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8、xxxxxx有限公司章 程第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法、公司登记管理条例的规定,制定本章程。 第二条 本公司(以下统称“公司”)为依照中国法律在中国境内注册的有限责任公司,依据法律、法规和本章程的规定,开展经营活动。 第三条 公司的宗旨和主要任务是顺应市场、服务社会。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产,使其创造出最佳经济效益。第四条 公司依法经公司登记机关核准登记,取得法人资格。公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的
9、出资额为限对公司承担责任。第二章 公司名称和住所第五条 公司名称:xxxxxxxxxx有限公司(以下简称公司)。第六条 公司住所:xxxxxxxxxxxxxxxxxx。第三章 公司经营范围第七条 公司经营范围:畜禽屠宰、畜禽产品的储存、加工与销售。第四章 股东姓名或者名称 第八条 公司股东为:xxxxxxxxxxxx有限公司、xxxxxxxxxxxxxxx有限公司。 第九条 公司设置股东名册,记载下列事项: 一、股东的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额; 二、登记为股东的日期; 三、其他有关事项。第五章 公司注册资本及股东出资方式、出资额和出资时间 第十条 公司注册资本:2000万元。第十一
10、条 公司的注册资本全部由股东投资。在注册资金总额中:货币2000万元,占注册资本的100%。第十二条 公司股东出资方式、出资额如下股东姓名或名称出资方式出资额出资时间出资比例南京雨润食品有限公司货币1000万元 50%马鞍山雨润食品有限公司货币1000万元 50%第十三条 公司经公司登记机关登记注册后,股东不得抽逃出资。 第十四条 公司有情形之一的,可以增加注册资本:一、股东增加投资;二、公司盈利;三、其他原因需要增加注册资本。 第十五条 公司减少资本后的注册资本不低于公司法规定的最低限额。公司减少注册资本,自做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通
11、知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第六章 股东的权利和义务 第十六条 公司股东,均依法享有下列权利: 一、股东有权按照出资比例分取红利; 二、股东有权优先购买其他股东转让的股权; 三、股东有权在股东会上按照出资额享有表决权; 四、股东有权依法及公司章程规定转让其股权; 五、股东有权查阅公司章程、股东会会议记录和财务会计账目;六、股东有权选举和被选举为董事和监事;七、股东有权要求公司清算组按照其出资比例分配公司清偿债务后的剩余财产; 八、股东有权参与章程修改; 九、法律、法规和本章程规定享有的其他权利。 第十七条 公司股东承担下列义务
12、: 一、遵守本章程,执行股东会决议; 二、依其所认缴的出资额和出资方式按期缴纳出资; 三、法律法规及本章程规定应承担的其他义务。第七章 股东转让股权的条件 第十八条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。股东向股东以外的人转让其股权时,须经其他股东过半数同意。其他股东自收到书面通知之日起满30日不予书面答复的,视为同意转让。其他股东过半数以上不同意转让的,不同意转让的股东应当购买该股东转让的股权,否则视为同意。 第十九条 股东依法转让其股权后,公司重新编制新的股东名册。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第二十条 公司设股东会。股东会由全体股东组成,是公司最高权力机构,行使下列职权:
13、(一)决定公司的经营方针和对外投资计划;(二)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定其报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议;(八)对发行公司债券做出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;(十)修改公司章程;(十一)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决定;(十二)对公司为他人提供担保做出决议;(十三)对公司向他人借贷资金做出决议;(十四) 对股东向股东以外的人转让股权做出决议。第二十一
14、条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。公司股东会会议按股东出资比例行使表决权。第二十二条 股东会分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开15日以前通知全体股东。通知以书面形式发送,并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。股东定期会议每年召开一次,临时会议由代表十分之一以上表决权的股东,或三分之一以上的董事、监事提议方可召开。股东出席股东会会议也可书面委托他人参加股东会会议,但委托书中应载明被委托人的权限。第二十三条 股东会由董事会召集,董事长主持。董事长不履行职务或因故不能履行职务时,可由监事召集和主持,监事不召集主持的,代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。 第二十四条
15、股东会会议应对所议事项做出决议,决议应当经代表2/3以上表决权的股东表决通过,但股东会对修改公司章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散、变更公司形式、为他人提供担保或者向他人借贷所做出的决议,应当经全体股东一致通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议纪录,出席会议的股东、董事应当在会议纪录上签名、盖章。 第二十五条 本公司设董事会,由三人组成,设董事长一人,董事由股东会选举产生,董事每届任期三年,任期届满连选可以连任。董事长由董事会全体董事一致通过方可产生和更换。 第二十六条 董事会对股东会负责,行使下列职权: (一)负责召集股东会,并向股东会报告工作。 (二)执行股东会的决议。
16、(三)决定公司的经营计划和投资方案。 (四)制定公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。 (五)制定公司增加和减少注册资本、分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案。 (六)决定公司内部管理机构的设置。 (七)根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项。 (八)制定公司的基本规章制度。 (九)公司章程规定的其它职权。 第二十七条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。公司召开董事会议,于会议召开十日以前通知全体董事。 第二十八条董事会应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董
17、事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。董事会议须由全体董事出席方可召开。董事会议做出决议,须经全体董事一致通过后方有效(例外:董事长因不履行或不能履行职务而不参加会议时,由余下的全体董事出席方可召开并由其一致通过后决议方有效)。第二十九条 召开董事会,董事本人应当参加。董事因故不能参加时,可以书面委托其他董事代为出席董事会议,委托书要载明授权的范围。 第三十条 本公司不设监事会,设监事一名。监事由股东会选举产生和更换,每届任期三年,任期届满,连选可以连任。 第三十一条 监事向股东会负责并报告工作,行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进
18、行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行公司法或本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(五)向股东会会议提出提案;(六)依照公司法第152条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。 第三十二条 本公司设经理一人,由董事会聘任或解聘。 第三十三条 经理对董事会负责,列席董事会会议,并行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司
19、内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的一般管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事会授予的其他职权。 第三十四条 经理在行使职权时,不得变更股东会的决议和超越授权范围。第九章 公司的利润分配和财务会计第三十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第三十六条 按照中华人民共和国会计法规定,本公司的会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。财务会计报告应依法经会计师事务所审查验证。公司年会计报告在股东年会召开二十日前置备于公司,供股东查阅
20、。 第三十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的,不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东会议决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东的出资比例进行分配。第三十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 第三十
21、九条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。对公司资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第十章 公司的解散事由与清算办法 第四十条 公司有下列情形之一的,予以解散和清算: (一)因不可抗力迫使公司无法继续经营; (二)股东会决定解散;(三)公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭; (四)公司被宣告破产;(五)公司因合并或分立需要解散的;(六)公司章程规定的经营期限届满或公司章程规定的其它解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;(七)法律、行政法规规定的其它解散情形。 第四十一条 公司依照前条第一、第二、第五、第六项规定解散的,在15日内成立清算组,进行清算。清算组成员由股东组成。公
22、司依照前条第三、第四项规定解散的,由有关主管机关和人民法院根据有关法律、法规成立清算组,进行清算。 第四十二条 清算组自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。 债权人申报其债权时,要说明债权的有关事项,并提供证明材料,清算组对债权进行登记。 第四十三条 清算组在清算期间行使下列职权: (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知或者公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)处理公司清
23、偿后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第四十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,制定清算方案,并报股东会或人民法院确认。 公司财产能够清偿债务的,分别支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳所欠税款、清偿公司债务。 公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,按照股东的出资比例分配。 清算期间,公司不开展新的经营活动,公司财产未按前第二款的规定清偿前,不分配给股东。 第四十五条 清算组在发现公司财产不足清偿公司债务时,立即停止清算,并向人民法院申请破产。 公司经人民法院裁定宣告破产的,清算组将清算事务移交给人民法院。 第四十六条 公司清算结束后,清算组应制作清算报告
24、,并报送公司登记机关办理公司注销登记,公告公司终止。第十一章 公司法定代表人第四十七条 公司法定代表人由公司董事长担任,任期三年。任期届满,可连选连任。第十二章 章程修改第四十八条 本章程未尽事宜,由股东会修订、补充。修改本章程的股东会决议必须经全体股东一致通过。股东会通过的有关章程的修改、补充条款,均为本章程的组成部分。第十三章 附 则第四十九条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第五十条 公司营业期限为自营业执照签发之日起 20 年。第五十一条 本章程经各方出资人共同订立,本章程如与法律、法规规定有抵触的,以法律、法规的规定为准。第五十二条 本章程经股东盖章签字确认
25、后生效。 年 月 日 肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚄袂袀膆蚃薂肆膂蚂螄羈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈螈螁羅蒇螈袃膁莃螇羆羃艿螆螅腿芅莂袈肂膁莁羀芇葿莁蚀肀莅莀螂芅芁荿袄肈膇蒈羆袁蒆蒇蚆肇莂蒆袈衿莈蒅羁膅芄蒅蚀羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅蒂羇膁芁薁蚇羄膇薀蝿膀肃蕿羂羂蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚄袂袀膆蚃薂肆膂蚂螄羈蒀蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈螈螁羅蒇螈袃膁莃螇羆羃艿螆螅腿芅莂袈肂膁莁羀芇葿莁蚀肀莅莀螂芅芁荿袄肈膇蒈羆袁蒆蒇蚆肇莂蒆袈衿莈蒅羁膅芄蒅蚀羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅蒂羇膁芁薁蚇羄膇薀蝿膀肃蕿羂羂蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄蚄螀肇芀蚄袂袀膆蚃薂肆膂蚂螄羈蒀蚁袇膄
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