集团总裁办规章制度流程汇编

1、集团总裁办规章制度流程汇编前言为适应集团未来发展战略，进一步整合资源、优化配置，集团进行了组织架构的调整：成立公司总部及北京公司。天津、上海、公司的组织架构也逐步明晰。为适应集团新的发展要求，建立正规的工作秩序，提高行政办公效率，更好地履行服务督办职责，总裁办特对本部门原有制度流程进行了修订、补充及完善，于8>2013年3月编订国发节能环保集团总裁办工作制度流程汇编。本制度流程汇编共分两大部分，第一部分为“规则、制度及办法”。其中“规则、制度”的适用范围为全集团，要求集团总部各管理中心严格按要求执行，各子公司根据“规则、制度”要求，结合自身组织架构进行相应调整后执行。“办法”的适用范围为

2、集团总部，即要求集团总部各管理中心严格执行，各子公司结合实际情况，可参照“办法”制定相关规章后执行（其中企业邮箱管理办法适用范围为全集团）。第二部分为“工作流程”，其适用范围及使用方法根据其与第一部分的对应关系执行。本制度流程汇编自2013年5月1日起执行，试行三个月，此前颁行的相关制度流程自本汇编颁布之日起废止。在试行期间如对制度流程有疑义或建议请与总裁办行政秘书部联系。国发节能环保集团总裁办 2012年3月目录第一篇 会议管理一、总裁办公会议规则二、总裁办公会议规则附则：各管理中心、物业公司工作计划制度三、会议管理办法四、会议室管理办法第二篇 文秘档案管理 一、公文管理制度 二、专职秘书管

3、理工作办法 三、印章管理制度 四、档案管理制度第三篇 信息化管理 一、信息管理制度 二、网络管理办法 三、企业邮箱管理办法第四篇 法律事务管理 一、法律事务管理制度 二、工商登记事务管理办法第五篇 资产物品管理 一、固定资产管理办法 二、车辆管理办法 三、车辆配备与使用管理办法 四、办公用品管理办法 五、计算机等办公自动化设备采购管理办法 六、计算机配置与使用管理办法第六篇 后勤总务管理 一、办公区管理办法 二、消防安全管理办法 三、员工用餐管理办法 四、员工宿舍管理办法 五、总机话务工作管理办法 六、邮件寄发管理办法第六篇 综合管理 一、办事规则 二、保密工作管理制度 三、制度管理办法 四、

4、统计管理办法 五、出差工作管理办法 六、出差事务管理办法 七、接待工作管理办法第一篇会议管理 *集团总裁办公会议规则总 则集团总裁办公会议是集团日常经营管理决策的机构，其主要负责讨论、审议年度经营目标、日常经营管理决策、高管人事异动、集团基本管理制度和流程等事宜，以及集团所属各管理中心、各下属子公司提交会议专题审议的事项。会议组织集团总裁办公会议由集团总裁办负责召集，集团总裁办主任主持会议。总裁办主任不在位时，由总裁临时指定主持人。总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议的组织筹备，包括会议通知、议案准备、会议纪录及决议发文等，并负责会议纪要及文件等资料的存档管理。参会人员集团总裁办公会议参加人员由

5、总裁、副总裁、集团各管理中心及物业公司高级管理人员组成，其它有关人员在获得总裁、副总裁批准后可列席会议。集团宣布重大决策、人事异动、基本制度和重要通知时，可扩大到集团部门主管以上人员参加。会议形式：集团总裁办公会议分为例会和临时会议。例会为每周召开一次，具体议题、地点和时间由总裁办负责通知。有下列情形之一的，可以召开临时会议： （一）总裁认为必要时； （二）其他副总裁提议时； （三）其他高管人员提议，总裁批准时。 会议议题：总裁办公会议参加人员，均有权提出议案。总裁、副总裁提出的议案，由总裁、副总裁指定相关部门拟定议案草案。各部门、子公司以及高管提出的议案，由议案提出人拟定议案草案。总裁办公会

6、议审议的事项主要包括以下内容：（一）集团日常经营管理决策（各部门周、月工作计划的审定）； （二）集团组织架构调整方案；（三）集团年度经营目标及年度预算；（四）集团高级管理人员人事异动；（五）集团基本管理制度和流程的审定；（六）集团总裁提议审定的其他事项。 议案提交议题草案起草后，应将议题草案连同相关材料，送总裁办初审，报总裁、副总裁审阅同意后，方可上会讨论，总裁办至少应在开会前两天将相关议案或议题内容发给各参会人员，并通知确认。决议形成会议议案有三分之二以上参会人员意见一致时，应当及时形成决议。个人对会议所形成的决议有不同意见，可以声明保留，但在决议改变之前，必须坚决执行。对会议内容不得以任何

7、形式向外泄露。集团总裁拥有最终裁定权。决议执行在总裁办公会议上形成的决议，总裁办应以会议纪要形式下发给各参会代表。对于集团重大决议，提请总裁、副总裁签署后，以集团红头文件形式下发各单位贯彻执行。总裁办负责会议决议事项的督办工作。本规则由集团总裁办负责解释和修订，自颁布之日起实施。附件：集团总裁办公会参会人员名单（略）*集团总裁办公会议规则附则：*集团各管理中心、物业公司工作计划制度为加强集团总部自身建设，建立正规有序的工作制度，提高总裁办公会效率，特制定本制度。集团各管理中心、物业公司的工作周报/月报为总裁办公会的固定议题。集团各管理中心、物业公司于每月第一周总裁办公会上汇报本单位上月工作完成

8、情况及本月工作计划（月度及每周工作计划、完成情况模版见附件）。总裁办将各单位月度工作计划整理汇总为*集团各管理中心及物业公司月度计划一览表，经与各单位负责人核对签字确认无误后，上报集团总裁、副总裁。集团各管理中心、物业公司于每月第二、三、四周总裁办公会上汇报本单位上周工作完成情况及本周工作计划。总裁办将各单位每周计划中的增项内容补充到*集团各管理中心及物业公司月度计划一览表中，保证月度工作计划的完整性，对于有时间节点的工作及时跟踪提醒。总裁办于月末根据各单位当月历次办公会上汇报的工作完成情况填写*集团各管理中心及物业公司月度计划完成情况表，经与各单位负责人核对签字确认无误后，存档备查。本制度由

9、集团总裁办负责解释和修订，自颁布之日起实施。附件：月度及每周工作计划、完成情况模版（略） 会议管理办法第一章 总则第一条 为加强集团各类会议的组织与管理，提高会议效率，加强集团内部的沟通与协调，促进集团各项工作的整体推进，特制定本办法。本办法适用于以集团或各中心、各公司名义召开的各种工作会议。为避免会议过多或重复,集团正常性的会议尽可能纳入例会,原则上按规定的时间、地点、内容组织召开。各种会议应当本着“务实、高效、节俭”的原则，严格控制时间、规模、层次和人数，尽量开短会，不召开没有准备、没有主题、不解决实际问题的会议。第二章 例会管理集团半年、年度总结、表彰、规划大会由总裁办公会商定具体议题、

10、时间、地点及其它事项，总裁办负责组织实施。集团总裁办公会会议时间和地点每周一召开集团总裁办公会议，具体时间和地点由总裁办负责通知；参会人员详见总裁办公会议规则，会议由总裁办主任主持。（三）会议内容1、集团日常经营管理决策（各部门周、月工作计划的审定）；2、集团组织架构调整方案；3、集团年度经营目标及年度预算；4、集团高级管理人员人事异动； 5、集团基本管理制度和流程的审定； 6、集团总裁提议审议的其他事项。集团专业管理委员会例会集团因工作需要成立的各种专业委员会例会，如投资决策委员会、预算管理委员会等，由委员会的秘书机构负责组织召开，时间根据委员会需要确定，相关委员会成员参加，会议讨论、研究相

11、关的专项工作。系统专题例会系统按集团相互关联的管理中心或部门所划分。专题例会可以是业务专题会议或管理专题会议，如运营管理系统、人力资源系统等。各系统根据实际情况和运作模式，制定本系统的例会管理办法，内容包括季度、年中和年度会议以及一些专项会议。系统例会管理办法中需明确例会的名称、会议时间（地点）、参会人员、会议内容、会议的组织以及会议方式等。系统例会议定的问题，如事关重大，应根据集团会议程序提交集团总裁办公会讨论决定。各管理中心、子公司内部例会会议时间每周召开一次工作例会，每月召开一次总结和计划例会。并按集团要求按季度、半年和年终召开相应的总结规划例会。具体时间由各管理中心、子公司根据实际情况

12、自行确定。参会人员各管理中心、子公司根据会议议题自行确定。会议内容传达和贯彻落实集团的重要会议、文件和制度精神。各部门各时间段（如周、月、季、年）的工作总结和下个时段工作安排。协调解决工作中存在的主要问题。 讨论相关专题内容或工作。 第三章 临时会议管理 各类临时会各管理中心、子公司讨论、研究、协调工作中的专业问题、技术方案或专项管理工作会议，会议由专项工作的牵头部门负责组织召开,集团领导视情况需要参加。临时会议各部门或系统根据工作的进展情况、存在的问题等临时决定召开的各种协调、讨论会，会议的时间、地点、参加人员以及会议内容等由牵头部门根据需要确定并组织召开。第四章 会议管理程序及要求会议的确

13、定（一）需要两位或两位以上集团领导同时参加的会议需提前三天向总裁办申请，填写会议申请表。（二）对不定期的大型或重要会议，会议组织部门应提出会议企划报告，该报告包括：（1）会议名称；（2）会议主旨和目标；（3）会议议题；（4）会议时间；（5）会议地点；（6）会议议程；（7）会议主持人；（8）出席人员（名单）；（9）会议财务预算；（10）接待工作说明；（11）现有筹备情况及进展；（12）（可能）存在的问题、解决方案及要求；（13）筹备时间进度表等，经部门负责人和主管副总裁批准后执行。（三）会议采用电话或视频会议的形式时，会议组织部门应提前一天向集团总裁办申请使用电话或视频会议设备。会议的组织会议组

14、织部门可根据所组织召开会议的级别、规模以及形式等决定开展相应的会议组织和会务工作。（一）会议准备：1、明确会议议题：相关部门应于会前向会议组织部门提交需研究解决的问题，报会议主持人审定；一次会议讨论的问题不宜太多，对中心议题一定要预先作充分的调查研究。2、确定会议时间、地点、主持人、参会人员、议程、会议大致时间等内容，并指定专人负责会议准备工作。3、下发会议通知：会议通知至少提前一天下发，需提前发放的材料应一并发放，对重要会议须通过电话等方式确认将出席会议的重要或主要人员是否能如期出席，并做相应安排。 4、会议材料的准备：包括会议文件的收集、撰写、打印、装订、发放等。5、如有特殊原因需要变更、

15、取消会议的，须提前通知各参会人员。（二）会务工作1、预订会议室，对于在外召开的会议需提前联系、协调会议宾馆。2、确定食宿标准，安排参会人员的用餐和住宿等事宜。3、确定会议前和会议期间车辆使用和调度的责任人。4、会场的布置，包括安排会议格局、座位与座次，准备并悬挂横幅，调试音响设备，摆放座位名卡、会场指示牌等，必要时安排录音、录像或照相等。5、准备会议用仪器、用品及用具，包括投影仪、笔记本电脑、教鞭、签字笔、本、文具、签到登记表、奖品、纪念品或礼品等。6、所有大型、中型会议都要实行签到，由会议的组织部门负责签到工作，及时统计到会和缺席人数，并向会议主持人反馈。7、会间会后应及时清理会场，回收多出

16、的礼品、资料、文具，收存会议用仪器、文件，保持会场整洁。8、安排好外地参会人员的返回服务工作。9、其它会务工作。会议的要求（一）会议汇报发言应紧扣议题，简明扼要，以确保会议有较多的时间充分讨论决定问题；各种沟通协调和讨论会必须形成决议。（二）参加会议人员必须严格遵守会议纪律，不迟到、早退，如出差在外或遇紧急事项确实不能参加，须提前向会议的组织部门请假，根据需要指定代理人参加；召开重要会议时，各相关人员必须按要求参加，不得随意指派其它人员。（三）参会人员应认真做好会议记录，不从事与会议议题无关的事情，遇特殊情况需离开时，应经会议主持人同意。（四）所有与会人员在会议开始前应将手机设为“振动或静音”

17、状态；会议进行中无特殊情况不得接打电话，若确需要接听电话，请到会场外进行接听，但时间不宜过长。（五）参加集团总裁办公会和其它一些涉及集团经营活动重要会议的人员应严格遵守保密制度。不得泄漏会议内部讨论情况和尚未正式公布的议定事项；会议讨论文件不得带出会场，确有必要留用的，须经会议的组织部门同意。会议纪要（一）会议的组织部门确定专人负责会议的记录工作，集团总裁办公会、投资决策或重大项目等专题会议要建立专用记录本，并按要求及时整理会议纪要。（二）凡多部门参加的会议，会议纪要需经各部门相关负责人签字确认后方可下发。（三）集团总裁办公会的会议纪要直接以总裁办的名义下发，其它需以总裁办名义下发的会议纪要需

18、经总裁办主任审核，由总裁签发并确定发放范围。（四）各管理中心、子公司组织召开各种会议的会议纪要需上报直接主管领导及相关部门。会议决议的落实各有关领导、部门、系统必须按照会议的部署和会议纪要的要求做好会议精神的贯彻和落实。（一）集团总裁办公会要求落实事项若无特殊要求的，相关责任部门须在会后制定详细的实施计划，包括解决措施（方案）、所达成的目标、目标的评价标准以及完成时间、主要承办人、所需资源等，并在要求时间内上报总裁办；（二）有关部门或人员应及时向会议的组织部门反馈会议需落实事项的开展情况，对于逾期不能完成的须说明未完成的原因、存在的问题等；（三）会议的组织部门应指定专人负责督促、检查会议需落实

19、事项的落实与完成情况，落实事项一个月内完成的每周至少督办一次，落实事项一个月以上完成的按月进行督办，并将落实情况以书面形式上报相关领导。（四）会议的通知、签到表、专用记录本、会议纪要、会议落实情况报告、会议文件（包括参考文件）以及录音、录像、照相等资料由会议的组织部门负责编号归档保存，以便查询。第五章 监督与检查总裁办作为集团会议的归口管理部门，负责对集团各种例会的实施情况以及各种会议的组织、会议效率和会议精神的贯彻落实情况等进行监督检查。（一）监督检查总裁办将不定期对各管理中心、子公司例会以及会议的组织、效率和会议精神的落实情况进行抽查，主要检查会议的通知、会议纪要、会议签到表、会议决议的落

20、实情况报告以及各种会议资料的归档情况等。（二）结果处理各管理中心总监、子公司总经理作为集团会议管理工作的主要责任人，执行会议管理办法的情况将作为其考核的依据之一。1、提供要求各管理中心、子公司相关领导必须参加重要会议的出勤情况；2、提供所抽查管理中心、子公司例会的落实以及会议的组织、效率和会议精神的落实情况等。第六章 附 则本办法由总裁办负责解释、修订。本办法自颁布之日起实施。附件一：会议申请表附件二：会议通知模版 会议申请表编号： 填表时间 年 月 日会 议 名 称申 请 单 位单位负责人会 议 时 间年 月 日 时 分会议地点参加会议人 员主持人参加的集团领导出席单位（人员）列席单位（人员

21、）会议议题议程需要用时（分钟）会议总需用时间（分钟）12345总裁办意见：会议时间会议地点 关于召开会议的通知 编号：会议时间：会议地点:议 题:主 持 人:参加人员:会议要求：（会议材料准备等）部 门日 期注：对上述事项如有异议，请您尽快与通知发件人或会议主持人联系。 会议室管理办法第一章 总 则第一条 为满足*集团(以下简称集团)各类会议的需要，营造整洁、规范、有序的会议氛围，确保集团各类会议的顺利举行，特制订本办法。第二条 本办法中的会议室是指集团专用会议室。第三条 总裁办为会议室的归口管理部门。第四条 本办法适用于集团总部，控股子公司遵照执行，参股子公司参照执行。第二章 会议室的配置和

22、布置第五条 会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。第六条 会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置，主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。第三章 会议室的管理第七条 管理人员职责（一）每天对会议室进行保洁、整理；（二）每次会议后立即清扫、整理；（三）每天对盆栽植物进行养护并定期更换；（四）每天检查设施设备，发现问题立即酌情处理；（五）每天检查物品的备用情况，根据需要随时补充；（六）做好会议室的使用安排；（七）根据会议要求，做好会议室的布置工作；（八）做好会议的保密工作；（九）做好会议室的安全防范工作。第八条 管理要求 （一）场地和设施设备整洁

23、、摆放有序；（二）盆栽植物美观、养护得当；（三）设施设备完好、有效；（四）消耗性物品不短钝（五）会议室的安排合理有序、不冲突；（六）会议室的布置快速、周到、规范；（七）安全防范工作周密、细致。第四章 会议室的使用第九条 需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数及相关要求提前1天(需做会标的提前2天)通知总裁办。 第十条 总裁办根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素，视先后、轻重、缓急进行统筹安排，合理调配，并将确定的会议室地点及时通知相关部门。第十一条 如遇会议时间、场地重叠，无法按照要求作出安排的，总裁办应及时与相关部门联系，以作出相应调整或另行安排。第十二条 使用会议

24、室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备，发生问题应及时与总裁办联系，同时应自觉保持会议室的整洁，不随意丢弃烟蒂、杂物等。第五章 附 则第十三条 本办法由总裁办负责解释和修订。第十四条 本办法自印发之日起施行。 第二篇文秘档案管理 *集团公文管理制度第一条 总则为确保集团公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作效率和质量，制定本制度。第二条 定义公文是集团公务活动中形成的具有法定或特定效力，以规范格式表达的文书，是集团公务活动中的重要工具，包括纸介公文、电子公文等形式。公文处理包括发文处理和收文处理。发文处理包括拟稿、审核、拟办、签发、用印、登记、存档等程序；收文处理包括签收、登记、

25、传递、拟办、会签、存档等程序。（一）上行文下级组织向上级组织报送的公文。主要包括：集团各管理中心及子公司向集团报送的公文。（二）平行文平级组织或不相隶属组织之间的公文。主要包括：集团各管理中心之间；各管理中心与集团子公司之间；集团各子公司之间的公文。（三）下行文上级组织向下级组织下发的公文。主要包括：集团向各管理中心、各子公司下发的公文，集团各管理中心及各子公司向本单位、本部门下发的公文。第三条 总裁办是集团公文处理主管部门，集团各管理中心行政秘书、各子公司办公室（综合部）、各项目部办公室（综合部）协助总裁办处理集团（本部门）公文。第四条 公文种类公文种类包括公告、决定、通知、通报、报告、请示

26、、批复、会议纪要等。（一）公告适用于向集团内外宣布重要事项或者法定事项。（二）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门及人员，变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。（三）通知适用于批转各部门的公文，传达要求部门办理和需要有关单位周知或者执行的事项。（四）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（五）报告适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。（六）请示适用于向上级部门请示相关事项。（七）批复适用于答复下级部门的请示事项。（八）会议纪要适用于传载、传达会议情况和议定事项。第五条 公文格式公文由文件编号、发文日期、文件类别、拟文人、审核人、批准人、收文人、

27、收文部门、抄送、附件、秘密等级、页数、标题、正文、成文部门/成文人、成文日期等部分组成。（一）公文用纸采用国际标准a4型；页码至于页面底端（页脚），居中。（二）公文字体采用仿宋-gb2312；标题字号采用小三号字，其余正文字号采用小四号字；选用13>.5倍行距。（三）公文中采用的层级数，原则上不超过四层，序数符号如下：第一层“一、”，第二层“（二）”，第三层“1、”，第四层“（1）”。（四）公文标题加粗、居中，并下空一行开始正文；正文内容起始行左空两格；在标题与正文内容之间，如果需要体现收文部门名称，则收文部门名称顶格，并以冒号结尾。（五）成文日期以负责人签发的日期为准，用汉字将年、月、

28、日标全；“零”写为“”；成文日期右对齐并留两个空格；成文部门置于成文日期上一行，并与之居中对齐。（六）文件编号规则：见附件五。第六条 行文规则（一）行文关系行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。报送集团领导的公文须经总裁办统一处理；需跨部门会签的公文，由总裁办组织会签。（二）“请示”应当一文一事；一般只写一个主送管理中心或子公司，如需同时送其他管理中心或子公司的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。（三）简称的使用公文中使用简称应符合如下定义：1、“集团”*集团。2、“集团领导”集团总裁、副总裁。3、“集团管理中心”运营管理中心、财务管理中心、

29、人力资源中心、总裁办的统称。4、“集团管理中心领导”各管理中心总监（主任）、副总监（副主任）。5、“集团职能部门”财务管理中心、人力资源中心、总裁办。6、“集团业务部门”运营管理中心。7、“集团子公司”集团全资、控股直属企业8、“集团高管”集团总裁、副总裁、总监（主任）、副总监（副主任）；子公司总经理、副总经理。9、“集团管理人员”集团主管（含）以上人员。第七条 发文处理（一）拟稿由公文发起人或行政秘书拟稿，并套用集团公文格式。（二）审核公文处理部门主管领导对公文格式、内容进行审核，向拟稿人提出修改建议。（三）拟办需要跨部门处理或者上报集团领导的公文，应由公文发起部门领导提出明确拟办意见后上报

30、总裁办。（四）签发集团领导、总监（主任）有权对所辖业务范围内的公文进行签发；经授权的副总监（副主任）可代替总监（主任）进行公文签发。（五）用印对于需要用印的公文，按照集团印章管理规定用印。（六）登记、存档公文流转过程中应该及时登记；公文完成流转过程后应该及时存档。第八条 收文处理（一）签收、登记公文处理部门收文后，应该进行书面签收、登记。登记内容包括：收文日期、收文编号、来文单位或部门名称、来文标题、份数、密级、去向等。（二）传递公文处理部门应该根据公文拟办意见，将公文及时传递给相应领导。（三）拟办收到需处理的公文，部门领导可以提出拟办意见或转入会签程序。（四）会签参与公文会签的部门，应该在收

31、文当日完成审批；遇特殊情况（需调研、讨论等），最迟于次日，给出明确处理意见。（五）存档会签完毕的文件，由公文发起部门按会签意见修改并由总裁办下发执行。公文会签单原件由公文发起部门存档，复印件由总裁办存档。第九条 本制度由集团总裁办负责解释和修订，自颁布之日起实施。附件一：公文模版附件二：会议纪要模版附件三：公文会签单附件四：收文/发文登记表附件五：文件编号规则 *公告/决定/通知/通报/报告/请示集团领导：*。*。×××二×年×月×日 *会会议纪要会议时间：会议地点： 主持人： 参加人： 纪录人：会议议题会议决议：×

32、5;×二×年×月×日 正文标题发起部门发起时间拟文人页数总裁办意见：领导签字：年月日会签部门领导意见公文会签单注：“会签部门”栏由总裁办主任根据公文内容，确定需参与会签的部门，适时调整设定 收文/发文登记表编号收文日期发起部门发文人文件标题收文人签字及日期经办人 专职秘书管理工作办法 为保证集团行政管理工作的正常运转，提高工作效率，为集团领导、公司领导提供周到细致的秘书服务，特制定本办法。第一条 工作职责和内容（一）专职秘书(以下简称秘书)的工作职责，主要是对集团领导、公司领导的工作进行计划、准备和服务的事务性管理工作。（二）管理工作内容主要包括：接待、

33、传达、文书、领导日程安排、文件整理、内务整理、会议、代行、联络等事务的管理和督办等。 第二条 接待事务（一）秘书负责领导会晤宾客、来访者的预约、安排和接待工作，并制订领导每周工作日程安排表，提前呈递领导备忘。领导会晤前，应做好相关资料和文件的准备工作，及时提醒领导会晤、接待的人员、时间、地点等事宜。（二）对未经预约要求会见领导的来访者，在问清对方姓名和要求后，应先请对方稍候，请示领导后，再引导其进入会客室或办公室。对不宜会见的来访者，则应婉言谢绝，或记录来访意图，以备日后答复。（三）对于在领导办公室以外进行的会晤，秘书应及时将会晤的时间、地点预先告知总裁办（综合管理部），以便预订会场及确定会务

34、工作人员。（四）秘书应了解领导会晤的议题、人数、级别及是否用餐等情况，并事先通知与会者。若需安排用餐的，须直接安排或通知总裁办（综合管理部）预订餐厅并安排菜单。 （五）秘书应会同总裁办（综合管理部）会务人员，落实领导会晤场地的水、电、桌椅、扩音设备、演示板、纸笔以及水果、鲜花、欢迎牌、摄影、会间服务等事宜。（六）对来访者，秘书要彬彬有礼，主动递送茶水。若需来访者等候时，应递上报纸、画报等。第三条 传达事务（一）秘书负责及时拆封致领导的外来公文、信函、传真等，在收件登记表上登记后及时呈递领导审阅。需审批的，则附收文处理单；需回复的，秘书应及时提醒、催办。（二）秘书应及时接转领导的来电，若领导外出

35、或正忙，须将来电在来电登记表上登记后及时呈报。（三）秘书应根据领导的指示或批复，进行来电、来函的回复或联系，并负责业务传真、信函等的拟稿、打印、核对工作，呈领导审阅后及时发送，并在发送登记表上进行登记。第四条 文书管理（一）秘书负责领导对经营管理部门的决定、指示及重要会议决议事项的落实、督办、协调及反馈工作。 （二）秘书负责领导授意的工作报告、会议发言、指示、决定等文件的起草工作，并做好文件的编号、打印、发放、归档等文书工作。（三）秘书应定期收集公司及所属子公司经营管理方面的重要情报，主动以书面形式及时向领导反映、汇报。（四）领导外出需携带的文件资料，秘书应负责准备齐全，如不清楚应及时请示；所

36、需准备的文件资料较多时，应事先设计文件明细表。第五条 领导日程安排（一）秘书负责领导出席会议、出差、参加宴会、拜访客人等日程的预定和落实。各项工作应安排细致、周到，并及时了解和掌握工作进展的全过程。（二）秘书负责领导工作日程的设计及安排，并对领导出席的重要会见、会议中的讲话进行记录整理。 第六条 文件整理 （一）秘书应根据文件的轻重缓急对文件进行分类，并将分类整理后的文件资料按急件和一般件分别置放；急件应置于急件夹中。 （二）急件须在2 4小时内提醒领导审阅；其他文件、资料根据文件性质、类别待领导审阅后，按审阅意见办理。 （三）秘书负责将所有文件、资料于次月5日前进行整理、归类；特殊文件、资料

37、，根据领导指示另行处理。 第七条 内务整理（一）秘书负责每日收拾、整理领导的办公桌、书架及工作所需的文件资料、台历、名片等各类文具用品和备用品，保证办公场所整洁及办公设施设备的运行正常。（二）秘书负责每日督促并协助清洁工清扫领导办公室、接待室、会议室、门窗、桌椅、柜橱、茶杯、烟缸、地毯及其它办公设施设备等。（三）秘书应随时保持领导办公室的整洁、有序，保持室内温、湿度适宜，空气新鲜，保持充足的茶、水、食品等的供给，及时浇灌或更换室内植物。（四）秘书应在办公室放置领导日常使用的物品及备用品，设计领导日常用品及备用品的明细表，记录品种、使用时间、数量等，做到心中有数。（五）做好领导办公室的报刊、杂志

38、的订阅、接收及上下架工作，保证报架的报纸不多于10天不少于5天；杂志存留2期；过期报刊杂志及时下架交总裁办（综合管理部）处理。（六）秘书负责领导的帐票保存、费用报销等事宜。负责领导外来名片的整理、归类和输录等工作。 第八条 会议事务（一）秘书对领导召集或出席的各类会议，应事先制订会议日程，填写领导每周工作日程安排表。并拟写领导讲话稿，准备各种相关的文件资料。（二）秘书应将领导召集或出席会议的时间、地点预先告知总裁办（综合管理部）进行安排，了解并落实会议场地的水、电、桌、椅、扩音、投影设备、演示板、纸笔等布置情况，以及是否需备水果、鲜花、提示牌和摄影、会议记录等。（三）秘书应了解领导召集或出席会

39、议的主题、人数、级别及是否用餐、住宿等情况，并预先通知总裁办（综合管理部）及与会者。若需安排用餐，需预先了解用餐标准并预订餐桌，排定菜单；需安排住宿的，须预先了解住宿标准并预定酒店。（四）对领导召集的会议，秘书应做好会议记录，并请与会人员会签或请领导审签，需要发文的，按有关规定办理。（五）对领导应邀参加的各类会议，秘书应及时提醒领导准时参加，并准备好相关资料。第九条 代行事务（一）秘书可受领导委托，代表领导对员工或相关业务单位人员的婚、产、病、困等进行贺、探、慰、助；出席婚、丧仪式，前往祝贺或吊唁。（二）秘书应及时了解和掌握员工的婚宴、生育、生病住院、生活困难等基本情况，并请示领导。根据领导指

40、示，办理员工结婚贺礼或产后、病中探慰及生活困难的援助等事宜。（三）秘书负责如实传达领导的指令或意见，做到准确和快速。事后视情况，将对方的答复及时向领导汇报。（四）秘书应及时传递领导交办的文件、书信与物品。（五）秘书可受领导之命，对有关事项进行调查，并将调查情况汇总后向领导汇报。（六）秘书负责领导出差时的交通、食宿安排。第十条 联络事务（一）秘书应掌握领导与外界、家庭、公司内部的通讯地址和联络方式，确保信息渠道的畅通。 （二）秘书应掌握领导的行踪，确定与领导保持联系的方式，并能根据事态的轻重缓急采取合适的方式进行联络。第十一条 工作纪律 （一）秘书在日常工作管理中，应自觉遵守公司的规章制度，严守

41、工作纪律，做到：不该问的不问，不该说的不说。（二）秘书对有关领导的机密文件、资料应及时做好保密防范工作，严防泄密。拟写文稿应确定密级；打字、复印不得委托他人代理；携带外出的文件、资料应包装密封。第十二条 附则（一）本办法适用于集团总部，控股子公司遵照执行，参股子公司参照执行。（二）本办法由集团总裁办负责解释和修订，自颁布之日起实施。 *集团印章管理制度第一章 总则为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。第二章 印章的管理机构第一条 集团财务章、财务人名章（即财务用法定代表人个人名章）由集团财务管理中心专人负责保管；其它印章由集团总裁办档案室负责保

42、管；第二条 子公司财务章、财务人名章由公司财务管理部专人负责保管；其它印章由公司综合部档案室负责保管；第三条 经集团领导授权后，部门章可以由相应部门专人保管。第三章 印章的种类第四条 公司章：公章、合同章、法定代表人个人名章、财务章、财务人名章等。第五条 部门章：工程部章、人力资源部章等。 第四章 印章的申请、刻制与废止第六条 申请 必要的业务用章：运营管理中心、人力资源中心用章可以书面形式向总裁办档案室提交“刻制印章申请表”。申请表必须由部门领导批准。其他印章申请应严格控制。第七条 刻制 公司印章的刻制由总裁办档案室统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。第八条 散失、损毁、被盗 公司印章在遇

43、到散失、损毁、被盗的情况时，责任人应迅速向总裁办档案室递交说明原因的报告书，报告书须经部门领导和总裁办、中心一级的领导的确认。档案室根据情况依本制度办理改制。第九条 废止 由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交档案室处理。除特别需要，由档案室将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。第五章 印章的管理第十条 申请刻制好的印章应在档案室进行登记。建立集团（公司）印鉴档案，并将此档案永久保存。第十一条 集团（公司）印章由总裁办（综合办）档案室归口管理。其主要职责包括：根据需要，确定印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理集团（公司）印鉴档

44、案；管理集团（公司）印章使用；制定集团（公司）印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。第十二条 法定代表人个人名章主要用于集团（公司）法人代表授权证书；人事劳动合同；招投标书以及法律法规规定的其他用途。法定代表人个人名章的用印由总裁办（综合办）法律顾问负责把关，用印时须与集团（公司）公章同时使用。 第十三条 人事章由人力资源管理中心总监按集团（公司）人事管理的有关规定负责管理。第十四条 财务专用章由财务管理中心按集团（公司）财务管理制度规定使用。第十五条 集团（公司）印章设专人保管，原则上印章的保管人也是印章的管理人。印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度

45、，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不符合审批手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。集团（公司）印章的使用必须严格登记、签名。第十六条 总裁办（综合办）对集团（公司）各部的用章有监督权，应定期对印章管理使用情况进行监督、检查。第十七条 集团（公司）印章的使用限在集团（公司）办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。特殊情况需携带时，须书面请示，集团副总裁（公司总经理）批准方可。第十八条 集团（公司）不允许开具盖有集团（公司）公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经集团副总裁（公司部经理）书面批准，档案室做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向集

46、团（公司）原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第六章 罚则第十九条 严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究责任。第二十条 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。第七章 附则第二十一条 本制度由集团总裁办档案室负责解释和修订，自颁布之日起实施。附件一：印章使用审批单附件二：携章外出申请单携章外出申请单申请部门： 经办人：用章时间： 年 月 日 时印章种类：用章事由：文件名称数量预计归还时间： 年月日 时实际归还时间： 年月日 时随同人员签字：无随同人员原因：申请部门负责人： 日期：总裁

47、办负责人： 日期：集团副总裁：日期： *集团档案管理制度第一章 总 则第一条 为了加强对集团各类档案的有效管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和使用档案资料，特制定本制度。第二条 本制度所称各类档案，是指全集团在各项业务和工作活动中形成的，具有保存价值的各种门类和不同载体的历史记录。它对工作查考与研究、开展业务、控制风险、宣传教育、编史修志等具有凭证、依据和参考作用，是集团的宝贵财富。第三条 档案工作是集团一项重要的基础性工作，是提高工作效率和管理水平，加强内控，防范经营风险的必要条件，也是维护集团历史真实面貌的一项重要工作。各管理中心、各子公司都要重视档案工作，并将档案管理工作列入本部门的

48、工作计划和考核指标。档案管理信息化纳入办公自动化系统同步进行，以促进档案管理水平的不断提高。第四条 各管理中心、各子公司在各项工作活动中形成的各种专业（如文书、合同、图纸、凭证、账本等）及各种载体（如纸质、胶片、u盘、光盘等）的档案，均属集团档案全宗，是集团档案不可分割的组成部分。各管理中心、各子公司档案其最终处置权属于集团，各管理中心、各子公司档案管理部门（人）按照本制度规定的原则，集中统一管理本部门的各类档案，以维护集团档案全宗的完整与安全。第二章档案工作管理体制第五条 集团的档案工作实行统一领导、分级管理的原则。集团总裁办档案室负责各管理中心、各子公司各类档案工作的统一规划，制发统一的管

49、理办法、实施细则，并对其进行业务培训、指导、监督和检查。 第六条 按照业务发展的需要，集团总裁办设置档案室，配备专职档案管理人员。各管理中心设专人（可兼职）管理档案、各子公司办公室设置综合档案室，配置专职档案管理人员。 第七条 档案管理岗位的主要职责：一、集团总裁办档案室的职责是：（一）制订集团档案管理规则及实施细则并组织实施；（二）根据集团档案管理工作的总体要求，研究制订全系统档案工作规划和年度工作计划并组织实施；（三）根据集团档案工作目标管理综合考评办法，研究制订各部门档案工作目标管理综合考评实施细则并组织实施； （四）对集团内档案工作实行统一的指导和监督，组织各类档案工作检查和考核，对档案工作人员进行专业培训；（五）负责集团总部各类档案的收集、整理、保管、统计、销毁、信息化处理和提供利用工作。 二、各管理中心专、兼职档案管理岗位的职责是：（一）贯彻执行集团档案管理工作的制度及实施细则，统一负责本部门各类文档材