xx地区发电厂五年战略规划可行性方案

1、xx地区发电厂五年战略规划可行性方案、前言11.1 公司概况11.2 项目背景11.3 项目工作目标11.4 项目工作方法1二环境分析32.1火电彳亍业分析32.2公司内部环境分析4221公司装机容量分析42.2.2财务状况分析52.2.3人力资源状况分析82.2.4公司整体管理状况分析102.2.5内部环境分析结论19三、swot分析203.1 优势203.2 劣势213.3 机遇223.4 挑战233.5 综合结论24四、公司发展战略与目标264.1战略规划扌旨导思想264.2四大战略264.4发展战略目标26441总体目标264.4.2公司经营目标274.4.3公司阶段性目标294.5公

2、司战略发展策略314.5.1企业再造战略实施策略324.5.2技术劳务输出业务发展策略344.5.3多元化发展策略354.5.4规模扩张策略3740五、公司战略实施405.1神头发电公司战略实施原则5.2公司十三五"期间战略实施要点41刖目1.1公司概况神头发电一厂成立于1972年,是山西最早建成的百万千瓦级以上的大型火力发 电厂,2005年5月公司化改制,剥离检修及三产业务后成立神头发电有限责任公司。于2005年底由中电国际全资收购。神头发电目前装机容量为1200兆瓦，由6x200兆瓦的机组构成，2005年公司 完成发电量77亿千瓦时，累计实现发电量达1496.25亿干瓦时。1.2

3、项目背景神头发电公司是中电国际的全资子公司，而中电国际是中电投的二级公司，因此 神头发电公司的发展战略必然要在中电投以及中电国际即走的战略框架内，而且中电 国际对其的定位或管理方式也在很大程度制约着神头发电公司的战略选择，由于目前 中电国际对神头发电公司的定位尚无定论，例如中电国际究竟是将神头发电公司作为 成本中心还是利润中心看待，而这一点直接关系到本战略方案制定的方向，因此在本 方案制走之前，我们假定神头发电公司作为利润中心，后面的分析以及战略确定均是 在此假设前提下进行的。13项目工作目标1. 结合神头发电公司目前的经营管理现状，制定符合其自身特点的发展战略，明 确公司未来5年的发展方向及

4、工作重点；2. 通过战略的制走和实施，积极向中电国际争取有利政策，保障神头发电公司的 持续发展。1.4项目工作方法在项目过程中z我们进行了如下工作:1企业内部调研、访谈，了解目前经营管理现状，发现成绩与问题；2. 调研行业内先进企业z 了解行业内先进企业的管理模式；3. 拜访煤炭、电力、粉煤灰综合利用等方面的专家，了解行业现状及发展趋势；4. 拜访中电国际部分领导，了解中电国际的发展战略；5. 在行业协会、专业杂志、网站等查阅大量数据，作为科学分析的依据；6. 定性与定量结合,运用swot分析等战略分析工具结合对该类企业战略咨询的经验,进行科学分析与研究；二环境分析2.1火电行业分析（该部分的

5、详细分析见我们向神头发电公司提交的火电行业发展分析报告， 在此我们直接引用部分结论）1. 今后五年我国经济将呈现岀持续、稳定的特征。全社会的用电需求将会稳步提 高”我国电力工业也将保持稳步增长的良好势头。2. 火力发电仍是我国目前电力固定资产投资的重点，在相当长的时间内仍然将占 据发电市场的主导份额,未来火电行业将朝着高可靠性、大容量、高参数、低污染、 优化运行、控制自动化的方向发展。3. 电煤价格将逐渐和市场接轨，随着电煤价格的上升，环保压力的加大，将会使 火电企业的发电成本上升。4. 竞价上网使发电企业的上网电价趋于地区平均水平，以成本竞争为主的格局将 形成，行业平均利润水平将会下降。5.

6、 运管分离成为电厂管理的新模式,发电企业管理越来越趋向于简单化、垂直化、专业化、标准化。6总体上看z我国火电行业处于成长时期，但增长速度减缓，行业布局将发生变 化，西部地区坑口火电企业有着巨大的发展机遇。发电企业要抓住发展的机遇，就必须重新考虑自身定位与发展规划，加强成本管 理，提升自身综合管理水平以应对外部环境的变化。2.2公司内部环境分析2.2.1公司装机容量分析神头发电公司1976年第一台机组投产,到1987年8号机组投产后”公司装机规模达到1350兆瓦，其后三台50兆瓦机组相继剥离出神头电厂，目前公司装机规模为1200兆瓦，单机容量都为200兆瓦机组。从总的装机容量上看，公司的规模并不

7、算小，而且是山西最早建成的百万千瓦级 以上的大型火力发电厂,曾经处于全国第三的位置。但是自1987年目前的120万千 瓦机组投产之后，企业装机规模18年没有增加,而同期中国火电装机容量由1987年 的7600千瓦，2004年32500千瓦，增长4.28倍，企业的装机规模已经严重滞后于 我国火电行业的发展。从单机容量上看，已经落后于周边电厂（神头二厂500兆瓦机组、大唐500兆瓦 机组,大唐三期600兆瓦机组），而且目前国家鼓励新建燃煤火力发电厂选用600兆 瓦以上的超临界机组,目前新建的电厂至少单机容量至少都在300兆瓦以上，神头发 电公司目前拥有机组单机容量较低,处于相对落后地位。从中电国际

8、内部来看，中电国际拥有的全资发电企业机组基本上在300兆瓦以上, 大多为600兆瓦机组，而近期中电国际获批投建的3600兆瓦产能全部由600兆瓦 机组构成,大大提升了中电国际的单机性能,而神头发电公司单机容量在中电国际是 最小的，使得其在中电国际内部的竞争实力将逐渐下降。由于电厂单机机组具有明显的规模效应;火电企业拥有机组越是大容量、高参数, 企业的发电成本越低。目前神头发电公司单机规模低于周边电厂，使得神头发电公司 在煤耗、机组维护、容量电价、环保投入及机组可调峰性能等方面处于不利的地位, 一方面公司的发电成本大大高于拥有大容量、高参数机组周边电厂和新建的电厂，另一方面在服务于电网要求方面（

9、主要为可调峰性）也处于劣势，在未来竞价上网中处 于劣势。因此公司应可能争取发展大容量机组,首先从装备上保障公司具有竞争优势。2.2.2财务状况分析1、公司经营现状企业所有机组投产后z 1993年企业产值达到5.513亿元,2005年企业总产腿 到10.7亿元,为历史最高水平,期间增长到了 1.94倍。而同期我国gdp增长到了 2.06倍z企业的发展速度滞后于中国经济的发展速度。公司主要经营指标表项目200m 年2004 年2005 年主营业务收入（万兀）85,032.38103,043.95107,32338主营业务成本（万元）83,17488,503104,933主营业务利润（万兀）1,85

10、8.3613,515.401757.99销售利润率2.19%13.12%1.64%从公司销售利润率来看，公司的经营处于剧烈的波动状态，03年和05年销售利 润率仅为2.19%和1.64% ,三年的平均销售利润率为5.65%。远远低于同期全国火电 行业平均销售利润率水平（平均在口左右），这说明公司上网电价低于行业平均水平 或者是发电成本高于行业平均水平,但是从05年来看z公司的成本增长速度大大高销 售收入增长速度，在与04年销售收入相近的情况下，成本大幅度增长，这是导致公司 销售利润率降低的主要因素。因此,相比较04年，目前公司主要是由于成本上升导致 企业经营状况下降，因此我们接下来就成本进行分

11、析。2、成本构成分析公司主营业务成本构成情况表单位:万元成本项目03年04年05年、变动费用50,59853,62669,8061、燃料49,84952,87168,6602、水费7497551,146二、固定费用34,12534,87735,1271、材料3,2203,0662,6942、工资6,6037,5155,8623、福利费9701,1007344、折旧6,5196,1997,9355、修理费用10,8577,4577,3306、其他费用5,9579,54010,572合 计83,1748&503104,9332005年发电总成本104933万元，比2004年多支出16507

12、万元曾加了 30%。(1)燃料费用2005年燃料费68660万元比2004年增加了 15789万元,占成本费用的65%。 其中：燃煤数量为451万吨，成本费用66508万元；燃油数量为5544吨，成本费用 为2152万元，这其中有3861吨的助燃用油是由于煤质差使用的，成本费用为1512 万元，在发热总值同等情况下，只需用煤6118吨，成本费用为90万元。由于煤质差 使用燃油助燃导致成本上升1422万元。此外，从公司原煤煤耗情况来看，这几年的原煤煤耗在不断提高，由于神头发电 公司标煤煤耗这三年基本变化不大，因此我们可以认定原煤煤耗上升是由于煤质下降, 05年原煤煤耗较04年增长26克/千瓦时，

13、仅原煤煤耗上升造成公司发电成本上升近3000万元。公司煤耗情况表项目2003 年2004 年2005 年发电量（亿干瓦时）808477燃煤消耗量（吨）4,209,5354,703,6334,506,872原煤价格（元/吨）115.73109.95147.73原煤煤耗（克/干瓦时）526559585因此，我们可以判定是由于煤质下降的原因导致公司原煤煤耗逐年上升,由于公 司煤耗水平的上升，加之燃煤采购价格上升，从而导致公司燃煤成本大大攀升,是公 司发电成本上升的主要原因。煤质差还会导致发电量下降、燃油使用量大幅上升、设备磨损严重、排灰渣量数 量增加等,造成运行费用增加。公司应加强对煤炭的管理,采购

14、煤炭时实行以质论价,在煤炭质量与生产成本之 间建立紧密联系。（2）修理费及其他费用修理费:上半年支岀2329万元，下半年加上与检修公司的关联交易为5001 万元，合计7330万元。其他费用：上半年三家公司合计支岀5926万元，下半年加上与实业公司的关 联交易为4646万元，共计10572万元。从报表上看，这两项费用与2004年变化不大，但是由于部分关联交易费用为记 入，实际需支出的要大于目前的9647万元：与检修公司的关联交易为5001万元;与 实业公司的关联交易为4646万元。关联交易费用占固定成本总额的28% ,是成本上 升的主要原因之一。由于2005年5月，企业改制成三家公司时，政策上倾

15、向于保护检修公司、实业 公司（例如原先实业公司自己可以创收的收入不计算在内），因此确定的关联交易总额 偏大，每年发电公司与检修公司、实业公司的关联交易总额为14800万元，占公司固 走成本的42%左右，使神头发电公司经济负担加重。而且由于缺少实际的业务对应这 巨大的数值，所以在合同中编造了一些不存在或根本不需要的业务（例如升压站电杆维护金额为182万元、卸煤委托金额为1150万元、铁路专用线维护金额为254万 元等）,造成管理难度加大，对检修公司、实业公司工作完成情况也难以监督，干多干 少一个样（计量工器具维护和检修金额为260万元、技术监督委托工作金额为80万 元、科技项目金额为101万元、

16、职工培训金额为156万元等等）都必须付款。3、利润实现情况2005年上半年利润-7515万元，下半年利润8523万元，全年利润1008万元,比上年同期少11595万元。增利因素：电价比上年同期高20.37元/千千瓦时，增利13953万元，税金及附 加减少，增加利润389万元；营业外支出减少，增加利润295万元；其他业务增加利 润4万元；合计14641万元。减利因素：上网电量比上年同期少完成7.56亿千瓦时，减利9674万元；发电总 成本增加减少利润16504万元；财务费用增加，减少利润44万元，营业外收入减少, 减利14万元，合计26236万元。2.2.3人力资源状况分析1、人力资源状况现状截

17、止到2005年底，公司在册员工1244人,其中中层干部约为120人 此外在发电公司工作的实业公司的集体工220人，与劳务公司雇佣临时工180人。从学历构成上看：本科以上学历占9% ,其中：硕士学历3人，本科学历108人;大专学历422人占34% ,中专学历280人占23% ,高中学历140人占11% ,初中及 以下291人占23%。（大专及以上学历的员工中，有80%左右是后续学历）从岗位上看：管理人员193人，占公司正式职工16%，技术岗位155人，占13% ,工人岗位621人、辅助岗位工人271人。从公司人员数量上看：冗员情况严重，根据公司目前生产设备的自动化水平，全公司生产运行加上辅助人员

18、理想配置约为300名员工而目前公司生产运行加辅助人员达到800余人，富余一半以上；从公司职能部门来看，公司六部一室共211人，加 上挂靠单位310人，大大超过公司目前六部一室的走编人数,公司职能部门管理人员 严重富余。从人员流失上看：在2002年到2005年期间，公司非正常流失（不包括正常退休 人员）人数120人，其中技术类人员共94人，占78%;管理人员18名，占15%。而同期引进员工31人，工程技术人员和技术工人12人,尤其是03年到05年，仅引 进技术工人1名，管理人员2名，公司技术人员引进的少，流失的多，导致公司技术 人员的整体素质下降。2、公司人力资源现状的原因分析第一,长期以来的生

19、产导向造成公司目前人员富余严重。公司的首要任务就是完 成上级所下达的安全生产任务，而不考虑企业的效益情况，因此在组织设置及人员安 排上往往忽视效率与效益，单纯以保障生产为前提，造成各个部门人员富余情况严重。第二，公司没有形成重视人才的良好氛围；由于缺少合理的业绩评价体系，没有 通畅的人才晋升通道,个人的晋升往往需要依靠人际关系，而且由于干部能上不能下, 造成干部逐渐增多。第三，公司在人员任用上唯学历导向导致尽管公司目前取得学历的人员不少，但 学历的含金量不足,实际的素质与技能与其学历和职称不符,所需要的高素质管理人 员与技术人员严重不足。第四，由于公司发展缓慢，员工薪资无论是与行业水平还是与周

20、围电厂相比，都 较低，进而形成多数员工不患寡而患不均的观念，使得公司在分配上实行平均主义， 影响高绩效人员的积极性。第四,周边及新建电厂的吸引力不断加大,以及对神头电厂的失望,导致公司管 理人才与技术骨干的大量流失。上述原因是造成公司一方面人才严重短缺,另一方面人员严重富余这一人才结构 矛盾的主要一些原因。按中电国际此次三改工作要求1100人的定编数，企业需要分流人员144人，目 前企业中层干部减少到35人（约需分流85人左右），管理人员减少到120人（约需 分流240人左右x2.2.4公司整体管理状况分析（该部分详见综合诊断报告，这里仅引用部分主要观点、结论）1、管理上的主要成绩神头发电公司

21、经过近三十年的发展,公司在生产管理方面不断创新，形成一套较 为成熟的管理模式。对外不断输出管理经验及人才，为山西省乃至全国培养了大量管 理干部和技术人才。被国家和地方授予安全文明生产达标企业、“全国电力系统双 文明单位、山西省模范单位、"山西省最佳企业、一流发电企业等多项荣誉。通过对现有机组的技改，公司现有机组性能得到提升，增强了公司发电能力。在生产上形成了以计算机控制的全自动化管理模式，生产自动化程度高；公司生产现代 水平较高，拥有一支电厂运营管理的专业化队伍，具备运行现代化火力发电企业的能 力。2、管理上的主要问题(1)、缺乏系统的战略思考，企业没有明确的发展方向1994年公司的

22、归属问题客观上导致山西省电力公司支持力度的减少，少予多取的 局面使企业在战略上失去了方向，发展上失去了支持,管理上失去了依靠,发展受到 影响。&14火灾以后企业在客观上加强安全文明生产z实际上放弃了企业持续发展的 机会，公司前任领导考虑的是公司运营平稳，不岀大的乱子就可以了，对于公司今后 该如何发展,向哪里去等有关企业前途命运的问题领导班子没有或很少进行系统性考 虑”因此也不会积极向上级争取政策或发展支持。(2)、管理思想和管理体制落后随着电力行业的发展和电力体制的改革,发电公司的管理思想和管理体制在不断 创新，大规模，专业化，集约化，扁平化成为先进发电企业的管理趋势，成本意识， 经济

23、效益以及市场观念也渗透到企业管理工作的方方面面。而神头发电公司依然保持 着计划经济的体制,不思进取，保守落后，缺乏市场经济竞争意识，自我中心、官本 位、权本位、等级观念严重。公司现在的管理思想和管理体制，已经成为公司发展的 束缚，难以应对日趋激烈市场竞争形势，这种局面不改变，神头电厂很可能逐渐被市 场所淘汰。(3x公司制度执行差从公司目前制度的种类和数量上，公司制度建设较为完备，但在具体管理环节却存在漏洞，一些制度的不合理或不健全，制度建设相对落后；许多领导干部带头破坏制度”导致公司制度的执行性较差。(4 组织臃肿z冗员严重管理部门只是形式上减少了，人员确没有减少，人员富余、人浮于事的现象仍比

24、 较严重。虽然已经按照中电国际的要求，经过组织重新设置，但是六部一室只是进行 了机构合并，人员仅仅是进行划归，没有根据设计岗位，确定任职人数，导致目前部门内人员多。公司目前没有根据履行岗位职责所需要的工作技能和个人素质，建立竞聘上岗的机制,造成目前部门内能干活的少，能说的人多能做的人少；夸夸其谈，人浮于事、思想落后保守的干部多，而有真才实学，具有定管理水平,有市场意识和改革思想的干部少。(5 1人力资源管理落后人员流失情况严重，整体薪酬水平偏低，分配上是大锅饭，公司绩效考核流于形 式目前，神头发电公司的岗位工资级差较小，不能真正反映出岗位的相对价值，例如 总经理的岗位工资仅为普通职工岗位工资最

25、低等级的2倍。另外，由于缺乏行之有效 的考核办法，公司的绩效考核流于形式，员工的工资没有反映绩效结果,实际上是平 均主义、吃大锅饭。(6)、一些关键的管理环节缺少控制公司管理粗放，在技术改造，燃料供应,关联交易等关键环节缺少监督与控制， 可以说是放弃对该环节的管理。a. 燃煤管理环节神头发电公司燃煤成本约占公司总成本的68% ,对公司的经营经营效益有着至关重要的影响，然而，公司在燃煤的管理上却存在许多缺失环节，从而大大推升了公司 发电成本，严重影响了公司营利水平。a、在燃煤供应商管理方面公司没有制定合格供方的要求及管理办法，燃煤供应商完全由燃料处进行管理， 其他职能部门无法监督管理，目前向公司

26、供应燃煤的供应商多达80个，而且几乎百分 之百是小煤矿，对公司的影响主要在以下几个方面：i. 供应安全问题由于小煤矿自身的产能低,加之近年来国家加大对地方小煤矿治理力度,导致公司 煤炭供应波动幅度较大，难以保证公司燃煤需求量的安全，影响公司的生产经营。ii. 煤质问题由于目前市场上煤价较高，小煤矿更容易受利益的驱动,在煤炭中掺石、掺土等方 式，以期增大销售量，从而获得牟取更多利润。而且公司目前没有实行以质论价， 因此大量劣质煤进入公司,造成公司燃煤成本的上升，对公司生产经营造成严重影 响。iii. 管理工作量加大由于供应商众多，加大了管理协调的工作量，导致燃料处机构庞大，九个部门,170 余名

27、工作人员，提升了神头发电公司的管理成本。同时也增加了管理的难度，例如 在05年底由于公司燃煤供应不足,燃料处派出15个燃煤供应工作小组,进驻小煤矿协调燃煤供应。b、在燃煤的化验方面公司目前在采样、化验以及化验结果的管理方面全部由燃料处负责，没有其他部 门对其化验结果进行监督,造成事实上公司对煤质没有管理，对公司的影响主要有以 下几个方面:i.无法对燃料处的工作绩效进行评价燃料处的主要职责是在最低的成本下z为生产提供保质、保量的燃料，由于燃煤的 发热量是决定公司生产用原煤数量和计算标煤成本的唯一因素,因此发热量指标也 就是衡量燃料处工作绩效的关键指标，但是公司却放弃对此指标的管理，相当于燃料处工

28、作绩效完全由燃料处自家说了算，其实际的工作绩效公司无法衡量”为公司制度的执行留下空白地带。ii给掺烧造成困难由于化验数据的不准确，给输煤时的掺烧造成困难，难以准确的确定掺烧比例，可 能会给生产造成影响。iii.燃煤成本失控2005年每干瓦时所用燃料费用比2004年上升了 41.67% ,原煤煤耗2005年比 2003年上升11.2% ,由此可见2005年采购的燃煤质量下降，导致燃料使用量上 升是造成燃料成本上升的主要原因。此外由于煤质的下降,导致粉煤灰大量增加, 加大除灰的运行成本；对发电设备也会造成很大影响,加速机组的磨损，降低机组 性能”减少机组使用寿命,造成机组维护成本的加大”使公司的经

29、济效益降低。c、在煤炭使用计量方面由于公司目前对入炉煤没有进行计量，导致公司实际的耗煤量只有通过反平衡法 计算而得”但是由于反平衡法计算的理论库存数据可以通过发热量进行调节”公司缺 乏通过根据实际入炉煤数量的正平衡法计算的理论库存数据的对比分析，因此难以确 走真实的理论上的库存煤数量，因此对经过实际盘点的煤场库存数无法确走赢、亏情 况。例如在公司05年经济活动分析中，根据05年标煤煤耗379克/千瓦时，燃煤平 均发热量为4104大卡，计算出公司目前实际亏煤15万吨左右，与目前亏煤5万吨左 右相差甚远。但由于缺乏对入炉煤的计量,燃料处并不认可上述数据，这说明缺乏对 入炉煤的计量为煤场的管理留下漏

30、洞。小结：正是由于煤质化验流于形式，导致公司无法对燃煤采购进行以质论价最， 由于没有采取以质论价的采购方式，为劣质煤流入公司创造了条件，进而由于煤质下 降而大大推升公司发电成本；正是由于煤质化验缺乏监督和入场煤及入炉煤没有进行 严格的监测，导致公司煤场亏煤严重；最终导致公司煤料成本大幅上升,公司效益下 降。2、关联交易管理方面目前，与公司存在关联交易的公司有检修公司、实业公司、朔能公司以及光达公 司，由于历史原因与企业改制的后遗症,造成公司关联交易界面不清，关联交易管理 处于混乱状态。(1) 公司与朔能和光达的关联交易方面朔能每年支付490万元、光达每年支付200万元，作为使用神头发电的公用设

31、施 的费用，协议主要问题是a. 合同签订期限不合理当时签订合同时属于一次性全包合同,合同条款没有涉及到随着市场价格的变化 而进行相应的合同变更”对神头发电显然不利。b. 合同金额不合理当时没有根据实际发生的费用进行测算，导致实际发生的额度比协议签订额度高 岀300万元左右，给公司带来经济损失。c. 缺乏对协议管理z目前应收账款较多在使用公司的煤场”业务只与燃料处结算，公司其他部门没有参与管理;公司对 协议的应收账款也缺乏管理，发生欠款时不知道该谁负责，目前这两家使用费基本没 收上来，关联交易的应收账款较多。(2 )公司与检修公司和实业公司的关联交易方面中电国际对检修公司和实业公司要求神头发电公

32、司以关联交易方式对实业，检修 公司进行市场保护和价格保护，保障发电公司支付给这两家公司足够的工资总额。目前发电公司每年向检修公司固定支付6600万检修费用，向实业公司支付8200万服务费用，关联交易存在的主要问题是:a.总额确走的不合理基于对前三年检修与实业公司实际的业务量和经营费用进行测算，由于在分家前 人员归属等问题尚无定论时进行的测算，存在人为把费用总额提高的现象，例如实业 公司关联交易中存在多项重复计算内容，以及由于合同金额偏高，为凑足合同总额而 编造一些根本不存在业务。b. 合同签订的内容不合理目前采用列举法确定关联交易的业务及金额，一方面出现为凑足合同总额而编造 一些根本不存在业务

33、，另一方面也会岀现由于考虑不周全或偶然因素导致合同之外的些业务发生，由于所签订的合同金额中没有包含这类业务，发电公司还得额外支付 费用；c. 在关联交易中发电公司缺乏对检修、实业的约束力由于合同签订的不合理，导致存在不存在的业务或者只干少部分的业务也要全部 付款，造成关联交易无论干与不干都要付款的不正常现象，导致设备维护，大小修等真正需要验收、考核的业务，发电公司却无法约束检修公司，检修公司往往以各种理由与发电公司讲条件，甚至出现发电公司额外支付费用再找其他检修队伍的现象，影 响设备维护的及时性,对发电公司的安全生产带来隐患。对实业公司费用的支付也不是根据服务量和服务质量，而完全按照合同总额,

34、导 致对其无法考核;基本上没有什么约束力。d. 发电公司没有明确的关联交易管理模式发电公司内部管理尚未规范，没有明确关联交易各环节所涉及的职能部门的职责、 职权，缺少规范的关联交易的管理流程以及合理的关联交易管理办法等,面队关联交 易这一新的管理课题，发电公司应变能力较差。3、技术改造的管理公司每年对机组的技术改造投入约6000万元，存在的主要问题及影响是：(1)缺乏系统规划由于公司目前的机组均为国外进口设备，建设之处一直未能正常生产，因此公司 技术改造主要围绕现有人员操作水平进行,以保障正常生产为目的,缺乏提高生产效 率、降低运营成本的指导思想，头痛医头，脚痛医脚，仅针对某一方面进行改造，缺

35、乏系统全面的规划，追求短期效益，所以目前机组的运行能力仍然未达到设计能力。技改全过程由一家完成，缺乏监i公司所有的技术改造项目从立项、论证、报批、组织实施、验收等所有环节均由 生产技术处完成,客观上是提高了工作效率”但另一方面由于缺乏对过程的监督,容 易导致管理失控，降低效益。(3)对技改的效果没有追溯公司的技术改造项目属于资本性支出，凡投资都应讲回报，但是目前公司对技改 的实际效果没有进行考核评价，对实际产生的效益没有任何部门进行过测算，无法对 项目实施进行奖惩”会降低工作质量或影响人员的积极性。(4)目前设备欠账较多，技改的空间较大由于某些原因，公司前些年在设备上的投入较少，导致目前设备欠

36、账较多，未来 公司设备技术改造的空间较大，通过提高机组的效能，增强机组运行的自动化控制程 度,降低人为因素对安全生产的影响，提高生产效能，还可以减少公司生产运行人员 (预计可降至300人左右),提高生产效率，也可为公司其他业务开展提供人力资源。4、粉煤灰处理及灰场的管理(1) 粉煤灰综合利用率较低目前，公司每年产生粉煤灰约164万吨，公司本身没有加以综合利用，部分由实 业公司处理，其中干灰收集约15万吨，漂珠收集约800吨，灰渣制砖每年利用灰渣 约5万吨，粉煤灰利用率仅为12%左右,而且未向实业公司收取田可费用。(2) 除灰运行成本高公司目前新灰场建设已累计投入资金2.1亿元，每年向灰场输送灰

37、渣近150万吨, 灰渣不仅占用大量土地,而且也会造成严重的环境污染，同时每年的运营费用加上对 周边环境的影响赔偿费用500万元左右。(3) 粉煤灰的综合利用价值大目前在发达省份的发电企业,其粉煤灰的综合利用都取得较大的社会价值和经济 效益。例如河北三河电厂,粉煤灰每年供不应求,600余亩灰场自建成基本未使用, 部分种植蔬菜一部分种植果树,粉煤灰每年为企业带来的经济效益超过千万。此夕卜2006年1月，国家发改委启动第一个以粉煤灰为原料的大型氧化铝项目一 内蒙古蒙西高新技术集团有限公司年产40万吨粉煤灰氧化铝工程项目，该项目完全 以当地电厂粉煤灰为原料，建设规模为年产氧化铝40万吨，项目总投资16

38、0895万元,计划于2007年底建成投产后，每年可实现销售收入15亿元左右,利润达4亿元。神头发电公司的粉煤灰中氧化铝含量达30%以上,具备工业开发价值,而且随着 朔州地区未来经济的发展，以及十一五期间山西省对环境建设的要求，神头发电 粉煤灰产品的市场需要将原来越旺盛。2.2.5内部环境分析结论1、公司目前经营状况不佳,主要是成本管理上存在较大问题”缺乏成本意识，缺 少相应的管理手段z造成一些环节失控。2、企业目前运行机组单机容量低，与新建电厂或周边电厂相比，不具备规模优势。3、公司在近些年的发展中缺乏系统的战略思考，没有明确的方向，缺少外部的资 源支持，公司发展受到严重制约。5、公司组织机构

39、臃肿，人员特别是干部富裕情况严重，大多数人员观念落后,企业真正所需要的技术及管理人才短缺，人才的结构性矛盾突出；公司现有的人力资源 状况难以适应市场竞争以及公司发展的要求。6、公司管理粗放，关键环节缺少控制,特别是在关联交易、技术改造、燃料供应等关键环节缺乏相应的管理控制手段。三. swot分析3.1优势1、地理位置适合发展发电业务公司地处国家重点能源基地，立于我国产煤大市朔州市，05年朔州市煤炭产量在3000万吨左右，公司能够低成本获得煤炭，而且朔州煤炭资源丰富，为公司建立煤电联营基地创造了条件；公司附近有神头泉，水源丰富，因此公司所在的地理位置使其具备了发展发电业务的物质资源保障。2、公司

40、发展基础较好，具备定规模公司装机规模1200兆瓦，建成初期规模名列国家火电企业第三名，也是国家首1000千瓦级的大型火力发电企业;曾占山西省发电总量的40% ;公司曾是国家六 五、“七五重点项目,是火电行业的标兵，多次受国家领导人视察，为华北能源重 化工基地建设和国民经济建设做出了巨大贡献。因此对于公司未来发展来说，较容易获取国家或地方政府的政策支持。3. 对发电企业运作有着较为成熟的经验近三十年发电企业运作，公司在管理上不断创新，形成自己成熟的管理模式,具有成熟的发电企业生产管理经验；公司目前生产装备的自动化水平较高,拥有一支能 打硬仗的电厂运营管理的专业化队伍,具备运行现代化大型火力发电企

41、业的能力。4、在电力行业有着较为广泛的人脉关系在公司的发展过程中，对外不断输出管理经验及人才，为山西省乃至全国培养了 大量管理干部和技术人才，目前在许多电厂以及电力公司均能看到来至神头电厂的人 员，这些是神头发电公司宝贵的资源，例如在信息获取等方面具备其他电厂无法比拟 的优势”有利于公司开展新业务或是对外交流、提高管理水平。5、划归中电国际有利于神头发电公司的发展中电国际作为香港的上市公司，具有先进的理念及较强的资源配置能力，神头发电公司作为中电国际的全资子公司，可以从中电国际引入先进的管理理念、管理模式与管理方法；而且中电国际还可以通过内部调配资源，优化公司的各种资源,可以在短期内提升公司基

42、础水平与管理能力，也为公司发展创造了有利的条件。3.2劣势1、员工精神面貌差目前公司大多数管理干部权本位思想严重,等级观念强，不思进取,满足现状, 保守落后的思想观念严重,公司员工普遍缺乏市场经济竞争意识，缺乏进取创新的精 神，缺乏积极热情的工作干劲，员工精神面貌与工作热情较差。2、缺乏成本与效益意识仅强调安全生产的观念导致公司上下成本管理意识淡薄，重生产、轻效益,对燃 煤的管理、关联交易管理等关键环节缺乏控制，致使这些环节大大增加了公司的运营 成本，降低了公司的营利能力。3、人员富裕z人才短缺公司发展缓慢，工资待遇偏低”搞平均主义”重资历轻能力,员工晋升通道单一, 最终导致技术骨干大量流失；

43、一方面公司员工总数富余严重，另一方面公司缺少合适 的管理及技术人才，公司的人才结构性矛盾突岀。4、公司目前的上网电价较低企业上网电价仅为0.195元/千瓦时（含税），为山西省最低价格，也基本上是全 国最低价格。上网电价低直接影响到公司的赢利水平，需要安排专职队伍负责电价协 调工作。5、公司现有机组单机容量低公司现有机组单机容量低使公司的发电成本相对大机组的发电成本高，在未来竞 价上网中处于劣势。6、公司负担过重公司周边环境复杂，企业负担较重；此外改制带来了一系列问题，例如所有退休 人员由发电承担，关联交易的金额巨大，加大了发电公司的负担，尤其是目前对关联 交易的管理方式,已经给公司的生产经营带

44、来了一些负面影响。33机遇1、国民经济增长拉动对火电的发展需求十一五期间，中国gdp年均增长率将达到7%左右。我国电力消费将会持续 增长，电力工业在国民经济和社会发展中的重要地位不会有大的改变。能源消费结构 不会发生大的变化，火力发电依然占据70%以上的发电份额，仍然会有较大的发展空 间。2、坑口电厂的发展得到国家政策支持随着国家电力产业政策的调整，建立科学的发展观，提倡循环经济的建设，调整 电力产业结构，优化火电，鼓励大型煤炭坑口电厂的建设。国家鼓励中部和西部大开 发，为促进中西部煤炭资源所在地的经济发展,强调建设坑口电厂,变输煤为输电。西电东送的战略和国家政策鼓励大型煤炭坑口电厂的建设为公

45、司发展带来了 机遇,为公司进一步扩张规模创造了有利政策条件。3、夕卜部环境要求中电国际扩大发电规模中电国际是目前五家全国性发电集团中唯一一家红筹股上市的公司，具有强大的 投资实力。神头发电公司作为中电国际目前三家拥有100%股权的电厂之一，可以从 中电国际获得发展所需的巨额投资;上市公司在股东强大的营利压力下，迫使中电国 际要提升下属控股企业营利能力，降低企业的运营成本。大规模、大容量、高参数的 发电企业具有低成本优势。中电国际如果不断扩大发电规模,神头发电公司将可能成 为中电国际重点选择发展的对象。4、新建发电企业全新的管理运营模式为神头发电公司管理经验输出带来机遇激烈的竞争环境迫切要求发电

46、企业提高管理效率，减少管理成本,进行专业化管理,从而产生新的管理模式。从五大发电集团层面看z在管理上更趋向于简单化、垂 直化、专业化。从我国目前新建的火力发电企业来看，具有发电机组越大，专业技术 管理人员越少的趋势。多数新建发电企业通过托管等方式劳务外包，进行专业化管理。因此，拥有发电技术、管理人才、工作经验丰富员工的发电企业将获得新的发展机遇, 并可以获得新的利润增长点。5、体制改革为公司发展带来机遇与检修、实业分离在很大程度上使发电公司今后得以轻装上阵，也使公司业务更 加专业化、管理简单化，有利于提升公司管理水平。新任领导改革创新意识强，管理能力强，而且公司大多数员工渴望改革，员工有 较强

47、的改革承受能力，为公司进行变革发展带来机遇。随着三项制度改革的不断推进, 公司存在的一些问题将逐渐得以解决,为公司下一步发展奠定基础。3.4挑战1、周边及新建电厂的快速成长，使神头发电的优势丧失。周边及新建电厂在新体制，新机制、新观念、新制度的背景下，不断地在创新， 在发展,处于上升阶段”而且这些新建电厂工资高、待遇好,也需要招聘大量的技术、 管理人才,造成神头发电的人才流失,而且后续人员补充困难z企业员工队伍的素质 不断下降。神头发电公司如果依然还是老思路老办法，没有发展，没有变化，继续下 滑将使优势丧失殆尽。2、电力建设在短期内或局部区域内过剩，公司的扩建项目审批困难由于近些年电力供应的缺

48、口，导致电力行业大量的投资，在短期内或局部区域内 发电能力过剩，国家目前对发电企业的扩建新建项目审批较为严格。而且由于山西经 济发展相对比较落后，对电力的需求在近期内也不可能大幅度上升，因此扩建后的所 发电量能否上网也还是未知数，因此在目前电力行业存在潜能过剩的情况下,公司的 规模扩张项目获批比较困难。3、电力市场的竞争对神头发电公司提岀新课题随着我国市场经济改革的深入，电力体制改革将全面推开，竞价上网已经开始试 行，发电公司以规模、技术、成本为主要竞争手段的竞争态势已经形成，伴随着发电 公司的结构调整,发电公司的竞争将更加激烈。为应对火电行业激烈的竞争,公司需 要转变管理思想，变革管理机制，

49、加强公司燃煤、技改、关联交易、粉煤灰综合利用 等各个环节的管理”全面降低发电成本。4、三改带来的挑战目前公司一项主要工作就是推进三项制度改革,如何合理地解决富余人员的安置 问题，平稳推进改革；如何通过三改转变员工的观念,精干组织，提高效率,科学考 核，合理确定薪酬，提高员工工作积极性，加强培训与人才引进工作,提升员工的综 合素质；这些都是管理者需要着重解决的问题,否则其他形式的三改只能是继续回避 问题，使公司不断衰退下去；或是矛盾集中爆发不可收拾，改革难以取得成果。3-5综合结论1、神头发电公司作为国家能源基地的坑口火电企业，具有巨大的发展机会。2、尽管行业利润呈下降趋势，未来发电企业面临激烈

50、的竞争，但发电业仍将是神头发电公司的核心业务。3、发电企业的管理更趋向于专业化、简单化、扁平化，向公司的组织管理、管理 模式提出新的挑战，也为公司开展新的业务带来机遇。4、火电行业的发展趋势要求发电企业提高大容量、高参数机组比例，提高综合管 理能力水平,降低生产成本,进行精细化管理。5、公司为了应对外部环境的变化，需要从公司的战略、经营理念、管理模式、管 理组织、薪酬、绩效、企业文化等各个方面进行全面变革，才有可能创造好条件为公 司进一步持续健康发展打下基础。四. 公司发展战略与目标4.1战略规划指导思想用科学的发展观指导公司的全面工作,以三项制度改革为突破口,以改革提高管 理水平，以改革提升

51、发展速度，全力以赴实现企业再造.对外拓展.规模扩张.相关 多元化四大战略全面提升公司的核心竞争能力。用五年时间把神头发电公司建设成 为国内一流.具备国际水平的现代化发电企业。4.2四大战略企业再造战略：以三项制度改革为突破口,积极探索先逬的发电企业运营管理模 式 进行公司管理体制改革,围绕发展战略重建组织体系,改革人事.劳动用工制度, 主成企业再造,狠抓内部挖潜，突出成本管理规范关联交易管理提高发电运行管 理水平f提高组织运行效率f提高公司经济效益。对外拓展战略：充分挖掘、整合.利用公司的资源和技术优势,抓住近年来火电行业快速发展.发电企业迅速增加带来的市场机遇积极开拓市场,对外开展技术咨询、

52、员工培训.电厂运营托管等技术和劳务服务。规模扩张战略：积极研究山西省电力市场，主动发现电力需求，寻求中电国际支 持，提高公司单机容量，提升公司发电能力以规模扩张增强公司的竞争能力。相关多元化战略：进行发电业务的一体化发展向上涉及煤炭,向下开展直供电.粉煤灰综合利用等业务增加公司利润增长点提高主业的核心能力，保障主业持续.健康.稳定的发展。4.4发展战略目标4.4.1总体目标1、经营目标（4-5-1-r目标）公司总收入达到40亿元，总利润5亿元，其中其他业务收入实现利润1亿元， 员工平均收入到达10万元。2、组织目标以公司四大战略为中心，以市场为导向，按照现代企业制度及上市公司要求，建 立快速适

53、应市场变化、运转高效、创新型的管理组织。3、管理目标通过企业再造，精细化管理,不断创新与总结，逐渐形成国内先进的发电企业运 营管理模式,并对外输出及复制,成为国内管理水平一流的发电企业。4、人力资源目标通过不断完善薪酬和绩效管理体系调动人员的积极性，通过加强引进和培训工作 提高员工技能，通过竞争上岗、夕卜部输出形成人员的良性互动，树立学习、竞争、提 高的良好氛围，建立一支专业化、高素质的员工队伍。4.4.2公司经营1、公司主营业务经营目标如表所示：2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年发电量（亿十tell时）798082120160上网电量（亿千瓦时）70.77274.2

54、100126直供电量（亿千瓦时）/1020售电收入（亿兀）12.4013.6315.1826.0539.09售电利润（亿元）11.151.372.64.5平均煤耗水平（克/千瓦时）374370362老:358新:330老:353新:330注:规划新机组2009年投产,并开始开展直供电业务，预计直供电业务售电10亿干瓦，销售收入2.55亿元;2010年达到20亿千瓦，销售收入5.7亿元。2、技术劳务输岀业务未来五年经营目标:2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年收入（万元）/5003000700012000利润（万兀）/3001800400072003、粉煤灰利用业务未来五

55、年经营目标:2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年收入（万元）300600100020002000利润（万元）260500800160016004、关联交易及其他收入2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年收入（万元）16901750190020002000利润（万元）16001650180019001900说明：（1）关联交易收入指收取朔能和光达使用神头公用设施的费用（2 ）其他收入指生活区用水、电及红金龙、钢锭厂等用电、水等收入。5、公司未来五年总体经营目标：2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年收入（亿元）12.59913.91515.7727.1540.69利润（亿元）1.1861.3951.813.355.57人均收入（万44.5568元)4.4.3公司阶段性目标2006 年1、经营目标：销售收入12.6亿元，利润1.18亿元，机组煤耗降到374克/干瓦时，厂用电率10.5%,人均收入4万元;2、组织目标：(1 x按三改要求精简公司组织机构，明确部门权责，优化管理流程；(2 )、公司内部成立技术服务分公司、项目发展部、四期筹建部等机构，为对外拓展、规模扩张、相关多元化战略提供组织保障。3、管理目标：(1 加强燃煤计量、化验等环节