管理咨询及IT规划项目管理流程及组织设计方案

1、良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 管理咨询及管理咨询及it规划规划项目项目 管理流程及组织设计方案管理流程及组织设计方案 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 按原计划，我们已基本完成第二、三阶段的工作内容 终期汇报验收终期汇报验收 项目启动会项目启动会 管理模式设计管理模式设计 第一阶段：第一阶段： 3 3周周 第二阶段：第二阶段： 1 1周周 第四阶段：第四阶段： 4 4周周 itit规划规划 调研诊断调研诊断 总部流程重组总部流程重组 第三阶段：第三阶段： 2 2周周 2003/5/152003/2/26 目前所处位置 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 在第一期管理诊断分析

2、的基础上，我们完成了集团总部流程重组的工作 内容，其中子公司、事业部与各职能部门之间管理关系的明晰是本方案 关注的重点。 流程设计流程设计 流程描述 流程调研分析 核心流程识别 流程设计(48 个) 组织设计组织设计 机构设计 编写部门职 责说明书 岗位设计岗位设计 职务分析 编写岗位说明 书 第二期报告修改和定稿第二期报告修改和定稿 管理流程 组织机构及部门职责说明 岗位设计（完善中） 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程

3、8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 管理 流程 现存问题分析 对投资 效果缺乏 跟踪管理 立项审 批程序需 要清晰合 理化 投资决 策权过度 集中 项目提 出和决策 缺少清晰 的集团发 展战备与 投资战略 的有效引 导和调控 项目可 行性研究 论证相关 部门（如 事业部、 资产管理 部）参与 度不够 良友集团投资管理现状分析 项目提出项目提出立项审批立项审批计划管理计划管理项目施工项目施工工程决算工程决算项目评价项目评价 设计与预设计与预 算管理算管理 项目实施过程需要加强监督管理 项目预算需要严格控制 项目前期项目中期项目后期 良友集团

4、总部管理流程及组织机构设计报告 投资管理流程改进建议 n 投资决策权适当下放，投资项目按类型、规模区分为一般性投资项目与重大投资项目，重 大投资项目由投资发展部进行管理。一般性投资项目授权事业部进行论证、立项审批，并组 织实施。 n 强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管 理。 n 提高相关职能部门（如财务部）在投资决策、效果评价中的参与度。 n 加强财务部门对投资预算的管理。 n 投资发展部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方 法。 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友集团投资管理权限划分 战略与投资战略与投资

5、发展部发展部 q编制年度投资预算 q审核子公司年度投 资计划 q行业研究/投资建议 q编制子公司年度投资 计划 q预算控制 q参与重大项目工程实施 监督 q一般项目实施组织、进 度控制与竣工验收 q项目实施 q集团发展战略规划 q集团中长期投资规划 q编制集团年度投资计划 事业部事业部 子公司子公司 财务部财务部 投资规划投资规划立项审批立项审批项目评价项目评价项目实施项目实施 q提出项目建议 q提出可行性研究报告 q参与重大投资项目可 行性研究与论证 q论证、审批一般投资 项目 q投资项目预算审查 q项目论证、审核重大 投资项目 q一般投资项目备案 q重大工程环节的监督 q重大项目实施组织、

6、 进度控制与竣工验收 q一般项目备案 q组织重大投资项目的 效果评价 q一般项目效果评价备 案 q参与评估 q参与评估 q组织一般投资项目的 效果评价 q参与重大投资项目效 果评价 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 战略规划管理流程战略规划管理流程 集团领导集团领导 战略与投资发展部战略与投资发展部 开始 提出方向性指导 环境分析 集团发展 战略规划 中长期投资规划 事业部事业部 结束 环境分析 业务发展 战略规划 组织实施 审批审批 评价和控制 行业投资建议 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 年度投资计划流程年度投资计划流程 子公司子公司 事业部事业部 战略与投资发展部战略与投资

7、发展部 财务部财务部 预算委员会预算委员会 开始 讨论、审批 审核 编制子公司 年度投资计划 汇总、编制集团 年度投资计划 审核 编制集团年 度投资预算 结束 yes yes no no 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 重大建设投资项目管理流程（重大建设投资项目管理流程（1） 子公司子公司 事业部事业部 战略与战略与 投资发展部投资发展部 财务部财务部 分管领导分管领导 开始 审批 审核 提出项目建议 组织论证 审核 a yes 是否超预算？ 可行性研究 审核 审批 编制实施计划 组织论证 审核 预算审核 扩初设计 审核 审核 yes no no yes nonono yesyes y

8、es no no 注：注：重大建设投资项目是指由集团立项审 批的建设性投资项目 预算审核 no yes yes no 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 重大建设投资项目管理流程（重大建设投资项目管理流程（2） 子公司子公司 事业部事业部 战略与战略与 投资发展部投资发展部 a 项目实施 结束 监督检查 组织验收 项目跟踪、评价 效益评估 注：注：重大建设投资项目是指由集团立项审 批的建设性投资项目 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 一般建设投资项目管理流程（一般建设投资项目管理流程（1） 子公司子公司 事业部事业部 投资管理岗投资管理岗 事业部事业部 经理经理 开始 提出项目建议

9、组织论证 a 可行性研究编制实施计划 组织论证审核 扩初设计 no 审核 yes no 审批审批审批审批 yes 是否超预算？预算审核预算审核 yes nonoyesyesno 注：注：一般建设投资项目是指由集团授权事 业部立项审批的建设性投资项目 财务部财务部 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 一般建设投资项目管理流程（一般建设投资项目管理流程（2） 子公司子公司 事业部事业部 a 项目实施 监督检查 组织验收 项目跟踪、评价 效益评估 备案 战略与投资发展部战略与投资发展部 结束 注：注：一般建设投资项目是指由集团授权事 业部立项审批的建设性投资项目 良友集团总部管理流程及组织机构设

10、计报告 招商项目管理流程招商项目管理流程 战略与投资发展部战略与投资发展部 招商管理岗招商管理岗 战略与投资发展部战略与投资发展部 经理经理 企划部企划部 法律顾问法律顾问 开始 编制招商计划 结束 发布招商 项目信息 筛选招商对象 组织谈判小组 进行商务谈判 审批 审核审核 分管领导分管领导 审核 审批批准？ 审核 协调执行合同拟订合同 no yes no yes no yes 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股

11、公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 预算和考核管理流程问题分析: 集团对子公司制定的年度经营目标和考核指标不很明确 事业部对子公司年度经营计划的制定和审核的参与程度不高 事业部对子公司年度预算的制定和审核的参与程度不高 对预算执行过程控制的及时性不够，多是事后控制 事业部对子公司预算的执行过程的监督和指导力度不够 子公司的年度预算的内容主要是财务指标，缺乏全面预算的相关指标 子公司的预算制定缺少按月度的分解,缺少对预算关键点的控制 子公司各业务部门人员缺乏制定预算的相关知识和对预算的重视程度 市场销售部门对市场的预测和分析、判断能力较低，造成预算

12、准确性不高，实际执行情况与 预算差距较大 预算的执行结果与子公司管理层的绩效考核结合得不够紧密,造成对管理层对预算执行效果关 心程度不够高 事业部对子公司管理层的经营业绩考核的参与程度不高 事业部缺乏对集团下派的产权代表的业务指导和管理 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 预算和考核管理流程改进建议: 集团应对子公司制定明确的年度经营目标和考核指标 事业部应充分参与对子公司年度经营计划的制定和审核 事业部应充分参与制定和审核子公司的预算 通过集团对事业部的权责调整,提高事业部对子公司预算的执行过程的监督和指导力度 事业部要及时对预算执行情况进行分析和控制,改事后管理为事前管理 子公司的年度

13、预算的内容要在原有财务指标的基础上逐渐增加全面预算的相关指标 子公司的年度预算应按月度进行分解,增加对预算关键点的适时控制 集团财务和事业部等相关部门应增加对子公司预算相关知识和重要性的培训,提高子公司人员 制定预算的能力和对预算的重视程度 将预算执行情况与绩效考核紧密挂钩，提高管理者的管理积极性和对预算执行效果的关心程 度 子公司业务部门应加强对市场深入的分析和判断, 从而准确预测销售额和各项费用和成本 提高事业部对子公司管理层的经营业绩考核的参与程度 集团可以授权事业部对集团下派的产权代表和对参股公司的业务进行指导和管理 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 预算和考核管理权限划分: 集

14、团领导及集团领导及 预算管理委员会预算管理委员会 q根据经营目标和经营计划制定年度和月度预算，对事业部和 相关部门提出的意见进行分析，根据合理建议对预算修改。 q对预算的执行要进行及时分析和调整，切实完成预算目标 q对预算执行结果应进行总结和自我评价 q组织制定财务预算指标和财务预算项目类别 q对子公司制定的财务预算指标进行审核 q对子公司的预算资金需求进行计划和筹集 q对下属子公司经营计划和预算的制定进行指导和审核，分析预 算的合理性并提出相应的修改意见 q对预算的执行过程进行动态跟踪、适时分析和及时控制 q对子公司管理层的预算执行情况进行评价和考核 事业部事业部 子公司子公司 财务部财务部

15、 q制定子公司的经营目标和主要的业绩指标 q 制定预算要包含的项目类别 q对子公司的预算进行分部门审核和最终汇审 q对预算执行结果进行最终评价 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 经营计划制定及执行管理流程经营计划制定及执行管理流程 企划部企划部 子公司子公司 集团领导集团领导 开始 提出集团下一年度 总体经营目标与要求 结束 事业部事业部 目标分解，提出经 营计划编制要求 n 签定经营责任书 并执行经营计划 子公司年度、月度 计划执行跟踪控制 市场预测，编制 年度经营计划 审核 y 汇总平衡，编制事 业部年度计划 审批 审核 n 集团年度、月度计划 执行情况汇总分析 汇总平衡，编制集 团

16、年度经营计划 y 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 年度预算管理流程年度预算管理流程 子公司子公司 事业部事业部 财务管理岗位财务管理岗位 集团领导集团领导 财务部财务部 开始 审批 全面审核 编制年度预算 审核 事业部总经理事业部总经理 预算汇总和分析 n n y 预算执行及差距分析 月度预算执行分析 集团预算执行 情况汇总分析 结束 综合评价 根据经营目标制定 公司年度经营计划 汇总平衡 预算管理委员会预算管理委员会 y 业绩评估，对子公司 提出改进建议与措施 提出集团下一年度总 体经营目标与要求 目标分解，制定预算 编制原则与方法 下发预算表格， 预算编制方法培训 良友集团总部管理

17、流程及组织机构设计报告 追加预算及调整考核指标管理流程追加预算及调整考核指标管理流程 子公司子公司 事业部事业部 财务管理岗位财务管理岗位 集团领导集团领导 财务部财务部 结束 事业部总经理事业部总经理 提出追加预算和 调整考核指标申请 审核 方案审核 审批 合理性调研及分析 执行调整后预算方案 n n y y 开始 预算管理委员会预算管理委员会 汇总平衡 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 子公司、事业部绩效管理流程子公司、事业部绩效管理流程 子公司子公司 事业部事业部 企划部企划部 人力资源部人力资源部 集团领导集团领导 开始 审批 组织制定绩效 考核办法 结束 汇总平衡，制定事 业部

18、绩效考核指标 审批 制定各子公司 详细考核指标 提供财务报表， 经营分析报告 子公司经营业绩 评价，提出奖惩措施 事业部管理绩效考评 ，提出奖惩措施 审批 n 审核 y 兑现奖惩结果 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1. 投资管理流程 2. 预算与考核流程 3. 财务管理流程 4. 技术管理流程 5. 人力资源管理流程 6. 采购业务流程 7. 市场与品牌管理流程 8. 参股公司管理流程 9. 其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 财务管理流程问题综述 子公司的应收帐款数额总体较大、帐期普遍较长 子公司对客户的信用管理不够规范，子公司

19、都有金额不等的坏帐，部分子公司比较严重， 按照目前的控制和管理方式，坏帐有进一步增加的可能性 部分子公司的现金流量不好，造成贷款和支付银行利息数额较高 对各子公司流动资金使用的金额，缺少事业部的分析和审批环节，造成部分子公司流动资 金占用较大 子公司财务报表的信息传递滞后，造成财务分析和财务控制相应滞后 财务预算的执行缺乏过程控制环节 对财务总监的指挥关系不太合理，财务部与财务总监沟通渠道不畅，影响集团对子公司的 财务管理效率 财务总监的职责和权限不够明确，缺乏对财务总监的考核指标 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 财务管理流程改进建议: 通过事业部加强子公司对客户的信用管理、应收帐款管

20、理制度的建立，通过制度对销售管理 进行规范，并由事业部进行动态监督 通过事业部加强对子公司坏帐金额的控制，将坏帐金额作为对子公司经营班子的考核指标 增加事业部对各子公司流动资金使用金额的分析和审批环节，减少子公司对流动资金的占用 加强事业部对预算执行过程的控制，充分发挥事业部对子公司的财务管理和经营管理的监督 和指导作用 通过信息化提高子公司财务信息传递的频率和速度，从而提高财务分析和财务控制的及时性 调整对财务总监的指挥关系，由财务部对财务总监直接管理和考核，提高集团对子公司的财 务管理效率 明确财务总监的职责和权限，制定对财务总监的考核指标 强化财务部作为集团财务分析和财务决策的核心作用

21、加强集团财务对下属子公司财务制度的制定和执行的监督力度 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 财务管理流程中的权责划分: q执行财务相关的资金管理制度和客户管理制度 q负责执行和控制应收帐款和超帐龄帐款的金额，降低坏帐风险 q合理使用流动资金，降低流动资金的占用量，减少财务费用支出 q汇总审核子公司财务预算、制定总体的资金收支计划和贷款计划 q对财务总监直接进行管理、明确财务总监的权责和考核办法 q提高集团整体的资金使用效率 q降低集团资金使用风险 q提高财务分析的及时性和准确性 q协助子公司制定客户管理制度并监督执行 q要求子公司对超帐龄帐款定期分析原因并提出回收计划 q对子公司的应收帐款

22、定期分析并提出改善建议 q对子公司提出的流动资金使用量进行分析和审核 q加强与财务总监的沟通，多渠道了解子公司的财务状况 事业部事业部 子公司子公司 财务部财务部 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 资金管理流程资金管理流程 各子公司各子公司 事业部经理事业部经理 财务部资金管财务部资金管 理岗位理岗位 财务部经理财务部经理 集团总经理集团总经理 开始 提出资金需求 结束 审核 y 提出筹资方法 填写资金核拨单或 贷款担保明细表 审核 审核 办理资金下拨手续 或贷款担保手续 获得所需资金 结束 n ny y n 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 子公司经营班子子公司经营班子 开始 结

23、束 事业部管理岗事业部管理岗 位位 每季度核查及分析 每月原因核查及分析 按照要求执行 应收帐款及超帐龄应收帐款管理流程 每月上报应收帐款 明细清单及原因分析 每月提出降低 应收帐款的要求 事业部经理事业部经理 每季度提出降低 应收帐款的要求 按照要求执行 年度应收帐款 执行情况总结 组织制定专项 奖惩方案 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团财务月、年度合并报表管理流程集团财务月、年度合并报表管理流程 财务岗位财务岗位 财务部稽核财务部稽核 集团领导集团领导 事业部事业部/ / 企划部企划部 政府有关部门政府有关部门 开始 审核合并子公司报表 结束 稽核 y n 信息统计 对经营者考

24、核 分析、参考 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 政策性补贴核定政策性补贴核定 各收储企业各收储企业 财务部财务部/ /储备业务部储备业务部 开始 收储企业上报 政策性补贴计划 审核 y n y n 市财政局市财政局 批复同意 执行 审核认定 结束 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团总部会计核算管理流程集团总部会计核算管理流程 各部门工作各部门工作 人员人员 各部门经理各部门经理 财务部财务部 费用审核费用审核 财务部出纳财务部出纳 财务部会计财务部会计 开始 整理业务凭证 结束 审核 y n 编制报表 上报有关领导 报资并编制 现金凭证输入电脑 财务部稽核财务部稽核 编制银行

25、及 转帐凭证输入电脑 凭证审核并 电脑复核通过 财务审核 y n 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 国资日常管理流程 财务部财务部 各下属公司各下属公司 财务部门财务部门 开始 布置、落实 国资工作要求 市国资办市国资办 国资报表汇总 结束 按照国资管理要求 上报国资信息 企业产权年检 国资信息收集、汇总 企业效绩评价 国资保值、增值 检查 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 财务综合管理流程 财务部财务部 各子公司财各子公司财 务部门务部门 开始 制定集团系统 财务管理模式 集团主管领导集团主管领导 执行相关规定 制定集团系统 核算方法 结束 制定集团系统相关 会计、财务管理制度

26、下发至相关单位 审批 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团总部年度预算管理流程集团总部年度预算管理流程 集团总部各业务集团总部各业务 部室部室 财务部财务部 集团领导集团领导 开始 提出可控费用和 不可控费用预算 预算汇总和分析 ny 执行可控费用预算 和不可控费用预算 监督执行情况 结束考核预算执行结果 审核 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1. 投资管理流程 2. 计划、预算与考核流程 3. 财务管理流程 4. 技术管理流程 5. 人力资源管理流程 6. 采购业务流程 7. 市场与品牌管理流程 8. 参股公司管理流程 9. 其它流程 二组织机构设计

27、良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 技术管理问题分析与改进建议 主要问题 研发资源 现存问题改进建议 研发战略与组织 科研所由于受传统体制等因 素所限，技术人才严重流失， 科研实力下降（目前技术人 才仅有十几人） 各子公司缺乏专门技术人才， 技术力量弱 集团在科研与新产品开发方 面投入不足，缺少科研经费 专项预算 子公司短期行为现象严重， 不愿在新产品开发方面进行 投入 科研所与竞争对手合作，技 术资源流失，扶持竞争对手 （科研所大部分项目是对外 的） 集团公司及子公司在科研方面集团公司及子公司在科研方面 适当加大投入，制定专项预算适当加大投入，制定专项预算 对子公司的考核适度加大对新对子

28、公司的考核适度加大对新 产品开发及技术创新方面的力产品开发及技术创新方面的力 度度 加强与各科研院校及科研所的加强与各科研院校及科研所的 合作，整合外部研发资源合作，整合外部研发资源 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 主要问题 研发资源 现存问题改进建议 研发战略与组织 缺少与公司总体发展战略相 结合的研发战略 集团内部未建立统一的研发 平台 科研所与子公司，以及各子 公司之间缺少交流与合作， 研发资源分散，共享度低 科技情报管理薄弱，信息资 源不共享 无基础性研究 结合公司的总体发展战略制定结合公司的总体发展战略制定 研发战略研发战略 完善研发组织，加强集团、事完善研发组织，加强集团、

29、事 业部与子公司在科研方面的管业部与子公司在科研方面的管 理功能。理功能。 以科研项目为主线，加强科研以科研项目为主线，加强科研 所与各子公司的合作纽带关系所与各子公司的合作纽带关系 在时机成熟的情况下可考虑成在时机成熟的情况下可考虑成 立研发中心，培育在粮油深加立研发中心，培育在粮油深加 工方面的核心技术能力工方面的核心技术能力 由专门部门（如科研所）负责由专门部门（如科研所）负责 科技情报收集与分析，并通过科技情报收集与分析，并通过 内部网络在全集团发布，实现内部网络在全集团发布，实现 共享共享 在资源与技术力量具备的条件在资源与技术力量具备的条件 下可考虑进行基础性研究下可考虑进行基础性

30、研究 技术管理问题分析与改进建议 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友集团技术管理分工协作关系 战略与投资战略与投资 发展部发展部 q组织制定集团技术发展战略及科研与新产品开发计划，组织实施，并对实施效果进行考评 q技术标准化管理 q生产许可证管理 q对市科委等上级主管部门的接口 事业部事业部 子公司子公司 科研所科研所 q对下属子公司的科研与新产品活动进行管理，推动子公司的产品与技术创新工作 q协调各子公司与粮科所之间的合作关系 q配合战略与投资发展部开展技术管理工作 q结合市场需求制定本公司年度科研与新产品开发计划，并在事业部的指导下实施该计划 q产品与技术创新 q配合战略与投资发

31、展部制定集团的技术发展战略 q为集团内部各事业部、子公司提供培训、指导等技术支持 q为集团内部各提供科技信息服务 q承接集团内部的科研与新产品开发项目承接集团内部的科研与新产品开发项目 q粮油产品与加工技术研究 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 年度科研与新产品开发计划流程年度科研与新产品开发计划流程 子公司子公司 事业部经理事业部经理 战略与投资发展部战略与投资发展部 技术管理岗技术管理岗 分管领导分管领导 预算委员会预算委员会 开始 讨论、审批 审核 编制科研与新产 品开发计划 审核、调整 编制集团年 度科研经费预算 结束 no no 汇总、编制集团 年度科研计划 下发科技活动通知

32、或科技工作计划 事业部事业部 技术管理岗技术管理岗 审核 yes yes 财务部财务部 跟踪管理 跟踪管理 实施 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 科研与新产品开发项目管理流程科研与新产品开发项目管理流程 子公司子公司 事业部经理事业部经理 财务部财务部 分管领导分管领导 开始 审批 审核 提出科研与新产品 开发项目建议书 预算检查 结束 no 事业部事业部 技术管理岗技术管理岗 粮科所粮科所 是否需要集团拨款？ 可否由粮科所承接？ 项目实施 yes yes no yes 组织实施 监督、协调 进度跟踪、控制评估考核 yes no 组织可行性论证 战略与投资发展部战略与投资发展部 良友集

33、团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 人力资源管理问题综述 n 员工数量依然偏多，缺乏高级专业人才，结构不合理突出 n 员工整体素质不高 n 缺少完整的人力资源管理体系，基本处于人事管理阶段缺少完整的人力资源管理体系，基本处于人事管理阶段 p 缺少深入细致的人力资源规划 p 员工培训体系亟待完善 p 缺乏系统的绩效考核体系 p 薪酬激励制度亟

34、待完善 p 员工发展虽有所改善，但基本处于放任自流状态 n人事部与党委办工作存在交叉，割裂人力资源管理职能 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友人力资源解决思路：强化人力资源开发与管理职能，建立完善的 人力资源管理体系 人力资源战略规划人力资源战略规划 岗位设计岗位设计岗位评估岗位评估薪酬体系薪酬体系 招聘招聘职业生涯职业生涯培训培训 任用任用人才储备人才储备 考核考核激励激励 人力资源信息系统人力资源信息系统 核心能力建设核心能力建设组织设计组织设计组织架构组织架构 企业战略企业战略 业务流程业务流程 信息系统信息系统 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友集团人力资源管理权限

35、划分 人力资源部人力资源部 q 制定集团人力资源规划，并组织实施 q 集团员工分流与安置管理工作 q 负责对集团总部人员及中高层管理人员进行管理，包括招聘、录用、培训及考核等 q 组织协调集团的员工培训工作 q 对子公司的人员配置及劳动工资从总量上进行管理 q 制定集团统一的人力资源政策与管理制度，并贯彻实施 党委办党委办/集团领集团领 导导 事业部事业部 q 子公司经营班子、产权代表、集团总部中高层管理人员的考核、奖惩 q 子公司经营班子、产权代表、集团总部中高层管理人员招聘、培养与任免 q 提出子公司经营班子、产权代表的考核、奖惩意见 q 对子公司经营班子、产权代表提出任免建议 子公司子公

36、司 q 执行集团的人力资源政策与管理制度 q 负责本单位的人力资源管理工作，包括定岗定编、招聘、考核、培训及激励等 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 下发人力资源需求表 了解外部人力资源供给状况 分析内部人力资源状况 结合公司战略规划进行人力 资源需求分析 编制人力资源规划实施 人力资源部人力资源部 子公司领导子公司领导 集团负责领导集团负责领导 审批 开始 结束 人力资源规划流程 集团各部门领导集团各部门领导 确定需求 填表 事业部领导事业部领导 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 下发年度人员需求 计划表 根据人力资源规划 和各部门年度人员需求 编制年度招聘计划 根据年度工作计划

37、 填表 人力资源部人力资源部 集团负责领导集团负责领导 开始 结束 总部员工和下属企业管理层 年度招聘计划制订流程 集团各部门领导集团各部门领导 审批 下发年度 招聘计划 招聘 集团分管事业部领导集团分管事业部领导 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 根据年度招聘计划 草拟招聘方案 对招聘方案提出建议 人力资源部人力资源部 集团负责领导集团负责领导 开始 结束 招聘录用流程 审批 举行内外招聘活动 发布招聘信息 挑选简历 初试 复试 岗前培训 岗上试用 试用考核 正式录用 确定录取名单 拟定招聘方案 集团各部门领导集团各部门领导 集团分管事业部领导集团分管事业部领导 党委办领导党委办领导

38、审批 审查 是否干部 yn 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 子公司经理任命流程 开始 提出候选人 结束 审查 y 事业部经理事业部经理 党委办党委办 人力资源部人力资源部 决定经理人选 正式发文 n 集团领导集团领导 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 子公司副经理级人员任命流程 开始 提出候选人 结束 审查 y 事业部经理事业部经理 党委办党委办 人力资源部人力资源部 决定副经理人选 正式发文 n 集团领导集团领导 子公司经理子公司经理 提出参考意见 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 干部任命流程 开始 提出候选人 结束 审核 y 集团领导班子集团领导班子 党委办及集团领导

39、党委办及集团领导 人力资源部人力资源部 决定人选 通知人力资源部 正式发文 n 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 下发定岗定编意见表 汇总意见表 拟定定岗定编方案 制订岗位和编制 填写意见表 人力资源部人力资源部 集团负责领导集团负责领导 开始 结束 总部员工和下属企业管理层 定岗定编流程 集团各部门领导集团各部门领导 审批 公布定岗定编方案 集团分管事业部领导集团分管事业部领导 注注: : 下属企业管理层包括事业部员工、全资、控股子公司管理层和参股子公司产权代表 事业部领导事业部领导 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 下发员工职业生涯 个人意见表 汇总意见表 拟定员工职业生涯规划

40、方案 员工填写个人意见表 人力资源部人力资源部 子公司管理层子公司管理层 集团负责领导集团负责领导 开始 结束 总部员工和下属企业管理层 职业生涯规划流程 集团各部门员工集团各部门员工 审批 组织实施 事业部员工事业部员工 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 下发培训需求调查表 根据人力资源规划和培训需求 制订年度培训计划 提出培训需求 填表 人力资源部人力资源部 子公司子公司 集团负责领导集团负责领导 开始结束 集团年度培训计划制订流程 集团各部门集团各部门 审批 下发年度培训计划 培训子流程 事业部事业部 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 根据年度培训计划 草拟具体培训方案 拟定

41、具体培训方案 对培训方案提出建议 人力资源部人力资源部 子公司子公司 集团负责领导集团负责领导 开始结束 培训流程 集团各部门集团各部门 审批 下发培训通知 安排培训师资,教材,地点 实施培训 培训效果评估 培训效果评估通报 记录培训档案 事业部事业部 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 总部员工和下属企业管理层 年薪制订流程 人力资源部人力资源部 集团负责领导集团负责领导 草拟年薪方案 审核 拟定年薪方案 执行年薪方案 开始 结束 子公司子公司 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程

42、5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 n 大宗材料采购分散，与贸易业务的联系不够紧密 n 大宗合同事后管理，缺乏有效监控 n 子公司采购过程管理不规范，财务对采购过程的监督不足 采购管理问题综述 n 大宗材料由集团统一采购 n 事业部对固定资产购置合同进行监督管理 n 会同财务部对子公司供应商管理、采购过程进行规范，加强财务对采购过程的监督 采购管理改进建议 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 大宗原材料采购管理流程 开始 结束 y 子公司子公司 集团采购部门集团采购部门

43、价格监督部门价格监督部门 输入年度/季度 采购需求计划 编制采购计划 输入采购申请单 询、比、议价， 选择供应商 签定采购合同/ 执行供货 价格审核 查询到货信息 集团内部结算 n 验收入库， 输入收货信息 输入采购订单 人机操作活动 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 固定资产采购合同管理流程 开始 结束 子公司子公司 采购部门采购部门 子公司经理子公司经理 事业部事业部 输入采购合同 查询合同信息 人机操作活动 审批 审批 10万以上？ 采购验收 子公司子公司 财务部财务部 采购付款， 输入付款信息 y n 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流

44、程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 n 营销观念滞后，停留在产品销售阶段营销观念滞后，停留在产品销售阶段 n 各子公司自行销售，集团内部缺少协作，营销渠道共享度低各子公司自行销售，集团内部缺少协作，营销渠道共享度低 n 缺少统一的品牌管理，缺少统一的品牌管理，产品品牌各自为战产品品牌各自为战 n 渠道管理、价格管理、信用控制急需规范渠道管理、价格管理、信用控制急需规范 n 对市场业务部的定位不尽合理对市场业务部

45、的定位不尽合理 n 营销策划与市场推广急需加强营销策划与市场推广急需加强 n 营销人员素质亟待提高营销人员素质亟待提高 营销管理问题综述 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 现代营销体系现代营销体系 价格策略 价格制定 价格管理 供应链规划 供应链设计 配货/补货管理 退货/换货管理 存货管理 运输管理 渠道策略 网络规划 网络建设与维护 产品策略 产品线规划 产品结构设计 产品开发与推广 产产 品品 渠道渠道 市市 场场 供应链供应链 仓库管理 配货中心管理 采购 供应商管理 客户关系管理 客户服务 品牌策略 品牌设计 市场推广 公共宣传 广告 市场调研 促销 价价 格格 生产 良友集团

46、良友集团目前还没有真正建立一个市场导向的营销模式，缺乏现代目前还没有真正建立一个市场导向的营销模式，缺乏现代 市场营销理念及手段市场营销理念及手段 良友薄弱环节良友薄弱环节 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友集团市场营销管理职责划分 企划部企划部 q集团整体形象（集团整体形象（ci)及品牌策划与推广及品牌策划与推广 q集团大型市场营销活动的组织与协调集团大型市场营销活动的组织与协调 q组织集团大型广告与宣传活动组织集团大型广告与宣传活动 q为子公司、事业部营销人员提供培训、指导等技术支持 q市场调查与研究，为集团内部（包括对领导层及下属单位）提供市场信息服务 事业部事业部 子公司子公

47、司 q会同财务部对下属子公司的营销过程进行规范 q对下属子公司的销售数据进行统计分析，对其营销工作提出指导与要求 q协助企划部进行集团整体形象及品牌推广、大型营销活动等工作 q组织子公司进行产品规划、产品结构调整、新产品开发等工作 q行业市场调查与研究 q协调下属公司之间的营销活动的相互合作 q渠道开发与管理 q产品销售 q促销 q产品广告宣传与推广 q产品市场调查分析与预测 q新产品开发 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团总部品牌设计和推广管理流程 开始 企划部企划部 营销策划岗位营销策划岗位 集团分管领导集团分管领导 市场调研分析 征询事业部、子 公司营销人员的意见 集团形象和品

48、牌设计 品牌推广方案 设计及费用预算 方案实施 no no 结束 审批审批 yes yes 审核 no yes 预算检 查 no yes 财务部财务部 企划部企划部 经理经理 审核 no yes 效果评估 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 进行市场需求分析 选择营销活动形式 制定营销方案 初审实施效果评价 开始 结束 营销方案实施 集团总部市场营销活动管理流程 企划部企划部 营销策划岗位营销策划岗位 集团分管领导集团分管领导 no yes 确定目标市场 查阅评价报告 审核 noyes 企划部企划部 经理经理 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团总部媒体广告宣传管理流程 企划部企划

49、部 营销策划岗位营销策划岗位 制定广告期望目标 宣传方案及费用预算 媒体投放 开始 结束 集团分管领导集团分管领导 自行选择合适媒体 广告效果反馈 初审 委托广告代理公司 代理 yes no yes no 审核 yesno 企划部企划部 经理经理 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团总部统计报表管理流程 提出统计信息要求 制定信息报表 各单位按要求内容 上报相关报表 收集、汇制、上传综合报表 y n 企划部企划部 开始结束 市统计局、市商委、市统计局、市商委、 市粮食局及集团领导市粮食局及集团领导 使用统计信息 下属各单位下属各单位 统计岗位统计岗位 事业部事业部 审核 信息报表分发

50、良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友集团报表信息流程图良友集团报表信息流程图 集团企划部集团企划部 集团财务部集团财务部 事业部事业部 子公司业务部门子公司业务部门 / /经营班子经营班子 子公司财务部子公司财务部/ / 财务总监财务总监 集团领导集团领导 财务数据集成或手工 输入财务报表 业务数据集成或 手工输入业务报表 财务报表合并 联机查询分析 联机查询分析 联机查询分析 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8

51、.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 参股企业管理思路 管理目标管理目标 提高投资收益，确保集团的投资利益 n 健全与完善参股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。 n 通过董事会加强对参股企业年度经营计划编制与考核、财务预算、重大 投资及利润分配等重大经营事项的管理。 n 加强对参股企业经营状况的跟踪、分析。 n 加强对下派到参股企业的产权代表与外派管理人员的管理。 n 加强与合资方的沟通与协调。 管理重点管理重点 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 参股企业重大经营事项管理流程参股企业重大经营事项管理流程 董事会管理岗董事会管理岗

52、事业部经理事业部经理/ / 产权代表产权代表 董事会董事会 分管领导分管领导 参股公司参股公司 开始 收集资料 分析论证， 提出处理意见 监督执行结束 良友方董事按 集团决议进行表 决形成董事会决议 执行决议 审核 企划部企划部决议备案 yes no 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 参股企业外派人员、产权代表变动管理流程参股企业外派人员、产权代表变动管理流程 股东会股东会 董事会董事会 董事会管理岗董事会管理岗 事业部经理事业部经理 党委办党委办 分管领导分管领导 开始 提出任免建议 考察/提出意见 审核 yes no 形成正式文件 审批 执行决议 形成书面资料 召开会议 形成决议 结

53、束 yes 开始 提出任免建议 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 参股企业外派人员、产权代表年度绩效考核流程参股企业外派人员、产权代表年度绩效考核流程 外派人员外派人员 / /产权代表产权代表 事业部事业部 分管领导分管领导 党委办党委办 人事部人事部 开始 填写绩效考核表 /年度工作总结 评议/打分 提出考核意见 结束 注：注：事业部经理由集团分管领导直接考核， 其它产权代表、外派人员由事业部经理考 核 审定考核结果/ 提出奖惩措施 汇总考核结果 总裁总裁审批 兑现奖惩 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务

54、管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 常规审计业务流程常规审计业务流程 审计部经理审计部经理 集团领导集团领导 被审计单位被审计单位 有下属企业的单位有下属企业的单位 项目审计岗位项目审计岗位 年度审计计划 开始 安排年度审计计划 结束 n 是否集团审计 按部门经理要求草拟集 团各审计项目初始方案 y 按审计计划贯彻落实 复核初始方案 y n y n 组织审前培 训落实分工 y 做好审前准备 提供有关资料 下发审计通知书 实施审计查证，编制工作 底稿

55、，拟提审计报告初稿 复核工作底稿 形成审计报告 征求意见稿 签署审计报告 征询意见单并 返回 形成正式审计 报告并提出审 计处理意见 n 办文下发审计处理 意见及审计报告 y 落实整改措施 上报审计回复 n 登记项目台帐 归集审计档案 y 审批审批 审批 审批 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 经济责任审计业务流程经济责任审计业务流程 集团党委办主任集团党委办主任 被审计干部被审计干部 集团领导集团领导 委托会计师事务所委托会计师事务所 项目审计岗位项目审计岗位 开始 结束 审计部经理审计部经理 被审计干部所在单位被审计干部所在单位 发出领导干部任期 、离任经济责任 审计书面通知 任期书

56、面工作小结 提出编制审计 工作方案要求 草拟初始审计 工作方案 复核初始方案 y n n 是否社会审计 y 常规审计业务子流程 n 做好审前准备， 提供有关资料 y 实施审计查证编制 工作底稿，拟提审 计报告征求意见 初核 复核 审阅 征求意见 n 出具正式审计报告 y 初拟审计处理意见 复核形成审计 处理意见报批 办文下发 n 整改回复 yn 登记项目台帐， 归集审计档案 经领导干部阅后归档 结束 y 审批 审批审批 审批 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 发文流程发文流程 相关部室 秘书 办公室主任 发文 开始 核稿 会办 编号，打印 结束 拟稿 n y 签发 n 校对 n 盖章，分

57、发 y 存档 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 收文流程收文流程 收文员 秘书 办公室主任 相关集团领导 开始 登记 呈送 结束 收文 批阅 审核 批办 相关部室 办理 分送 主办部室 办理 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 集团车辆日常费用（维修费、汽油费）管理流程集团车辆日常费用（维修费、汽油费）管理流程 车辆使用人员 物料间管理岗位 办公室主任 开始 结束 提出申请 审核 审核 审核报销 财务部 y y y n n n 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 目 录 一管理流程设计 1.投资管理流程 2.计划、预算与考核流程 3.财务管理流程 4.技术管理流程 5.人力资源管

58、理流程 6.采购业务流程 7.市场与品牌管理流程 8.参股公司管理流程 9.其它流程 二组织机构设计 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 上海良友集团有限公司上海良友集团有限公司 总经办 人力资源部 财务部 审计监察部 面粉事业部 战略与 投资发展部 党委办 企划部 综合事业部 上海市粮科所 （研发中心） 企业清理中心 油脂事业部 人力管理中心 房产公司 粮食事业部 乐惠食品公司 乐惠米业公司 乐惠物流公司 良菱配销公司 进出口公司 良友集团组织方案 信息中心 莱什保健品公司 储备业务部 海狮油脂公司 东源油脂公司 东辰粮油有限公司 三添食品有限公司 油脂仓储公司 金伴食品有限公司 良友便

59、利公司 酒店公司 期货公司 红东食品公司 上海贸易学校 （教育培训中心） 福新面粉公司 粮食仓储分公司 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 良友组织机构设计说明 1.事业部定位于业务管理与协调中心，负责对下属子公司进行专业化管理。 2.撤销市场业务部与资产管理部，成立企划部，主要负责集团综合计划管理、公司品牌与市场推 广等工作，强化集团综合计划管理、品牌及市场营销管理职能。原市场业务部与资产管理部的 部分管理职能转移至各事业部及企划部。 3.投资发展部更名为战略与投资发展部，强化战略管理职能。 4.强化财务部财务管理职能。 5.人事部更名为人力资源部，强化人力资源开发与管理职能。 6.审计

60、部与纪委办监察室合并，成立审计监察部。 7.剥离总经办计算机管理职能，成立信息部，负责集团信息化建设管理工作。 良友集团总部管理流程及组织机构设计报告 对事业部的功能定位主要是业务管理与协调中心，事业部是集团管 理部门，而非利润中心 事业部功能定位事业部功能定位 n 组织制定业务发展战略，参与集团战略制定 n 参与并监督影响业务战略重大经营活动（如购销、技改、新产品开发等） n 在集团授权范围内进行投资、资金使用审批 n 参与预算制定，跟踪、控制预算执行 n 组织制定子公司年度经营计划并实施跟踪控制 n 监控各下属公司的绩效 n 协调子公司之间的业务关系 n 与重要外方（如重大客户、合作伙伴等