荣宝质量手册

1、国受控状态：受控 版本：第A版分 发 号：00 编号：RB-ZS-2011质 量 手 册（含程序文件)编写：行政部审核：王浩亮批准：总经理2011年2月10日发布 2011年2月10日日实施 南京荣宝箱包有限公司颁 布 令为了更好地适应市场经济发展的需要和贯彻我公司的质量方针、落实各项质量目标，提高产品质量，我公司依据ISO9001：2008质量管理体系标准的要求以及八项质量管理原则，按照质量管理体系基本原理和我公司的质量方针和目标，编制了本质量手册A版（含程序文件)。依据通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到顾客满意。 按照ISO9001：2008标准及我公司质量管理体系所编制的质量手册

2、A版以“过程方法”为模式的，所以本质量手册既涵盖了标准条款的所有要求，又包容了我公司的质量管理体系，用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，同时也是统一指导我公司一切质量活动和质量体系持续改进的规范。现予批准发布，自2011年2月10日起实施。同时，本手册可作为用于内部和外部（包括认证机构)评价我公司满足顾客和法律法规要求能力。 总经理： 2011年2月10日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，任命 王浩亮 为我公司的管理者代表，主要职责是：a)贯彻落实质量方针、目标，检查监督、协调质量管理体系正常运行。向总经理报告

3、质量管理体系取得的业绩和来自顾客的信息及有关质量管理体系所需改进的需求；b)采取多种形式和办法，向全体员工宣传我公司依存于顾客和以顾客为关注焦点的重要理念，不断树立满足顾客要求和法律法规的意识；c)负责内部质量管理体系的审核，协助总经理搞好管理评审；d)就我公司质量管理体系有关事宜，与外部沟通和联络。 总经理：2011年2月10日 序号章节号主题ISO9001:2008标准条款对照10.1前言20.2质量手册说明4.2.230.3我公司组织机构5.5.140.4质量管理体系职能分配表5.5.161目的、范围172引用标准283术语和定义394.0质量管理体系4.1、4.2104.1文件控制程序

4、4.2.3114.2记录控制程序4.2.4125.0管理职责5135.1质量方针、目标5.3、5.4.1145.2质量管理体系策划程序5.4.1、5.4.2155.3职责、权限与沟通5.5165.4管理评审程序5.6176.0资源管理6186.1人力资源控制程序6.2196.2基础设施和工作环境控制6.3、6.4207.1产品实现的策划7.1217.2与顾客有关的过程控制程序7.2南京荣宝箱包有限公司章节号0.1第A版主题：目录页次1/20 次修改南京荣宝箱包有限公司章节号0.1第A版 主题：目录页次2/20 次修改227.3设计和开发程序7.3237.4采购控制程序7.4247.5生产和服务

5、提供控制程序7.5257.6监视和测量设备控制程序7.6268.1测量、分析和改进8.1278.2.1顾客满意程度测量程序8.2.1288.2.2内部审核程序8.2.2298.2.3过程的监视和测量控制程序8.2.3308.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.4318.3不合格品控制程序8.3328.4数据分析控制程序8.4338.5改进控制程序8.5南京荣宝箱包有限公司章节号0.1第A版 主题：我公司概况页次1/10 次修改企 业 概 况南京荣宝箱包有限公司成立于1998年，专业从事各种箱包生产十余年。总部位于南京市溧水县经济开发区，占地40余亩，建筑面积10000多平方米，总投资5000

6、万元人民币。拥有通讯设备齐全的现代化办公大楼、宽敞明亮的厂房、有安静舒适能容纳300人居住的宿舍楼，职工大餐厅，文体活动场所样样俱全，整个厂区已达到国家规定的绿化标准。公司两家分厂均位于南京市高淳县。公司产品主要销往美国、德国、英国、澳大利亚、日本、韩国等二十多个国家或地区，“MAGICASE”已在欧美、东南亚等二十多个国家注册，并且被评为南京市著名商标。公司本着用户至上，质量第一，诚信服务为宗旨。将以完善的质量体系，一流的技术、一流的品质、一流的服务、优惠的价格满足不同用户的需求。质量可靠、服务一流、价格合理、供货及时，是我们对客户的承诺。我们一直奉行服务迅速的一贯准则，用户满意是我们最大的

7、心愿。公司全体员工深知“质量是企业的生命，用户是企业的上帝”。我们秉承的企业精神“质量与服务是进取的双足”，我们满怀真诚的期待与各界朋友携手共创美好未来。地 址： 电 话： 传 真： 邮政编编： 南京荣宝箱包有限公司章节号0.2第A版 主题：质量手册说明页次1/10 次修改02质量手册说明1手册内容本我公司按GB/T190012008 质量管理体系要求标准和我公司的实际情况相结合编制而成，文件包括：1)我公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求：2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达；3)经识别：我公司外包过程是产品的运输。按7.4采购程序进行控制。

8、2手册管理1)手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给我公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部并予以登记；2) 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改；3) 在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人反馈到行政部，行政部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应予修改；4)手册修改控制见质量手册修改控制表。质量手册修改控制表章节号修改条款修改日期修改人审核批准44.1.52011.5.30丁红霞王浩亮吴梅7.54.5.32011.5.30丁红霞王浩亮吴梅南京荣宝箱包有限公司章节号0.3第A版

9、主题：质量管理体系结构图页次1/10 次修改质量管理体系结构图总经理管理者代表外销部设备部行政部生产部采购部技术部质检部物流部仓 库 车 间南京荣宝箱包有限公司章节号3.0第A版 主题：质量职责分配表页次1/10 次修改0.4质量管理体系职能分配表 职能 部门标准条款号高层领导行政部采购部物流部外销部技术部生产部质检部设备部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求 5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环

10、境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产与服务的控制7.5.2生产有服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量分析和改进8.1总则8.2监视与测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主要职能部门 为相关职能部门南京荣宝箱包有限公司章节号1.0第A版 主题：目的和范围页次1/10 次修改10 目的和

11、范围1目的本我公司依据GB/T19001-2008标准我公司实际情况,建立质量管理体系,用于证实本我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过体系有效运行,达到顾客满意。2范围本手册适用于我公司箱包设计、生产和服务，适用于高层领导和各职能部门及车间。南京荣宝箱包有限公司章节号2.0第A版 主题：引用标准页次1/10 次修改20引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，行政部负责对引用标准的有效性进行控制。2.1 质量管理体系标准a) GB/T190002008 质量管理体系基础和术语b) GB/

12、T190012008 质量管理体系要求2.4产品标准QB/T 1333-2010背提包QB/T 2155-2010旅行箱包南京荣宝箱包有限公司章节号3.0第A版 主题：术语和定义页次1/10 次修改30术语和定义1 本手册所用术语遵循GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系-基础和术语2 以下术语适用于本我公司：2.1 RB南京荣宝箱包有限公司简称。南京荣宝箱包有限公司章节号4.0第A版 主题：质量管理体系页次1/31 次修改1.目的说明对我公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对我公司质量管理体系及体

13、系文件的控制。3.职责3.1 总经理负责领导我公司建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进以确保其有效性。负责批准质量手册，发布质量方针和目标。3.2 管理者代表，负责质量管理体系过程的监视和测量，确保质量体系有效运行。3.3行政部组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4.程序4.1总要求：4.1.1 识别组织建立质量体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.2 为使过程达到预期的目的和要求，组织必需提供适宜而充分的人、财、物资源，给出过程控制的准则和方法。4.1.3 对产品实现过程和产品质量进行监视测量、分析和改进。4.1.4 实施必要的措施，达到持续改进效果。4.

14、1.5外包过程：我公司外包过程是产品的运输、标牌、钢圈的制作。按7.4采购程序进行控制。4.2.1我公司的文件结构为：质量手册(包括过程控制17个程序文件，见附录1)、管理制度操作规程等文件及记录。4.2.2 质量手册a)质量手册（包含质量方针和质量目标和17个程序文件)（第一层次文件)；b)职责、制度、标准、规范、作业文件（第二层次文件)（含外来文件)；c)质量记录（第三层次文件)。4.2.2 质量手册4.2.2.1行政部负责组织编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准后实施。手册的内容包括：南京荣宝箱包有限公司章节号4.0第A版 主题：质量管理体系页次2/30 次修改a)质量管理体系的范围

15、：描述了GB/T190012008标准要求，箱包的产品实现过程和支持过程，管理层、车间、仓库的相关过程。b)组织结构和职责（高层、部门和车间等)；c)质量方针和质量目标；d)包含质量管理体系程序文件；e)对质量管理体系过程的识别和过程之间相互作用的表述。4.2.2.2手册的控制和管理a)质量手册归口本公司管理，具体见文件控制程序；b)质量手册的适宜性、充分性、有效性由总经理主持管理评审时予以评审；c)质量手册的发放范围见文件控制程序。4.2.2.3手册的修改和换版a)我公司的质量方针和目标发生变更时；b)质量管理体系发生变更时；c)管理评审的结果导致手册的修改。d)质量手册的修改和换版需要重新

16、审核、批准。4.2.2.4文件规定应与实际运作保持一致。4.2.2.5文件的详略程度取决于工作复杂程度和员工的能力，并结合实际便于理解和操作。4.2.2.6我公司文件采用文本和光盘、电脑硬盘共存形式。都应按照文件控制程序进行管理。5. 相关文件 质量手册对应章节号5.1 文件控制程序 4.15.2 记录控制程序 4.25.3质量管理体系策划 5.25.4 管理评审程序 5.45.5 人力资源控制程序 6.1南京荣宝箱包有限公司章节号4.0第A版 主题：质量管理体系页次3/30 次修改5.6 基础设施和工作环境控制程序 6.25.7 产品实现策划 7.15.8 与顾客有关的过程控制程序 7.25

17、.9 采购控制程序 7.45.10 生产和服务提供控制程序 7.55.11 监视和测量设备的控制程序 7.65.12 顾客满意程度测量程序 8.2.15.13 内部审核程序 8.2.25.14 过程的监视和测量程序 8.2.35.15 产品的监视和测量程序 8.2.45.16 不合格品控制程序 8.35.17 数据分析控制程序 8.45.18 改进控制程序 8.5南京荣宝箱包有限公司章节号4.1第A版 主题：文件控制程序页次1/30 次修改1. 目的对与我公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3. 职责3.1 行政部

18、负责质量手册的编写和质量管理体系文件和技术文件的归口管理。3.2 管理者代表负责审核质量手册和审批部门管理文件。3.3 总经理负责批准发布质量手册。3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5 生技部负责技术文件的使用管理。4. 程序4.1 文件分类及保管4.1.1质量手册（包含所有过程控制的程序文件)及三级文件由行政部负责保管。有关记录文件由各相关部门自行保存并报行政部备案存档。4.1.2部分外来管理性文件（包括与质量管理体系有关的政策、法规文件)及各种行政管理制度由行政部保存。4.2 文件的编号方法4.2.1质量手册：RB /ZS2011 RB：（荣宝)为公司简称 ZS：（质手)质

19、量手册简称2011：（发布年)4.2.2作业文件（我公司第二层次文件) RB/GL（JS) RB：（荣宝)为公司简称 GL（JS)：GL表示管理文件JS表示技术文件 ：文件序号 南京荣宝箱包有限公司章节号4.1第A版 主题：文件控制程序页次2/30 次修改4.3 文件的编写、审核、批准、发放、领用及受控4.3.1文件发布前应得到批准、确保文件的适宜性：a)质量手册由我公司行政部负责组织编写，经管理者代表审核后上报总经理批准发布，由行政部负责登记发放。b)各部门的工作手册，管理制度，操作规程等文件由各部门负责人负责组织编写，由管理者代表审批，由行政部负责登记、发放。c)应确保文件使用的部门都应得

20、到文件的有效版本。4.3.2质量手册和其他与质量体系有关文件的发放范围按文件发放范围的规定要求执行，在发放时应在封面上加盖“受控”章和分发号。4.3.3因破损而重新领用的新文件、分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并说明丢失文件的分发号失效。4.3.4对受控文件，应列出受控文件清单。4.4文件的更改4.4.1质量手册的更改由行政部负责填写文件更改申请单，经管理者代表审核、总经理批准后更改并改变修改状态。对修改后的文件进行评审，并再次批准。4.4.2其它文件的更改由相应主管部门填写文件更改申请单经原审批部门审批后由部门指定人员更改、发放、处理。4.4.3文件更改采

21、用划改、换页、换版方式，划改处盖更改章。4.5文件的保存、作废和销毁4.5.1与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风安全的地方，并定期进行检查。4.5.2所有失效或作废文件应及时撤离现场并加盖“作废”印章，确保生产现场使用有效版本文件。4.5.3为某种原因需保留的作废文件应作好作废存档标识。4.5.4要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单经管理者代表批准后，由行政部授权相关人员销毁。4.6外来文件的控制4.6.1收到的外来文件（国家或行业标准、法律、法规、顾客提供的图纸、产品标准等)统一编号，按文件的类别由行政部发放到相关部门，相关部门需使用到生技部借阅。南京荣宝箱包有限公司章节

22、号4.1第A版主题：文件控制程序页次3/30 次修改4.6.2 上述文件都应列入受控文件清单，由行政部归口管理。4.6.3 本公司的技术文件由生技部负责编制和更改。4.7每年由行政部组织有关人员对文件及质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。4.8 对外来文件（包括产品标准、法律法规)的有效性生技部要定期进行评审，防止作废文件再使用。4.9 公司因工艺、设备发生重大变化或其它因素使体系文件不适用时，组织应对体系文件按文件控制程序进行重新编制并改变版本号。4.10对其它媒体承载的文件应参照上述规定控制。4.11作为记录的文件应执行记录控制程序。5. 相关文件5.1 记录控制程序6. 记录6.1

23、 文件发放登记表6.2 受控文件清单6.3 文件更改申请单6.4 文件销毁申请单 南京荣宝箱包有限公司章节号4.2第A版 主题：记录控制程序页次1/10 次修改1. 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制2. 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 职责3.1行政部负责质量管理体系运行记录的归口管理。3.2行政部负责产品记录的归口管理。3.3各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4. 程序4.1各部门的记录由本部门负责人或兼职资料员负责收集、分类、整理、保存，贮存环境通风、干燥，确保记录不受到损坏或丢失。4.2记录的标识编号 QR（记录代号)-口 口 口（标准条款号

24、)-0 1（记录序号)4.3记录的填写要求及时、真实、字迹清晰、内容完整，便于检索。4.4记录更正采用划改形式，并盖上更改者印章。4.5行政部负责编制记录清单，由管理者代表审批。4.6记录的保存期在记录清单中明确，超过保存期由相关部门报管理者代表进行处置。4.7各部门的记录表式由部门负责人组织编制并交管理者代表审批后由行政部汇集备案。4.8借阅或复制记录需经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录并登记备案。4.9 记录的销毁按文件控制要求执行。5. 相关文件5.1文件控制程序6. 记录6.1记录清单6.2文件借阅、复制记录6.3 文件销毁申请单1. 目的南京荣宝箱包有限公司章节号5.0第A

25、版 主题：管理职责页次1/10 次修改规定我公司最高管理者应承诺和实施的活动。2. 适用范围适用于最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 程序3.1管理承诺3.1.1最高管理者应采取培训，板报宣传及会议等方式，传达法律法规的重要性和产品满足顾客需求的必要性，确保质量管理体系持续有效地改进。3.1.2最高管理者负责制定和批准我公司的质量方针和质量目标。3.1.3最高管理者按计划的时间间隔主持管理评审。3.1.4最高管理者应确保质量管理体系运行所必要的资源。3.2以顾客为关注焦点3.2.1我公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

26、3.2.2通过市场调研，预测或与顾客直接接触确定顾客的需求和期望。3.2.3将顾客的需求和期望(包括产品质量要求，过程要求等)转化为我公司的要求，并得到满足。4. 相关文件4.1质量方针、目标4.2职责、权限与沟通4.3 质量管理体系策划程序4.4 管理评审程序南京荣宝箱包有限公司章节号5.1第A版 主题：质量方针、目标页次1/10 次修改1. 目的为确保顾客的需求和期望得到确定并实现。2. 范围适用于最高管理者制订质量方针和目标。3. 职责3.1最高管理者负责制订和确定本我公司的质量方针和目标。4. 程序4.1最高管理者确定本我公司的质量方针为：以质量求生存、创优质产品；服务至善至美、让顾客

27、满意。质量方针的具体含义为：质量是我公司生存之本,要求每个职工牢固树立质量第一的思想，对自己从事的工作精益求精、利用科技创新，不断追求持续提升的水准，以满足顾客的需求。4.1.1质量方针在组织内应得到沟通和理解，在持续改进方面得到评审。4.2最高管理者确定本我公司的质量目标为：a 加强生产过程挖掘，产品一次交验合格率95%。每年递增0.2%b 顾客满意度达90%，每年递增0.5%。4.3考核办法和措施：4.3.1最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立可测量的质量目标。由行政部进行统计考核。4.3.2由行政部定期（或不定期)调查了解顾客满意程度，及时了解顾客需求，对顾客的建议和改进意见及时

28、整改。5. 相关文件5.1职责、权限与沟通6. 记录6.1 质量目标责任展开表6.2 质量目标完成情况检查表南京荣宝箱包有限公司章节号5.2第A版 主题：质量管理体系策划控制页次1/20 次修改1. 目的对实现组织的质量目标进行质量管理体系策划。2. 范围适用于确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3. 职责 3.1总经理负责质量管理体系的策划及批准体系策划文件。3.2管理者代表负责审核各部门为体系策划编制的有关文件。3.3 行政部负责质量管理体系策划文件工作的归口管理并对各部门的质量计划实施情况进行监督检查。4. 程序4.1质量目标见章节号5.1“质量方针和质量目标”。4.2为确保目标的顺利

29、完成，各部门将我公司的总目标转化为本部门的具体工作目标，进行相应的质量策划。4.3确定质量管理体系策划的时机为：a)按照质量标准建立，改进质量管理体系；b)组织的质量方针，质量目标，组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划。4.4质量管理体系策划的内容包括：a)确定达到质量目标过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)确定建立过程的资源配置；c)对质量目标进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；d)找出差距，持续改进提高质量管理体系的有效性；e)策划的结果应形成文件，如质量管理

30、方案、质量计划等。4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质量管理体系策划输出文件的编制原则为应符合质量手册的内容，并与其它策划文件的内容协调一致。4.5.2由行政部组织有关部门人员编制质量计划，经管理者代表审核，总经理批准实施。南京荣宝箱包有限公司章节号5.2第A版 主题：质量管理体系策划控制页次2/20 次修改4.6质量计划的实施、监督检查和更改4.6.1在执行过程中，各部门应将实施的进度、存在的问题及时反馈到行政部。4.6.2行政部每季度根据质量计划的内容和进度要求进行检查、验证和协调，并填写质量计划实施情况检查表。4.6.3质量管理体系策划输出文件的更改、审批，按文件

31、控制程序规定执行。5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现策划程序6. 记录6.1质量管理策划输出文件(质量计划、管理方案等) 6.2质量计划实施情况检查表 南京荣宝箱包有限公司章节号5.3第A版 主题：职责、权限与沟通页次1/40 次修改1. 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，确保质量管理体系有效运行。2. 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员职责、权限的规定。3. 职责和权限a)公司应具有确定的组织机构，规定各部门和岗位的职责和权限，包括具有质量检验和控制职能人员的职责和资格；b)通过适宜的方式使各部门和岗位之间了解有关职责和权限。c)负责

32、检验的部门或人员应该独立于生产部门，不受其影响。3.1总经理a)贯彻执行国家有关质量方针、政策和法规，确保本公司的产品质量符合国家标准和合同规定的各项要求，对最终产品质量和质量管理负责；b)确定本公司质量方针和目标，确保各级人员都能理解并贯彻执行，批准和发布本公司的质量手册并督促实施，为质量体系的各项活动配备适当的资源；c)建立相应的组织机构，明确本公司各级各类人员的职责和权限，主持本公司管理评审工作，不断改进质量体系，保证质量体系的有效运行； d)授权检验员独立行使产品质量监督、检验、测试、报告的职权，保证其不受任何干扰；3.2 行政部a)负责公司文件（包括外来文件)的管理，以及质量记录的保

33、管和归档工作；b)实施内部审核，组织制定纠正/预防措施并监督实施和验证效果；c)负责人力资源的教育、培训、考核等方面的管理工作；d)负责结公司的质量管理各过程进行定期/不定期的监视、测量和考核；e)负责公司的信息沟通和数据分析工作；f)负责纠正预防措施的落实、监督控制。3.3采购部a) 负责对供方的评价和选择；南京荣宝箱包有限公司章节号5.3第A版 主题：职责、权限与沟通页次2/40 次修改b)负责采购文件（采购计划)的编制和采购的实施，对采购质量负责；c)满足公司生产、经营的物资供应；d) 参加公司的内审及管理评审工作；3.4物流部：a)指导各仓库人员，确保库内产品（包括顾客财产)，分类堆放

34、整齐，做好标识和防护工作；b)严格执行仓库管理制度，按规定办理出入库手续，做到账、卡、物三相符；c)定期检查库存产品，对质量有疑问或超过贮存期的产品提交质检部复查。d) 负责产品的交付发放；e) 参加公司的内审及管理评审工作；3.5外销部：a)负责产品要求的确认、评审，以及与顾客的沟通；b) 对顾客进行访问，建立顾客档案，并做好售前、售中、售后服务工作；c) 负责收集整理、分析顾客满意程度的信息。d)参加公司的内审及管理评审工作；3.6 技术部：a)负责本公司新产品的设计和开发；b)负责按客户的要求制作打样；c)负责编制生产工艺文件，处理生产过程的技术及质量问题，及工艺纪律的检查； d)负责编

35、制进货、过程、最终产品的检验标准；e)负责指导并解决生产车间操作人员遇到的技术问题；f)参与不合格的评审工作；g)参加公司的内审及管理评审工作；3.7设备部：a) 负责做好生产所需的工作环境；a) 负责做好生产所需的工作环境；b) 负责编制设备管理制度、建立设备台帐，做好设备维修、保养等管理工作；c) 合理编制设备维修、保养年度计划并按计划实施，并做好相应的质量记录；d)参加公司的内审及管理评审工作；3.8生技部（车间)南京荣宝箱包有限公司章节号5.3第A版主题：职责、权限与沟通页次3/40 次修改a) 按生产计划组织好相关产品的生产；b)负责编制生产制造单，并下发至各生产车间小组，并指导操作

36、；c)处理生产过程的技术及质量问题，及工艺纪律的检查； d)负责产品可追溯性标识，做好过程产品及过程产品检验状态的标识；e)对不合格产品的纠正和实施工作； f) 参加公司的内审及管理评审工作；3.9质检部：a)负责原材料及成品的出入库验收工作；b)负责进货、过程、最终检验工作；c)负责产品可追溯性标识的验证和记录；d)负责对计量器具的管理，确保使用中的计量器具的准确性；e)对不合格产品的纠正和预防措施进行实施、验证； f) 参加公司的内审及管理评审工作；3.10管理者代表：总经理任命王浩亮为管理者代表，除在其他方面职责外，管理者代表还具有以下职责和权限：a)贯彻落实质量方针、目标，检查监督、协

37、调质量管理体系正常运行。向总经理报告质量管理体系取得的业绩和来自顾客的信息及有关质量管理体系所需改进的需求；b)采取多种形式和办法，向全体员工宣传企业依存于顾客和以顾客为关注焦点的重要理念，不断树立满足顾客要求和法律法规的意识；c)负责内部质量管理体系的审核，协助总经理搞好管理评审；d)就企业质量管理体系有关事宜，与外部沟通和联络。4.内部沟通4.1总经理应确保在不同的层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，使各职能部门和岗位理解各自的职责和权限以及相互关系，提高质量管理体系的有效性。4.2管理者代表应利用质量例会、电话沟通、当面交谈、文件传阅等方式组织全我公司人员进行全方

38、位信息交流，增进理解和协调，保证信息传递的正确性，促进活动开展南京荣宝箱包有限公司章节号5.3第A版 主题：职责、权限与沟通页次4/40 次修改的效率，最终促进过程的实现和有效性的提高。4.3沟通内容应涉及质量管理体系过程及其有效性，包括顾客信息反馈、合理化建议、纠正措施、预防措施和持续改进。5. 相关文件5.1数据分析控制程序南京荣宝箱包有限公司章节号5.4第A版 主题：管理评审程序页次1/31 次修改1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于我公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动，并对管理评审的结果负责，确保我公

39、司质量管理体系持续改进。3.2 管理者代表负责提出“管理评审计划”，报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告，对评审后的纠正、预防、改进措施组织跟踪监督和实施验证。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正、预防、改进措施。公司管理评审的时间间隔不应超过十二个月。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，其间隔不超过十二个月。可结合体系内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 管理者代表于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报总经理批准，并提前通知相关人员，作好管理评审会议的准

40、备，计划主要内容有:a)评审时间。b)评审目的。c)评审范围。d)参加评审部门(人员)。e)评审依据。 f)评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次；a)我公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。b)质量审核中发生严重不合格时。c)当法律、法规、标准及其它要求有重大变化时。d)市场需求、经营环境发生较大变化时。e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。南京荣宝箱包有限公司章节号5.4第A版 主题：管理评审程序页次2/30 次修改f)发生重大质量事故或用户有严重质量投诉时。4.2 管理评审输入a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品审

41、核的结果。b)顾客的反馈，包括满意程度测量的结果及与顾客沟通的结果等。c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。d)改进、预防和纠正措施的验证状况。e)以往管理评审的跟踪措施的实施结果及有效性。f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术，新工艺、新装备的开发应用等。g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 管理评审会议a)会议的参加人员有：总经理、管理者代表、各职能部门负责人及需要参加的涉及评审内容的特邀业务骨干。b)总经理主持评审会议，管理者代表报告评审内容，各职能部门负责人和特邀参加的业务骨干对评审输

42、入作充分的分析，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施。c)总经理对所涉及的评审内容，综合大家的意见，作出结论(包括进一步调查验证等)并确定责任人及整改时间。4.4 管理评审输出4.4.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b)与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评审。c)资源需求等。d)公司管理评审的时间间隔不应超过十二个月。4.4.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后实施管理评审的输出结果，并组织跟踪监督及验证有效性。本次管理

43、评审的输出可以作为下次管理评审的输入。南京荣宝箱包有限公司章节号5.4第A版 主题：管理评审程序页次3/30 次修改4.5 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.6 管理评审产生的相关的记录，包括管理评审计划，评审前准备的评审资料，管理评审报告(会议记录)，评审输出所采取措施的跟踪验证结果等，由行政部按记录的控制程序要求进行保管。5 相关文件5.1 内部审核程序5.2 改进控制程序5.3 文件控制程序5.4 质量记录控制程序6 记录和表格6.1 管理评审计划 6.2 管理评审通知单 6.3 管理评审报告 1. 目的南京荣宝箱包有限公司章节号6.0第A版 主题：资源管理页次1/10

44、次修改提供质量管理体系有效运行所需的资源，确保顾客满意。2. 范围适用于我公司对人、财、物资源的配置和管理。3. 职责3.1总经理确保体系运行所必要的资源。3.2行政部搞好培训和资源配置。4. 程序4.1资源的提供4.1.1人力资源的提供、培训、考核、评估按人力资源控制程序执行。4.1.2信息资源管理由行政部负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析、传递与处理，寻找体系持续改进的机会。4.1.3基础设施和工作环境管理具体内容详见基础设施和工作环境控制程序。4.2我公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定相应的要求。5. 相关文件5.1 人力资源控制程序5.2 基础设施和工作环境控制

45、程序 南京荣宝箱包有限公司章节号6.1第A版 主题：人力资源控制程序页次1/30 次修改1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 适用范围适应于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方人员。3 职责3.1 总经理组织编制及批准我公司岗位工作人员任职要求；批准我公司年度培训计划；组织对岗位效率的考核/考察。3.2 行政部主任a)负责编制我公司全体职员的岗位工作人员任职要求。b)负责我公司年度培训计划的制定及实施，并组织培训效果的评估。c)负责上岗基础教育和组织岗位技能培训。3.3 其他职能部门负责人a)提出制订分管部门员工的岗位工作人员任职要求草案。b)负责提出对分管部门的岗位培训要求及其计划并报行政部。c)协助年度培训计划的实施。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历诸方面考虑。4.1.2 我公司的岗位工作人员任职要求经总经理审批后，作为人事选择、招聘