序1 1 目地公司建立适当地沟通过程鼓励员工参与治理以实现质量目标,确保对质量

19、治理体系地有效性进行沟通,特制定此程序.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序适应于公司各部门和各分公司内部沟通过程. .3 3 责任3.13.1 综合治理办公室负责公司内部沟通地治理和实施3.23.2 各部门和分公司负责本部门与质量治理体系事项有关事件各方面地沟通4 4 工作程序4.14.1 公司沟通方式4.1.14.1.1 综合治理办公室利用?网络新闻信息发布流程?收集、 筛选各个部门和分公司有关信息；4.1.24.1.2 利用?内部发文流程?充分发挥公文在公司开展与运营作用；4.1.34.1.3 利用会议、通知、谈话、调查表、建议书、各种培训活动

20、等. .4.24.2 公司沟通内容a a顾客需求、市场信息;b b法律法规、业务标准;10/58c c各部门及人员责任和权限；d d合同要求；e e技术研讨；f f质量方针、目标；g g公司情况通报；h h工作方案、总结. .4.34.3 沟通类型a a纵向信息沟通,即上下级之间信息沟通.上级传递给下级和公司地信息包括：指示、命令、规章制度、工作流程和要求；部门或分公司成员传递给上级地信息包括：请示、汇报、要求等.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途b b横向信息沟通,即公司内部各部门之间,公司员工之间地沟通,包括：交流、研讨、协商、通报、布告、内部刊物、举办活动等,精品

21、文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.44.4 沟通活动4.4.14.4.1 公司经理根据公司任务、治理要求及时与下级建立沟通渠道保证每个员工都能理解顾客地需求和法律法规地重要性,理解公司地质量方针和目标,并贯彻落实到本职工作中去.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.4.24.4.2 综合治理办公室应根据公司经理要求及工作流程要求,及时与相关部门或人员进行沟通统一熟悉,并建立?会议治理流程?、?总经理例会治理流程?和?总经理临时办公会会议流程?更好增强信息沟通；精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.54.5 各种沟通不受

22、时间约束,需沟通部门或人员视情况可随时沟通. .4.64.6 各职能部门和分公司适当保存沟通记录. .4.74.7 综合治理办公室每年底对沟通工作进行总结、 验证沟通工作地有效性,并及时改良沟通工作.5 5 相关文件5.15.1 ?总经理例会治理方法?11/585.25.2 ?总经理临时办公会会议流程?5.35.3 ?网络新闻信息发布流程?5.45.4 ?荣盛房地产开展股份网络治理方法?5.55.5 ?会务治理规定?6 6 质量记录6.16.1 ?总经理例会会议记录?6.26.2 ?总经理临时办公会会议记录?6.36.3 ?部门或分公司例会记录?人力资源治理限制程序1 1 目地为了对全体员工进

23、行有效治理通过教育、培训或其它举措,不断增强员工质量意识、 提升工作水平,特制定本程序.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序适用于从事影响公司业绩和质量活动地人员地治理和培训.3 3 责任3.13.1人力资源部、招聘培训部和分公司负责各岗位人员任职资格地确定和进行人员地选拔、录用、培训和调配.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途3.23.2根据公司人力资源状况,制定相关规划、方案、制度. .3.33.3对公司员工进行培训和开发,并对培训效果进行评价. .4 4 工作程序4.14.1 从事影响产品质量地工作人员,必须具备相应地水平

24、. .4.1.14.1.1招聘培训部根据对人员水平地要求从岗位要求地教育程度、工作12/58经历、培训经历、个人水平等方面进行,选择能够胜任岗位地人员,依据?员工内部竞聘流程?、?外部招聘流程?进行.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.1.24.1.2对关键岗位人员地选聘,采用公开竞争,由公司领导作最后评定,赋予相应权责,外聘人员应考察其教育程度、业务水平、治理经验等方面,依据?员工内部竞聘流程?、 ?外部招聘流程?进行.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.24.2 编制并组织实施培训方案,通过教育、培训或其他举措使人员具备所需水平.4.2.

25、14.2.1招聘培训部根据培训需求调查及公司需求制定年度培训方案包含培训对象、内容、方式、讲师、预算等,经批准后实施,依据?培训计划制定流程?.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.24.2.2组织、实施经过批准地培训方案,并根据实际情况进行必要调整,依据?培训方案实施流程?.a a新员工入职培训；b b员工业务知识与技能培训.4.2.34.2.3通过试卷、访谈、绩效考核等方式对培训效果进行评估,并对员工培训考核进行纪录,依据?培训效果评估流程进行?.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.44.2.4培训对象培训对象为公司全体员工4.2

26、.54.2.5培训内容a a质量治理标准体系b b质量手册和程序文件c c房地产开发、经营根本知识d d法律、法规要求e e岗位专业技能f f公司文化、员工意识方面地培训4.34.3 人力资源部对员工地工作表现及工作业绩进行评估,根据考核结13/58果进行员工调配、奖惩等,依据?高管人员考核流程?、?一般员工考核流程?.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.14.3.1 一般员工月度考核、年度考核. .4.3.24.3.2 高管人员年度考核、季度考核、月度考核. .4.3.34.3.3 将考核结果存档,进行绩效反应与改良. .4.44.4 根据公司开展要求,制定相

27、应地人力资源规划、制度. .4.54.5 保存员工工作、培训纪录,作为员工晋升依据. .5 5 相关文件5.15.1?人力资源制度?6 6 质量纪录6.16.1 ?面试登记表?6.26.2 ?员工转正定级审批表?6.36.3 ?离职申请表?6.46.4 ?员工月度绩效考核表?6.56.5 ?聘用员工审批表?6.66.6 ?薪资变动审批表?6.76.7 ?员工离职手续表?附件：?培训需求调查表?培训效果评估?高管人员季度述职报告?14/58设备设施及工作环境限制程序1 1 目地识别并提供和维护为实现工程工程符合性所需地设施,识别并管理为实现符合性产品质量所需地工作环境,特制定此程序.精品文档收集

28、整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序适用于本公司为实现工程工程质量符合性所需要地设施及工作环境进行有效限制.3 3 责任3.13.1 综合治理办公室负责对实现工作所需地设施进行限制并负责采购所需设施.3.23.2 公司工程治理部和分公司负责平安文明生产地工作环境进行控制.4 4 工作程序15/584.14.1 工程工程设施地识别、提供和维护4.1.14.1.1设施地识别公司实现工程工程符合性活动所需地设施包括：办公场所工作场所、设备和工具包括尺、卡、量具软件、支持性效劳通讯设施、车辆等.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.1.24.1

29、.2设施地提供综合治理办公室根据使用部门地要求和公司开展地需要,根据公司制定?总公司固定资产采购流程?和?分公司固定资产采购流程?填写?申请单?,根据需要注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,由综合治理办公室后勤主管负责组织安排采购.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.1.34.1.3设施地验收a a采购设施,由综合治理办公室组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由综合治理办公室负责组织安排有关部门进行验收；精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途b b验收不合格地设施,由后勤主管与供方协商解决并在?设施验收单

30、?上记录处理结果；c c综合治理办公室对验收合格地设施保存设施档案,并在?固定资产台账?上登记.4.1.44.1.4设施地使用维护和保养a a根据公司制定“设备治理制度并监督检查各部门执行情况,设施使用部门定期对设施进行维护和保养；并填制?设备维修申请?精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途b b综合治理办公室制定地?设施检修方案?,定期对设施进行检修,检修中地设施应挂“检修牌并填写?设备维修申请单?；精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.1.54.1.5设施地报废对无法修复或没有使用价值地设施,由各部门填写请示报告,各部门和分公司填写?固定资产报废

31、申请单?,经主管经理批准后报废,16/58精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.24.2 工作环境综合治理办公室识别并治理为实现工程工程所需地工作环境各项因素,根据工程工程情况,负责确定并提供生产场所必须地根底设施,创造良好地工作环境.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.14.2.1 综合治理办公室制定?地产大厦治理规定?并监督和检查,确保工作场所内清洁卫生、美观明亮,营造使员工身心愉悦地工作环境精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.24.2.2 保证员工地工作条件符合劳动法规地要求. .5 5 相关文件5

32、.15.1 ?总公司固定资产采购流程?5.25.2 ?分公司固定资产采购流程?5.35.3 ?地产大厦治理规定?6 6 质量记录6.16.1 ?申请单?申请购置6.26.2 ?资产台帐固定资产?6.36.3 ?设施验收单?6.46.4 ?设备维修申请单?质量方案限制程序1 1 目地按特定地产品、 工程、 合同进行质量筹划,必要时制定专门地质量方案,保证该产品、工程、合同满足规定地质量要求,特制定本程序.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围对特定产品、工程、合同所作地筹划活动和质量方案地编制、实施、限制.3 3 责任17/583.13.1 由开展部和分公司

33、对特定产品、 工程、 合同进行质量筹划,并编制相应地质量方案.3.23.2 特定产品、工程、合同地质量方案由总经理审核批准. .3.33.3 质量方案涉及地部门负责组织实施,由综合治理部负责对实施计划地效果进行监督、验证.4 4 工作程序4.14.1 针对特定产品、工程、合同进行质量筹划,并编制质量方案. .4.1.14.1.1 质量筹划应注重并保证其实施所需地使用功能、验证方法及相适应地开发设计水平等.4.1.24.1.2 根据质量筹划,应及时编制质量方案. .4.1.34.1.3 特定产品、工程、合同质量方案编制原那么：方案应符合公司地质量方针、质量目标要求,与公司地质量体系地其它要求相协

34、调.编制地质量方案应满足特定产品、工程、合同地质量要求.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.1.44.1.4 特定产品、工程、合同质量方案地内容：产品概况、产品质量目标、有关质量活动中各职能部门及人员地责任和职权、特定地产品、工程、合同方面地治理要求、生产组织方案、作业流程、总进度要求、主要技术组织举措、资源要求、有关工程、检验方法、技术标准和进度安排.当合同或生产条件变化时,修改和完善方案地方法说明.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.24.2 特定产品、工程、合同质量方案地实施. .4.2.14.2.1 各部门按确定地工作责任和质量方案

35、地有关要求,安排本部门工作进度并组织实施.4.2.24.2.2 特定产品、工程、合同地质量方案在实施过程中地修改应由有关部门提出,报主管副总批准后执行.并由工程部对修改方案地实施做好传递和协调工作.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途5 5 相关文件5.15.1 ?文件限制程序?5.25.2 ?合同评审程序?18/58合同评审限制程序1 1 目地实施合同评审以保证正确理解顾客对产品地要求,同时公司有能力实现这些要求,特制定本程序.2 2 适用范围本程序对公司所有与顾客签订地合同销售合同地评审、修订等事宜做出了明文规定.3 3 责任3.13.1 营销筹划部、分公司负责组织

36、合同评审,负责保存合同评审记录19/58和相关资料.3.23.2 相关部门负责人参与合同评审. .4 4 工作程序4.14.1 与顾客洽谈4.1.14.1.1 分公司与顾客初步接洽,确定产品有关要求未明示、明示、法律、公司附加要求.4.1.24.1.2本公司销售合同分类为常规合同和特殊合同.常规合同：按公司确定地户型、价格、付款方式、交付期等签定地合同；特殊合同：在户型、价格、付款等有特殊要求,改变已确定地户型、价格、付款方式等所签订地合同.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.24.2 产品要求地评审. .4.2.14.2.1 产品与效劳要求地评审内容可包括：a a

37、商品房有关技术参数、价格、户型；b b交付期；c c付款方式；d d效劳内容；e e售后效劳内容. .4.2.24.2.2 评审时机应与顾客签订合同前进行. .4.34.3 合同评审实施4.3.14.3.1 合同评审要求：a a合同规定地内容明确、清楚、合理；b b供需双方对合同规定地内容理解一致；c c本公司有水平履行合同规定地所有内容；d d评审每份合同对产品地要求. .4.3.24.3.2 合同评审方法. .a a产品销售前,营销筹划部、分公司组织相关部门/ /人员评审合同文本、广告资料、产品信息、价格等,并记录评审结果,参加人签字；精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商

38、业用途b b销售代表与顾客接洽,需签订常规合同,由销售代表评审与20/58产品和效劳有关地要求,确认无误,再与顾客签订合同.并在?合同治理及交接表?合同评审栏内签名,以示完成合同评审；精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途c c销售代表与顾客接洽需签订特殊合同,销售代表除评审与常规相同地产品和效劳地要求外,要填写特殊要求地申请表,由分公司经理组织相关人员进行评审.根据评审结果,销售代表与顾客签订正式合同,在?合同治理及交接表?“合同评审栏内签字,同时在“过失内容栏填写特殊要求内容及申请表地顺序号.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.34.3.3

39、 假设评审意见认为特殊条款不能满足,那么原合同草案取消.由分公司在规定时间内负责与顾客联络、协商,并重新签订,按 4.34.3 予以重新评审.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.44.4 合同签订后,填写?合同治理及交接表?.分公司完成销售合同登记,合同交财务部保存,作为供货依据.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.54.5 合同地更改4.5.14.5.1 因某方原因更改合同对产品地要求,分公司与顾客沟通协商,填写?合同更改评审表?,双方签字生效.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.5.24.5.2 合同更改后

40、,应将变更内容通知相关部门,保证与其相关文件地变更.4.5.34.5.3 更改地内容应重新进行评审. .4.64.6 质量记录地治理. .质量记录地治理依据?记录限制程序?执行.5 5 相关支持文件5.15.1?记录限制程序?6 6 表格6.16.1 ?销售合同?6.26.2 ?合同更改评审表?21/586.36.3 ?合同治理及交接表?6.46.4 ?优惠单?6.56.5 ?工程变更审批单?顾客沟通限制程序1 1 目地通过与顾客建立有效沟通渠道,保证顾客地期望和要求能及时传到达组织各层次,并保证得到顾客满意,特制定本程序.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用

41、范围22/58本程序对顾客沟通工程及沟通方式做出了明文规定.3 3 责任3.13.1 治理层应积极创立有效顾客沟通渠道和“以顾客为中央之治理理念；3.23.2 营销筹划部和分公司负责就顾客期望和需求等事宜与顾客进行沟通；3.33.3 营销筹划部和分公司负责就顾客抱怨、 退货、 顾客满意度等事宜与顾客进行沟通.4 4 工作程序4.14.1 顾客沟通内容. .a a顾客对本公司产品/ /效劳需求和期望；b b合同签订、更改、执行等事宜；c c顾客对公司有关产品/ /效劳进行投诉或顾客要求退货；d d对顾客满意度出现偏差进行纠正. .4.24.2 与顾客沟通渠道4.2.14.2.1 营销筹划部或分公

42、司就顾客对公司产品和效劳需求和期望进行沟通,填写?市场调研表?,以确定顾客对产品地要求.各相关部门和人员应收集客户相关需求,可用任何方式传递至营销筹划部或分公司,营销筹划部或分公司将信息记录.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.24.2.2 在公司产品和效劳提供前和提供过程中,营销筹划部或分公司应利用媒体、展览会、广告宣传栏、产品图片、产品说明、模型等多种形式,多渠道向顾客介绍公司地房产和效劳水平；利用交谈、答复顾客咨询.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.34.2.3 营销筹划部或分公司在与顾客接洽、签订、更改、执行合同中,23

43、/58应严格按?分公司营销治理制度?要求热情、礼貌地与顾客沟通,认真了解、 协调和解决顾客地要求,能及时将顾客特殊要求书面呈副总经理,组织相关部门评审,协调实施.营销筹划部或分公司应将结果当面或通过、 信函通知顾客,以便增强顾客满意.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.44.2.4 当产品和效劳提供给顾客后,营销筹划部或分公司应收集顾客反应信息,妥善处理顾客投诉和退货,填写?客户退房申请单?备查,必要时,组织相关人员回访顾客,增强顾客满意.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.54.2.5 营销筹划部或分公司负责与顾客协调沟通在合同执行

44、中发生地矛盾.4.34.3 由营销筹划部或分公司及时处理顾客投诉、 退货并记录,增强顾客满意.4.44.4 质量记录地治理. .质量记录地治理依据?记录限制程序?,质量记录地流转规那么及保存期依执行.5 5 相关文件5.15.1 ?记录限制程序?5.25.2 ?分公司营销治理制度?6 6 质量记录6.16.1?市场调研表?工程开发限制程序1 1 目地24/58保证公司工程地正确性及工程工作地正常进行,使工程开发地结果到达预期目地,特制定本程序.2 2 适用范围工程开发决策和前期工作全过程地限制.3 3 责任3.13.1 总工办或分公司负责前期工作地全程限制治理；3.23.2 评审小组负责审定；

45、3.33.3 各部门负责完成相关工作. .4 4 工作程序4.14.1 保证举措4.1.14.1.1 应执行国家及地方地法律、法规地要求；4.1.24.1.2 开展部和或分公司根据工作流程,按方案完成工作；4.1.34.1.3 各部门配合在各接点地工作；4.1.44.1.4 在工程开发适当阶段由工程评审小组对工程进行评审,并有2/32/3 以上人员认可；4.1.54.1.5 政府相关部门及单位地审核确认. .4.24.2 评审小组地组成及工作原那么4.2.14.2.1 评审小组地组成：工程评审委员会、总经理、副总经理、工程总监、开展部、工程治理部、营销筹划部、综合治理办公室、人力资源部、采购部

46、、预结算部、总工办；精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.24.2.2 工作原那么：公正、科学、严谨、认真、可行. .4.34.3 记录评审结果及后续采取地纠正举措. .4.44.4 流程图在下页4.54.5 在工程开发筹划和前期工作全过程中,开展部及市场开发部应依据相关地法律、法规和公司规定完成市场调研、可行性报告、组织评审、委外设计及招标、工程地“五证一书地办理、协调等工作.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.64.6 总工办或分公司应保存必需地质量记录并定期归档,同时将相25/58关单位签发地各种证实及时交综合治理办公室或行政人事办

47、公室归档,精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.74.7 涉及文件地更改,执行?文件限制程序?. .流程图执行?荣盛开展房地产开发流程时标网络图?5 5 相关支持文件5.15.1 ?文件限制程序?5.25.2 相关法律法规5.35.3 ?工程开发业务标准?第一版6 6 质量记录6.16.1 ?市场调查记录?6.26.2 ?工程可行性报告?6.36.3 ?工程评审验证单?施工阶段限制程序1 1 目地26/58对所选用地承包商进行监督和检查,使其按规定地程序和要求,履行其义务,以保证工程工程施工阶段得到全面有效地限制,并使工程施工过程平安、有序、高效.以保证工程工程开发目

48、标地实施,特此制定本程序.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序适用于对所有开发工程地质量、进度、本钱、平安进行控制,同时进行现场地协调.3 3 责任3.13.1 工程治理部和分公司负责对承建单位和监理单位地工作进行质量、进度地检查和限制.3.23.2 预结算部负责对分公司上报地工程工程地预算委托资料地审核,无误后报造价公司进行预算编制.预结算部负责对造价公司出具地工程造价成果文件进行审核.分公司负责协调承包商、监理单位和设计单位等有关单位之间地关系.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途3.33.3 分公司负责收集、发放图纸、

49、文件等日常工作. .3.43.4 分公司负责各自相关配套工程设计和协调工作,总体负责现场配套施工地质量和进度,工程治理部负责监督检查.精品文档收集整理汇总文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途3.53.5 公司采购部和分公司负责本公司采购原料和设备. .4 4 工作程序4.14.1 工程实体质量限制4.1.14.1.1 公司工程治理部和分公司现场治理人员根据方案文件地要求开展工作,对工程材料、施工及监理工作进行全面监督和限制.现场人员地工作包括,但不限于：精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途a a工作程序规定及必要地技术交底；b b监督或现场巡视；c c有针对性地现场抽

50、查及资料检查；27/58d d审查施工、监理文件；f f向有关单位发派指令、要求；g g复测及见证；h h根据有关文件、程序要求做好记录. .4.1.24.1.2 现场治理作业活动必须依据有关文件地规定进行,包括：a a监理合同及施工合同；b b工程技术资料图纸、设计变更等；c c国家现行技术标准、标准、规程及政府法规、行政条例等；d d施工组织设计/ /方案、监理规划和有关质量检验与限制地专门技术法规性文件.4.1.34.1.3 地基与根底、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯及各项配套工程等.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整

51、理,勿用作商业用途4.1.44.1.4 现场治理人员完成方案规定地监督作业,应形成相应地现场监督记录.4.24.2 质量和进度限制4.2.14.2.1 施工单位应按时向监理单位报送各阶段地进度方案,监理单位在约定时间内审核、确认后将进度方案提交分公司进行审核.包括：施工组织设计之总进度方案、月进度方案.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.24.2.2 分公司对监理单位审核、汇总后提交地进度方案进行审批. .4.2.34.2.3 工程治理部和分公司在审核施工进度前,必须充分考虑监理单位地意见,并通过核实施工单位地人力、材料、设备进场、分布、使用情况,以及资金使用情

52、况,分析进度方案实现地可能性,并以?工程进度方案审批表?地签署意见或者?工作联系单?地形式指出存在地问题.精品文档收集整理汇总文本!来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.2.44.2.4 工程治理部依据?建筑法?等法律条款及有关合同条款和施工单位提供地施工进度方案,对承建单位和监理单位进行检查.包括以下内容：文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途28/58a a对施工工程地质量进行检查：对关键地施工工序质量,分项、分部工程质量；隐蔽工程及中间验收,应按有关法规、合同要求组织有关人员进行检查.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用

53、作商业用途b b原材料及现场试验抽检；c c人员配置；d d平安检查；e e其他.4.34.3 施工现场协调4.3.14.3.1工程治理部应监督监理单位协调施工单位之间、施工单位与监理单位之间地关系.现场限制地内容,包括： 各施工单位地相互进度配合、成品和半成品地相互保护、施工场地地合理安排、施工平安、施工质量状况等.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.24.3.2工程治理部定期召开工程进度质量协调会工程例会,对其中有关进度、质量问题提出意见及处理举措.并监督会议内容实施情况.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商

54、业用途4.3.34.3.3与工程有关地各相关单位地全面协调,包括承建商、监理单位、设计单位、质监站、等部门之间地关系.协调可采用现场协调会、工程例会或专题会等方式.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.44.3.4上述协调会形成纪要,并发送到各相关单位. .4.3.54.3.5分公司经理负责审查监理单位每月对监理工作进行审查. .4.3.64.3.6当现场由于技术原因无法按原方案施工时,由相关单位提出解决方案,监理单位审核,经分公司公司主管领导批准必要时报总经理批准后,由监理人员监督施工单位进行施工.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网

55、络及个人整理,勿用作商业用途4.3.74.3.7施工单位提出工程采用地新材料、新结构、新工艺、新技术时,首先由施工单位提出具体实施方案,并要求监理工程师审核其技术鉴定书等有关材料.总工办专业工程师就施工单位地方案及监理单位地29/58意见,提请工程治理部经理组织技术论证,并由公司预结算部进行成本分析,报主管副总经理审批,必要时报总经理批准.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.84.3.8 对施工现场地治理要求,包括平安文明施工、施工及监理单位地质量治理要求,工程治理部负责按国家及地方现行规定要求进行监督限制.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途

56、文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.3.94.3.9 工程治理部现场负责人员对施工、 监理单位执行现场治理要求地检查,对不符合要求地事项,以?整改通知单?形式,责令整改/提出建议,并对执行情况进行跟踪.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.44.4 工程变更4.4.14.4.1 施工过程中,对施工单位、监理单位或公司提出设计变更要求,总工办、工程治理部专业治理人员负责进行审查,经总工办、工程管理部及相关部门认可后,方可执行.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.4.24.4.2 对施工过程中提出设计变更要

57、求造价、工程地功能要求、质量和工期等方面审查工程变更地方案,并与有关单位协商确定工程变更地价款,执行设计变更限制程序.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.54.5 停工与复工4.5.14.5.1 在工程施工过程中,出现以下情形时,报告总经理批准,工程治理部负责人下达停工令.a a发生严重质量事故；b b自然环境恶劣；c c人员产生重大变化d d其它情况.4.5.24.5.2 对于停工地工程,未经总经理允许并责成工程治理部经理发布复工令,工程不得复工.应经施工或监理单位提出复工申请,并由工程治理部现场核实整改结果,符合要求后,报总经理批准前方可复工.文

58、30/58档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途4.64.6 工程工程竣工4.6.14.6.1工程工程施工结束后,组织承建单位、监理单位、设计单位、质监站进行竣工验收.4.6.24.6.2竣工验收前向质监站提交资料,验收合格后及时办理备案. .4.6.34.6.3工程监竣工后及时办理竣工结算. .4.74.7 投资限制预结算部经理应组织专业人员,依据施工合同地有关约定,对设计变更引起地工程量增减以及其他合同外地签证进行核实,审核补充预算,报工程总监审核.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途5 5 相关文件5.15.1

59、?工程工程平安生产治理流程?5.25.2 ?工程工程验收治理流程?5.35.3 ?工程园林工程治理流程?5.45.4 ?施工图设计治理流程?5.55.5 ?工程工程治理流程?5.65.6 ?工程工程治理评价流程?5.75.7 ?工程工程进度治理流程?5.85.8 ?工程质量通病治理流程?5.95.9 ?工程工程质量治理流程?5.105.10 ?批次工程开工报审流程?5.115.11?工程质量平安生产事故处理流程?6 6 质量记录6.16.1 ?整改通知单?6.26.2 ?整改通知回复单?6.36.3 ?会议纪要?6.46.4 ?施工日志?31/58工程工程预结算限制程序1 1 目地适用于本公司

60、开发建设地单项工程、单位工程及其配套地园林绿化、外线工程竣工结算地编制审核工作.建立和完善工程本钱限制体系,对各分公司工程工程本钱进行限制,以到达保证工程质量、节约工程本钱地目地,特制定此程序.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途2 2 适用范围本程序适用于本公司开发建设地单项工程、单位工程及其配套地园林绿化、外线工程竣工等各项工程地预结算限制.文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途3 3 责任3.13.1 预结算部负责公司各项工程施工预算和审核治理3.23.2 预结算部负责各项工程本钱、竣工结算、设计变更费用限制.