山东水利工程总公司项目管理模式手册.doc

山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 0 - 山东水利工程总公司 项目管理模式手册项目管理模式手册 09 版 山东水利工程总公司生产管理部编制 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 1 - 目目 录录 一、项目经理聘任书.- 1 - 二、项目管理目标责任书.- 1 - 三、项目部组织机构框图及说明.- 1 - 项目部组织机构图- 1 - 项目部组织机构说明- 1 - 四、项目部组织机构部门责任图.- 1 - 五、项目部的部门职责说明书.- 1 - 项目经理岗位职责说明书- 1 - 项目总工岗位职责说明书- 1 - 施工管理处部门职责说明书- 1 - 计划合同处部门职责说明书- 1 - 质量管理处部门职责说明书- 1 - 后勤保障处部门职责说明书- 1 - 六、项目管理的规定.- 1 - 总公司对项目部的管理规定- 1 - 项目管理标准化规定- 1 - 项目现场管理标准化规定- 1 - 七、项目管理流程图及说明.- 1 - 项目的工期控制流程及说明- 1 - 项目的质量控制流程及说明- 1 - 项目的成本控制流程及说明- 1 - 项目的安全管理流程及说明- 1 - 项目的合同管理流程及说明- 1 - 项目的档案管理流程及说明- 1 - 项目的计量支付（结算）管理流程及说明- 1 - 项目的物资采购管理流程及说明- 1 - 项目的租赁管理流程及说明- 1 - 项目的外包管理流程及说明- 1 - 项目的风险管理流程及说明- 1 - 八、项目管理工作模板.- 1 - 施工组织设计编写大纲- 1 - 项目管理规定- 1 - 施工日记模板- 1 - 安全生产管理台帐- 1 - 九、项目管理评估标准.- 1 - 项目管理评估标准- 1 - 项目评估整改通知单- 1 - 十、附件.- 1 - 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 2 - 一、项目经理聘任书 工程工程 第第 号号 项项目目经经理理聘聘任任书书 项目经理： 签订日期： 山东水利工程总公司山东水利工程总公司 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 3 - 项项目目经经理理聘聘任任书书 兹有总公司（或 公司）聘任 为 工程项目经理（或常务副经理） 。 聘聘任任期期间间的的权权利利、责责任任、义义务务和和待待遇遇： 1、总公司的管理文件中所规定的； 2、聘任书的岗位描述和项目管理目标责任书中所规定的。 3、项目的常务副经理或副经理在项目经理的授权下，部分或全部 履行项目经理的权利、责任和义务。 解解聘聘的的条条件件： 1、工程 项目 结束后自行解聘； 2、严重失职，造成公司的利益损失较大的； 3、由于管理不善，致使工程的成本、安全、质量、工期失控时。 公司代表人（签字）： 被聘人（签字）： 生产管理部负责人（签字）： 年 月 日 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 4 - 岗位名称：岗位名称： 项目经理 直接上级：直接上级： 总公司总经理或 公司经理 直接下级：直接下级： 项目成员及施工作业队队长 本职工作：本职工作： 以最经济的方法和手段对工程进行管理，满足总公司的要求和客户 的需求。 直接责任：直接责任： 1、遵守总公司的各项管理规定，工程开工前与总公司总经理或 公司经理签署有关项目管理文件（项目经理聘任书等）。若有特殊情 况或者客观原因，开工前不能签署有关项目管理文件（项目经理聘任书等 ） ，要以书面写出未签理由及计划签署时间，交生产管理部备案。 2、开工前依据施工组织设计中的人员、工期、设备等制订工程项目成 本费用预算，并填写项目“成成本本分分解解及及计计划划书书 ”作为 “项目管理目标责 任书 ”的附件 2，经总公司生产管理部审定后实施（总公司有最后的裁决 权） 。 3、签订并完成 “项目管理目标责任书”的各项指标，组织编制各种 计划（如施工组织设计、成本计划、进度控制计划、质量计划和安全计划 等）并经有关部门批准后实施。 4、组织实施现场管理和项目部建设的标准化等，按照标准化的要 求组织布置项目经理部办公室、临设和施工现场。 5、按施工组织设计要求按时组织人员、设备进场并对工程项目实 行管理。 6、代表总公司及时与 外包 商和供应商签订 外包 合同（ 不高于成本 的计划价格 ）和供料合同（ 不高于 市场价 格） 。 7、每个月以月度施工进度报告向生产管理部上报工程进展情况。 8、代表总公司与 外包 商单位进行工程结算。要求结算及时，有利于 审计。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 5 - 9、遵守各项规程、规范、规章、规定和条例。 10、制定下属的岗位描述并进行岗位的培训，定期听取直接下属的述 职并对其工作作出评定。 11、对项目成本的制定 和预算开支的合理支配负责。 12、及时催收工程款 ，对工程款的最终结清和回收负责。 13、搞好廉政建设，恪守职业道德，廉洁自律，对发生的违法、违纪情 况负责。 领领导导责责任任： 1、对项目的工期、质量和文明安全生产全面负责。 2、对总公司的物资设备的有效管理及设备的完好性负责。 3、对项目施工管理中所有的技术资料、管理资料和财务票据报表等资 料的准确性和齐全性负责。 5、对项目管理工作程序的正确执行负责。 6、对项目部成员、劳务人员的纪律行为和工作秩序负责。 7、对所掌握的企业秘密负责。 8、对项目部所有人员的行为给企业造成的影响负责。 9、对贯彻执行iso9001：2000 质量管理体系标准负责。 10、对项目人员遵守各项规程、规范、规章规定和条例负责。 11、对工程竣工资料及验收负责。 主主要要权权利利： 1、有项目经理部人员的组阁权。 2、有对项目经理部有关规章规定和各项计划的审核审批权。 3、有对项目人员及各项业务工作的管理权。 4、有对直接下属岗位调配和任用权。 5、有对直接下属的工作争议的裁决权。 6、在本工作中有对直接下属奖惩的决定权。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 6 - 7、有代表总公司与项目有关的业主、监理等部门的经营权。 8、有在预算成本控制范围内财务审批的签字权。 9、有选择外包队伍的最终决定权。 10、有解决特殊事件和重大突发事件的临时授权。 管管辖辖范范围围： 在项目实施过程中所有的人、财、物。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 7 - 二、项目管理目标责任书 工程工程 第第 号号 项项目目管管理理目目标标责责任任书书 项目经理： 签订日期： 山东水利工程总公司山东水利工程总公司 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 8 - 项目管理目标责任书项目管理目标责任书 根据业主与总公司签订的 合同条款， 为树立企业形象，提高社会信誉，加强项目管理，争创优良工程，正确处 理国家、集体、个人三者之间的关系，做到责、权、利明确，体现多劳多 得的原则，确保按期完成施工任务，取得最佳的经济效益，总公司或 公司对该工程下达目标责任如下： 第一条：进度目标 严格按照标书及合同承诺的工期要求完成施工任务（若有特殊情况及客 观原因不能按标书及合同承诺的工期要求完成任务，以业主指定期限为准） 。施工期间应做到科学计划，周密安排，按照总体施工组织要求安排进度 计划并分解成月计划或周计划，每月末要进行计划评估。每个月完成单项 工程计划的人员、机械、材料计划要满足总体计划，确保进度目标的实现。 第二条：质量目标 严格按照施工技术规范、施工图纸、iso9001：2000 质量管理体系 标准组织施工，认真贯彻总公司“信守合同、科学管理、质量第一、顾 客满意 ”的质量方针，强化全面质量管理，建立健全组织机构、质量保证 体系，落实质量责任制，坚持“三检制 ”原则，积极开展质量管理活动， 严把质量关，以最经济的方法、技术、工艺和手段，满足合同中规定的 质量要求，争创一流工程。 第三条：安全 、环境 目标 项目部建立健全安全组织机构，制定切实可行的安全生产规章规定、安 全生产防范措施，落实安全生产责任制，加强全面的安全生产教育， 以预防为主。 做到现场设有安全标牌、防火设备等，杜绝人、物不安全因 素。制定经常性的检查规定，在紧抓生产时不忘安全，做到安全为了生产， 生产必须安全。确保在施工中无较大安全事故发生，无重大财产的损失 （一万元以上）。确定专人总体负责项目部环境保护工作，对环境因素进 行识别和评价，策划控制方法和程序，制定环境管理方案，层层交底，落 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 9 - 实责任， 确保在施工中 噪声、污水、扬尘、固体废弃物排放达到国家标 准及无环境 投诉 事件 发生 ，争创安全生产文明工地。 “安安全全 生生产产 责责任任书书 ”作为附件 1。 第四条：成本目标 本 （土方工程/建筑物工程/基础工程）工程的中 标合同额 万元（其中备用金为 万元）。经测算研究 决定该工程的最大成本为 万元（不含备用金） ，即实现 项 目的纯 利润为 万元 ，利润率为 %。工程竣工结算额大于 或小于合同额，以竣工结算额为准，其成本按比例折合。 “成成本本分分解解及及计计划划 表表”作为附件 2。 第五条：奖惩措施 在保证工期、质量、安全及按时签订项目经理聘任书（或按时递交未 签理由书面材料）的情况下，成本 节余的 30%作为项目经理部的奖金额 度，其中建筑物工程成本 节余的 40%作为项目经理部的奖金额度（建筑 物工程界定 由生产管理部负责，标准是建筑物预算额占总工程预算额的 70%以上 ，不含临时工程和备用金） 。项目经理的奖金为项目部其他成员 平均奖金的 3 倍。奖金须在工程工完账清且经审计无误，由直接上级领导 签字后发放。如果项目管理目标责任书不按时签订及工程质量、工期、安 全目标任何一项没能实现，视具体情况给予项目部及项目经理1-3 万 元罚款。成本目标没能实现，将按亏损额的15%给予项目部及项目经理 罚款。造成严重损失者将追究项目经理及当事人责任。 公司代表人（签字）： 项目经理（签字）： 生产管理部负责人（签字）： 年 月 日 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 10 - 附件 1：安全生产责任书 安全生产责任书安全生产责任书 甲方：山东水利工程总公司安全委员会 乙方：山东水利工程总公司 项目部 为加强安全生产管理，规范生产工作中的各项活动，保障公司财产安全和员 工的合法权益，贯彻项目经理是项目安全生产第一责任人的原则，特制定本安全 生产责任书。 第一条：安全生产目标： 杜绝重大安全事故，无较大安全事故发生，无重大财产的损失（一万元以 上） ，一般事故率控制在 10以下，争创安全生产文明单位。 第二条：项目经理责任 1认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。把安全生产工作纳入工作计 划并作为一项经常性工作，常抓不懈。 2安全生产工作有部署、有检查、有记录、有总结。项目经理主持安全工 作会议，参加安全检查。 3推进安全生产体制、机制和规定等方面的针对性、实效性以及创新。 4保障人身安全，实现安全生产。 第三条：安全生产措施 1建立健全安全生产组织机构，配备安全生产管理人员，逐级签订安全生 产目标管理责任书，明确分工，责任到人，层层抓落实。明确奖惩办法，严格考 核、奖惩兑现。 2制定年度或工程项目的安全生产计划和切实可行的安全生产管理规定， 实施“四四三二一”安全生产管理方法。坚持四个强调坚持四个强调：在生产会议上做到每次 强调、在重大工程开工前做到首先强调、在高空、高温和爆破等作业时反复强调、 在生产紧张阶段做到时时强调；开好四个会：开好四个会：安全领导小组例会、安全生产例会、 安全生产评比会、班前安全会；搞好三个分析：搞好三个分析：危险评价分析、事故现场分析、 安全动态分析；抓好两个教育：抓好两个教育：三级安全教育、特殊工种教育；落实一个检查：落实一个检查： 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 11 - 及时检查安全生产情况。 3加强全面安全生产教育，树立主人翁责任感。做好本职工作安全基本知 识和技能的教育以及岗位标准化作业的教育。 4. 做好书面安全技术交底，并履行签字手续。 5制定周密的安全生产措施和特殊过程控制措施。对检查出的重大事故隐 患及时评估上报，并定人、定时、定措施整改，对暂时无法整改的隐患，必须征 得上级批准，并制定应急预案。及时完成上级下达的各项专项治理任务。特种作 业人员持证上岗，严禁任何需持证上岗作业的工种无证作业。杜绝违章作业和违 章指挥。管理好按规定配置的安全器材。 6生产现场有安全标语、警示牌、定期发放安全劳保用品。 7开展文明施工和安全生产竞赛、评比活动，适时开展安全生产日、周、 月活动。 8严格事故报告、调查处理和责任追究规定，坚持“四不放过”原则，即 事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人 员未受到教育不放过。 9工程项目自签订目标责任书之日起一个月内，将安全生产计划报总公司 安委会办公室。 第四条：总公司安全生产委员会不定期地检查各工程项目安全生产目标责任的落 实情况，及时做出评估，并作为年终考核的重要指标。 第五条：本责任书自签字起生效，自项目工程结算完工后失效。 第六条：本责任书一式三份， ，甲乙双方各执一份，送交总公司生产管理部一份。 甲方代表人： 乙方责任人： 年 月 日 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 12 - 附件 2：成本分解及计划表 成本分解及计划表成本分解及计划表 成本分解成本分解成本计划值成本计划值备注备注 土石方工程成本 砼工程成本 其他工程成本 机电设备及安装工程成本 金属结构设备及安装工程成本 临时工程成本 产 品 成 本 产品成本合计产品成本合计 管理人员工资 管理人员工资附加 管理人员补助 管理人员 成本 小计小计 招待费用 车辆使用费用 其他办公费用 笔墨纸张、 计算机使用 办公成本 小计小计 项目部建设费用 日常生活费用 安全费用 管 理 成 本 管理成本合计管理成本合计 保险费 税金税率 成本合计不含备用金 投标价不含备用金 备用金 利润投标价成本合计 利润率利润/投标价 项目经理： 日期： 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 13 - 成本目标说明成本目标说明 成本目标与鲁水总项字200980 号文的规定固定比率不一致时，需作出成本 目标说明，陈述目标变动的原因。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 14 - 三、项目部组织机构框图及说明 项目部组织机构图项目部组织机构图 项目经理 项目总工 施工管理处 计划合同处 质量管理处 后勤保障处 主管 1 主管 n 主管 1 主管 n 主管 1 主管 n 主管 1 主管 n 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 15 - 项目部组织机构说明项目部组织机构说明 1、项目部的组织原则 项目经理部是以工程项目为对象的一次性的现场施工、经营管理机构，项目 经理部应依据本规定设立。 项目经理由总公司确定的施工公司经理提名，提名的项目经理经总公司生产 管理部和人力资源部进行审定合格，聘任其为项目经理，并与总公司生产管理部 签订项目目标责任书后，正式履行项目经理职责。 项目经理根据工程情况选取满足工程要求的人员组成项目经理部，项目经理 部人员名单交与生产管理部会同人力资源部审核，经总公司主管生产经营副总经 理和总经理批准后，成立项目经理部。 项目经理部原则上不设项目副经理或常务副经理职务，如果工作需要设置， 项目经理部须向生产管理部提出书面申请，注明原由。 项目经理依据下属各职能处室职责，合理设置工程工作人员。 2、项目部的岗位设置 2.1、项目经理人，全面负责项目的管理工作，接受公司各职能部门的监 督和指导。以最优成本管理工程项目，按合同要求按时交付工程项目。 2.2、项目总工人，主持项目施工生产、质量等技术方面工作。 2.3、施工管理处主管 1 人，负责施工进度、质量和成本等计划的落实，施 工现场的组织、调度、协调、控制和技术方案的制定及落实。 2.4、计划合同处主管 1 人，在项目经理、总工的领导下及相关部门的协助 下，负责各项计划的制定、过程分析、调整，合同的制定、管理，风险的分析、 识别、评估以及工程计量支付的确认。 2.5、质量管理处主管 1 人，负责项目质量管理工作，对工程质量进行全过 程的控制检查，保障项目工程各项质量管理预期目标的实现，对项目工程各项质 量工作结果负责。 2.6、后勤保障处主管 1 人，负责保障工程顺利进行所需的材料、设备、资 金等资源的调配，安全生产管理及生活区和办公区的日常管理等。 2.7、各处主管根据所管理工程的需求和工作量配备相应的技术和工作人员。 2.8、对于业主要求设立的岗位，可根据情况选取各处室中有相应能力的人 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 16 - 员担任。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 17 - 四、项目部组织机构部门责任图 附件 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 18 - 五、项目部的部门职责说明书 项目经理岗位职责说明书项目经理岗位职责说明书 岗位职责岗位职责 1、项目经理是企业法定代表人在项目上的委托人，代表公司全面履行对外 与业主、对内与施工队的合同责任，接受公司各职能部门的监督和指导； 2、认真贯彻执行国家有关法律法规及总公司各项制度规定，全面负责工程 质量、进度、成本、安全及文明施工总体控制管理，以最优成本、保质保量按时 交付工程。 3、对项目经理部的组建、分工及工作人员的纪律行为和工作秩序负责。 4、对项目经理部的各项计划、规章制度和目标责任的组织编制、执行控制 和监督落实负责。 5、代表总公司及时与外包商和供应商签订外包合同（不高于计划 成本 价格）和供料合同（不高于 市场价 格） 。 6、定期向直属领导述职及向生产管理部汇报工程进展的情况。 7、对工程的计量支付 、结算 工作负全面责任 。要求结算及时， 工 完账清并符合总公司的财务规定，经得起审计。 8、负责项目内部及外部关系协调和处理。 9、对项目成本的制定和预算开支的合理支配负责。 10、及时催收工程款 ，对工程款的最终结清和回收负责。 11、对所掌握的企业秘密负责。 12、负责在工作中开发人才、培养人才，提高项目部管理人员的工作能力， 并考核、评定项目经理部各部门及主要工作人员的业绩及奖惩。 13、对安全生产负全面责任。 14、完成总公司领导交办的其他任务。 岗位权限岗位权限 1、有项目经理部人员的组阁权。 2、有对项目经理部规章制度、岗位责任制和各项计划的审核、审批权。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 19 - 3、有对项目人员及各项业务工作的管理权。 4、有对直接下级岗位调配和任用权。 5、有对直接下属的工作争议的裁决权。 6、在本工作中有对直接下级奖惩的决定权。 7、有代表总公司与项目有关的业主、监理等部门的经营权。 8、有在预算成本控制范围内财务审批的签字权。 9、有选择外包队伍的最终决定权。 10、有解决特殊事件和重大突发事件的临时授权。 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应的项目管理知识、经济学知识、工程造价知识及工 程建设专业知识。 2、能力要求：具有较高的领导力，谈判能力，决策与判断能力，协调能力， 人际沟通能力和影响力，计划与执行能力。 项目总工岗位职责说明书项目总工岗位职责说明书 岗位职责岗位职责 1、认真贯彻和执行国家颁布的有关标准、规范、规程和上级技术管理制度； 2、在项目经理的领导下，具体负责本项目工期质量目标、成本目标及安全 技术措施的落实，对本项目技术工作负具体责任； 3、对施工技术攻关和重大技术问题决策负责。 4、对指导组织编制施工组织设计及作业指导书负责。 5、对指导组织编写施工质量、工程项目进度计划及质量控制要点负责。 6、对指导技术交底和技术培训工作负责。 7、对主持质量领导小组及 qc 小组工作负责。 8、对监督、检查现场质量的控制和管理过程负责。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 20 - 9、对引进新工艺、新技术、新材料以及组织项目科技攻关和技术创新工作 负责。 10、对对从施工组织、施工方案、施工工艺、施工技术方面，降低成本的工 作负责 11、对质量事故的处理负责。 12、对主持工程项目的技术资料的整理工作负责。 13、对贯标工作负责。 14、对工程直接成本负责。 15、完成项目经理交办的其他工作。 岗位权限岗位权限 1、有对本项目总体质量、进度计划的审核权。 2、有对本项目施工技术方案的审核权。 3、有对关键施工方案和重大技术问题的决策权。 4、有对所属项目人员及业务工作的管理权。 5、有对直接下级的工作争议的裁决权。 6、在本工作中有对直接下级奖惩的决定权。 7、有工程款支付的签字权和否决权。 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应较强的工程建设专业知识、管理学知识、工程造价 知识及经济学知识和施工经历。 2、能力要求：具有一定的领导能力，决策与判断能力，较高的专业技术能 力，协调能力，人际沟通能力，计划与执行能力。 施工管理处部门职责说明书施工管理处部门职责说明书 部门职责部门职责 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 21 - 1、负责施工组织设计及作业指导书的编制工作。 2、协助相关部门编写项目总进度控制计划和月（旬）进度计划及成本控制 计划和成本控制措施。 3、负责施工组织设计技术交底及职工上岗前的技术培训。 4、负责工程项目的铺工放线等施工技术工作并保管好所使用的仪器设备。 5、协助项目总工做好技术工作，及时提供各项技术指标。 6、严格按施工规范和施工图纸施工，落实成本、进度、质量计划的控制工 作。 7、负责项目的施工日志、大事记、工程质量情况等资料文件的编写、记录、 整理和上报等工作。 8、负责协同项目经理、项目总工进行施工组织、协调、调度。 9、对各项计划的执行和控制负有直接责任。 10、协助总工协调与设计、监理有关质量、技术问题的交流。 11、负责项目工程计量、结算、办理有关签证手续、工程阶段验收和竣工验 收工作，并向计划合同处提供现场原始资料及数据。 12、负责在施工过程中贯彻 iso9001：2000 质量管理体系标准及有关资料整 理工作，积极推广、应用新技术、新工艺，开展 qc 小组活动。 13、完成项目经理及总工交办的其他任务。 岗位权限岗位权限 1、在执行既定各项计划时有对施工作业人员的管理权。 2、有对修改项目部施工技术方案和调整项目部各项控制计划的建议权。 3、有对施工队违章作业的批评、处置权。 4、有对直接下级的工作争议的裁决权。 5、对各施工作业队工作绩效的考核权。 6、有对直接下级奖惩的建议权。 7、有工程支付的签字权和否决权 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 22 - 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应的管理学知识、经济学知识及工程建设专业知识。 2、能力要求：具有一定的领导力，专业技术能力，判断能力，协调能力， 人际沟通能力，计划与执行能力。 计划合同处部门职责说明书计划合同处部门职责说明书 岗位职责岗位职责 1、在项目总工的指导下，由施工管理处协助，作出施工进度计划（细分至 每个工序、每个月） 。 2、在项目经理和总工的指导下，有后勤保障处协助，作出成本控制计划 （材料、人工、机械、车辆、办公、生活用品、招待等按工程进度细分） 。 3、在项目总工的指导下，由后勤保障部协助按时段要求作出材料的供应计 划及现场的储存周转量。 4、在项目总工的指导下，由质量检验处协助，作出质量管理计划。 5、在项目经理的指导下，由后勤保障处协助，作出安全管理计划。 6、将所制定的所有计划下达给相关部门执行。 7、定期检查计划的执行情况并及时向项目经理和总工汇报。 8、在项目经理和总工的指导下，协同相关部门对计划在执行过程中的偏差 进行调整，并将调整方案下达相关部门执行。 9、负责各种施工、劳务、租赁、采购等合同的制定和管理，并协助项目经 理和总工进行合同谈判。 10、依据计划、合同和相关部门提供的数据，对财务预支出进行核对并签字 认可。 11、对施工管理处提供的计量支付资料进行整理归档。 12、依据工程进度和合同，向项目经理和财务提交工程进度款的催要计划和 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 23 - 支付计划以及资料和手续。 13、协助项目经理和总工做风险识别、评估和管理规划，并制定风险应对措 施（施工环境、工期、资金等） 。 14、定期向总公司生产管理部上报工程统计资料。 15、完成项目经理及总工交办的其他任务。 岗位权限岗位权限 1、对计划制定情况的检查权。 2、对工程费用和管理费用的核对权。 3、合同评审的调查权。 4、有对直接下级的工作争议的裁决权。 5、有对直接下级奖惩的建议权。 6、对工程款的支付有审核签字权和否决权 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应的工程建设专业知识、项目管理知识和预算知识。 2、能力要求：具有一定的专业技术能力，决策与判断、计划能力，协调能 力，谈判能力，人际沟通能力。 质量管理处部门职责说明书质量管理处部门职责说明书 基本资料基本资料 岗位名称：质量管理处主管 直接上级：项目经理、项目总工 直接下级：质量管理处全体成员及施工作业队队长 工作概述工作概述 负责项目质量管理工作，保障项目工程各项质量管理预期目标的实现。并对 项目工程各项质量工作结果负责。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 24 - 岗位职责岗位职责 1、负责项目质量检查、质量控制，协助制订质量计划。建立完善的质量保 证计划，确保工程质量计划的实施。 2、负责严格按照设计要求及施工规范对工程质量进行检测，做好质量记录。 3、严格执行和遵守试验操作规程、安全技术操作规程，确保试验 操作技术安全可靠，结果真实准确。 4、负责各工序的质检、报检及资料整理工作，做好作业队自检、工序互检 和专职质检员复检工作，确保无误后报监理工程师终检、验收并办理签证。 5、协助项目总工对工程质量进行检查，编制质量报告。 6、负责监督施工质量不合格品的处置，并对其实施效果进行验证。 7、负责工程所用建筑材料来样的质量检测工作。 8、严格执行试验试件验收及登记规定。 9、负责及时完成试验任务，认真如实填写检测记录，及时出具试验报告。 10、负责及时联系国家法定计量部门对测量、监控设备进行检定。 11、在施工过程中发生质量事故时， 协助项目总工对质量事故的处理工作。 12、负责对施工过程的质量问题进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正 和预防措施，进行持续改进。 13、协助相关部门做好已验收签证工程项目的工程量计量与结算工作。 14、负责项目部施工质量记录及档案资料的管理工作。 15、完成项目经理及总工交办的其他任务。 岗位权限岗位权限 1、有对施工现场工程质量和建筑材料质量的检查权。 2、有对所检的工程质量和建筑材料质量的评价权。 3、有对施工工艺提出改进的建议权。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 25 - 4、有对所检出不合格品的处理意见的建议权。 5、在发现重大质量问题时，有要求其停止施工，并向项目经理汇报的决策 权。 6、有对使用测量、监控设备的人员的评价和奖罚权。 7、有对直接下级的工作争议的裁决权。 8、有对直接下级奖惩的建议权。 9、有工程款、材料款支付的签字权和否决权。 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应的工程建设专业知识、施工质量管理知识，了解 iso9001：2000 质量管理体系知识。 2、能力要求：具有一定的专业技术能力，决策与判断能力，协调能力，人 际沟通能力。 后勤保障处部门职责说明书后勤保障处部门职责说明书 岗位职责岗位职责 1、负责项目部材料、设备管理规定的制定。 3、协助施工管理处编制项目资源的配置计划，进行市场价格调查，掌握市 场物资价格信息。 4、负责项目的各种材料采购、保管、记帐、回收工作。 5、负责设备运转考核、检测、维护、维修，确保设备的完好性。 6、负责工程项目的物资设备的调配、调度等控制工作，避免工程项目在物 资设备方面出现较大的人为浪费。 7、负责各种设备事故的处理及报告工作。 8、负责项目部材料及设备台账的管理。 9、负责公司内部文件的收发管理工作。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 26 - 10、负责项目部办公区和生活区的各项管理工作，包括保卫、消防、安全、 标准化建设和对外宣传等。 11、协助项目经理和计划合同处机型项目成本管理工作，及时提供成本费用 资料； 12、负责对各项费用、物资采购和报销凭证的审核； 13、负责登记总帐、各类明细帐，月末做好对帐、结帐工作，及时清理核对 债权、债务，办理好有关手续； 14、向公司及项目部相关部门提供相关数据资料； 15、负责项目部后勤车辆、办公设备、办公管理工作和外来人员的接待工作。 16、负责考勤管理、项目部例会信息记录和资料管理工作。 17、对安全生产负直接责任。 18、完成项目经理交办的其他工作。 岗位权限岗位权限 1、对项目材料设备计划提出修改的建议权。 2、对工程所用材料、设备采购、租赁渠道的调查权。 3、对设备运行情况的检查权。 4、对具体开展材料、设备工作的管理权。 5、对材料使用情况的调查权。 6、有对施工现场工程安全的检查权。 7、有对重大安全隐患处理的建议权和决定权。 8、有对资金计划提出修改的建议权。 9、对各项费用、凭证的审核权。 10、有对工程资金周转、回收情况的检查权。 11、有对不符合办公环境、文明卫生规定要求的行为的处罚权。 12、有协调车辆使用、租用、维修、大修的权利。 13、有对办公用品、物资、设备、设施的管理权和监督权。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 27 - 14、有对直接下级的工作争议的裁决权。 15、有对直接下级奖惩的建议权。 任职资格任职资格 1、所需知识：具备相应的专业和管理知识，有一定的工程经济学知识。 2、能力要求：具有一定的组织协调能力、文字表达能力、口头表达和人际 沟通能力，计划与执行能力。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 28 - 六、项目管理的规定 总公司对项目部的管理规定总公司对项目部的管理规定 1、总公司全权委托生产管理部对项目部实施监督、检查、评估和管理。 2、生产管理部将按照生产管理部的管理工作流程对项目部的目标、计划、 落实等环节进行监督、检查和评估，且评估结果将作为衡量项目部管理水平的依 据。 3、项目经理聘任书签订的规定 总经理办公会决定进行工程施工的公司，由公司决定工程施工的项目经理； 经生产管理部、人力资源部审核，总经理批准后，与生产管理部签订项目经 理聘任书，正式出任工程的项目经理并备案。 项目经理提交项目部成员名单及机构设置意见；项目部人员名单需满足工程 需要，机构设置需符合项目部建设标准化规定； 在签订项目经理聘任书和项目管理目标责任书过程中项目经理需积极主动配 合生产管理部工作，不得拖延推诿。 4、项目管理目标责任书签订的规定 签订项目经理聘任书后，项目经理对工程的工期、成本、质量、安全提交管 理目标； 生产管理部对目标进行审核，提出审核意见，与项目经理进行协商； 项目经理如不同意生产管理部审核意见，可以报告的形式提出不同意见，协 商达成一致意见后，与生产管理部签订项目管理目标责任书。 成本目标的确认依“鲁水总项字200980 号”文执行。 项目经理部工作人员进场 30 天后，生产管理部不再接受各方提出的异议， 即执行上述 80 号文。 5、项目工程施工信息统计的规定 在统计过程中各公司、项目经理部需与生产管理部积极配合； 项目现场施工管理处对工程施工信息进行搜集（包括工程量进度、剩余工程 量、拨款情况等） ，资料需切合实际，不可谎报瞒报； 计划合同处将情况报项目总工和项目经理确认，批准后，报各公司统计员， 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 29 - 信息统计资料需符合质量管理体系标准中的有关规定； 统计员综合各项目部工程施工信息后，以统计报表的形式报于总公司生产管 理部； 各公司、项目部工程施工信息统计资料在每月末 25 日上报总公司生产管理 部。 6、生产管理部对项目部工作管理的评估规定 生产管理部对项目部工作管理评估主要依据总公司颁发的项目管理模式手 册 、质量管理体系标准中对项目部管理的有关规定和项目管理评估标准执行； 在评估过程中，项目部需与生产管理部积极配合，提供的材料需真实可靠， 不得干扰评估人员，影响评估结果； 对于评估结果需认真落实，指出的问题需在指定的时间内进行整改，并将整 改结果报于生产管理部。 对项目部每次所做的评估结果，将是项目最终评估的重要依据。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 30 - 项目管理标准化规定项目管理标准化规定 1、项目管理工作标准 项目管理必须按照本模式手册所叙述的各种工作流程、规定、模板及质量 体系的贯标要求进行标准化的管理 2、项目部建设标准化规定 2.1 项目部部门设置标准： 项目部必须设有项目经理、项目总工、施工管理处、质量管理处、合同计划 处、后勤保障处。 2.2、项目部机构设置标准：项目部必须设置质量管理领导小组和安全生产 领导小组； 2.3、项目部场所设置标准： 项目部必须设有项目经理室、项目总工办公室、会议室三个主要办公场所以 及活跃职工文化生活的场所和设施，会议室可兼做活跃职工文化生活的场所使用， 如有场所增减需作必要说明； 2.4、项目部挂牌标准： （1）项目部必须悬挂项目经理部牌子以及各场所、处室部门门牌； 项目经理部牌子：标牌尺寸：0.4m0.6m (或 0.3m2m)。 字体：黑体；颜色：白底黑字或金黄色底黑字。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 31 - 各处室门牌：标牌尺寸：0.12m0.40m，字体：黑体；颜色：白底红字。 （2）项目部全体员工挂牌上岗； 胸牌尺寸：10cm7cm，颜色：蓝底红字。 （3）会议室必须悬挂各处室岗位说明书牌子、项目部成员、安全生产领导 小组、质量管理领导小组牌子以及现代管理工具。 各处室岗位职责牌子：标牌尺寸：0.45m0.75m；字体：宋体；颜色：蓝底 白字。 安全生产、质量管理小组，项目部组成人员牌子大小、字体同各处室岗位职 责牌子，颜色：红底白字。 管理工具包括项目部责任图、工作流程图、因果分析图、时标网络图、天气 情况一览表等，管理工具图表一律用米粒纸制作。 施施工工管管理理处处 山东水利工程总公司山东水利工程总公司 项目工程 项目经理部 项目经理项目经理 安全生产小组安全生产小组施工管理处职责施工管理处职责 0.45m 0.75m 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 32 - 项目现场管理标准化规定项目现场管理标准化规定 1、项目现场标识标准： 项目现场必须设立进（出）口门坊、总公司简介牌子、工程简介牌子等标识。 （1）工地进（出）口门坊 门坊尺寸根据现场实际情况而定，上立五色旗。 （2）总公司简介牌子： 型式：喷绘（以公司以前施工的类似工程为背景） ；尺寸：高宽=3m5m； 字体：宋体；字体颜色：红或黑；内容包括：总公司宣传画册中公司简介 。 （3）工程简介牌： 型式：喷绘（以公司以前施工的类似工程为背景） ；尺寸：高宽=3m5m； 字体：宋体；字体颜色：蓝或黑；内容包括：工程位置、规模、投资、工期、建 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 33 - 设、管理、施工单位名称等。 （4）其他现场标识： 材料、设备等标识按贯标要求执行。 2、项目现场安全设施标准 进入工程现场必须戴安全帽，高空作业必须设置安全网、安全带；现场设置 必要的消防器材和警示牌（高空作业、交通道路、用电等警示牌等） ；有条件的 施工现场可采用铁丝网等封闭施工。 （1）安全帽： 颜色：红色（管理人员）和黄色（民技工） 。印“山东水总”字样，字上面 印总公司徽标。 （2）消防栓、灭火器： 上印有“山东水总”字样 （3）警示牌： 警示牌尺寸现场确定；字体颜色：红色；位置醒目。 警示牌设置位置：安全管理的关键部位。 3、项目现场宣传工具 项目现场根据实际情况设置旗子（大蓝色旗、横五色旗、竖五色刀旗） 、黑 板报、宣传栏、工地简报、横幅、竖幅、彩纸标语等宣传工具。 （1）旗子： 旗子分为大红色旗、横五色小旗、竖五色刀旗三种。大红色旗印有“山东水 利工程总公司”字样，左上角为总公司徽标，字颜色为黄色。横五色小旗印 “山东水总”及总公司徽标。竖五色刀旗印 “山东水总”及企业宗旨 、 质 量方针等，字颜色为红色、黄色、白色。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 34 - （2）横幅、竖幅、彩纸标语： 横幅、竖幅、彩纸标语尺寸现场确定，颜色醒目，必须有文明施工、质量、 安全生产标语。 （3）宣传牌： 尺寸：高宽=1.80m0.75m；字体：宋体；内容包括：主要施工人员、组 织机构、文明施工公约、安全生产规定、进度计划等。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 35 - 七、项目管理流程图及说明 项目的工期控制流程及说明项目的工期控制流程及说明 项目的工期控制流程项目的工期控制流程 对项目责任书的工期目标进行分解 编制工期控制计划，明确控制重点 对分解的工期，落实到部门、施工队 执行计划，对过程进行监督、检查 月（周）工期进度与 工期计划进度不一致 落实责任人，制订整改 计划、措施，进行纠偏 调整工期计划 按调整后的计划执行继续执行原计划 外因内因 合同内容完成 项目工期控制总结报告，人员评估 月（周） 工期实 际进度 与工期 计划进 度一致 继续实施原计划 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 36 - 项目的工期控制流程说明项目的工期控制流程说明 项目工期控制程序项目工期控制程序 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工工期目标，明确 计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，进行工期目标分解，确定项目分期 分批开工、竣工的节点日期。工作成果是时标网络图和横道图。 编制工期进度计划，根据工期进度计划配置技术、组织、人员、设备、物资 等各种资源。工期进度计划必须精确到月。 执行工期进度计划。将月工期计划分解到周，明确各项工程量。施工过程中 以周为单位，比较计划和实际工程进展。当工期进度出现偏差时，应及时进行调 整，同时进行工期的索赔签证，并应不断预测未来进度状况。 每月 20 日项目经理部根据总工期进度计划和各阶段实施情况及本月生产条 件落实情况向各协作单位下达月度指令计划。 各协作单位配合施工管理处于每周日把本周（下周一至周日）周计划上报项 目经理部，经项目总工审核，并报项目经理经批准后，于周一下达实施。 每月 22 日施工管理处组织各协作单位进行的月度计划的检查，主要对本月 形象进度完成情况和配套计划的兑现情况进行检查；同时施工管理处通过检查， 找出影响进度的各种因素，并采取对策。月计划检查完成后绘制月实际进度与计 划进度对比图。 每周根据各周计划的检查结果判断月计划是落后还是提前，调整月进度计划， 全力保证各进度控制点的完成。 每月根据月计划完成情况判断对总体计划的影响，在月计划严重滞后时，进 度控制点已经无法保证实现时，查明原因后采取相应措施进行调整。 按月进行工期考核分析，及时登记工期台帐。 基础工期控制工作基础工期控制工作 编制项目施工总工期进度计划 编制月/周施工作业计划 编制重点项目（部位）施工进度计划 记录月/周实际工期进度 编制工程工期进度月报表 工期控制检查工期控制检查 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 37 - 针对施工工期进度动态，进行分析 协调和解决突发性问题及重要事项 预报天气变化情况，组织落实季节性施工措施等 进度控制责任制进度控制责任制 项目经理：工程开工前，组织编制总体施工进度计划；实施过程中对工程进 度及时监督检查，并审批进度计划的修改。 项目总工：根据总体进度计划编制月计划和周计划，为月、周计划安排相应 的技术准备；审批月、周计划的修改调整。 施工管理处：协助计划合同处编制月计划和周计划；监督实施月计划和周计 划，记录分析月、周计划的偏差原因，并在下次计划中予以说明；提出修改意见 并记录分析纠偏结果。 计划合同处：在项目总工的指导下和施工管理处的协助下，作出施工进度计 划并进行细分。 质量管理处：根据月、周计划，检查监督现场的质量情况，防止因质量原因 造成进度滞后。 后勤保障处：根据总体进度计划安排相应的总体材料设备准备工作和安全保 证计划；根据月、周计划，及时检查落实材料设备进场情况，防止因材料设备原 因造成进度滞后。每周检查安全落实情况，防止因安全问题造成进度滞后。 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 38 - 项目工期控制记录表项目工期控制记录表 序号计划完成工程量实际完成情况进度偏差情况拟采取的措施及结果 项目经理部名称： 记录人： 注：工期以周控制节点 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 39 - 项目的质量控制流程及说明项目的质量控制流程及说明 项目的质量控制流程项目的质量控制流程 执行计划，对过程进行监督和检查 落实到部门和人 分析原因制定整改措施 合同内容完成 项目质量控制总结报告，人员评估 继续执行原计划 对项目责任书质量目标进行分解 编制质量控制计划，明确控制重点 对质量控制计划分解，落实到部门和人 技术交底，岗前培训 发现有影响产品质量的因素存在 或有质量缺陷的产品和部位存在 实际质量控制情况与 质量目标一致 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 40 - 项目的质量控制流程说明项目的质量控制流程说明 项目质量控制程序项目质量控制程序 根据施工合同明确工程的总质量目标和各分部分项工程的质量目标。 编制质量计划。根据总质量目标和分部分项工程的质量目标，制定质量计划 和保证措施，特别是针对质量关键点的控制措施计划；编制有效文件清单。 实施质量计划。施工准备阶段的质量控制，收集设计图纸和有效技术资料， 进行技术复核、图纸会审；施工阶段的质量控制，进行技术交底，对原材料、机 构设备进行质量控制，按公司工程质量检验程序，实施工序质量控制；竣工验收 阶段的质量控制，进行最终检验和试验，整理好竣工技术资料。 项目总工对施工管理处、质量管理处和各协作单位进行书面技术交底和岗前 培训，建立合格材料供方名录、材料台帐、材料半成品构件等标识和产品检验、 不合格品控制记录。 做好设备操作人员资格上岗证、计量监测设备台帐、校验和检验维修的记录。 针对特殊过程制定作业指导书和施工方案。 在施工过程中开展质量宣传教育活动。 基础质量控制工作基础质量控制工作 编制质量计划 编制施工质量保证措施（特别是关键质量控制部位、关键工序） 开展 qc 小组活动，制订并实施质量通病预防措施 检验和试验委托单 工序报验申请单 项目自检记录 质量控制检查改进质量控制检查改进 定期对工程质量进行检查，发现质量缺陷及时纠正。 对重点部位、重点工序要重点控制、重点检查。 按不合格品的控制程序，进行不合格品控制 。 实施质量纠正、预防措施 。 项目质量检查总结。 质量控制责任制质量控制责任制 山东水利工程总公司项目管理模式手册 - 41 - 项目经理：工程开工前明确工程项目的质量目标，审批工程项目的质量计划 和控制方案。 项目总工：根据项目的质