A股场相关股东会议表决结果公告

1、股票简称：友谊股份友谊B股编号：临证券代码：6008279009232006016上海友谊集团股份有限公司A股市场相关股东会议表决结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。、特别提示（一）本次会议无否决或修改提案的情况；（二）本次会议无新提案提交表决；（三）公司近期将发布公司股权分置改革方案实施公告；（四）公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告、会议召幵情况（一）召幵时间现场会议召幵时间：2006年5月29日（星期一）下午14:30网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006年5月25日2006年5月 29

2、日（期 间的交易日），每个交易日上午 9:3011:30，下午13:0015:00。（二）现场会议召幵地点：上海锦江小礼堂（三）召幵方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式（四）会议召集人：公司董事会代为召集（五）会议主持人：董事长王宗南先生（六）本次会议的召幵符合公司法、上市公司股权分置改革管理办法、上市公司股东大会规范意见和上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。三、会议出席情况本次A股市场相关股东会议参加表决的 A殳市场相关股东及股东授权代表共1,131人，代表股份数206,180,743股，占公司A殳股份总数%其中A股流通股股东 及股东授权代表为1126人，

3、代表股份数58,718,558股，占公司A股流通股份总数% 出席现场会议的A殳市场相关股东及股东授权代表为 197人，代表股份数为166,421,758股，其中A殳流通股股东及股东授权代表为 192人，代表股份数为 18,959,573股；通过网络投票的 A殳流通股股东为934人，代表股份数为39,758,985 股。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司代表、国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次会议。四、提案的审议和表决情况本次会议以记名投票表决方式，审议通过了上海友谊集团股份有限公司股权分置改革方案（以下简称“股权分置改革方案”）。会议表决

4、结果如下：（一）股权分置改革方案投票表决结果：单位：股代表股份数同意股数反对股数弃权股 数赞成比例A股市场相关股 东206,180,743205,297,605867,30815,830%A股流通股股东58,718,55857,835,420867,30815,830%非流通股股东147,462,185147,462,18500100%（二）参加表决的前十名A股流通股股东持股情况和对股权分置改革方案的表 决情况：序号股东名称持有股数 （股）投票方 式投票情 况1丰和价值证券投资基金6051869现场投 票同意2中信实业银行-建信恒久价值股票型证 券投资基金5872666网上投 票同意3中国银行

5、-嘉实服务增值行业证券投资 甘令5492371现场投 票同意4全国社保基金一零六组合4800000现场投同意票5中国农业银行信诚四季红混合型证券 投资基金3367233网上投票 票同意6中国工商银行一国联安德盛小盘精选证 券投资基金2700000网上投票 票同意7中国再保险（集团）公司一集团本级一集团自有资金一007G- ZY001沪2038178网上投票 票同意8广州兴南企业有限公司1515816网上投票 票同意9中国平安人寿保险股份有限公司-传统 普通保险产品1246201网上投票 票同意10泰和证券投资基金1201916现场投票 票同意（三）表决结果根据表决结果，股权分置改革方案获得参加本次 AK市场相关股东会议表 决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过， 并获得参加表决的 A 殳流通股股东 所持表决权的三分之二以上通过。五、律师见证情况公司聘请国浩律师集团（上海）事务所律师对本次公司A殳市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了国浩律师集团（上海）事务所关于上海友谊集团股 份有限公司股权分置改革A殳市场相关股东会议之法律意见书。该法律意见书认 为：本次会议的召集和召幵程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本 次会议的表决程序及表决结果等相关事宜未违反指导意见、管理办法及操作指引的相关规定。六、备查文件1、本次会议文件；2、上海友谊集团股份有限公司股权分置改革 A殳