ERP项目实施规章制度V10

1、实施规章制度用反yonyou某某公司erp项目实施规章制度建立日期：2013-08-05修改日期：2013-08-06文控编号:38186（项目号）-01»段序号）02（流水号）客户项冃经理： r期： 用友项目经理：期:文档控制变更记录日期作者版本变更参考2013-08-05vi.0审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位2版权声明:本文档所有权属于。其所涉及的内容和资料只供使用，在没有取得版权所有人的书面同意 前，购买方不得将木文件或内容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。目录文档控制ii1. 总贝i41.1概述41.2执行职责41.3适用范围42. 会议制度52.1

2、会议形式52.2会议耍求63. 培训制度83.1培训纪律83.2培训汁划及考核84. 问题反馈和决策94.1实施过程中的问题94.2上线后的问题95. 文档资料管理105.1应用软件105.2交付文档资料标准105.3可交付文档资料审阅步骤105.4项h资料保管115.5文档名称规则116. 项目进度汇报机制126.1概述126.2小组进度反馈126.3项冃进度反馈127. 时间管理制度137.1工作时间137.2个人请假138. 工作职责及奖惩制度148.1某公司项目角色及职责148.2某公司考核奖惩制度148.3实施方角色及职责149. 人力资源要求159.1资源使用制度151.总则1.1

3、概述本管理制度主要是明确某某公司rp项口（以下简称“某某公司erp项目”） 建设的政策、职责和权限，提出具体管理耍求，公司各部门及参与项日建设 的所有人员应遵循程序化、规范化及标進化的项目管理原则，保证项目建设 的顺利进行。1.2执行职责某某公司erp项目组负责制泄、修正和解释本管理制度，以及监替制度的执 行情况。各部门在erp实施过程中需，不得与本制度相抵触。1.3适用范围本制度适用于某某公司erp项目组卬方与乙方全体成员。2.会议制度2.1会议形式为确保项fi进展情况的充分交流及仃效控制项冃进度，项冃组应定期或不定 期组织召开会议。以下表格汇总了各标准会议形式。类型内容负责人参加者要求阶段

4、性 开始会 议明确即将开始阶段的工作计 划，目标及可交付文档资 料。确定各小组成员的角色 及相应责任。双方项 目经理项目经理、咨询顾 问、技术顾问、模块 负责人、系统管理 员、关键用户每一个阶段开始前 必须召开。阶段性 结束会 议展示阶段内已完成的任务； 交流阶段内已达到的关键性 问题；展示阶段内己完成的 可交付文档资料；统一下一 阶段的具体工作方法；听取 项目总监、方案评审小组对 本阶段的工作意见双方项冃经理项h经理、咨询顾 问、技术顾问、模块 负责人、系统管理 员、关键用户每一个阶段结束时 必须召开。项目协 调会议解决实施过程中碰到的问 题。双方项目经理各相关模块负责人、 项目实施小组成员

5、根据项目进展情况 不定期召开。会议 纪要应在会后1个 工作日内发给相关 人员。每周一 次的总 结会议冋顾和检查每周项fl实施情 况；确认各项已解决或尚未 解决的问题；咨询顾问汇报 当前工作状况及计划；检查 应交付文档资料的完成悄 况；安排下周的工作计划。双方项 目经理项目实施小组成员： 咨询顾问、系统管理 员、关键用户。毎周五下午14:00 开始。会议纪要由 项目组成员负责。会议冃的是为使项 目经理评估项目进 展情况及安排工作 内容。会议纪要应 在会后1个工作日 内发给相关人员。小组会安排工作计划；分配任务； 回顾进度；明确任务各模块 负责人小组成员、咨询顾问每个阶段至少一 次。以便小组长及

6、时更新工作计划， 生成进度报告。时 间应在周五之前。会议纪要应在会后 1个工作日内发给 项目经理。临时性 会议临时性会议是专为解决某一 问题而设的会议。项丨1经 理、各 模块负 责人相关人员根据需要进行。会 议纪要应在会后1 个工作日内发给项 h经理。2.2会议要求所有会议都应有相应的主持人，山主持人控制整个会议的进程。在会议当中 产生不同意见时，市会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构 安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专 用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果， 如需要，安排随后会议日程和结束。1. 会议通知会议通知应包括如

7、下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单 介绍。让为会者做到冇备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门领导， 让领导对会议的议程有所了解，并安排和关人员出席。2. 介绍会议议题在此阶段，会议主持人介绍会议题。3. 会议的议程安排一口会议议题被确认，会议主持人将会议的时间安排拿出來确认。时间安排 由会议主持人最终确认。会议主持人同时应告知与会者人致会议时间。4. 介绍新概念及专用名词新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给人家。5. 准备好的町交付文档资料被演示的文档应包括文档资料结构及内容。会议丄持人应使与会者都理解文 档资料的结构及内容。6. 按议题展开研讨一日上述步骤完成，会议将

8、按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主 持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议 主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过， 会议主持人应予以声明。7. 总结会议成果待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关 键点。当就某些方面尚未达成统一认识时，应对此事进行进一步讨论，直到 在全体成员内达成统一认识。& 安排随后会议口程对未能达到会议日标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加 人员。9.会议结束会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。> 重申已决定的下一步工作计划及和应负责人和到期时间。&

9、gt; 冋顾待确认的各项议题，并明确和应措施。> 会议结束一个工作口内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要 模板完成。10. 会议内容的执行制度各小组负责人将会议确认的与本小纽相关的内容落实到具体人员，明确完成 时间，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。11. 所有会议都要有会议纪要，rh会议负责人指定人员记录。3.培训制度对于整个实施过程來说，erp实施培训也是必不可少的，有效的培训是erp 实施成功的主要因素么一。培训的内容包插规章制度的宣导、erp理念的学 习和erp操作的指导培训，可以说培训贯穿erp实施的整个过程。3.1培训纪律> 在项目培训期间，须将于-机设为震

10、动或关机。> 在培训室进行erp培训时，保持安静，禁止喧哗；爱护培训室内相关设 施，保持整洁，离开座位时请将个人物品带走并将座椅复水乙培训结束 时请管理员将电脑关闭。> 项fi培训管理山某某公司erp项冃组统一负责，如有物品损坏和其他需 要，请与其联络。> 任何人不得在培训屮途无故离开。> 培训过程由项日组成员负责动态考核。32培训计划及考核> 培训计划。项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容 包括：培训的日的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。计 划通过项目小组讨论，并经过项目经理审查批准。> 培训教材（文字性的说明）。项目实施过程的

11、培训教材必须解释培训中 遇到的概念性的问题，比如什么叫erp、mrp、库存管理等等，简洁 的文字描述能让用户冇一个初步的了解，培训教材中也应该包括图形化 的流程说明（即流程图），简耍介绍整个操作过程和步骤。培训教材尽 可能用powerpoint制作。> 培训记录。每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：讲师名称、 培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后山培训对象签字确 认，由培训小组负责。> 考核和评估：培训示耍进行考试，考试由笔试和操作两种方式相结合。 考试分数低于70分（可在考核前进行该标准的调整）的需要补考。每位 最终用户有两次补考机会，两次都不合格者？。对于培训过

12、程屮态度恶劣的员工，经 教育依然不悔过的，建议？ ？。4 问题反馈和决策4.1实施过程中的问题在实施过程当中（上线z前）所发生的各种项冃问题，采用以下制度进行汇 报和解决：> 小组总结：各小组每日或不定期进行总结，实施顾问或关键用户在会上 提出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论。山实施顾问或小组负责 人监督将问题录入到“问题跟踪表”中；> 每周总结：由项目经理、各小组负责人、实施顾问回顾上周的项目问 题，对未仃解决方案或有较大风险的问题进行讨论或在会上确定专项讨 论会议日程。由项h经理监控将问题录入到“问题跟踪表”中；> 每阶段总结：向项目经理、方案评审小组汇报各阶段当中的

13、项目问题， 对于影响较大的问题应在会上讨论。视问题严巫程度决定是否提交风险 报告；> 临时会议：对于风险较大的项目问题，由项目经理组织各相关人员进行 讨论；> 决策的下达。以邮件和项日文件方式下达，项日经理在周会上解禅和重h'o项ii问题的控制通过问题跟踪表来进行，该表主要内容包插“重要程度 （优先级）”、“报告人”、“报告时间”、“计划完成h期”、“状态”、“负责人”等。详细内容请参考问题跟踪表模板4.2上线后的问题在项日上线以后所发生的各种项日问题，通过用友rp运行跟踪表（该 表山某某公司rp项冃技术保障组在上线前编写。系统问题采用以下的流程 进行汇报和解决：1、由最终

14、操作用八将系统运行过程屮遇到的问题录入到用友rp运行跟 踪表；2、将用友rp运行跟踪表通过消息或者oa发送给对应岗位关键用 户；由关键用户进行初步处理；3、关键用户能处理的，以书面形式返冋问题提交者；不能处理的，由提交 给系统管理员进行处理；4、系统管理员能处理的，以书面形式返回关键用户和问题提交者；不能处 理的，提交给用友实施顾问或技术顾问；5、用友实施顾问或技术顾问对收到的问题进行处理，处理后，以书面形式 返回给客户系统管理员，由系统管理员将结果返冋关键用户和问题提交 者。5. 文档资料管理5.1应用软件为保证格式统-，避免文件无法兼容问题，顼目交付文档资料仅限使用以下 工具编写： mic

15、rosoft office 2003 (word、excel 和 powerpoint) visio 2003 microsoft project 20035.2交付文档资料标准项目实施过程的文档编制和管理严格按照规沱的标准，各文档交付标准参见 文档模板，对于不符合标准的文档，将不予接受。以下标進将被用来判定可 交付文档资料是否可被接受。格式：所冇可交付文档资料必须符合标准的文档格式。各可交付文档资料标 准格式都放置于指定的文件夹内。内容：可交付文档资料的内容必须反映和应的冃的与范围。可交付文档资料 的内容是否被接受，应市审阅者根据内容完整性及相关性来判定。5.3可交付文档资料审阅步骤每一个可

16、交付文档资料在最终确认z前，都要经过逐步审阅的过程。审阅者 应该对文档资料处理过程的完整性进行审核，确认信息的收集和处理是否涉 及到各个相关领域。同时，审阅者也应对收集，处理信息的方法有效性及信 息源进行检查。可交付文档资料的审阅步骤如下：1、关键用八或实施顾问审阅某-文档资料的作者应在初稿完成后，首先要求对应的关键用户或实施顾问 对初稿进行审阅。关键用户和实施顾问的文档互相审阅。审阅者对初稿审阅 后，应提出意见。如需耍对文档资料述行修改，文档作者应对文档资料进行 修改，并将新版提交对方进行二次审阅。此过程可重复至双方对文档资料达 成共识。(2)模块负责人审阅当同事审阅结束后，文档资料提交给作

17、者所模块负责人进行审阅。模块负责 人对初稿进行审阅，并同项日组其他成员交换意见。如文档资料需进一步修改，模块负责人应提出改进意见，文档作者対文档资料进行相应修改。并将 新版提交给模块负责人进彳丁一次审阅。此过程可重复至双方对文档资料达成 共识。(3)项h经理审阅当模块负责人审阅结朿后，文档资料应提交给双方项目经理进行最终审阅。 项h经理对文档资料进行审阅。如文档资料需进一步修改，项h经理应提出 改进意见。由模块负责人将文档返冋给作者，由作者对文档资料进行相应修 改。并重新启动文档资料审阅过程，直至对文档资料达成共识。5.4项目资料保管项廿实施过程中涉及到的各种资料由项目组的资料管理员(町由项h

18、经理指 定)统一管理，所有项目资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有 项目资料。项h成员在实施商调研和实施过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交资 料管理员统一管理，电子文档由项fl经理统一存放。5.5文档名称规则文档名称规则总体按照“文档名称” -“v版木号”的规则进行编写，例如：某某公司erp项y实施规章制度v1.0详细的文档类型名称请参考文档模板。若非文档模板色含的文档范围，其名 称规则由双方项目经理确定后执行。6. 项目进度汇报机制6.1概述项冃进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项冃相关人员及时搜集，汇 总，分享项日信息。项fl组将至少每周对进度情况进行冋顾。内容如下：1、检

19、查各应交付文档资料的完成情况。2、安排下周具体工作内容。3、编排应交付文档资料和预期完工h期。4、检查各应交付文档资料和实际开工日期。5、记录各应交付文档资料和实际完工口期。各小组每口对进度情况进行冋顾，逐口汇总以上内容。6.2小组进度反億各小组通过两周滚动计划來进行进度的汇报。每周各小组实施顾问应组织小组成员共同就计划与实际进度编写进度报告。 内容应反映木小组成员的汇总悄况。实施顾问冇义务维护此进度报告。双周 滚动计划模板可由双方共同确泄。实施顾问每周例会而提交各模块双周滚动 计划，同时把双周滚动计划通知各小组的关键用户。63项目进度反馈依据各小组进度报告，用友方项日经理将汇总项目周工作报告书，以便实际 反映进度情况。同时，项h经理必须审阅各小组周工作计划，以确保在项冃总体计划口程内 可以完成每一项工作。项目经理将汇总各小组的周工作详细计划，整理后提 交给乙方项目经理及项目总监。7.时间管理制度7.1工作时间参加erp项冃的所有人员必须保证按某某公司正常上下班时间工作的基本要 求，即国家法逹工作h的8： 0017： 30,英屮12： 0013： 00为午 休时间。用友实施顾问休息返冋时，可根据路程时间调整。在此基础上，根据实际工作需要安排加班。7.2个人请