水泥厂 程序文件

1、 受控状态： 分发号 程序文件主编_刘淑霞_昌正江 汪江杰 高永健主审_王军梅_批准_武新贤_2008年 4月 22 日发布 2008年 4 月 22 日实施中材天山（云浮）水泥有限公司程序文件目录1.zcts/cx01 文件控制程序2.zcts/cx02 记录控制程序3.zcts/cx03 环境因素危险因素的识别、评价控制程序4.zcts/cx04 法律、法规与其它要求控制程序5.zcts/cx05 目标指标和管理方案控制程序6.zcts/cx06 协商与交流控制程序7.zcts/cx07 管理评审控制程序8.zcts/cx08 人力资源控制程序9.zcts/cx09 监视和测量装置控制程序

2、10.zcts/cx10 运行控制程序11.zcts/cx11 应急准备和响应控制程序12.zcts/cx12 内部审核控制程序13.zcts/cx13 环境和职业健康安全监测和测量控制程序14.zcts/cx14 合规性评价控制程序15.zcts/cx15 不合格品控制程序16.zcts/cx16 不符合、纠正/预防措施控制程序17.zcts/cx17 事故（事件）报告、调查处理程序18 zcts/cx18 生产过程控制程序程 序 文 件修 订 记 录 程序文件 编 号修改章 节修改状态批准人日 期修改人日 期章节号程序文件编 号版次：a/04.2.3文件控制程序zcts/cx01共4页第页

3、4.2.3 文件控制程序 1.目的： 保证所有在用的文件处于受控状态，并确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2.适用范围： 适用于与质量、环境职业健康安全管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件和内部文件及资料的控制。3.职责：3.1综合部是文件和资料的主管部门，负责质量、环境职业健康安全管理体系的有关文件的管理；负责管理手册和程序文件及作业指导文件的编制。3.2技术部负责技术标准的收集、发放及其有效版本的控制。3.3各部门负责本部门文件的编制、修改和归档等工作。3.4各部门负责对本部门使用的各类文件的有效性负责，负责文件管理发放记录和失效、作废文件的标识及处理。3.5公司领导负责批准

4、职责范围内的文件。4.工作程序：4.1文件的分类：4.1.1文件和资料分为；管理性文件和资料；技术性文件和资料；外来文件及本公司适用的法律、法规、标准。4.1.2管理性文件和资料主要包括以下几种：质量手册；程序文件；岗位职责；本公司各种管理制度和办法；各种外来的管理文件、法律、法规。4.1.3技术性文件和资料包括以下几种：质量计划、生产计划；岗位操作规程、检验和试验规程；作业指导书；工艺规程；设备维护、保养、检修规程；图纸、各种质量环境职业健康安全记录；产品的国家行业标准、环境标准、职业健康安全标准及其他外来的技术标准等。文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、胶片、电子媒体等。4.2文件的编号规则

5、4.2.1为了保证质量环境职业健康安全管理体系有效的运行，各部门使用的各种文件必须是具有有效标识的文件，管理手册、程序文件及记录等体系文件以下述方法进行编号，其他三层次章节号程序文件编号版次：a/04.2.3文件控制程序zcts/cx01共4页第页文件以生效日期做为标识。4.2.2管理手册的编号zcts / q/e/o/ms 其中：zcts中材天山（云浮）水泥有限公司；q/e/o/ms质量/环境职业健康安全管理手册代号4.2.3程序文件的编号：zcts / cx xx 其中：zcts中材天山（云浮）水泥有限公司 cx程序文件代号xx程序文件排列顺序号（用01；02；03表示）4.2.4三层次文

6、件编号zcts 其中：zcts表示 “中材天山（云浮）水泥有限公司”。表示部门代号，接于zcts字母之后。zg综合部 js技术部 wl物流部 scb生产部 ah安环部 cw财务部 hy中心化验室 sc烧成车间 zc制成车间 jd机电车间 zh珠海分公司 表示文件分类代号，用1、2、3、4数字表示。其中：1表示部门各岗位职位说明书2技术标准类文件。技术标准一般包括产品标准、工艺标准和安全与环境保护标准、设备标准（ 工艺管理规程、安全技术操作规程、设备检修规程等）。3管理标准类文件。技术管理标准、生产组织管理标准、经济管理标准、行政管理标准和其它专项业务管理标准（管理规定、考核细则、管理办法等）。

7、4其它类文件。主要指一次性使用的文件或者有使用期限规定的文件，如计划、方案、报告等。表示文件顺序号，以01，02，03.数字表示。（部门文件超过100用如1001，1002，2001，3001，的顺序号表示）章节号程序文件编号版次：a/04.2.3文件控制程序zcts/cx01共4页第页4.2.5记录编号：zctsjl / ,其中： zctsjl中材天山（云浮）水泥有限公司记录； 部门编号； 记录顺序号（用01；02；03；04；05表示）公司各部门编号如下：zg综合部 js技术部 wl物流部 scb生产部 ah安环部cw财务部 hy中心化验室 sc烧成车间 zc制成车间 jd机电车间 zh珠

8、海分公司 4.2.6各类国家标准、行业标准和图纸的编号采用原编号，法律、法规以生效年月日为标识。4.3文件的编制、审批和发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准并确定发布日期。4.3.2三层文件（作业指导书，管理办法）由各主管部门编写，由相应授权人批准。4.3.3产品实现中技术管理文件由主管领导审批。4.3.4外来技术文件,由主管部门检验并汇总,必要时由管理者代表批准，正式发布。4.3.5计算机软件产品的引进、开发和向外提供由主管领导审批。4.3.6以上所有文件的签发，均应有批准（发布）日期。必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。4.

9、4文件的领用、发放和借阅。4.4.1管理手册、程序文件由综合部在发放前统一编写文件编号及受控号，并加盖受控章，三层文件以生效日期作为标识。4.4.2所有文件和资料的发放要做好发文记录，发文部门将各种文件的发放登入发文登记表中。4.4.3文件和资料的借阅应有记录，履行签字手续，阅后及时归还。文件复印，必须经本部门负责人及文件发放部门负责人同意后方能复印。4.4.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件编号，文件发放部门应将破损的文件销毁。4.4.5当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续。新文件的编号仍用原文件

10、编号，但盖有“副本”字，并在发放记录薄上注明。4.4.6体系文件持有者调离岗位，必须把所有文件交回发放部门，否则不予办理调动手续。4.5文件的更改。章节号程序文件编号版次：a/04.2.3文件控制程序zcts/cx01共4页第4页4.5.1体系文件需要更改时，应由原文件发放部门下发文件更改通知单。文件持有者接到更改通知单后，按更改通知单的内容对文件进行更改。4.5.2体系文件更改的审核、批准应由原审批人进行。当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批。当只能由其他部门审批时，应获得原审批时的背景资料。4.5.3文件的更改采用“划改”、“增改”或“换页”的方法。4.6文件的换版与作废。4.6.1

11、文件经过多次更改或文件需要进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版，以保持文件的完整，准确、清晰。4.6.2文件版本以英文大写字母a、b、c依次表示;修订状态用1、2、3依次表示。4.6.3对已过期或失效的文件，由文件发放部门收回，并在文件回收登记表中进行记录。需作资料保留的作废文件，经文件发放部门负责人同意，由文件管理员加盖“作废保留”印章后方可留用。4.7文件的管理。4.7.1文件持有者应及时接收和妥善保管文件，随时索取增补的文件，并及时清理作废的文件，以保持文件的有效性。4.7.2文件管理员在每次内部审核前全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理

12、。4.7.3原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。5、引用文件：5.1记录控制程序6、记录：6.1发文登记表6.2文件回收登记表6.3文件更改通知单6.4文件和资料借阅记录6.5有效文件清单6.6收文登记表章节号程序文件编号版次：a/04.2.4记录控制程序zcts/cx02共2页第页4.2.4记录控制程序 1.目的： 对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制和管理，确保提供产品质量符合要求和质量、环境职业健康安全体系有效运行的客观依据。2.适用范围：适用于证明本公司产品符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的记录控制。3.职责：3.1综合部是质量环境职业健康安全记录的主管

13、部门，负责对所有质量环境职业健康安全记录控制情况进行检查。3.2各单位负责本部门职责范围内的产品质量、环境职业健康安全有关记录的收集、编目、归档及保存。4.工作程序：4.1记录的标识：记录的标识方法执行文件控制程序。4.2记录表单的设计与使用： 现行体系文件中已提供的表格，各部门复制使用，未提供的，由各部门根据体系运行的需要，自选设计记录格式和图表。4.3质量环境职业健康安全记录的类型：4.3.1与体系运行有关质量环境职业健康安全记录（内部质量环境职业健康安全审核报告，管理评审报告等）。4.3.2与产品质量环境职业健康安全有关的记录（各种原辅料、检验、验收、测量、分析记录等）4.3.3与采购及

14、合同有关的质量环境职业健康安全记录（合格供方的调查、评价记录等）4.3.4与生产运行有关的记录（生产过程控制记录等）。4.3.5记录由使用部门分类整理保存。4.4记录填写要求4.4.1填写记录要严格按表格（图）要求，字迹（包括印章）清晰、工整、准确。章节号程序文件编号版次：a/04.2.4记录控制程序zcts/cx02共2页第页4.4.2记录填写结束，原则上不准更改，属于填写差错的，只准用“/”划改，不准涂改，并注明划改人姓名。4.4.3质量记录由记录人注明日期，签字或盖章。4.5原始记录收集、标识和编目4.5.1各部门定期收集记录，按记录名称统一进行标识，按顺序编目后装订成册。装订要整齐牢固

15、，且有封面和封底。在封面标明记录名称、保管期限和日期。4.5.2综合部编制体系记录清单（包括记录名称、编号、收集人、收集间隔、保存期限等）。4.6记录表样的更换公司的记录表样经管理者代表审核后，由综合部编号，方可使用。4.7记录归档、贮存的管理记录由各部门按部门、收集日期顺序存放，以便查找,存放记录的环境要适宜，做到防潮、防腐，避免损坏、变质、丢失,贮存期内的记录要齐全、完整、便于存取。4.8记录的借（查）阅本公司人员需查看质量记录时，由各部门负责人批准方可查阅，顾客要求查阅时，需经管理者代表批准并登记签字后方可查阅。借用的记录要妥善保管，不得涂改、毁坏、丢失，并及时归还。交还时，保管人员要当

16、面查对，确认完整无误方可接收，存放原处。4.9一般质量记录的保存期为二年；特殊要求的，按要求期限保存。作废或到期的记录由综合部收集并填写记录销毁清单,经管理者代表批准后销毁。5.引用文件 文件控制程序6.记录体系记录清单 记录销毁清单章节号程序文件编号版次：a/04.3.1环境因素危险因素的识别评价控制程序zcts/cx03共5页第1页4.3.1 环境因素危险因素的识别评价控制程序1.目的 识别和评价公司的活动、产品或服务中能够和可以施加影响的环境因素以及存在的职业健康安全危险因素，确保重要的环境因素重要的职业健康安全风险得到控制。2.范围 公司的ems、omsms体系覆盖下的活动，产品和服务

17、中的环境因素和职业健康安全危险因素。3.职责3.1安环部实施本程序所规定的工作内容的组织工作。3.2各单位负责组建本部门的环境因素危险因素识别、评价工作。3.3安环部负责汇总各部门/项目识别评价的结果，并负责最终确认，管理者代表负责此项工作的领导。3.4管理者代表负责审批环境因素、危险因素清单和重要环境因素、危险因素清单。4.工作程序4.1环境因素和职业健康安全危险因素识别的原则：识别环境因素和职业健康安全危险因素时应考虑的三个状态三种时态及7个和6个方面。4.1.1.三个时态： a.现在时：公司的活动、产品或服务中现存的环境因素和产生的职业健康安全问题，是关注重点。 b.过去时：公司以前在活

18、动、产品或服务中，遗留下来的环境因素和职业健康安全问题以及过去发生过的职业健康安全事故，也要考虑。 c.将来时：公司活动、产品或服务对未来产生的环境影响因素和职业健康安全问题。4.1.2三种状态： a.正常状态：公司在正常生产管理活动中产生的环境因素和职业健康安全问题。 b.异常状态：公司在非正常情况下产生的环境因素和职业健康安全问题。 c.紧急状态：主要是发生事故，如火灾、爆炸、机械伤害等紧急状态下，可能出现的环境因素和危险因素，也应纳入管理范围。章节号程序文件编号版次：a/04.3.1环境因素危险因素的识别、评价控制程序zcts/cx03共5页第2页4.1.3环境因素应考虑的七个方面 a.

19、向大气排放污染物（如粉尘，有害气体）；b.向水体排放污染物；c.污染土地（如废油、废漆等）； d.固体废弃物（如生活垃圾、生产垃圾、废电池、废灯管）；e.噪声、震动对周围社区的影响； f.自然资源的利用（浪费）；g.其他地方性的环境问题；4.1.4职业健康安全因素应考虑的6个方面：a.物理性危险、危害因素；b.化学性危险、危害因素；c.生物性危险、危害因素；d.心理、生理性危险、危害因素；e.行为性危害因素；f.其他人机工程方面的问题。4.2识别方法和步骤：4.2.1采用询问、类比、过程分析、现场观察、专家咨询等方法对公司的环境因素和职业健康安全危险因素进行识别： a.以部门/生产的过程工序划

20、分区域，作为识别区域； b.对每个部门、生产现场、生产过程的工序做进一步的细化，划分成更小区域；c通过现场调查、观察，头脑风暴法、专家咨询法等识别每一调查区域中存在的环境因素和危险因素； d.各部门将识别出的环境因素和危险因素，填写“环境因素清单”和“危险因素清单”草稿报安环部； e.安环部组织对清单草稿补充整理，组织讨论，形成危险因素清单。环境因素清单4.3重要因素的评价章节号程序文件编号版次：a/04.3.1环境因素危险因素的识别、评价控制程序zcts/cx03共5页第3页4.3.1重要因素的评价依据：a.已违反或接近违反法律法规及强制性检测标准要求的环境因素和危险因素； b.虽不违法，但

21、当地政府和施工所在社区高度关注的因素，反映强烈，有整改通知和投诉时； c.政府和法律法规限期替代使用之物品及危险化学品管理； d.危险源导致伤害的可能性及伤害的严重程度，导致重大风险以上的；轻微伤害一般伤害严重伤害极不可能可忽略的风险可容许风险中度风险不可能可容许分项中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险e.异常或紧急情况下，可能造成严重后果的因素，ems引起相关方抱怨，omsms引发轻伤以上伤害的。f.公司管理的需要；g.历史上有过记载，而无措施或措施不力的； h.综合上述发问，考虑公司财力和可选技术方案确定。4.3.2评价方法是非判断法；属于上述4.3.1所列情况之一者，直接判定

22、为重要环境因素和重要危险因素。综合评价打分法（环境因素）；当无法直接判断或直接判断不能确定是否为重要环境因素时，采用综合评价打分法、评价环境因素。环境因素定量评价标准序号评 价因 子评 价 内 容评 价 得 分1分2分3分1a环境影响的发生频次每周1次每周1次连续发生2b环境影响的范围仅影响本岗位仅影响本部门影响本单位、本地区3c环境影响的程度一 般较严重严 重4d资源消耗量消耗小消耗较大消耗很大5e相关方的关注程度不太关注地区性关注社会性关注6f排放和标准相比 0.7在0.70.8间在0.80.9间注：环境因素影响按综合因子m值进行评价，章节号程序文件编号版次：a/04.3.1环境因素危险因

23、素的识别、评价控制程序zcts/cx03共5页第4页、对有排放标准的环境因素（如水、气、声等类），综合因子m=a+b+c+d+e+f当m12时，判定为一般环境因素；当m12时，判定为重要环境因素；、对无排放标准的环境因素（如固废、资源消耗等类），综合因子m=a+b+c+d+e+f当m320极其危险,不能继续作业160320高度危险,要立即整改70159显著危险,需要整改2069一般危险,需要注意320五级160320四级70159三级2069二级20一级 经lec法评价的d值70即风险等级在三级以上的为重大风险因素。4.3.3评价步骤a.安环部准备好有关材料，组织相关部门和人员组成评价小组，根

24、据重要因素评价准则和经验，评价出重要环境因素和主要危险因素，形成重要环境因素清单和重要危险因素清单； b.评价出的重要环境因素清单重要危险因素清单交管理者代表批准； c.安环部负责将确定的重要因素，作为建立目标，指标，管理方案和运行控制的依据。4.4因素的更新4.4.1安环部每年组织对环境因素和危险因素进行一次重新的识别和评价，当出现下述情况时，应及时组织对环境因素和危险因素的识别、评价和更新：章节号程序文件编号版次：a/04.3.1环境因素危险因素的识别、评价控制程序zcts/cx03共5页第5页 a)外审、内部审核和管理评审要求；b)公司的活动、产品、服务发生变化； c)有关法律，法规和其

25、他要求发生变化；d)社区居民，顾客对环境问题有抱怨和投诉。 e）发现遗漏的环境因素和危险因素。4.4.2当更新环境因素、危险因素后及时按本程序确定其是否为重大环境因素和重要危险因素。5.记录5.1环境因素清单5.2重要环境因素清单5.3危险因素清单5.4重要危险因素清单章节号程序文件编号版次：a/04.3.2法律法规与其它要求控制程序zcts/cx04共2页第1页4.3.2法律、法规与其它要求控制程序1.目的：确定公司适用的质量、环境职业健康安全法律、法规及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2.适用范围：适用于对管理体系活动相关的法律、法规、标准和其它要求的控制。3.职责：3.

26、1安环部负责获取、识别、评价和更新与管理体系相关的法律、法规、标准和其它要求，并将其传达到全体员工遵照执行。3.2管理者代表负责审批公司应用的法律、法规及其它要求清单。4.工作程序4.1收集范围：4.1.1与公司相关的国家及地方环境职业健康安全法律、法规和其它要求包括： a国家有关质量和环境职业健康安全保护方面的法律、法规、标准及各部委规章； b省环境保护职业健康安全法规、规章、标准； c地区环境保护职业健康安全法规、规章、标准； d相关执法部门的通知，公报等其它要求； e应遵守的国际公约。4.2收集的渠道和频次 4.2.1技术部每季与质检局所属的技术情报研究所进行电话联系，或建立固定关系，获

27、取新的国家关于质量方面的法律、法规和标准。4.2.2安环部每季与国家环保总局所属的环保研究所情报中心进行电话联系，或建立固定关系，获取环保方面最新的法律、法规和标准。4.2.3安环部通过与安全生产管理局、劳动局、劳动保护研究所进行联系、或建立固定关系，就取职业健康安全方面的最新的法律、法规和标准。4.2.4安环部还可以通过公司法律顾问、相关部门、出版社、相关网站、图书馆等获取最新的法律、法规和标准。 4.3法律、法规及其它要求的识别的传递 安环部将收集到的法律、法规和其它要求进行分类，组织各部门确认其适用性和符合性，制成法律、法规和其它要求清单，报管理者代表批准后，传递至各相关部门。4.4法律

28、、法规的传达和学习4.4.1安环部将相关的法律、法规和其它要求传达给全体员工，需要时，可以对法律、法规的主要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。4.4.2安环部负责组织或督促各部门职工学习相关的法律、法规和其它要求。4.5法律、法规和其它要求的更新：安环部应及时更新已修订和变化了的法律、法规和其它要求，每半年发布一次更新信息，并及时变更法律、法规及其它要求清单，并按文件控制程序及时将更新的部分传递到相关部门。章节号程序文件编号版次：a/04.3.2法律、法规与其它要求控制程序zcts/cx04共2页第2页5.引用文件5.1文件控制程序6记录6.1法律、法规及其它要求清单章节号程序文件编号

29、版次：a/05.4.1/4.3.3目标指标和管理方案控制程序zcts/cx05共4页第页5.4.1/4.3.3目标指标和管理方案控制程序1.目的： 为加强质量环境职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的系统管理，确保达到预期效果。2.适用范围： 本程序适用于公司及各部门的质量环境职业健康安全方针、目标和管理方案的管理工作。3.职责：3.1总经理负责制定并颁布实施质量环境职业健康安全方针、目标,批准管理方案。3.2管理者代表负责质量环境职业健康安全方针、目标的日常管理以及审核管理方案。3.3安环部负责制定管理方案并跟踪实施。3.4各部门负责贯彻公司的质量环境职业健康安全方针和目标，并将其展开为本

30、部门的工作方针和目标。4.工作程序4.1质量环境职业健康安全方针、目标的制定4.1.1公司最高管理者以提高产品质量，保护环境和员工的职业健康安全为目的，结合本公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，由公司领导层讨论通过后，总经理签发文件，正式颁布本公司的质量、环境方针，形成文件并传达给全体员工。4.1.2本公司的质量环境职业健康安全方针应确保：a)适合于公司的性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模；b)对持续改进和污染预防以及降低风险做出承诺；c)对遵守有关环境和职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺；d)为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e)与公司的其

31、他方针相一致。4.1.3方针的更改：本公司每次对质量、环境管理体系进行评审时，应对质量、环境方针进行评审，确保其适宜性，当方针需要更改时，应经公司总经理批准，形成文件后，重新向全体员工传达。4.2方针的宣贯4.2.1要求 a务使全员都理解质量环境职业健康安全方针、目标的内容、内涵并予以实施。各级领导都要章节号程序文件编号版次：a/05.4.1/4.3.3目标、指标和管理方案控制程序zcts/cx05共4页第页在所辖范围内宣传、贯彻和实施质量环境职业健康安全方针、目标。 b要传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员。4.2.2宣贯途径a综合部通过教育计划，集中的系统的进行方针，目标教育；b各级领

32、导利用各种会议和机会，深入宣传管理方针和目标。c利用公司的板报，刊物，标语专题以及各种会议，经常性地宣传方针目标,使每个员工懂得如何做，才符合质量、环境职业健康安全方针的要求；d综合部应将本公司的质量、环境方针职业健康安全和目标，通报各相关方和分包方。4.3质量环境职业健康安全目标和指标的制定4.3.1管理者代表组织有关人员，根据方针，本公司年生产计划、产品质量、重要环境因素和危险因素，经济和技术的可行性，相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核后，报公司总经理批准后生效。4.3.2目标和指标的制订应考虑以下几个方面：a)质量、环境、职业健康安全方针的内容；b)本公司适用的相关法律、

33、法规及其它要求；c)本公司的产品质量及重要环境因素和重要危险因素；d)来自相关方的信息与要求；e)质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；f)可选择的最佳技术，以及经济上、运行上的可行性。g)实施的进度以及可调整性要求；h)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。4.4目标的实施。4.4.1各级领导要及时掌握方针、目标的实施情况，发现问题及时解决，管理者代表要随时协调各部门在实施中出现的问题。4.4.2体系范围内各部门要按照规定对目标、指标实施情况进行检查，必要时针对影响目标、指标实现的原因采取纠正/预防措施，详见不符合、

34、纠正与预防措施控制程序。章节号程序文件编号版次：a/05.4.1/4.3.3目标、指标和管理方案控制程序zcts/cx05共4页第页4.5方针、目标的评审与修订4.5.1每年的管理评审，应将对质量环境职业健康安全方针、目标的适宜性，有效性评审作为重要的评审内容，并研究方针、目标管理中存在的问题。同时，讨论决定下一年度的方针和目标，并以文件形式下发，详见管理评审控制程序。4.5.2遇到特殊情况，质量、环境职业健康安全目标、指标难以实现时，也应由公司最高领导层召开会议研究，及时修订。4.6管理方案：4.6.1管理方案的编制：安环部组织相关部门编制，经管理者代表审核，报公司总经理批准后生效。4.6.

35、2制订本公司的环境职业健康安全管理方案主要依据以下几个方面：a)本公司的方针、目标和指标；b)相关的法律、法规和其它要求、特别是省、市等公司所在地政府的要求；c)本公司识别出的重要环境因素和重要危险因素； d)本公司斟酌各种情况，目前可供选择的技术方案和生产工艺；e)本公司财力的承受能力；f)相关方的要求4.6.3环境管理方案的要求：方案应与方针、目标、重大因素相协调，应涉及实现目标和指标有关的人员的全部可能的活动、资源及具体措施，主要包括：依据的目标、指标、方法措施、技术手段、执行部门与负责人，预算经费，启动日期与完成日期、具体的进度计划等。4.6.4管理方案的实施。各部门应落实本部门实施方

36、案中的措施，各部门应定期检查方案执行情况，目标、指标完成情况，并予以记录，及时汇总到安环部。安环部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督、检查。4.6.5管理方案的评审与修订 a)当因措施发生变更、目标、指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，可对管理方案进行修订。b)管理方案的修订，由综合部组织进行汇集各方面意见，经组织有关人员进行评议，最后报管代审核，总经理批准后，以文件更改单的形式下发各部门。4.6.6管理评审时，应对管理方案及其完成情况进行评审，确保适宜性。5.引用文件5.1管理评审控制程序章节号程序文件编号版次：a/05.4.1/4.3.3目标、指标和管理方案控制程序z

37、cts/cx05共4页第4页5.2不符合、纠正与预防措施控制程序5.3文件控制程序6记录6.1环境管理方案6.2文件更改单 6.3职业健康安全管理方案章节号程序文件编号版次：a/04.4.3协商与交流控制程序zcts/cx06共3页第1页4.4.3协商与交流控制程序1.目的： 建立有效的协商和交流机制，使质量环境职业健康安全管理体系内外部信息得到及时有效的沟通，确保管理体系的有效运行。2.范围： 适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。3.职责：3.1最高管理者负责建立适当的渠道和沟通方式，提供资源保障；3.2综合部、安环部、技术部各自负责职责范围内的信息交流和协商的实施；3.3各部门负责本单

38、位环境和职业健康安全信息的收集、传达、汇总交流；3.4 各部门员工代表、代表职工参与协商交流。4.工作程序4.1总要求：4.1.1信息交流途径可以是口头，书面文件，广播，网上发布；4.1.2信息可分为内部和外部信息两种；4.1.3信息应准确可靠。发布按正常渠道，经过领导审核后发布；4.2内部信息交流：4.2.1内部信息的种类： a.管理方针、目标指标、管理方案和实施中的信息； b.有关质量环境保护、职业健康安全方面相关的法律、法规和其他要求，遵守情况； c.体系内审、外审管理评审的有关信息； d.体系运行中监测，测量结果的信息； e.不符合的纠正和预防措施信息； f.应急准备与响应方面的信息；

39、 g.重要环境因素和重要危险因素及其控制情况相关的信息； h.部门之间工作接口联络信息、报表、通报等； i. 员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的建议与要求；章节号程序文件编号版次：a/04.4.3协商与交流控制程序zcts/cx06共3页第2页j.员工对职业健康安全管理体系涉及到自身利益的事情的参与协商，和对代表的知情权。4.2.2内部信息的交流方式 a内部沟通采用会议、报告、文件、通知、培训、布告、联络单、网上发布方式； b有关产品质量、环境、职业健康安全的内容通过生产调度会，工序质量分析会、月度经营例会等方式；c总经理管代的有关环境职业健康安全工作的指示，决定、要求等，由公司综合部以

40、文件、通知、网上信息方式，重大的质量、环境事故和安全事故及其它事故应及时报告管理者代表和总经理；d环境和职业健康安全监测信息，重要环境因素和危险因素的控制情况等，由安环部审核后统一公布。e各单位收到的有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律、法规及其它要求的信息应及时传递到综合部，由其确认处理。4.3外部信息交流4.3.1外部信息包括： a.公司相关的法律法规和其他要求信息； b.与政府主管部门，行政执法部门环境安全监督机构交流的信息； c.与公司相邻社区、居民、供方、顾客沟通的信息； d.环境安全应急时与外部求救（如消防，救护中心）； e.咨询认证机构的沟通信息； f.本公司的环境职业健康

41、安全方针、目标等对社会的环境承诺。4.3.2外部信息的交流方式： a外部信息交流可以采取电话，信函，传真，走访，网上信息等方式； b安环部与地方环境职业健康安全执法部门以定期走访方式交流环境职业健康安全信息； c安环部定期与社区居民进行走访交流，把生产进展情况，重要环境因素、环境保护的措施与社区居民交流，听取他们的意见，安环部应将外部交流的信息汇总，在生产调度会，碰头会上交流；d综合部、安环部、技术部对外部的重要信息应及时向管代或最高管理者汇报，并及时回答，处理外部相关事宜，形成文件并记录之。e.有关重要环境因素的信息在需要时，由安环部定期或不定期以电话、传真或书面文件的方式与外章节号程序文件

42、编号版次：a/04.4.3协商与交流控制程序zcts/cx06共3页第3页部组织进行交流。4.4协商4.4.1员工应以适当的方式推举员工代表，员工代表有权代表员工参加组织研究关于职工健康和安全的事宜，提出建议。4.4.2公司有义务就涉及职工健康、安全方面的方针、目标制订及相关制度、设施、权宜做出解释说明，并接受职工代表的监督。4.5相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。4.6应急状态下的信息，按应急准备和响应控制程序执行。 5.引用文件5.1应急准备和响应控制程序。6记录6.1信息交流记录章节号程序文件编号版次：a/0.管理评审控制程序zcts/cx07共3页第1页5.6 管理评审程

43、序1.目的 通过最高管理者定期或不定期对本公司的质量环境职业健康安全体系进行评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效性。2.适用范围： 适用于本公司最高管理者对质量环境职业健康安全管理体系的评审。3.职责：3.1总经理主持管理评审，批准评审计划和评审报告。3.2管理者代表负责报告体系的运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。3.3综合部负责制定评审计划，收集评审的所需资料，包括法律、法规变化资料并负责评审记录。3.4综合部负责提供质量、环保职业健康安全状况报告及质量环境职业健康安全目标评价报告及内外部审核结论和不合格品控制及纠正预防措施实施情况资料。3.5各部门负责提供职责范围内的质量、环

44、境及职业健康安全管理体系运行情况资料。4.工作程序：4.1评审计划：4.1.1管理评审计划由综合部编制，管理者代表审核，报总经理批准后实施。4.1.2管理评审计划应提前一周发至评审人员，评审计划内容包括： a本次评审的目的； b评审的内容（范围）； c日程安排、时间、地点、参加人员；d各部门管理评审应准备的文件、资料、信息及提交时间规定。4.2管理评审的时机4.2.1管理评审每年至少一次，一般在每年12月份进行。4.2.2出现下述情况之一时由总经理决定随时进行评审。a市场需求有重大变化时或公司经营环境发生重大变化；b企业内部的组织机构重大变化时；c连续出现重大质量事故或环境事故、安全事故被顾客

45、和相关方抱怨投诉时。章节号程序文件编号版次：a/0.管理评审控制程序zcts/cx07共3页第页 d相关法律、法规和其他要求发生变化时；e内审发现系统性质量、环境职业健康安全不符合时；f公司与体系相关的职责人事等有重大调整；g第二方、第三方审核之前。4.3评审准备：4.3.1综合部于评审前一周下发评审实施计划，负责评审资料的收集。4.3.2 各部门按计划要求准备评审资料，并报综合部，综合部汇总并准备好文件，经管理者代表确认后下发至评审人。4.4评审输入：4.4.1质量环境职业健康安全管理体系在内审、外审中的结论。4.4.2相关方、社会反馈的相关环境、安全信息，本公司对客户满意度的调查结果及顾客

46、反馈以及公司内部职工的反馈信息。4.4.3过程业绩和产品符合性的评价及环境因素和危险因素的控制情况与环境、职业健康安全要求的符合性，有关法律、法规变化的信息；法律、法规和其它要求的合规性评价结果及运行控制情况。4.4.4事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施的实施情况。4.4.5以往管理评审中所提出的纠正措施的有效性。4.4.6客观环境的变化，可能引起质量、环境、职业健康安全管理体系的变更。4.4.7管理方针和管理目标的适宜性以及目标指标和管理方案的完成情况。4.4.8事故、事件的调查处理情况。4.4.9改进的建议。4.5管理评审会议：本公司管理评审采取会议形式由总经理主持，到会人员应签到，综

47、合部负责进行管理评审记录。评审会议要充分讨论评审的基础上，由总经理做评审结论。综合部根据会议记录，整理出管理评审报告， 经管理表代表审核，总经理批准后，以文件形式下发各单位。4.6评审输出：a质量环境职业健康安全管理体系取得的业绩和存在的问题； b对方针、目标的评价及下一年度的质量、环境职业健康安全方针和目标；章节号程序文件编号版次：a/0.管理评审控制程序zcts/cx07共3页第页 c对产品质量、环境、职业健康安全管理的评价及质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的评价结论；d管理体系结构变化的要求和安排，以及对管理体系过程和产品的改进；e新的纠正预防措施要求；f与各相关方

48、沟通改进的要求；g资源调配的改进要求。4.7改进、纠正、预防措施的实施和验证。4.7.1综合部根据评审报告的改进要求，将纠正/预防措施处理单送至责任部门，责任部门按要求分析原因并制定纠正、改进措施。4.7.2综合部对改进，纠正/预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8管理评审结果如引起文件更改，应执行文件控制程序。4.9管理评审的记录由综合部按记录控制程序归档保存。5引用文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6记录：6.1管理评审计划 6.2管理评审签到表 6.3管理评审会议记录 6.4管理评审报告6.5纠正/预防措施处理单章节号程序文件编号版次：a/06.2人力资源控制程序zcts/cx08共3页第1页1.目的对承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2.适用范围适用于所有从事与质量、环境、职业健康安全管理操作有关的工作人员，包括临时雇佣的人员。3.职责3.1综合部是人力资源的主管部门，负责识别并编制各类人员的员工招聘录用标准及工作标准。3.2综合部制订公司“年度培训计划”，并监督实施，对培训效果进行评估。3.3各部门提出培训需求，确保计划中接受培训的人员都能按时参加培训。4.工作程序4.1人员的配置要求：4.1.1配置原则：承担qms、ems、ohsms职