档案及物品管理办法

第 1 页 共 39 页 档案管理档案管理制度制度 暂行 暂行 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了加强本公司档案及机要物品的管理 保证公司档案资料及机要物品的安全 完整 根据档案管理的有关规定 结合本公司的业务实际 制订本办法 第二条第二条 档案是指本公司在各项业务活动中形成的全部档案资料的总和 是反映公司在 各个历史时期各项工作活动的真实记录 起着原始凭证的作用 是查考公司工作 研究公司 历史的重要依据 各部门必须加强档案工作的管理 按照规定 要求和严格保管的原则 对 档案实行科学管理 方便使用 充分发挥档案的作用 第三条第三条 机要是指明确与公司财产 物品安全与完整密切相关的物件和附件 如 印鉴 电脑软件 办公室钥匙 汽车钥匙 汽车防盗锁匙 仓库钥匙等 第二章第二章 档案工作机构及其职责档案工作机构及其职责 第四条第四条 公司设立档案室 在公司总经理的直接领导下 严格执行公司的保密制度 直 接对董事长负责 独立履行机要和档案管理职能 保护档案的完整与安全 对各部门在工作 活动中形成的具有查考利用价值的各类不同载体的档案实行集中统一管理 保管 保护 保 密 并做到方便 快捷 准确地提供利用 第五条第五条 档案室设管理员 1 名 全面负责档案室的日常工作 检查和指导各部门的档案 工作 并指导公司全体员工严格遵守公司档案管理制度 具体人选由董事长确定 第六条第六条 档案室设助理档案管理员 1 名 助理档案管理员在管理员的领导下 具体从事 机要与档案的管理工作 第七条第七条 公司各部门须指定兼职文件资料员 负责本部门档案资料的收集 整理 鉴定 保管 移交工作 各部门负责人是应移交档案资料的第一责任人 直接对本部门档案资料遗 失 泄密承担责任 第八条第八条 档案管理人员要由思想好 作风正派 热爱档案工作 责任心强 积极学习档 案管理的技术和技巧的人员来担当 第九条第九条 档案管理人员要严格履行职责 确保公司档案的安全与完整 遇事及时汇报 第 2 页 共 39 页 如因工作失职 造成档案泄密和遗失的将追究其责任 直至追究其刑事责任 第十条第十条 公司档案室属公司机要重地 非档案管理员 非工作需要或未经批准 任何人 员不得随意进入档案室 以维护档案室的机要性和严肃性 第十一条第十一条 档案室的具体职责档案室的具体职责 1 负责公司往来文件 请示 申请 报告和政府机关下发的文件 批复的收发 登记 传阅 归卷存档 2 负责登记和邮寄各种机要文件及信函 3 负责保管各类经济业务合同 如 融资合同 合作合同 房屋销售合同 施工合同 购销合同等各类与经营和经济相关的合同及协议书 4 负责保管各类工程和工程技术资料 如 招标评标文件 设计方案 施工图纸等 5 负责保管公司的法律法规证书 如 企业法人营业执照 资质证书 组织机构代码 证 卡 税务登记证 税务登记表 贷款证 卡 印鉴启用卡 销 预 售许可证 土地使 用合同 项目投资许可证 建设用地规划许可证 房地产证 建设工程规划许可证 建设工 程施工许可证 消防许可证 竣工验收单证 建设工程结算书等法定证件 6 负责管理机动车辆行驶证 购置附加费证 保险卡 以及各种固定资产的购买合同 房产证等所有权证书 7 负责公司公章 各种专用章 法定代表人姓名章等印鉴的保管 登记 使用 8 负责法定代表人证明书 法定代表人授权委托书 行政介绍信的保管和填制 9 负责公司人事档案 工资档案 招调 辞聘 职务变动 劳动保险 劳动合同等文 件文书的立卷归档 10 负责管存公司各项规章制度 11 负责管存各种电脑软件和存有信息资料的软盘 光碟 录象带等音像和数字化制品 12 负责保管公司一切机要物品 第十二条第十二条 档案管理人员的职守档案管理人员的职守 1 档案管理人员要认真学习时事政治 保持严肃 严谨 严格的工作态度 及时整理 登记编号 归档文件 履行档案员的职责 按照档案保管要求 保管保护好档案资料 2 耐心细致的做好归档文件的分检立卷工作 避免串卷 错页等差错发生 3 严格按规定办理证件 印鉴 档案领用 借用 复印登记签名手续 4 拒绝审批手续不全的人员借 查 阅和复印档案资料 第 3 页 共 39 页 5 不能利用职务之便擅自外借档案资料 6 不传播机要机密信息资料 第三章第三章 档案的归档与不归档范围档案的归档与不归档范围 第十三条第十三条 档案的归档范围档案的归档范围 1 法定证照类 1 1 公司设立与变更的资料 包括公司营业执照 正 副本 组织机构代码证 卡 税务登记证 国税 地税 印章起用登记卡 贷款证 卡 公司章程 董事会决议 股东 会议决议 验资报告 注册资本登记缴费收据 复印件 及其他相关的文件和证照 件 等 1 2 主营业务经营的证照和文件资料 包括能表示公司合法经营而必须具备的证件和文 件资料 如 房地产开发资质证书 正 副本 物业管理资质证书 销 预 售许可证 建设用地规划许可证 建筑工程规划许可证 施工许可证 建筑物竣工验收证 收费许可 证 税务检查报告社会劳动保险登记卡 审计报告以及相关的申请报告和批复等 1 3 机动车辆证照 包括本公司所拥有的各种机动车辆 如 小汽车 人货车 面包车 摩托车 卡车等 按国家规定必须具备的证件 如 行驶证 购置附加费证 保险卡 保养 证 养路费证 小汽车使用证 牌照 发票单据 或复印件 汽车钥匙 防盗锁匙 车管 所机动车辆档案编号以及购置报告 批复 合同等 1 4 产权证书 包括公司购买或受让的资产证书 如 商品房房产证 自有自用房房产 证 购房合同及相关的协议书 公证书 购房发票 契税发票 印花税发票等证书和单据 1 5 其他证书 包括能反映公司在市场和社会地位及代表公司行为的证件和文书 如 权属证书 法定代表人证明书 法定代表人授权委托书 行政介绍信等 2 文书档案类 2 1 内部文件 包括在公司范围内为加强管理和协调工作而发布的文件 如 通知 通 报 规章制度 工作总结 会议纪要 会议记录 各部门向总经理或董事长提交的请示 申 请 报告以及公司领导的批示和批复等 2 2 外部文件 包括公司对外或外来的文件或信函 如 向政府有关部门提交的函件 请示 报告 申请以及政府有关部门对我司请示 申请和报告的批复及和兄弟单位对我司信 函的复函 以及与相关单位之间相互往来的信函等 2 3 公司与集团公司 董事长的所有传真文件及董事长的审批原件 第 4 页 共 39 页 3 项目建设 开发 类文件资料 包括公司与 投资协议 甲方的所有往来文件 合 作建设 开发 合同及协议 投资立项申请及批复 项目投资许可证 建设申请及批复 建 筑设计 建筑图纸 竣工验收资料 消防许可证 市政府批准用地文件 用地红线图 付清 地价款证明 土地使用权出让合同 建设用地规划许可证 建筑工程规划许可证 施工许可 证 征地补偿协议书 建筑总平面图 建筑物竣工图 平面 立面 剖面图 工程预算书 竣工结算书 房地产权登记申请等 4 劳动工资类 包括劳动合同 劳动用工指标手册 社会劳动保险卡 工资档案 招 调辞聘的申请报告 批复 任职通知 公司人员基本状况登记表 工资评定表 转正定级表 立功 授奖 处罚通知或通报等证书和文件 5 财务会计类 包括财务会计的帐本 凭证 报表 审计报告 查帐报告 税务检查 报告 验资报告 交接清单 收据存根 各种自制原始凭证 以及与财务相关的统计表 经 济活动分析表 各种登记本等 包括上述文件内容生成的电子文件 6 经济合同 协议 与法律文书类 6 1 采购合同 包括以我司为买方面对市场与不同的商号签订的购销合同和协议 如 购车合同 销售代理合同 定货合同 购办公设备的合同等 6 2 销售合同 包括以我司为卖方面向客户的各种销售合同 如 商品房销售合同 销售代理合同 以及其他类似的合同与协议 6 3 其他合同与协议 包括不包含上述范围内的合同与协议 如 施工建设合同 借 款协议 投资协议 合作协议等 6 4 法律文书类 主要包括仲裁申请书 各种裁决书 判决书 起诉书 上诉书 应 诉文书 传票等法律文书和文件 7 资产设备类 包括公司实际拥有的各种有形资产和无形资产的权属证书 发票或收 据 复印件 受让和馈赠的设备物质及相关的文件等 如 商标注册证 设备统一编号单 设备 固定资产 购置申请表 固定资产卡片 发票和收据 复印件 证件 证书 包括 合格证等 说明书 保修保养卡 保养修理登记手册 规费缴交凭证 报废申请审批表 固定资产交付使用单 固定资产报废单 固定资产有 无 偿调拨单 资产设备受让或转让 协议等文件 8 电脑软件及资料类 8 1 应用软件 包括各种电脑基本操作必备的 工具性程序软件 如 系统工作软件 打印机驱程 声卡驱程 显卡驱程 显示器驱程等 第 5 页 共 39 页 8 2 专业软件 包括各种专业性比较强 价值高 可以重复使用的专业系统软件 如 财务核算系统 物业管理系统 工程预算系统 绘图系统 售楼系统等 8 3 资料盘 包括各种存储着各单位各部门在工作中自我形成的各种文字 图表等资 料信息的软盘或光碟 如 各项规章制度 报告 申请 请示 总结 汇报和起草的协议 合同 预算等 9 声像类 包括各种本公司在各种活动中所形成的有保存价值的声像资料 如 照片 录象 录音等 各类归档的声像资料均要附有简明扼要的文字说明 10 捐赠类 包括各种本公司根据董事长的指示向社会 团体 机构 基金会捐赠的扶 贫救灾款 建设款 慈善基金等活动形成文件和票据等 第十四条第十四条 档案的不归档范围档案的不归档范围 1 重份和无查考利用价值的事务性 临时性文件 2 上级机关普发供参考阅 不办理的文件材料 3 只供参考的抄件和征求意见 未定 稿的文件 4 未经会议讨论和领导审阅 签发生效的文件 电报草稿 一般性文件的历次修改稿 重要法规性文件 定稿除外 铅印文件的各次校对稿 主要领导人亲笔修改稿和负责人 签字的最后定稿除外 5 以参考目的从各方面搜集的文件材料 6 非主管单位召开的会议文件 不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料 第四章第四章 档案归档程序和基本要求档案归档程序和基本要求 第十五条第十五条 档案归档的程序档案归档的程序 1 凡是本公司在各项业务工作中形成的各种文件材料 包括各种不同载体的文件资料 都必须按下列程序及时向档案室办理移交 归档手续 经办人完成手续后连同附件 交本部门兼职文件资料员登记 整理 立卷 列 造清单 移交公司档案室 办理移交手续 档案室整理 分类 归档 2 各部门的文件资料由部门兼职文件资料员负责文书立卷归档工作 办理完毕的文件 材料 由兼职文件资料员负责整理 登记 立卷 并按规定的时间和要求 向档案室办理移 交 移交时应根据移交的案卷目录进行清点 校对 并履行移交手续 第十六条第十六条 档案归档的基本要求档案归档的基本要求 1 为便于立卷 兼职文件资料员在收到文件后 即对照分类体系 按文件的重要程度 第 6 页 共 39 页 分门别类进行存放 2 各部门兼职文件资料员对需交档案室归档的文件资料按照公司的档案归档范围进行 整理 登记及列造清单 并按规定的时间 要求 向档案室移交 3 任何人不得私自将归档文件据为己有 工作变动或离职的人员应将经办的文件材料 向接办人员交代清楚 不得擅自带走或销毁 4 文件材料移交归档时 由文件材料移交部门对所归档的文件材料的保存价值进行鉴 定 并根据文件材料的内容分出密级 绝密 机密 秘密 普通 确定保管期限 永久 长期 短期 不同密级 不同保管期限的文件应分开立卷 5 文件材料应按照自然形成 保持时间联系的原则和归档要求 特征及文件内容分类 归档 6 各类文件材料一般归档一式一份 重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份或 根据实际情况适当增加其归档份数 7 归档的文件材料必须是原件 若遇特殊情况需注明原因和原件的所在地 每份文件 的底稿 附件和与文件有关的签报 批示等原件及原稿均应齐全完整 8 凡提交归档的文件材料必须完整 系统 准确及字迹清楚工整 如因特殊情况造成 空缺 遗漏 应及时追讨 补齐 并在档案中附上文字说明 9 声像类档案的资料均要附有简明抑要的文字说明 声像类文字说明 文字说明的内 容包括 涉及的主要人物的姓名 职务 时间 拍摄时间 地点 所反映事件 事物的具 体内容 以及制作者等六要素 10 由多个部门共同参与办理的工作或项目 其文件材料由主办部门收集 交档案室归 档 11 有多个部门参加的会议所形成的决议 文件及纪要等材料由会议召集部门收集整理 交档案室归档 12 各部门需归档的文件材料 必须先由各部门负责人审核后 方可移交到档案室 13 文书档案中公司与集团公司所有往来的传真文件及董事长的审批文件要独立存档 14 财务档案等相关密级档案可由其所在部门暂行管理 但必须将其档案目录报档案室 留底备查 15 各部门文件材料的移交必须办理移交手续 第五章第五章 归档及立卷要求归档及立卷要求 第 7 页 共 39 页 第十七条第十七条 档案归档要求档案归档要求 1 档案室在收到各部门移交的档案后 根据档案分类体系 分门别类进行存放 在一 个卷内要按事件或文件形成的时间 系统地排列 一般按年立卷 不同年度的文件一般不得 放在一起立卷 2 各类档案应根据不同保管年限 分别编号 排列 编制总目录及卷内目录 目录要 清楚标明档案的年代 保管期限 档案起止号和档案柜号 3 跨年度的请示 报告与批复 应放在批复年度立卷 没有批复的 放在请示年度立 卷 跨年度的计划 规划放在第一年度立卷 跨年度的会议文件应放在会议开幕年度立卷 4 绝密文电单独立卷 少数普通文电如与绝密文电有密切联系也可随同绝密文电立卷 5 机密档案必须独立立卷 单独保存 6 公司与 投资协议 甲方所有往来的文件要单独立卷存档 并享有存档优先 7 档案室必须将所有档案按规定的格式逐件填写 档案登记汇总表 以便对档案进行 检索查阅 8 归档文件由于种种原因 出现存档文件原件不齐全不完整的情况时 必须在归档文 件最后的 卷内备考表 中说明原件交存单位或地点 并附存复印件 以保存存档文件的完 整性 第十八条第十八条 档案立卷要求档案立卷要求 1 每份档案的文件和材料正件与附件 印件与定稿 请示与批复 转发文件与原件 多种文字形成的统一文件要分别列在一起合一立卷 不得分开 2 卷内文件材料应根据不同情况依序进行排列 单一问题的文件材料应按时间顺序排 列 审批签发文件排列应批件在前 报件在后 正件在前 附件在后 印件在前 定稿在后 3 卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号 4 每一卷档案都应编制 卷内文件目录 5 每一卷档案立卷后还应编制 卷内备考表 6 每一档案应在卷盒正面填写档号 档号柜号 案卷题名 编制单位 编制日期 保 管期限 密级 侧面填写档号 案卷题名 7 案卷的排列格式与装订 6 1 案卷排列格式 按卷内文件目录 案卷文档 卷内备考表的顺序排列 案卷文档应 第 8 页 共 39 页 按卷内文件目录的顺序号排列 6 2 案卷装订 装订前 卷内文件材料应去掉金属物 对破损的应进行修补 裱糊 案 卷应用三孔一线封底打活结的方法装订 6 3 8 排列装订好的文卷应装入卷盒 放置档案柜内保存 第六章第六章 归档时间要求归档时间要求 第十九条第十九条 除另有明确规定的时间外 其他有关归档文件 资料 物品均按本条规定时 间原则归档 1 法定证照类的档案 1 公司设立与变更的资料 经办人在完成公司注册或变更登记 手续后 须立即列造清单全部移交档案室 并办理移交手续 2 主营业务经营的证照和文 件资料 此类证照与文件资料取得后 应由经办人列造清单 向档案室办理移交手续 3 机动车辆证照 在完成购置后由经办人列造清单 向档案室办理移交手续 4 产权证书 在完成购置后由经办人列造清单 向档案室办理移交手续 2 文书类的档案 凡对外 对内的需存档的文件资料一般于形成及批复完成后 由经 办人编制清单连同审批底稿及附件 即时移交给档案室存档 3 项目类的档案 本着先移交归档 后申请领用的程序办理 在取得前述文件资料后 经办人即时编制清单移交档案室归档 4 工程基建项目的验收资料 工程竣工验收后一个月内归档 5 劳动工资类档案 在取得各类证书和文件资料后 经办人立即移交档案室归档 6 会计类档案 立卷完成后 先在会计档案形成部门保管一年以便查找方便 但必须 每半年提交一次目录到档案室留底备查 保管期满后于次年三月底之前交档案室归档 审计 报告 查帐报告 税务检查报告 验资报告等各种报告在收到之时由财务负责人即刻送交档 案室归档 7 合同类与法律文书类的档案 类似文书在取得和完成后 由经办人将正本和审批修 改底稿 合同 协议 会签流水单一并编制清单 移交给档案室归档 8 资产设备类及电脑软件类的档案 本着先移交归档 后申请领用的程序办理 在取 得前述文件资料后 经办人即时编制清单移交档案室归档 9 各类声像资料一般于形成后半个月内移交档案室归档 10 捐赠类档案在形成捐赠事实后立即移交档案室归档 第 9 页 共 39 页 第七章第七章 档案物品借 领 用档案物品借 领 用 第二十条第二十条 归档资料 物品的借 领 用程序归档资料 物品的借 领 用程序 1 复印件领用的基本程序 由部门兼职文件资料员申请 申请含 领用文件名称 领 用期限 用途 经办事项 需复印份数 领用部门 经领人 领用日期等 部门负责 人审核 分管领导签证 公司总经理审核 办理领用登记 须在复印件上加盖 本复印件仅供办理 事项使用 再次复印无效 的戳记 2 临时借用存档原件的基本程序 由部门兼职文件资料员申请 申请含 借用原件名 称 用途 使用期限 起止日期 经办事项 借用部门 经办人姓名 借用日期等 部门负责人审核 分管领导签证 公司总经理审核 办理借用登记 用 毕送还档案室移交登记 3 因工作需要长期借用存档原件 或物品 的基本程序 由部门兼职文件资料员申请 申请含 原件 或物品 名称 用途 使用期限 起止日期 经办事项 借用部门 经 办人姓名 借用日期等 部门负责人审核 分管领导签证 公司总经理审核 办理借用登记 用毕送还档案室移交登记 第二十一条第二十一条 归档资料 物品的借 领 用规定归档资料 物品的借 领 用规定 1 电脑软件类的资料和物品归档后 一般只能由指定的专业人员负责领用 1 1 电脑软件一般领用复制品 复制品领用时 需填写领用申请表 经公司总经理批准 后 才能到档案室办理领用手续 复制品损坏或报废时须交旧领新 1 2 复制品不能代替需借用原件时必须写出申请 说明原因和使用期限 经公司总经理 批准后 才能办理借用手续 用毕即刻交送档案室存档 2 声像类的档案资料一般只存档不借用 特殊情况需借用时必须先申请 并经公司总 经理批准后 才能借用 用毕即刻送交档案室存档 3 财务会计类的档案资料未经总经理特批任何人不得查阅和调用 4 借用的档案 或物品 部门兼职文件资料员要每半月清点查验一次 落实到人 并 作好验证登记 发现情况及时报告 5 长期借用存档原件 或物品 的须每隔 15 天送档案室验证登记一次 6 借用档案 或物品 若因工作失误造成遗失的 一方面积极寻找 另一方面应立即 如实书面报告遗失的全过程 以便公司采取补救和防范措施 对隐瞒不报或虚 谎 报实情 的一经查出 将严肃处理 第 10 页 共 39 页 第八章第八章 档案查阅要求档案查阅要求 第二十二条第二十二条 本公司工作人员都有保护档案 查阅档案的权利和义务 非本公司正式工 作人员不得借 或查 阅档案资料 第二十三条第二十三条 本公司工作人员查阅档案必须填写 档案查阅登记表 履行查阅手续 1 查阅确定为普通级的文件材料时 由部门经理确认签字 分管领导签字批准后 可 直接到档案室查阅 2 确定为秘密级以上的文件资料必须由部门经理确认签字 分管领导审核 总经理签 字批准后 才能到档案室查阅调用相关资料 第二十四条第二十四条 查阅档案不得随意折叠和拆散 查阅者要对所查阅借档案的完整 安全 保密负责 不得在档案材料上圈点 划线 严禁对档案随意更改 涂写 第二十五条第二十五条 查阅档案必须严守公司秘密 不得擅自抄录或任意扩散 传播涉及公司秘 密的档案内容 需复印档案文件时 应按照有关复印规定办理 第九章第九章 档案档案保密要求保密要求 第二十六条第二十六条 档案是公司的宝贵财富 档案工作人员必须执行国家 档案法 和 保密 法 维护档案的完整与安全 第二十七条第二十七条 密级以上档案资料必须专柜保管 未经总经理批准 不得借阅 不得复印 第二十八条第二十八条 查阅密级以上档案资料 必须在档案室阅读 不得离开档案室 第二十九条第二十九条 节假日前应清查密级以上的档案资料 每半年检查一次档案资料的保密工 作 发现问题及时上报 处理 第三十条第三十条 档案如有损坏或泄密 要将追究当事者责任 第十章第十章 档案室管理要求档案室管理要求 第三十一条第三十一条 档案室应配置调控温 湿度的设施和设备 使库房温 湿度基本保持在温 度 14 24 相对湿度 45 60 之间 第三十二条第三十二条 档案室应做好防盗 防火 防潮 防尘 防有害物质等安全措施 室内要 配备消防灭火器材 室内严禁吸烟和使用明火 禁止在室内堆放与档案无关的物品 严禁使 用其他电器 对电源 线路 开关等定期检查 发现有火灾隐患立即报告 第三十三条第三十三条 保持档案室整洁 要求文件堆放整齐 档案装具排列科学 做到整齐 清 第 11 页 共 39 页 洁 通风 便于查找使用 离开档案室前必须关好门 窗和电源开关 第三十四条第三十四条 档案室设专人管理 非档案人员如需查阅档案资料 必须由档案人员查找 不得随便进入档案库房 第三十五条第三十五条 档案室每一年都要对库藏档案进行一次保管质量检查 做到帐物相符 发 现问题及时上报 处理 对破损或载体变质档案 要及时进行修补和复制 发现档案发霉或 虫害 必须及时采取消毒杀虫措施加以处理 第十一章第十一章 档案变更与销毁档案变更与销毁 第三十六条第三十六条 档案的修改与更换档案的修改与更换 1 归档的资料原则上不能修改 如必须修改 只能采用添加更改页的办法 附在原资 料后面 2 需要更换的资料 应在原件或其复印件加盖 作废暂留 章 作为无效资料继续留 存到其规定的保管期限 第三十七条第三十七条 档案的销毁档案的销毁 1 档案销毁工作必须严格执行审批手续 1 1 对于到达保存年限的档案 应由档案管理员填写 档案销毁清单 报总经理审核 董事长批准后 方能执行销毁程序 1 2 档案销毁清单内容包括 档案编号 档案标题 页数 原期限 销毁原因等 2 销毁的档案必须将档案进行粉碎性销毁 不得当废纸卖出或用做其他用途 3 档案保管期限参照国家档案局档案保管期限 会计档案按会计制度规定的保管期限 执行 4 凡是介于两种保管期限之间的档案 其保管期限一律从长 第三十八条第三十八条 档案销毁实的监销档案销毁实的监销 公司档案销毁实行监销制度 销毁时 必须由监察室和行政人事部各指派专人对照档案 销毁清单进行监销 直至档案确已销毁 监销人员应于档案销毁后在清单上注明 已销毁 字样和日期 并签名 由档案管理员独立存档 第十二章第十二章 钥匙的管理和领用钥匙的管理和领用 第三十九条第三十九条 钥匙是指公司办公室 文件柜 档案柜 保险柜 配电柜 各种汽车 各 种设备仪器上佩带的钥匙 包括保险锁 电子锁 防盗锁的钥匙 以及仓库钥匙 由公司档 第 12 页 共 39 页 案室统一保管 并与相应的档案一并归档保存 第四十条第四十条 办公室钥匙由档案室按该办公室工作的人头数统一配制 档案室和保洁员处 各存一把 由各部门集中到档案室办理长期领用手续 工作人员所配用的钥匙一定要妥善保 管 离岗时到档案室办理移交手续 确因不善丢失了钥匙 应及时向部门负责人报告 同时 书面向档案室报告丢失的原因和经过 经公司总经理批准后 由档案室负责配制 任何个人 无权擅自配制钥匙 违反者将按失职处理 第四十一条第四十一条 文件柜 档案柜 保险柜 配电柜等钥匙也按照办公室钥匙管理和领用的 原则执行 由经用或经管的人员到档案室办理长期领用手续 但必须在档案室留存一把 第四十二条第四十二条 各种汽车 各种设备仪器上佩带的钥匙 包括保险锁 电子锁 防盗锁的 钥匙 由车管部门和设备仪器使用部门到档案室办理长期领用手续 但档案室必须留存一 把 第四十三条第四十三条 仓库钥匙由库管人员直接到档案室办理长期领用手续 并对库存物品负责 库管员必须做到钥匙不离人 未经批准不得将所管的钥匙委托他人代管 更不得擅自配制钥 匙 一旦发现钥匙丢失应立即报告 以便及时采取防范措施 第四十四条第四十四条 档案室管存的各种钥匙必须妥善保存 实行 专柜保存 两人共管 的原 则 未经总经理特批任何人都不得借用档案室收存的钥匙 否则追究其失职责任 第十三章第十三章 附附 则则 第四十五条第四十五条 公司各部门在本办法执行之日起 对本部门现存的资料进行清理造册 各 种文件 合同 协议 证件 钥匙 及时移送公司档案室 确实因工作需要暂时不能归存 档案室的资料 也应本着先移交再领用的程序办理 第四十六条第四十六条 本制度自董事长批准之日起执行 解释权在总经理室 附件 各种工作表格 附件附件 软件 资料 盘归档登记表软件 资料 盘归档登记表 序序 号号 交接时间交接时间软件资料名称软件资料名称 3 53 5 软盘软盘 光碟光碟 数数 量量 送交人送交人接管人接管人 第 13 页 共 39 页 印模留样卡印模留样卡 印鉴名称印鉴名称 刻制刻制 经手人经手人 刻制时间刻制时间 启 领 用启 领 用 时间时间 掌用部门掌用部门 掌用掌用 责任人责任人 第 14 页 共 39 页 印印 模 红色 模 红色 印印 模 蓝色 模 蓝色 印鉴使用的要求及说明 印鉴使用的要求及说明 移交人 收管人 资资 料料 移移 交交 记记 录录 法定证照类 法定证照类 序序 号号 公司名称公司名称资资 料料 名名 称称 保管保管 期限期限 密级密级备备 注注 第 15 页 共 39 页 移交人 移交人 接收人 接收人 监收人 监收人 日期 日期 资资 料料 移移 交交 记记 录录 文书档案类 文书档案类 序序 号号 资料名称资料名称附附 件件 保管保管 期限期限 密级密级备备 注注 第 16 页 共 39 页 移交人 移交人 接收人 接收人 监收人 监收人 日期 日期 资资 料料 移移 交交 记记 录录 基建档案 基建档案 序号序号 项目项目 名称名称 开发开发 时间时间 资资 料料 名名 称称 保管保管 期限期限 密级密级备备 注注 第 17 页 共 39 页 移交人 移交人 接收人 接收人 监收人 监收人 日期 日期 第 18 页 共 39 页 序 号 文 号题 目文件日期 份 数 张 数 原件 复印 件 备注 卷卷 内内 目目 录录 卷卷 内内 备备 考考 表表 第 19 页 共 39 页 本卷情况说明 本卷情况说明 立立 卷卷 人 人 检检 查查 人 人 立卷时间 立卷时间 声像档案移交表声像档案移交表 编号编号载体类型载体类型数量数量内容内容 时间 地点 人物 事由时间 地点 人物 事由 制作者制作者 第 20 页 共 39 页 移交人 移交人 接收人 接收人 日期 日期 档案借阅申请单档案借阅申请单 编号编号 部门申请人申请日期 第 21 页 共 39 页 档案名称 借阅用途 借阅期限年 月 日 年 月 日 共计 天 借阅形式 查阅 借用 复印 份数 部门负责人意见总经理意见 借阅人签字确认 归还验收情况记录 档案管理员确认归还人确认 日期日期 第 22 页 共 39 页 领用人用 途份数日期 复 印 件 领 用 登 记 表 序号资 料 名 称 领 用 情 况 部门主管 签 批 档 案 室 主管领导签批 备注 第 23 页 共 39 页 序 号 印章名称 印模数量 掌用责 任部门 部门主管领用人领用日期总经理签批归还人归还日期验收人备注 公司印章领用登记表 第 24 页 共 39 页 审批 单编 号 函件 类别 文件内容摘要 签章 份数 经办人签章日期 是否 存档 存 档 移交人 接收人接收日期备注 通 用 文 件 签 章 登 记 表 第 25 页 共 39 页 审批单编号 函件 类别 文件内容摘要 签章 份数 经办人签章日期 是否 存档 存 档 移交人 接收人接收日期备注 项 目 资 料 签 章 登 记 表 第 26 页 共 39 页 序 号 收文 日期 类别 送达 方式 来文单位文件名称 主题 份数 页数 登记人 签 名 存 档 签收人 是否给予 对方签收 处 理 意 见 领取人 签 名 公 司 收 文 签 收 登 记 表 年 月 第 27 页 共 39 页 序 号 合 同 名 称份数经办人签章