qep005方针目标和方案管理程序

编 号 QEP005 版本号 C/0 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 页 数 1/6 1.目的 建立、实施与改进公司的质量、环境管理体系，实现企业的经营计划，质量、环境 方针，确保经营计划，目标和指标及管理方案的有效实施。 2.范围 适用于公司质量、环境方针、经营计划，目标和指标管理方案的制定、更改与实施。 3.职责 3.1 总经理/厂长批准经营计划，质量、环境目标、指标和管理方案。 3.2 管理者代表负责审核、确认经营计划，质量、环境目标、指标和管理方案。 3.3 财务部和品质部负责制定本程序，提出并负责修订经营计划，质量、环境目标、指标 和管理方案，掌握各部门完成其目标、指标和管理方案的信息，每年结合对各部门经营 计划，目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。 3.4 各部门依据经营计划，质量、环境目标、指标和管理方案制订本部门的目标、指标， 并负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。 4.流程图见下页 5 程序 5.1 经营计划 5.1.1 数据收集 各部门依据数据分析和利用程序收集上年度各个月份的相关数据。 5.1.2 目标达成分析 各个部门在每年 12 月 10 日前针对月份相关数据与目标进行对比分析，找出成功与 缺失之处。 5.1.3 分析 总经理在每年 12 月 20 日前召集各部门对下列要求作分析，并形成年度经营 状况分析报告 ，包括对以下三方面的内容： 5.1.3.1 对公司经营、管理、技术、人力资源等各种内部条件进行分析，找出公司的优、 劣势； 5.1.3.2 对竞争对手、行业新的管理、新的技术、新的工艺、新的动态、新建厂、新上 项目等外部条件进行分析，找出外部的机会和威胁； 5.1.3.3 利用优势、掌握机会，改进劣势、排除威胁，形成公司成功的发展方向和突破的 重点方向； 5.1.4 公司长期经营计划制定 5.1.4.1 总经理与各部门在每年 12 月 15 日前结合目标达成分析、SWOT 分析、公司长期 经营计划，形成公司的长期经营计划 ，并提交总公司经理批准。得到批准后，总经理 主持召开公司长期经营计划发布会议。财务部在每年的 12 月 30 日前，将长期经营计 划发放到各个部门。 5.1.4.2 公司长期经营计划包括： a)业务发展方向； b)销售预测； c)财务指标策划； d)生产规模、工厂设施规划； 编 号 QEP005 版本号 C/0 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 页 数 2/6 流 程 责任部门 文件/表单 绩效 流 程 责任部门 文件/表单 绩效 有重大差异 无重大差异 总公司 总经理 财务部 各部门 财务部 总经理 总经理 总经理 总经理 各部门 财务部 总经理 财务部 总经理 各部门 财务部 公司长期方针 各类数据 计划会议通知 外部资源、动态信息、 年度经营计划 年度经营计划 年度经营计划 发入到相关部门， 全员贯彻 年度经营计划 计划执行 经营状况分析报告 计划执行情况 是否调整计划 月度目标达成状 况表 年度经营状况报 告 保存好的记录 会议及时召开， 分析报告准确、 全面 数据按时收集、 提交 计划及时下达 保证全员了解 计划 计划项目按时 完成 报表及时提交 计划及时完成 跟踪调整 总结报告及时 提交 记录及时妥善 保存 编 号 QEP005 版本号 C/0 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 页 数 3/6 中短期目标制订 推动预算工作 确定职责要求 初步拟定年度经营计划 记录归档 公司长期经营方针 编制各部门预算 确定职责要求 搜集汇总预算 确定职责要求 批准公司年度经营计划 年度经营计划发布 年度经营计划考核 年度经营计划实施 年度经营计划跟踪 年度经营计划考核 总 公 司 请 求 调 整 计 划 e)人力资源开发规划； f)产品研究与开发规划； g)质量目标、体系及工作策划； h)业文化策划； i)员工满意与员工福利、安全及环境策划； j)持续改进项目方向策划； 5.1.5 年度经营计划制定 总经理和各部门负责人将长期经营计划进行分解，并对目标进行量化，形成年度经营计 划 ，计划项目及职责表（见表一） 5.1.6 年度经营计划发布沟通 年度经营计划编制完成后，报总公司经理批准。得到批准后，总经理主持召开年度经营 计划发布会议。会后两周内将年度经营计划发放到各个部门。 5.1.7 年度经营计划实施 5.1.7.1 各个部门必须依照年度经营计划开展各项工作，并列出年度工作计划。 5.1.7.2 各部门根据年度工作计划展开，并通过月度工作计划的实施确保年度经营计划得到 有效执行。 5.1.7.3 针对上半年执行效果和环境条件的变化，每年 7 月份公司总经理会同相关负责人对年 度经营计划进行相应调整，同时决定是否对长期经营计划进行相应调整。 5.1.8 经营计划跟踪： 5.1.8.1 各部门负责人依照数据分析和利用程序对部门经营目标数据每月进行跟踪，确保各个项 目达到目标要求。 5.1.8.2 对于出现的异常情况，总经理和各部门负责人要依据纠正和预防措施程序 ，采取纠正和预 防措施。 5.1.9 经营计划考核： 5.1.9.1 每年 1 月 10 日前，各部门结合月度目标达成状况表进行部门年度总结，报总经理。 总经理考虑各部门年度总结报告，每年 1 月 30 日前形成公司年度总结，并对各个部门绩效进行考核。 5.1.9.2 每年 2 月底，财务部提交公司年度总结报告给总公司经理，包括是否对长期经营进行修订。 表一：年度经营计划项目和职责表 序号 计 划 项 目 职 责 1 销售：根据与用户签订的合同和对市场需求的预测编制的，它包括计划年度销售产品的品种、数量、价格、销售收入等，编制销售计划。 销售部 2 顾客满意度：根据客户要求及运行状况确定，内容包括：交付及时率、满意度评分、客户评定等级等，编制顾客满意度控制计划。 销售部 3 生产计划：根据销售计划编制，它包括产品的品种、数量、原材料耗用、生产周期等，编制生产计划。并根据顾客及市场需求，编制安全库存计划。 生产部 4 技术开发：在分析企业科学技术现状的基础上，并根据企业战略目标和长期开发计划的要求编制，它包括新产品开发和老产品改革、新技术应用等，编制技术开发计划。 工程部 编 号 QEP005 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 版本号 C/0 页 数 4/6 续表一：年度经营计划项目和职责表 序号 计 划 项 目 职 责 5 工艺开发：厂房建设的改造、新工艺、新材料、新能源的开发、设备更新改造等，编制工艺开发计划。 工程部 6 质量控制：在分析企业质量现状的基础上，并根据用户的要求和市场竞争需要等编制， 它包括组织内部 PPM 值、组织外部 PPM 值、供应商 PPM 值、客户抱怨次数、供应商批 退次数、产品审核、过程审核、体系审核等，编制质量目标和工作计划。 品质部 7 物资供应：根据生产计划、技术开发计划、设备维修计划、各种物资的库存情况及生 产周期等编制，它包括原材料、辅料、能源、设备、工具等各种物资的需要量、储备 量、供应量及供应的来源渠道和期限等，编制物质供应计划。 物资部 8 供应商体系开发：根据供应商提供产品的重要性以及供应商年度供货绩效编制，包括供应商过程审核计划。 物资部 9 设备维护：根据企业设备现状结合设备更新改造的要求编制设备维护计划，它包括设备维修的种类(大修、中修、小修)、期限、工作量及备品备件的制造任务等。 工程部 10 人员、工资、福利：根据长期发展规划、生产计划、各类人员数量、职工工资总额、平均工资水平以及人员招收和劳动力流动等制定人员配置计划和工资福利计划。 人事部 11 员工培训：根据企业发展战略和长期经营计划中的员工培训目标以及员工素质现状编制，包括基本的技能培训、管理培训等，制订员工培训计划。 人事部 12 成本控制：根据公司目标成本编制制造成本控制计划、销售费用控制计划、管理费用控制计划及质量成本控制计划等。 财务部 13 财务控制：包括企业年度流动资产计划、固定资产投资计划、长期负债计划、短期负债计划等。 财务部 14 持续改进：根据公司运作情况编制持续改进项目计划。 管理者代表 5.2 质量、环境方针 5.2.1 质量、环境方针的制定 总公司董事长或本公司总经理以改善、改进 QEM 管理体系的管理水平为目的，针对公 司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境方针形成文件，并传达到全体员 工。 5.2.2 质量、环境方针应确保 a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响； b.对持续改进、污染预防做出承诺； c.对遵守有关质量、环境法律、法规和其他要求做出承诺； d.为建立和评审质量、环境目标和指标提供框架和基础； 5.2.3 质量、环境方针的更改 每次管理评审，需对质量、环境方针以重新评价。质量、环境方针需要更改时，须 向总公司呈报，经总经理或总公司批准后，形成文件后重新传达。 5.2.4 质量、环境方针的宣传 a.品质部通过 QEM 方针标牌张贴或其它方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操 作人员进行方针的宣传； 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 编 号 QEP005 版本号 C/0 页 数 5/6 b.人事部负责对全体员工进行质量、环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。 5.2.5 质量、环境方针的公开 总经理/厂长考虑相关方或公众的要求后，以适当的方式公开质量、环境方针。 5.3 质量、环境目标与指标 5.3.1 目标与指标的制定 5.3.1.1 体系建立之初的质量、环境目标与指标，由品质部根据初始质量、环境评审结果， 组织制定，经管理者代表审核后，报总经理批准，予以传达和实施。 5.3.1.2 体系建立后，品质部在每年 12 月份组织各相关部门根据质量、环境方针、本年度 环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境目标与指标，由管理者 代表审核后，报总经理批准生效。 5.3.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面： 5.3.2.1 质量、环境方针的内容； 5.3.2.2 有关法律、法规及其他要求； 5.3.2.3 公司的重要环境影响因素； 5.3.2.4 来自相关方的信息与要求； 5.3.2.5 可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性； 5.3.2.6 质量、环境行为的持续改进、污染预防的承诺； 5.3.2.7 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门； 5.3.2.8 实施进度，以及可调整性的要求。 5.3.2.9 质量目标应包含在公司的经营计计划内。 5.3.3 目标与指标的变更： a.当质量、环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、管理方案的进度状况以 及相关外界因素等发生变更时，品质部随时需对目标与指标应重新评审与修订； b.目标与指标由品质部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。 5.3.4 目标与指标的宣传： a.通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操 作人员进行目标、指标的宣传； b.各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标 和指标，并付诸实施。 5.3.5 目标与指标的公开 相关方或公众要求公开公司的质量、环境目标与指标时，需经过总经理核准。 5.3.6 目标的监测 公司目标分解至各责任部门，各责任部门须按目标上的监测频度，定期对目标，指标进行监测并提交每 月质量会议讨论。未达标或达标情况呈恶化趋势，责任部门须制定相应的纠 编 号 QEP005 版本号 C/0 力达科技（大连）有限公司 经营计划，方针、目标 和方案管理程序 页 数 6/6 正措施进行改进 5.4 质量、环境管理方案 5.4.1 质量、环境管理方案的编制： a.质量、环境管理方案由各部门于每年 12 月进行制订，品质部汇总，经管理者代表 审核后，报总经理批准后生效； b.质量、环境管理方案应包括与实现质量、环境目标和指标有关的全部内容。 5.4.2 质量、环境管理方案主要包括以下内容： a.依据的质量、环境目标与指标； b.方法措施、技术手段； c.执行部门与负责人； d.预算经费； e.启动日期与完成日期等。 5.4.3 质量、环境管理方案的更改 当实施措施、目标指标、活动、产品、服务等情况发生变更，需更改方案时，更改 程序按文件控制程序规定执行。管理方案的更改不得影响目标、指标的实现。 5.4.4 质量、环境管理方案的实施与监督验证 质量、环境管理方案以受控文件