AP芯片项目规划方案（范文）

1、泓域咨询 MACRO/AP芯片项目规划方案AP芯片项目规划方案xx集团有限公司报告说明集成电路设计需要广泛的专业知识，包括：高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字信息处理、数字通信、系统通信网络理论基础、数字/模拟集成电路、集成电路CAD、微处理器结构及设计、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统等，新进入者较难在短时间内积累足够的技术并快速实现产业化，面临较高的技术壁垒。同时，产品同质化问题严重，只有具备长期技术积累及行业经验的IC设计企业，才能针对不同行业进行差异化的开发和针对性的设计，从而形成独特的技术特点和产品特色，赢得市场认可。

2、根据谨慎财务估算，项目总投资6331.50万元，其中：建设投资4911.70万元，占项目总投资的77.58%；建设期利息68.09万元，占项目总投资的1.08%；流动资金1351.71万元，占项目总投资的21.35%。项目正常运营每年营业收入13900.00万元，综合总成本费用10816.98万元，净利润2258.06万元，财务内部收益率29.61%，财务净现值3803.65万元，全部投资回收期4.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经过多年发展，我国集成电路设计行业逐渐进入平稳增长的相对成熟阶段，在集成电路芯片应用的各细分市场，客户对自己认可的芯片品牌已

3、形成一定的忠诚度。客户在选定某一芯片品牌后，通常会长期使用该品牌芯片进行产品开发或生产，更换芯片供应商需要加大成本投入，且存在一定的质量风险。这使得IC设计业客户黏性较强，为后进入者造成了一定的渠道拓展壁垒。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章

4、 绪论第二章 背景、必要性分析第三章 建设单位基本情况第四章 市场分析第五章 项目选址可行性分析第六章 产品规划方案第七章 项目实施进度计划第八章 人力资源分析第九章 风险评估分析第十章 投资估算及资金筹措第十一章 经济效益评价第十二章 项目综合评价说明第十三章 附表附件 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 绪论一、项目

5、名称及投资人（一）项目名称AP芯片项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、项目建设背景在国家多项产业政策的扶持和推动下，近年来我国IC设计业的发展非常迅猛。2015年，我国IC设计业实现了26.5%高速增长，规模达到1,325亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我国IC设计业继续保持了24.10%的高速增长，规模达到了1644.30亿元。当前，我国大陆地区IC设计业规模仅次于美国和我国台湾地区。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向

6、好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、项目建设的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。四、结论分

7、析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约13.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产5000万片AP芯片的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6331.50万元，其中：建设投资4911.70万元，占项目总投资的77.58%；建设期利息68.09万元，占项目总投资的1.08%；流动资金1351.71万元，占项目总投资的21.35%。（五）资金筹措项目总投资6331.50万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）35

8、52.39万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2779.11万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10816.98万元。3、项目达产年净利润（NP）：2258.06万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.61%。5、全部投资回收期（Pt）：4.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4778.52万元（产值）。（七）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家

9、及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积15474.30容积率1.791.2基底面积5113.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩370.292总投资万元6331.502.1建设投资万元4911.702.1.1工程费用万元4400.632.1.2工程建设其他费用万元397.412.1.3预备费万元113.662.2建设期利息万元68.092.3流动资金万元

10、1351.713资金筹措万元6331.503.1自筹资金万元3552.393.2银行贷款万元2779.114营业收入万元13900.00正常运营年份5总成本费用万元10816.986利润总额万元3010.757净利润万元2258.068所得税万元752.699增值税万元602.2410税金及附加万元72.2711纳税总额万元1427.2012工业增加值万元4762.3213盈亏平衡点万元4778.52产值14回收期年4.78含建设期12个月15财务内部收益率29.61%所得税后16财务净现值万元3803.65所得税后第二章 背景、必要性分析一、发展思路以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集

11、约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。二、产业发展背景分析1、行业盈利模式IC设计企业主要有三种盈利模式：第一种是其本身并不参与芯片实现，而仅是通过研发形成专有技术，并授权其他IC设计企业使用其IP核或设计工具，从而收取授权费或提成费，典型代表企业为ARM、Synopsys等；第二种是通过购买IP核授权及设计工具后，通过自主研发形成芯片的集成电路布图设计，再委托晶圆代工厂、封装测试厂完成芯片生产后销售，从而实现销售收入；第三种是在第二种的基础上，和终端电子产品方案商、整机商共同研发、调试芯片及最终产

12、品软硬件方案，并向其提供后续技术支持、技术服务。2、行业利润水平的变动趋势及变动原因重要性、稀缺性及其风险收益特征，决定了IC设计业具有较高的整体利润水平。首先，IC设计业处于集成电路产业的最上游，且对于智能终端产品而言，芯片是其功能运作的核心组件，从根本上决定着产品的技术性能；其次，IC设计业进入壁垒较高、技术突破难度较大，具有自主研发能力及掌握核心技术的IC设计业者不多，下游应用产业可选替代方案较少；最后，高投入、高风险的行业特征也要求IC设计业需要较高的利润水平以提高抗风险能力，维持可持续发展。因此IC设计业整体利润水平较高。对于单型芯片产品，虽然产品推出初期售价较高，但受同期晶圆加工费

13、较高、加工良率较低及光罩费摊销等因素的影响，导致产品推出初期毛利不高。但随着设计的不断完善、加工纯熟度的不断提高以及产品销量的提升，良率将逐步提高，而晶圆加工费又将逐步下降，因此产品毛利将提高。一定时间后，随着替代产品的涌现或市场更高性能需求的提出，将导致产品售价逐步降低，从而使得产品毛利逐步下降直至趋于稳定。从IC设计企业整体利润水平来看，只有通过持续的研发投入，保证升级产品的滚动推出，才能确保企业的技术领先优势及市场占有率，从而保证整体盈利能力。未来，随着晶圆制程节点的不断提高，IC设计、晶圆制造及封装难度均成倍增加，以14/16nm为拐点，摩尔定律发生了变形，即在晶体管数量增加的同时，加

14、工成本不降反升。然而市场对性能的追求是无止境的，这将很可能导致了IC设计业者整体利润水平出现两极变化趋势：成功突破14/16nm及以上制程节点IC设计技术的企业，虽然其生产制作成本增加，但由于其竞争产品减少，以及产品适销时间及销量的增加，将导致其整体利润保持在较高水平；而未能成功突破相关技术的企业，由于其产品性能升级逐渐停滞化，将导致其整体利润水平逐步下降。3、行业发展趋势IC设计需要融合高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字/模拟集成电路、集成电路与片上系统等多种技术，跨越多个学科，行业具有较高的技术门槛，需要较长时间的技术积累。随着通信技术的发展和智能手机、平板

15、电脑、智能电视等终端的逐步普及，以及自媒体、三屏互动、一屏多流等新型视频传播方式的出现，视频将会取代文字和语音成为未来人类社交的主要媒介。近年来，消费者对多媒体终端视频传输速度、编解码速度、显示质量等要求日益提高，视频分辨率已从720P、1080P逐步发展为了2K、4K，分辨率要求的提升带来的直接结果就是芯片视频数据处理量的大幅提高，即对芯片的视频解码能力的提高提出了直接的要求。同时，以VR设备、机器人、物联网、无人机等为代表的新兴领域的兴起，对芯片的视觉分析处理能力及视频编解码能力提出了全新的考验。例如，无人机对电子稳像、视频防抖技术的要求、机器人市内导航对场景扫描建模及定位技术的要求，以及

16、VR对多摄像头画面智能分析并拼接、三维实镜融合渲染技术的要求远超传统摄像设备或3D摄像等对芯片单纯视频编解码能力的要求。4、低功耗技术将成为未来智能终端产品的基本要求尽管IC设计的低功耗设计技术早已是半导体行业的热门话题和研究重点，但随着产品升级和产业变革速度的加快，移动智能终端对运算性能的要求越来越高，大部分应用场景下移动智能终端实际功耗仍在持续上升已经是现实存在的问题。因此，除IC设计的低功耗技术之外，封装散热技术和电池的续航能力都是未来智能移动终端需要突破的关键技术。5、以用户体验为中心，是未来消费类电子IC设计的核心指导理念由于消费类电子产品具有消费者使用频率高、更新换代速度快等特点，

17、因此消费类电子产品的IC设计，在设计理念方面应当有别于工业控制、网络通信等其他领域的IC设计理念。这一领域的IC设计应当摒弃对芯片运算性能的单一追求，而应当以用户体验为中心，以软硬件协同SoC设计技术、软件开发技术为依托，通过准确分析、提前研发适应市场新需求的芯片产品及应用方案，不断提高消费者的用户体验，以实现不断提高对终端方案商及整机商的客户粘性。三、产业发展原则1、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、

18、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。4、坚持转型发展。引导要素优化配置，提高全要素发展。5、坚持创新发展。加快自主创新，创新管理模式，发展新业态，延伸产业链，提高产品附加值。6、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展

19、中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。四、区域产业环境分析当前时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经

20、济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设等国家战略叠加，提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把

21、握发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创竞争新优势，开辟江苏发展新境界。五、产业发展重点任务(一)实施重点企业培育工程加大对行业重点企业扶持力度，支持企业做大做强。引导各类资源要素向行业龙头企业集聚，鼓励龙头企业跨地区、跨行业并购重组。引导中小企业开展专业化配套、承担国家和省重点产业化项目、参与制定相关标准。到xx年，重点培育xx家年销售收入超xx亿元企业，培育xx家具有核心技术和知名品牌支撑、发展潜力大的领军型企业，培育xx家以先进技术为支撑、具有高速成长能力和鲜明专业特色的行业骨干企业。(二)优化发展环境进一步强化服务意识、提高办事效率，努力

22、营造良好的发展环境。健全公平公正的市场规则，突出市场在优化资源配置的决定性作用，最大程度激发企业活力和创造力。创造公平公正的市场机会，加快要素市场体系建设。保障公平公正的市场权利，规范市场经济秩序，切实保护投资者合法权益。(三)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(四)产业集中区示范创建工程创建以产业链为纽带、资源要素集聚为特征的产业示范基地。到xx年，在区域范围内形成xx个具有较强影响力和配套能力，能主动融入产业发展

23、，推动行业可持续发展的产业示范基地。加强规划协调，选择具有资源和市场优势、产业集聚发展基础好、产业链较为完善的地区，按照“布局合理、特色鲜明、集约高效”的原则，重点发展产业链配套体系。(五)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研用技术创新平台，。六、行业发展保障措施(一)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督

24、检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。(二)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经

25、营、履行社会责任。(三)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(四)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(五)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引

26、导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。(六)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。七、项目建设必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司

27、核心竞争力。第三章 建设单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：叶xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-12-127、营业期限：2013-12-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事AP芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外

28、部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速

29、实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、公司竞争优势（一）公司具

30、有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高

31、的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额

32、2422.451937.961816.841719.94负债总额752.03601.62564.02533.94股东权益合计1670.421336.341252.821186.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6603.025282.424952.274688.14营业利润1323.451058.76992.59939.65利润总额1122.01897.61841.51796.63净利润841.51656.38605.89572.23归属于母公司所有者的净利润841.51656.38605.89572.23五、核心人员介绍1、叶xx，中国国籍

33、，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、段xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、金xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xx

34、x股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、石xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、薛xx，中国国籍

35、，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、卢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值

36、观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在

37、行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，

38、健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主

39、创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式

40、，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人

41、才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，

42、公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐

43、步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 市场分析一、市场前景分析1、与集成电路产业内其他行业及下游产业的关联度集成电路产业主要包括设计业、制造业、封装业和测试业，其中对应的企业分别为IC设计企业和IP核供应企业、晶圆制造企业、封装企业和测试企业。2、关联行业的发展状况对本行业发展的影响作为集成电路产业内的关联行业，IP核及EDA工具供应行业、晶圆制造行业、封装测试行业的发展状况对IC设计行业的发展有着密切的影响，具体影响如下：IP核及EDA工具供应行业。为加快研发进

44、度，IC设计企业往往需要向IP核提供商购买CPU和GPU等IP核的授权，再通过使用EDA等设计工具进行集成电路布图设计。目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA设计工具的提供商有Synopsys、Cadence、Mentor等。不同的CPUIP核供应商提供不同架构的CPUIP核，目前主流的CPU架构包括英特尔推出的x86架构、ARM推出的ARM架构、IMAGINATION公司推出的MPIS架构等。不同的CPU架构有各自不同的优劣势及技术特性，适用于不同的产品需求，同时也具有不同的IC设计理念。随着先进制程节点的不断提高，摩尔定律逐步迎来了其物理极限

45、，因此需要有新材料或新工艺来解决晶圆制造节点提升的问题，在此背景下，晶圆制造工艺或基础半导体材料的改变也会引起IC设计方法的改变。3、下游应用产业对本行业的影响下游应用产业对本行业的影响，主要体现在技术促进及行业景气度两方面。技术促进方面，IC设计技术的进步是各类智能终端产品性能提高的充分不必要条件，即IC设计技术的高度从实质上决定了消费类电子产品所能达到的技术高度，但同时智能终端产品对音视频编解码、影像及视觉处理等技术的不断追求，也反向催促着IC设计不断前进。行业景气度方面，能否出现新的应用领域以及传统产业是否有新的需求，均能影响本行业的景气程度。例如，近年来以无人机、VR设备、手机双摄像头

46、、快速充电等新兴应用领域的拓展为代表，消费类电子领域出现了许多新的应用需求，同时伴随着物联网概念的提出，众多传统行业也纷纷提出了智能化、联网化的要求，这都为IC设计行业带来了许多新的增长点。4、有利因素（1）国家政策的有力支持推动IC设计产业发展基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，我国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项促进政策，例如2011年2月出台的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、2014年出台的国家集成电路产业发展推进纲要等。IC设计作为集成电路产业的“火车头”引领着产业的发展方向，IC设计水平的高低及拥有的专利数量或IP核数量直接决

47、定着一个国家在集成电路产业中国际竞争力的高低。因此，2015年5月国务院出台的中国制造2025要求大力推动、实现突破发展的重点领域中首当其冲的就是集成电路产业，并且明确提出要着力提升集成电路设计水平。（2）传统产业转型升级为IC设计适用领域的拓展提供了新的方向传统集成电路应用市场的竞争格局相对稳定，尤其是工业控制、电力、交通、金融等传统垂直领域，行业进入门槛高，技术革新相对较慢。但是随着感知、识别、无线通信等新一代信息技术的不断发展和进步，智能车载、智能家居等具备典型“物联网”属性的设备和应用市场将会加速成熟，在逐步实现“万物互联”的技术过程中，医疗、健康、家居、环境保护等众多传统领域都将产生

48、新的芯片需求。面向此类行业进行差异化开发及针对性设计，是IC设计产业的又一重要发展方向。（3）产品的更新换代及新兴应用领域的不断涌现对IC设计产业的发展具有强烈的拉动作用伴随技术革新和产业升级换代的波浪式递进，市场机会窗口不断涌现。例如平板电脑和TVBOX从标清到高清再到超高清，每一次的技术升级都为IC设计企业带来了发展机会。同时，可穿戴设备、无人机、VR设备、云计算等新型应用市场的出现与增长，带来了巨量的芯片需求，这都将为IC设计企业提供难得的发展机遇。此类新兴应用领域相较于传统应用市场而言存在新的技术需求、新的用户体验目标，因此在一定程度上也需要IC设计企业开发新的技术及形成新的设计理念，

49、由此也给我国IC设计业者带来了能与国际一流企业同台竞技的机会。（4）中国制造的升级给我国IC设计业带来了巨大的市场空间我国是全球制造业重镇，制造业规模已跃居全球第一位，与此同时中国制造企业在全球的影响力和话语权也在不断加大，其中也包括芯片选型的自主权。改革开放初期，在OEM或来料加工模式下，虽然加工制造基本都是在我国完成，但相关产品的芯片选型却基本都是由其国外本土研发团队完成，国产芯片很难打入由外国巨头所掌控的供应体系中去。但随着我国的崛起及平板电脑、智能手机、智能电视等产业的调整、整合，我国出现了一批诸如联想、华为、步步高等具有一定世界竞争力及话语权的企业，这些企业已逐渐完全掌握了芯片选型自

50、主权，这就为国产芯片及我国IC设计产业打开了新的市场。5、不利因素（1）研发投入巨大IC设计行业需要投入大量研发费用，一是为开展芯片产品研发，需使用先进的开发工具、高端的服务器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研发难度较低的芯片研发费用也较高；二是为保证产品系列化以及适应设计工艺升级，往往在产品尚未收回研发成本的同时，即需要开发同类型的升级产品；三是由于前期研发投入大，企业研制的芯片产品盈亏平衡点较高，市场销售规模通常要达到几百万颗，才能确保盈利。若产品不能符合市场的需求或销售规模有限，前期研发费用的投入将无法收回，企业将面临损失。（2）专业技术人才相对缺乏IC设计行业为智力密集型行业，

51、经验积累和技术创新至关重要，因此IC设计行业对于人才的依赖远高于其他行业。对比发达国家和地区，国内有经验的IC设计人才相对稀缺，这是造成国内IC设计整体技术基础弱、水平低的主要原因，尽管近年来我国IC设计行业人员培训力度逐步加大，专业设计人员的供给量也在逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。二、行业发展概况1、行业壁垒（1）技术壁垒集成电路设计需要广泛的专业知识，包括：高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字信息处理、数字通信、系统通信网络理论基础、数字/模拟集成电路、集成电路CAD、微处理器结构及设计、集成电路测试方法学、微电子

52、封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统等，新进入者较难在短时间内积累足够的技术并快速实现产业化，面临较高的技术壁垒。同时，产品同质化问题严重，只有具备长期技术积累及行业经验的IC设计企业，才能针对不同行业进行差异化的开发和针对性的设计，从而形成独特的技术特点和产品特色，赢得市场认可。（2）人才壁垒IC设计业属于智力密集型行业，拥有优秀的管理、技术研发和销售团队是企业得以成功的核心竞争力之一。随着本行业不断发展，优秀和高端人才的需求缺口日益扩大，新进入者很难在较短时间内建设一支优秀的技术研发及销售团队，面临较高的人才壁垒。（3）资金壁垒IC设计业属于资金密集型行业。新产品从研发、试产、试销到批

53、量销售并赢得稳定客户群的周期较长，若无雄厚资金支持，则难以承担较长投资回报期的投资风险，无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。同时，集成电路设计开发成本较高，IP核授权费、光罩费等均系前期固定支出且金额巨大，若最终产品适销性差，无法形成规模效应，则将导致企业前期投入无法收回。因此，若无强大的资金实力支持，IC设计企业抗风险能力较差，无法保证持续的研发投入及企业的良性发展。（4）客户壁垒经过多年发展，我国集成电路设计行业逐渐进入平稳增长的相对成熟阶段，在集成电路芯片应用的各细分市场，客户对自己认可的芯片品牌已形成一定的忠诚度。客户在选定某一芯片品牌后，通常会长期使用该品牌芯片进行产品

54、开发或生产，更换芯片供应商需要加大成本投入，且存在一定的质量风险。这使得IC设计业客户黏性较强，为后进入者造成了一定的渠道拓展壁垒。2、平板电脑AP芯片市场竞争格局自从2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以来，2010年，苹果公司推出其第一代平板电脑产品iPad，引爆了平板电脑市场的发展。3、TVBOXAP芯片市场竞争格局互联网机顶盒凭借其丰富的内容及灵活的播放方式等优势，逐渐取代传统数字电视机顶盒，而成为智能家居的重要入口之一。近年来TVBOX受到了包括互联网公司、电信运营商等多方主体的强烈关注。海思半导体、晶晨半导体、全志科技以及联发科旗下的Mstar均是

55、TVBOXAP芯片的主要竞争参与者。我国大陆地区TVBOX市场主要有三种生态模式，即由广电系统主导的数字机顶盒、由网络运营商主导的IPTV机顶盒以及由内容提供商、集成业务牌照商主导的OTT机顶盒。4、汽车电子AP芯片市场竞争格局汽车电子作为将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业，至今已有数十年的发展历程，产品更新周期不断缩短。目前，以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、智能中控及新型仪表等为代表的汽车电子产品处于快速成长期，具有较大的发展潜力。三、行业发展可行性分析1、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技术创新。实施“

56、芯火”计划，开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力，加快核心芯片产业化。2、中国制造2025着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。3、国家集成电路产业发展推进纲要到2015年，建立与集成电路产业规律相适应的管理决策体系、融资平台和政策环境，全行业销售收入超过3500亿元。到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。到2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。4、关于促进信息消费扩大内需的若干意见以重点整机和信息化应用为牵引，依托国家科技计划（基金、专项）和重大工程，大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平。支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，利用现有财政资金渠道，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金，引导社会资金投资集成电路产业，有效解决集成电路制造企业融资瓶颈。进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策。5、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干企业所得税政策。6、IC设计行业简介集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国家产业结构调整的重要组成部分，也是社会信息