战略发展部2013年度工作总结讲解

1、o国安投资lllx GUOAN INVESTMENT战略发展部2013年工作总结暨2014工作思路2014年1月27日部门职责与主要工作2013工作总结2014年工作思路中信只安部门职责商业地产管理运营 I对零售、商业、旅游. I休闲养生.体育等细分 8领域进行研究和探索I 谋划发展方向研究国家整体发展形势，I 行业发展趙势和规律，I I研究企业发展战略与目.逹1商业运营战略发展部企业经营管理标划行 展鈔 据经翊 根定计Irk贯土卞探索发展空间贯彻执行公司发展战略. -拓展新的投资行业、领 I域、项目和创新合作模式GUOANINVESTMENTH主要工作中伯皿吆编制企业经营计划 监控事业部及子

2、公 司经营计划执行情 况；分析经营计划偏差商业地产发展规戈F 商业项目前期策划 开发策塔；商业项目运营管理 及监控；经营首理O心招商与对外合作二、2013年工作总结2013年工作战略规划 |第一阶段宏观行业分析研究工作（于2013年4月10日启动，5月31日结束）我国房地产行业宏观研究分析报告（一个）住宅、商业、养老地产三业态专项研究报告（三个）城镇化专题研究报告（一个）第二阶段国安投资战略定位研究工作（于2013年6月1曰启动，7月16日结束）国安投资战略定位报告及子报告等共3项究成果战略愿景：中国最有价值的城市综合运营服务商战略目标：5年进入行业前20、10年进入前15、15年进入行业前5

3、第三阶段战略实施研究工作（于2013年7月开始，于11月6日结束）国安投资战賂保障体系、国安投资战賂目标报告、标杆金业研究专题报告、地产 金融专题报告等共7项研究成果O繼黑ENT2013年工作fig繼船ENT投资更展投资决策评审流程向北斛ig斤含內女盧fig繼船ENT 战略发展部2013年厘共88人次，出差331天2013年工作经营管理 建立了基本的经营计划管理体系，完善了计划管理工作流程。全面跟踪了公司各项目的业务开展情况积极与集团综合计划部进行了对接工作，提交了各项工作成果积极开展了2014年度经营计划的编制工作。得到了各事业部分子公司、各部门的支持。2013年工作地产金融2013年，操作

4、成都金林、丽江金林、太仓永泰等地产金融项目，进行了多种创新性融资模式 的探索与究工作完成项目的市场研究和尽职调查工作完成了交易结构设计、项目谈判、合同签订等工作完成地产金融部的组建、地产金融部制度制定、管控流程等制定，目前己经完成相关交接 工作。（金融业务管理办法、金融投资项目运行监管办法、金融投资项目投资管理办法、 大额资金管理办法）GUOAN INVESTMENT2013年工作制度建设制度流程指引项目投资决策管理办法项目拓展及论证管理流程市场调研作业指引公司经营计划管理制度经营计划管管理流程投资项目筛选评定标准战略发展部会议制度投资决策领导小组管理办法战略发展部信息管理制度（中 指、天朗）

5、战略规划管理办法项目拓展尽职调查管理办法、2014年工作思路 2014年工作展望一、战略规划研究匚作定位：负穴进行国家政策、宏观经济及币场等方而的研究.捉出中信国安农资中K期发展战略构想.组织编制、 实施.调格中信国安投资中氏期战略规划：分析行业发展趋势和堯争对乎悄况，拟定公司的经营发展规划. 为公司盛层决策提供战略分析建议.为新业务制定经营策略等。“之吃定位中.核心的价位和必献应该是. 给高层决策提供了多少的思考和焙发.发现了多少行业和市场的变華迹彖.提供了多少潜在变动七势的前 瞻机点.提示岛层化解了多少内部的潜在危机等等。其匚作的价值，绝对不在于撰写了笋少年的发展规划. 提供了多少贞的分析

6、报告.加深研究的宽度和广度，提升战略规划研究的水平.2014年工作展二、投资拓展彳1、加强项目投资的主动鼻2、加强与爭业部关于投资拓展工作的配合。 4、提升投资拓展方向与战略规划的匹酉赢2014年工作展三、经营计划管理规范、完善经营计划管理体系建设，加强经营计划执行监管。 实一级开发总面积308万平米 新开工二级开发面积96.02万平米 计划推盘总面积59.16万平米.签约销售面积3593万平米。 预计签约销售金额106亿元，回款金额40.43亿元。 青海合一公司（合并范風内）完成营业颔220亿元； 上海国安商贸实现商品销售收入50亿元。 福安宫酒店实现苣业收入达6070万元。2014年工作展望四. 商业管理运营1、国安投资正在逐步形成以房地产为主的，以房地产上下游产业形成服务的有特色的商业模式。其中包括商业零售、酒店运营、养老.体育.旅游、娱乐等等.2、国安投资现有正在开发的项目已经或很快就面临着大呈商业物业需要运营管理.2