发电有限责任企业工程管理管控规章制度汇编

安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程管理管控管控制度汇编

安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程管理管控管控制度汇编

目录管理管控管控制度洛河三期工程管理管控管控界面划

分.................................04洛河三期工程财务管理管控管控

办法..................................09洛河三期工程费用管理管控管控办

法..................................15洛河三期工程招标管理管控管控办

法..................................20洛河三期工程合同合约合约管理管控

管控办法…？?6洛河三期工程安全生产责任

制...............................35洛河三期工程进度控制管理管控管控办

法.............................48洛河三期工程造价控制管理管控管控办

法.............................53洛河三期工程工程质量管理管控管控办

法..............................58洛河三期工程安全文明施工管理管控管控

办法..........................72实施细则安全管理管控管控安全工作例会

制度..........................................89安全文明施工检查制

度.....................................92安全教育培训制

度..........................................95安全文明施工管理管控管控

办法实施细则..............................97安全作业票制

度..........................................105重大、危险作业安全技

术措施审批制度.....................108安全措施补助费审批制

度..................................110事故调查处理、统计报告制

度.............................112现场总平面管理管控管控制

度.....................................115施工现场道路交通管理管

控管控制度................................117施工供用电管理管控管控制

度......................................119大型起重机械安全管理管控管

控制度...............................122小型机械、工器具安全管理管控管

控制度..........................126脚手架安全管理管控管控制

度......................................127防火防爆安全管理管控管

控制度....................................129施工承包商安全资质审查制

度..............................131分包工程的安全管理管控管控制

度..................................132包工队与临时工安全管理管控管控

制度..............................134环境保护管理管控管控制

度........................................136尘毒、射线安全卫生管理

管控管控制度..............................138女工特殊保护管理管控管控

制度....................................139质量管理管控管控厂区标志管

理管控管控规定........................................140厂区道路管理管

控管控规定........................................142厂区铁路管理管控管

控规定........................................147厂区蒸汽、氧气、乙快、

氨气、压缩空气管理管控管控规定...........151施工用电管理管控管控规

定........................................156施工用水管理管控管控规

定........................................161现场大型生产设施管理管控管

控规定................................166现场大型施工机械管理管控管控规

定................................170停工报告管理管控管控规

定........................................173开工报告管理管控管控规

定........................................177设计变更及设计变更审批管理

管控管控办法..........................181施工图交底管理管控管控办

法......................................187施工图会审管理管控管控办

法......................................190厂区控制网管理管控管控规

定195工程事务联系管理管控管控办

法....................................201工程协调会制

度..........................................203工程材料质量检验管理

管控管控办法................................205施工总平面管理管控管控程

序.....................................207施工承包商现场设计管理管

控管控规定..............................217（专业）施工组织设计/重大施工

技术合适的合适的方案审查管理管控管控办法.....221设计合适的合适的方案

内部审核管理管控管控办法现场施工巡查管理管控管控规

定....................................226施工质量处理管理管控管控规

洛河三期工程物资管定....................................229物资管理

管控管控

理办法................................2322、洛河三期工程设备包装物

收集管理管控管控办法.....................247资料管

理................................................249奖惩办法安

全文明施工考核及奖惩制度.............................254安全文明施工

月度竞赛考评办法...........................256违章作业处罚实施细

则....................................264工程施工考核及奖惩办

法..................................277附录施工现场十大安全及文明纪

律............................290安全文明施工标

准......................................295安徽淮南洛能发电XX洛河

三期工程管理管控管控界面划分一、工程筹建处与洛河电厂及洛能公司的界面分

工：来宾接待工作：集团公司部门主任以上领导，分公司、投资方主要领导及地方政

府、网省公司领导来厂观察三期工程及较大型会议等重要接待活动，由洛河电厂办

公室牵头组织接待工作，洛能公司总经理工作部及洛能公司筹建处综合部配合。三

负责筹建处网站的管理管控管控工作。人事、党务、工会有关管理管控管控事务及

考勤管理管控管控。筹建处印章管理管控管控。

与洛河电厂及洛能公司的有关协调工作。负责办公楼及各类办公设备的维护与

管理管控管控。（二）、工程部：紧紧围绕工程建设的总体目标，为工程提供全面的

技术支持。负责工程总平面的管理管控管控，做好总平面的划分和实施工作。负

责工程调度会的召集组织及会议纪要的记录和发放工作。负责工程技术变更的提出

或审核工作。负责设备采购及工程相关相关项1=1的短名单推荐及技术协议签订工作。

负责专业技术合适的合适的方案、施工技术合适的合适的方案及调试合适的合适的

方案等的审核工作。负责工程的质量检查与监督工作。负责工程的各项技术监控

工作。负责各专业及分系统的进度控制工作。负责施工现场与生产区或系统的接

口协调管理管控管控工作.负责与设计院及现场工代的联络协调工作.负责工程

相关相关项目竣工验收及竣工图的审核工作。（三）、相关相关计划部：负责工程投

资控制的归口管理管控管控。负责工程总体网络相关相关计划的编制和调整，全面

协调并控制工程进度。负责各项工程合同合约合约的归口管理管控管控。负责工

程的年、季及月度投资相关相关计划及统计报表的编制和报审工作。负责工程的经

济活动分析工作。负责工程相关相关项目合同合约合约章的管理管控管控工作。负

责工程竣工移交后的相关相关项目决算审核工作。负责监理及各承包商之间的协调

管理管控管控工作。（四）、财务部（基建组）：根据国家有关方针、政策及法规等，

建立健全本工程财务管理管控管控制度及内部财务控制制度，对与工程有关的一切

经济行为进行核算和监督，及时、准确、完整地记录和反映各项经济活动。认真贯

彻执行国家及行业有关保险基金、税务管理管控管控等法律、法规，负责工程税务

管理管控管控和税费（含个人所得税）的收缴和核算工作，协调与税务部门的工作，

依法纳税。会同劳资部门及时组织发放职工工资和各种津贴，准确地计提劳动保险、

个人养老储蓄、住房公积金、医疗保险等费用，并按有关规定汇缴。根据工程需要，

积极筹措资金，确保资本金按期到位并寻求最佳融资途径，最大限度地降低资金成

本。负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表，并根据会计凭证登记固定资产

帐卡,定期进行资产盘点。根据国家有关现金管理管控管控和银行结算制度的规定，，

严格资金管理管控管控制度，确保现金和银行帐户以及有价证券的安全性。负责向

各?啥健?泄亓斓技安棵盘酣？莆桐畔?胱柿稀？负责财务资料的装订、归类和入档工

作，确保财务档案连续、完整和安全。（五）、物资部：依照工程部确认的设备清册、

设计修改通知单及技术协议等有效文件，负责进行设备订货及相关管理管控管控工

作。负责设备采购招标的组织工作。负责设备的采购、合同合约合约签定与执行、

监造与催交、运输、卸货、开箱验收、仓储、发放等全过程管理管控管控工作C负

责与设备制造商及现场工代的协调工作。负责备品备件、专用工具等随机物品的临

时保管及最终交接工作。负责提供设备的最新供货时间表.负责编写设备价格与

概算不符合项的说明文件。负责编制设备的资金

使用相关相关计划、合同合约合约执行情况、订货情况、到货情况及库存情况

等相关报表。（六）、安监部：全面负责工程的安全监控管理管控管控工作。负责

工程的安全措施费的使用管理管控管控。负责施工相关相关项目的安全措施审核工

作。负责工程的防汛、防寒防冻及消防、保卫工匕。负责与生产系统接口工作的

工作票办理。负责施工相关相关项目的安全协议及文明施工协议的签订工作。负

责工程的文明施工及达标创优的过程管理管控管控工作。筹建处本部的安全活动、

安全培训等安全管理管控管控工作。（七）、生产准备部全面负责生产准备人员的

培训及运行人员定岗工作。参加设计联络会，参与设备的监造、验收，参与系统及

保护逻辑的优化设计。参与设备及系统的分步调试，负责机组的整套启动工作。负

责编写运行规程、操作标准，绘制系统图册。参与保护定值、报警定值和控制逻辑

的审定工作。负责设备编码及设备挂牌工作。安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程

财务管理管控管控办法一、总则为加强洛河三期工程相关相关项目的财务管

理管控管控工作，控制工程成本、提高建设资金使用效益，依据财政部《基本建设

财务管理管控管控规定》（财建[2004]294号）、《内部控制规范一一工程相关相关

项目（试行）》（财会[2003]30号）、《安徽淮南洛能发电XX财务管理管控管控试行

办法》并参照《中国大唐集团公司投资管理管控管控办法》（大唐集团制[2005]6号）、

《淮南洛河发电厂财务管理管控管控职责、权限及审批暂行办法》（洛电财[2001]164

号）等管理管控管控制度的规定，制定本办法。木办法适用于洛能发电XX（以下简

称洛能公司）洛河三期工程相关相关项B建设期

财务管理管控管控原则:实行集中统一与分级归口管理管控管控的财务管理管

控管控工作。管理管控管控机构

相结合的原则。洛能公司财务部设立三期工程财务组（以下简称财务组），由一

名副主任负责，在洛能公司总经理兼三期工程筹建处主任的直接领导下，负责三期

工程的财务管理管控管控工作。洛河三期工程所需资金的筹措工作由洛能公司总经

理授权洛能公司副总经理负责。管理管控管控职责筹建处主任:全面负责筹建处的

财务管理管控管控工作，落实管理管控管控责任制，督促检查财务管理管控管控办

法的落实执行情况，解决财务管理管控管控中存在的问题。筹建处副主任:在筹建

处主任授权范围内，主持筹建处日常财务管理管控管控工作。洛能公司财务部三期

工程财务组:是洛河三期工程财务管理管控管控的归口职能部门。具体负责贯彻、执

行国家财经法规和上级部门有关财经制度，落实执行财务管理管控管控办法，按照

企业会计制度建立财务核算体系，建立健全内控制度，配备专职会计人员承担工程

会计核算和管理管控管控工作。负责资本金的管理管控管控及融资工作，按照相关

相关计划部门编制的资金需求相关相关计划，编制工程相关相关项目资金预算，负

责资金的筹措、调配，保证建设工程资金供应；负责工程建设成本的核算、监督、控

制；负责财务报告的编制与分析，及时向各股东方、有关领导及部门提供财务信息与

资料;每月三日前向洛能公司财务部提供上月财务报告及分析。对工程达到预定可使

用状态后，未完工程进行预估结转和正式调整结转;负责工程竣工决算的编制。筹

建处相关相关计划部:是工程投资相关相关计划管理管控管控的归口职能部门。归口

管理管控管控工程总体网络相关相关计划的编制、调整，负责工程相关相关项目的

合同合约合约管理管控管控，依据三期工程总投资相关相关计戈IJ,负责工程年度、

季度、月度投资相关相关计划及统计报表的编制工作，负责报送每周、每月用款相

关相关计划，并协助财务部门对用款相关相关计划与实际的差异进行分析，提出差

异考核办法;归口管理管控管控设计、施工、技术等各种变更，督促各单位及时结算

各种变更;参与竣工决算的编制，并按照上级要求归口管理管控管控投资相关相关项

目的后评价工作。筹建处物资部：负责工程物资、设备的采购、招投标及合同合约

合约管理管控管控、付款结算、验收、保管等工作，依据工程物资、设备的交货情

况，

编制每周、每月用款相关相关计划，报相关相关计划部审核；负责编写设备价款

与概算不符合的说明文件，参与竣工决算编制工作。筹建处工程部:参与工程的设

计、采?骸?？而？魇缘认布康恼型侗昙昂贤？?裙-K煽？涸鸭?？贤募际跣棕桓涸鹤二

痰募际琵喽胶椭柿靠iJ疲胡苹俊?镒什勘嘀泼恐珊?吭掠每黑苹

慌浜喜莆癫慷怨二檀铜皆^墙褂米刺蛇赐兄二探性寸澜嶙驼降髡嶙斡

月亏？干鎏愕谋嘀啤?筹建处安监部:负责工程安全措施费的管理管控管控及筹建处本

部的安全用品的管理管控管控。筹建处综合管理管控管控部:负责日常办公费、招

待费、科技资料费、交通运输费（管理管控管控用车辆）等费用性支出的控制。根据

工作需要和工作相关相关计划，负责编制每周、每月大宗费用支出（一次性支出超过

2000元）用款相关相关计划，报相关相关计划部;参与竣工决算的编制。四、资金

的筹集与管理管控管控资金管理管控管控的原则:适度、适时、效益原则。适度:

根据资金需求相关相关计划，适量筹措资金。适时:根据资金需求相关相关计划，

及时筹措资金。效益:制定最佳的融资合适的合适的方案，最大限度地降低筹集资

金成本。相关相关计划部编制年度投资及资金相关相关计划，经总经理办公会研究

后报中国大唐集团公司年度相关相关计划会审核，提交董事会或洛能公司投资委员

会审批。工程部、物资部、综合部、安监部应于每月20H前将下月资金需求相关

相关计戈J（平衡到每周的）报送相关相关计划部。相关相关计划部应于每月25日前

将下月资金需求相关相关计划审核、汇总后报筹建处领导审批后交财务组。财务组

根据审批后的月度资金相关相关计划，结合现有资金状况编制月度融资相关相关计

划，经洛能公司总经理办公会研究同意或洛能公司总经理签字批准后办理融资事宜。

年度投资批准相关相关计划内的融资由洛能公司总经理审批，超过年度投资相关相

关计划的融资须报董事会或董事长批准后执行。财务组每月根据实际用款与相关相

关计划差异编制相关相关计划完成情况表，反馈给相关相关计划部，作为考核依据.

五、现金及费用审批管理管控管控财务组正常库存现金最高限额为10000元，超

过限额部分及时送存银行。筹建处人员因公所需借款，必须由借款人填写借款单,

按规定程序报批后方可借款。筹建处人员借款应及时清账，差旅费需在出差结束后

一个星期内一次结清。严禁以白条抵库存现金，严禁个人非因公借款及挪用公款。

出纳人员对经管的库存现金，必须做到日清月结。财务组负责人要定期或不定期对

库存现金进行检查，确保证库存现金的安全。借款:因公出差或工作需要借支公款

时，由部门负责人签注意见后，报筹建处正、副主任审批。

报销：费用开支由经办人填制报销单.，部门负责人签字，按管理管控管控权限报

筹建处正、副主任审批。六、合同合约合约款支付的审批程序合同合约合约款支

付必须严格按合同合约合约规定条约条约条款付款。工程类合同合约合约规模小、

工期短的单项工程可采用竣工后一次结算方式;对大型施工合同合约合约可采用预

付款及按工程进度分月划拨，竣工后一次结算的方式;单项合同合约合约至工程或服

务结束、竣工验收之前，付款最多至合同合约合约款总价的85%竣工决算后一个

月内付至决算价的90%,质保期满后付余款。设备采购类重点合同合约合约如主设

备及主要辅机等重要设备和物资可按预付款、投料款、进度款、到货款、质保金分

段付款。一般设备及物资的采购可采用货到付款并留质保金的支付方式。

合同合约合约款支付必须严格按规定的程序进行审批，监理部（监造部）、工程

部、物资部、相关相关计划部、财务部、安监部、资料室按各自职能各负其责，不

得越权审批。合同合约合约款支付的具体程序执行《安徽淮南洛能发电XX洛河三

期工程合同合约合约管理管控管控办法》。七、竣工决算竣工决算是工程建设相

关相关项目的总结性文件，是移交生产后资产实物管理管控管控、价值管理管控管

控的基本依据，及时、准确的编制竣工决算是衡量工

程管理管控管控水平的重要标志。工程相关相关项目完工前三个月应成立工程

竣工决算编制领导小组，配备相应的专业人员，分工收集资料，参与竣工决算的编

制。工程达到预定可使用状态后，因各种原因不能及时编制竣工决算报告的，应根

据工程概算和实际支出估计资产价值，进行固定资产的价值核算。待竣工决算编制

完成，并经过审计和履行批复手续后，根据决算金额调整固定资产价值。工程相关

相关项目全部建成投产后6个月内应完成工程竣工决算的编制工作，报董事会审核,

并经有关机构审计。竣工决算报告经审计后，报送各股东方。八、工程相关相关

项目财务评价参照中国大唐集团公司投资管理管控管控规定,在工程相关相关项目

投产并稳定运行2年内对工程相关相关项目的目标、实施过程、效益、作用和影响

进行全面系统的分析评价。通过评价，总结正反经验教训，为日后相关相关项目提

供经验，完善已建相关相关项目，改进在建相关相关项目，指导在建相关相关项目，

为优化决策、改进管理管控管控、提高效益服务。工程相关相关项目日后评价包括:

过程评价（前期工作评价、相关相关项目投资评价、生产运行效益评价、财务状况分

析、管理管控管控水平评价）、效益评价、建设成本、投入产出情况评价。工程相

关相关项目后?兰壑胁莆衿兰壅枷嗟贝蠡戎兀莆衿兰曲枪二滔车坎莆堂芾淼闹匾

槌刹糠郑？二滔车坎莆衿兰刍疲谧龊米晕移兰那幕？匣浜细辅啥交肤禄嶙橹

暮笃兰鄱X：鳌？九、附则本办法如与洛能发电XX董事会或上级机关的有关制度

不一致时，以上级规定为准。本办法如与大唐淮南洛河发电厂及洛能发电XX有关

规定不一致时，以本办法为准。本办法自发布之H起执行。

安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程费用管理管控管控办法为了加强洛河三期

工程的费用管理管控管控，控制工程建设期间的各项费用，节约开支，特制定本办

法。一、总体要求1（管理管控管控界面划分：所有费用支出的审批，实行由三期

工程筹建处领导分级审批原则。由具体经办人经办的费用支出，经部室负责人、处

领导审批后交财务部办理报销。由部室负责人经办的费用支出，经部室其他负责人

或综合部主任审核、处领导审批后交财务部办理报销。对需归口管理管控管控的费

用支出（如招待费，外购专业资料、办公用晶、清洁用晶等），经归口管理管控管控

部门、处领导审批。确因工作需要，超出国务院颁布的《现金管理管控管控条例》

使用现金范围和结算起点的，使用现金或签发现金支票10000元以下的经筹建处副

主任审批，10000元及以上的报筹建处主任审批，财务部按审批意见办理。2（对原

始凭证要求：由外部取得的原始凭证必须具备:凭证名称，填制日期，填制凭证单位

名称或填制人姓名，经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称，经济业务合适的

合适的内容，数量，单，介和金额。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的财

务专用章或结算专用章:从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。从

外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原

来凭证的号码、金额和合适的合适的内容等，由部门、处领导批准后，才能代作原

始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等原始凭证，由当事人

写出详细情况，有证明人的要由证明人签字，由部门、处领导批准后，代作原始凭证。

严禁用白条充当原始凭证。自制的原始凭证，如:借款单、差旅费报销单、领料单、

一次性奖励表等，必须有经办部门经办人、负责人及处领导审核、批准，对凭证合

适的合适的内容中各相关相关项目应填写完整、准确。凡填有大写和小写金额的原

始凭证，大写和小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。对原

始凭证上填写合适的合适的内容不得涂改、挖补。对有涂改的凭证，必须重新办理，

否则财务部不予受理。发现

有错误的发票:普票由开票单位按规定更正;增值税发票必须退回重开。经上级

有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。若批准文件需要归

档的，应当在凭证上注明批准机关、日期和文号。二、差旅费差旅费报销应填写

差旅费报销单，所附单据应把性质相同的单据粘贴在一起，如:交通费、住宿费、招

待费等。粘贴时，单据大能超出差旅费报销单平面范围。出差伙食费，每人每天补

助标准:省内地区10元，省外一般地区15元，特殊地区20元。出差住宿费，到合

肥（到分公司办事）、北京（到集团公司办事）、上海（到华东院、三大动力厂办事），

应住筹建处定点宾馆。除此之外，标准如下：出差住宿费标准单位:元/天职务一

般地区特殊地区处正副主任5080其他员工40

80特殊地区：北京市、上海市、海南省及珠海、深圳、汕头、厦门出差交通工

具以汽车、火车（硬座、普通卧铺）为主，乘坐火车（软座、软卧）、飞机的事先请示

处领导方可乘座。出差乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6时

以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购普通卧铺票。若不买卧铺票的，按

本人实际乘座的火车硬席座位票价（不含另外加收空调费）的比例计发个人补助费:

乘坐火车慢车或直快列车的，按其硬席座位票价的60%计发;乘坐火车特快列干•的,

按其硬席座位票价的5洲计发;乘坐新型空调特快或直?燎谐担雌淑蚕票价的30%

计发。出差人员市内交通费按每人每天3元发交通费补贴，有市内出租车票的，交

通费补贴不发，按处领导审批的出租车票，据实报销。

职工探亲发生的往返车票，不分职级只能报火生硬席票、轮船四等舱位票、长

途汽车票。会议费报销，要凭处领导审批的会议通知和与会议有关的合法有效的单

据经审批后报销。临时出国人员费用报销，按大唐集团有关文件执行。三、业务

招待费各部室来客需在天河大厦，厂内、厂外食堂就工作餐的，由各部室办理来客

就餐通知单，报处领导自批标准，由综合部统一办理结算（就餐通知单必须作为原始

结算依据）。经处领导授权能直接签单的，可不办理就餐通知单。

来客需到市内招待的，实行定点招待，由综合部负责统一安排。到非定点饭店

招待的，2000元以下由筹建处副主任签字报销，2000元以上的，由筹建处主任签字

报销。外地餐饮招待费在2000元以内的，由筹建处副主任签字报销，2000元以上

的，由筹建处主任签字报销。各部门需要加班就餐的，原则上凭餐券在厂内食堂就

餐（综合部统一管理管控管控餐券发放工作）。经筹建处主任批准由相关相关项目公

司组织的各种会议发生的费用由筹建处副主任签字报销。四、办公费日常办公文

宾费按人均每月10元标准，由相关相关计划部核发费用折，统一从厂文具库领用.

纸张、计算机耗材由各部室先编报相关相关计划，交相关相关计划部，相关相关计

划部根据工作需要核发费用折，统一从厂文具库领用。各部室如需购买特殊办公用

品，应报处领导批准后，按有关规定办理采购、结算。通讯费，科级干部通讯费报

销参照洛电办[2002]83号文规定执行。一般工作人员出差时因工作需要发生20元

以内电话费，可在差旅费报销时由部门领导签字，超限额的一般不予报销，特殊情

况的需由筹建处领导签字报销。

每年各部室订阅的报刊、杂志费及一次性购置的专业书籍，由综合部统一办理，

处领导审批。个人因工作需要购置的专业书籍，由部门领导审核，处领导批准，并

经综合部资料员验收。五、其它费用对于工程建设期间发生的其它各种费用，参

照洛能财[2002]12号《安徽淮南洛能发电XX差旅费开支标准及审

批办法》及洛电财[2001]164号《淮南洛河发电厂财务管理管控管控职责、权限

及审批暂行办法》的规定办理。安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程招标管理管控

管控办法第一章总则第一条为加强洛河三期工程相关相关项目的招标管理管

控管控工作，保证工程质量和工程进度，控制工程造价，切实提高工程的管理管控

管控水平和投资效益，艰据《中华人民共和国招标投标法》并参照《中国大唐集团

公司工程招标管理管控管控办法》、《中国大唐集团公司招标监督管理管控管控办

法》等，制定本管理管控管控办法。第二条本管理管控管控办法适用于洛河三期

2X600MW机组工程的招标。招标的范围和规模按照原国家计委《工程建设相关相关

项目招标范围和规模标准规定》执行。

第三条本工程的招标活动必须遵循公开、公平、公正和择优的原则，任何单位

和个人不得违法干预招标工作的正常进行。必须进行招标的相关相关项0不得采取

任何形式规避招标，对免招标的相关相关项目要事前按规定程序报批。招标工作可

委托有资格的招标代理机构进行。第四条本工程的招标接受各股东方及洛河三期

工程招标领导小组、大唐安徽分公司、洛河发电厂纪检部门的监督管理管控管控。第

二章招标组

本工程根据上级有关规定，成立相关相关项目招标领导小组，报织机构及职责

第五条

中国大唐集团公司工程部审核后提请董事会批准。相关相关项目招标领导小组

成员由中国大唐集团公司、大唐安徽分公司、各投资方及相关相关项目公司有关单

位组成。第六条相关相关项目招标领导小组主要职责为：（一）组织成立招标工作

组，进行相关相关项目由标工作的整体策划；（二）制定评标办法；（三）组建评标委

员会；（四）主持开标会；（五）监督评标工作；（六）审查评标报告，确定中标单位。第

七条相关相关项目招标领导小组下设招标工作组，由洛能公司三期工程筹建处及招

标代理机构等组成，在招标领导小组的领导下开展招标的具体工作。其职责为：（一）

根据相关相关项目招标工作的总体策划安排，制订招标相关相关计划，合适的合适

的内容包括:招标范围、招标时间、招标方式、标段划分等；（二）发布招标公告；（三）

组织资格预审；

（四）编制和发售招标文件；（五）组织投标人踏勘现场并答疑；（六）组织开标会;

（七）组织评标工作；（八）对评标委员会提交的评标报告进行初审，并报告领导小组;

（九）发中标通知书；（十）组织合同合约合约谈判，草签合同合约合约并报领导小组

确认或备案；（十一）招标的其他具体工作。第八条工程相关相关项目开标前，应

成立评标委员会。评标委员会由相关相关项目招标领导小组按照有关规定组建，评

标委员会成员由各投资方、相关相关项目公司及聘请的技术和经济专家组成，评标

委员总人数为5人以上的单数，其中聘请的技术和经济专家的人数不少于三分之二。

第九条评标委员会职责和主要工作合适的合适的内容为：（一）审核评标办法；

（二）审阅各投标人的投标文件；（三）就投标文件向投标人质疑；（四）对投标文件进

行对比、评审和打分；:五）提出评标报告（包括推荐中标候选人排序）。

招标原则及监管范围第十条以下范围内的相关相关项目必须在相关相关项目

招标领导小组的组织下实行招标：（一）施工单项合同合约合约估算价在200万元人

民币及以上的；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同合约合约估算价在100万元人民

币及以上的；（三）勘察、设计、监理、调试等技术服务相关相关项目，单项合同合

约合约估算价在50万元人民币及以上的；上述招标线以下，二十万元以上的相关相

关项目参照洛河发电厂出标管理管控管控办法，由筹建处组织招标。对不宜招标相

关相关项目，参照洛河发电厂有关管理管控管控规定办理。第十一条领导小组重

点监督管理管控管控的召标范围为：火电工程相关相关项目主体工程的设计、监理、

调试招标;三大主机设冬、主要辅机（主要指磨煤机、给

水泵、循环水泵、除氧器和水箱、高低压加热器、汽机旁路、化学处理设备、

引/送/排风机、电除尘器、主变压器、厂用变压静、翻车机、斗轮机、分散控制系

统）及大宗材料（电缆、钢材）招标;主体工程及主要工艺系统施工招标、进口设备；

第十二条领导小组监督管理管控管控范围内的工程招标，由筹建处将招标相关

相关计划、资格预审结果、招标文件、评标委员会名单、评标报告报分公司，由分

公司报领导小组审查。对领导小组监督管理管控管控范围以外的工程招标，报分公

司审查。招标工作程序

第十三条筹建处提前做好工程招标工作的总体规划，制定设计、设备、监理、

调试和施工等各项招标工作的市场调研、招标时间等相关相关计划。各分项招标工

作提前做好标段划分合适的合适的方案和编标、发标、开标、评标、定标的时间和

工作相关相关计划。相关相关项目的招标相关相关计划由分公司报招标领导小组审

核。第十四条筹建处负责组织对潜在的投标人进行资格预审，资格预审后，提出

推荐的投标人名单和基本情况，由分公司报招标领导小组审核。第十五条筹建处

参照大唐集团公司的工程招标程序及招标文件范本组织编写招标文件.招标文件由

分公司组织审查，审查修改后报招标领导小组审核。

相关相关项目招标招标文件和资格预审名单经招标领导小组批准后方可发标。

第十六条领导小组于开标前一周聘请专家组建评标委员会，评标委员会的组织机构

由分公司报招标领导小组审核。第十七条相关相关项目招标工作组负责组织发标

和评标工作，并根据评标委员会的评标报告提出预中标单位的前二名排序意见，由

分公司将下列文件报招标领导小组审核：相关相关项目招标领导小组会议纪要，经

领导小组负责人签字；

评标结果经相关相关项目招标领导小评标委员会的评标报告；评标办法。第十

八条

组批准后，筹建处与中标候选人进行合同合约合约谈判。合同合约合约谈判完

成后，由筹建处向中标人发中标通知书，向其他投标人发未中标通知书。第十九条

地方招标主管部门有要求的，要向有关部门申请备案或审查。第五章招标监督工

作第二十条本工程的招标活动，均应成立监督小组。监督小组可由纪检、监察、

审计、法律和财务等相关部门的人员组成，监督小组人数不得少于二人，监督小组

人员不参与具体招标业务工作。监督人员（小组）主要职责是：（一）监督招标信息公

告、发布的范围情况；：二）监督资质预审、推荐入围工作的情况；（三）监督评标专

家的抽取，监督评标专家评标活动的公平、公正性情况；（四）监督推荐入围单位人

员、评标人员与定标人员的组成情况；（五）监督开标、评标活动过程；（六）受理投

诉，对招标活动中的违纪违规问题提出纠正和处理意见；（七）参加招标工作组会议,

监督定标工作；（八）招标活动中其他需要监督的工作。第二十一条监督可采取全

过程现场监督、重点环节定期检查或不定期抽查等方式进行，具体监督方式由监察

部门根据招标活动的实际情况确定。对于社会影响较大、较敏感的相关相关项目，

监察部门必须实行全过程监督。第二十二条具体监督合适的合适的内容参照《中

国大唐集团公司招标监督管理管控管控办法》执行。附则

第二十三条本管理管控管控办法由淮南洛能公司三期工程筹建处负责解释，并

组织实施。第二十四条本管理管控管控办法有与国？丸U嫩帙禄竦泄毓娑u环模

葱泄曳U姨肤禄昴娑G?第二十五条本管理管控管控办法自发布之日起执行。

安徽淮南洛能发电XX洛河三期工程合同合约合约管理管控管控办法总则为

r规范合同合约合约管理管控管控，防范经营风险，维护相关相关项目公司合法权

益，根据《中华人民共和国合同合约合约法》、安徽省工商局印发的《企业合同合

约合约管理管控管控规范化标准》、《中华人民共和国民法通则》并参照中国大唐

集团公司有关

规定，结合洛河三期工程实际，特制定本管理管控管控办法。本管理管控管控

办法所称合同合约合约是指平等的合同合约合约主体之间达成的合同合约合约书、

协议书、意向书等。本管理管控管控办法所称合同合约合约管理管控管控包括有关

合同合约合约的资信调查、意向接触、商务谈判；合同合约合约的签订、履行、变更、

解除和纠纷的处理;合同合约合约章和授权委托书的管理管控管控;合同合约合约的

备案、建档、信息上报;合同合约合约的检查、考核、奖惩等全过程、全方位的管理

管控管控。本管理管控管控办法适用于淮南洛能发电XX工程筹建处（洛河三期）所

管理管控管控的设备物资采购（含二次加工及运输、仓储保管等）合同合约合约及工

程（设计、监理、施工、调试、试验等）合同合约合约。洛河三期工程的合同合约合

约由洛能发电XX董事长授权筹建处主任直接行使合同合约合约签署权。根据工作需

耍，可由筹建处主任向主持筹建处工作的副主任进行专项的长期授权，被授权人可

在授权范围内直接签署合同合约合约，但不得再向他人转授权。必要时.，其他人员

可先办理由筹建处主任亲自签署的授权委托书，由被授权人在授权范围内办理合同

合约合约事务或签署合同合约合约。筹建处相关相关计划部负责工程合同合约合约

的签订及管理管控管控工作，筹建处物资部负责物资设备采购合同合约合约的签订

及管理管控管控工作。洛河三期工程的合同合约合约管理管控管控工作受洛河三期

工程招标领导小组直接领导，并接受洛河发电厂法律事务科的业务指导。洛河电厂

法律事务科、审计部及纪检监察部参与洛河三期工程招标的监督工作，必要时可参

与重大合同合约合约的调查、谈判、起草、审查、签订等工作。洛河发电厂法律事

务科负责办理筹建处主任委托授权手续。筹建处相关相关计划部负责一号合同合约

合约专用章的使用和管理管控管控;筹建处物资部负责二号合同合约合约专用章的

使用和管理管控管控。合同合约合约专用章必须妥为保管，不允许随身携带外出；

特殊情况下，如需带往外地办理合同合约合约事务，必须经筹建处主任同意，并在

法律事务科备案。筹建处相关相关计划部、物资部分别建立合同合约合约管理管控

管控台帐，做好合同合约合约的登记、建档、统计、分析、评比、上报等基础管理

管控管控工作。二、合同合约合约的签订签订各类合同合约合约，应使用国家工

商管理管控管控部门统一监制的文本或中国大唐集团公司编制颁发的合同合约合约

范本，严禁混淆类别、随意套用。目前尚无示范文本的，可由承办部门依据法律法

规和实际需要起草合同合约合约文本。重要合同合约合约文本应请洛河电厂法律事

务科共同审查。所签合同合约合约我方留存一正五副共六份，由资料室编号分发。

凡合同合约合约，除一万元以下且即时清结者外，都必须采取书面形式。合同合约

合约的合适的合适的内容可根据合同合约合约性质具体约定，但应当包括以下条约

条约条款：当事人的名祢（姓名）和住所；标的；数量；质量；价款或酬金；履行的

地点、期限和方式；违约责任；解决争议的方式。合同合约合约文本应当做到：文

字规范、严谨，表述准确、具体;重耍的概念、专业术语应作专条定义。以仲裁或

诉讼作为争议解决方式的，应当争取将仲裁机关或管辖法院确定在本地。订立合同

合约合约实行审核会签制和备案制。下列合同合约合约必须实行审核会签：（1）单项

合同合约合约总价款或酬金在5万元（含5万元）以上的合同合约合约。（2）筹建处

主任认为应审核会签的合同合约合约。未实行审核会签的合同合约合约，一律实行

备案制.

由相关相关项目招标领导小组负责组织的招标相关相关项目，由相关相关项目

招标领导小组会签;集团公司招标线以下的合同合约合约由筹建处相关相关计划部、

工程部、财务部、物资部、安监部参与合同合约合约的会审，各部门职责分工如下:

设备及物资的采购（含加工及运输、仓储保管）合同合约合约由物资部承办。财务部

门承办贷款、保险、资产评估及审计合同合约合约事务，其办理程序执行洛能公司

有关制度，本细则不再叙述。相关相关计划部承办除上述两类合同合约合约之外的

所有合同合约合约，如工程设计、监理、施工、调试、试验等合同合约合约。合同

合约合约的技术协议由工程部负责签订。合同合约合约的安全、文明施工协议由安

监部负责签订。办公

用品及办公设施等的性能要求由综合部负责提出。合同合约合约的廉政协议由

洛河电厂纪检监察部归口管理管控管控，由合同合约合约承办部门负贡与合同合约

合约合同合约合同乙方签订。合同合约合约承办部门应对合同合约合约对方单位的

资质、信誉及履约能力负责。同时对合同合约合约条约条约条款的合法性、严密性

及合同合约合约的造价、资金支付、结算的合理、合法性负责。相关相关计划部是

三期工程投资的归口管理管控管控部门，应对所有合同合约合约相关相关项目的合

法性及投资控制负有监督责任。财务部协助有关业务部门审核价款的确定是否正确、

合理、合法以及资金结算支付方式是否明确、具体、合法;并对保函？暮戏U浴?嫡敌

浴?行愿涸稹?安监部负责审查工程合同合约合约对方的安全资质证书是否符合要

求。各审签部门应各司其职、各负其责，会签意见应有针对性，体现各专业分工管

理管控管控的特点，对各自审核意见负责，严禁使用“原则同意”、“基本可行”

等模糊性语言，一旦使用，视为对合同合约合约草案的否定。如有必要各审签部门

可单独出具审核意见书并签章。合同合约合约的会审和会签并不减免承办部门和承

办人的任何责任。会签合同合约合约，一般按以下程序办理：承办部门通知其他会

审部门，并邀请洛河电厂法律、纪检监察等部门参与谈判（具体部门见会签表）。合

同合约合约在正式商务谈判前，承办部门负责人应向会审部门介绍预算审核、比质

比价的具体情况。合同合约合约的商务谈判，由承办部门负责人或承办人主持。承

办部门和承办人拟定合同合约合约草案后，应将合同合约合约草案及与合同合约合

约有关的材料送交会审部门审核，会审部门在《合同合约合约会签表》上签署意见，

并签名。需在外地签订合同合约合约的，需先办理“外出办理合同合约合约事务审

批表”。分管领导审查，在《合同合约合约会签表》上签署意见并签名。合同合

约合约会审、会签完毕，请筹建处主任签署合同合约合约。已被专项长期授权的，

在授权范围内可直接签署合同合约合约。或由筹建处主任签署《授权委托书》，由

委托代理人签署合同合约合约。合同合约合约专用章保管人员加盖合同合约合约专

用章。重耍合同合约合约在相关相关项目公司内部完成审查会签、批准程序后，上

报主管单位并经其书面确认后方可对外正式签订。当与合同合约合约范本或中标结

果存在重大差异时须报经集团公司审批。凡合同合约合约符合招标条件的，要按照

《淮南洛能发电XX三期工程招标管理管控管控办法实施细则》进行招标。招标相

关相关项目的短名单（设备厂家、施工相关相关项目的承包商）由工程部牵头，会同

物资部或相关相关计划部共同提出。备案制合同合约合约的订立，由各承办部门的

部门负责人和该合同合约合约承办人对合同合约合约的合法性、严密性、可行性负

责。在签订合同合约合约前，应查验对方签约人的《法定代表人身份证明书》或《法

定代表人授权委托书》及《营业执照》，并与对方互换授权委托书等文件。签订合

同合约合约时，双方应当同时盖章，或对方先盖章，我方后盖章。三、合同合约合

约的履行合同合约合约正式生效前，不得实际履行合同合约合约。合同合约合约

生效后，必须严格履行合同合约合约，除法律另有规定或合同合约合约约定外，不

得替代履行或转让、转卖合同合约合约。发现问题，及时向主管领导汇报，重大问

题应向上级领导汇报，并提出处理意见及建议。合同合约合约履行期间，合同合约

合约管理管控管控人员和经办人员须及时了解合同合约合约履行情况，汇总整理相

关资料。合同合约合约时款:按照合同合约合约中约定的方式和付款条件进行付款,

并按照公司资金管理管控管控办法和付款审批程序办理合同合约合约结算手续。合

同合约合约付款须进行登记记录并由相关相关计划部汇总。合同合约合约履行终结

后，合同合约合约主办部门应将合同合约合约正本包括其他书面文件整理装袋交档

案室存档。四、合同合约合约付款的审批程序合同合约合约必须严格按合同合约

合约规定条约条约条款的款。工程类合同合约合约规模小、工期短的单项工程可采

用竣工后一次结算方式:对大型施工合同合约合约可采用预付款及按工程进度分月

划拨，竣工后一次结算的方式。单项合同合约合约至工程或服务结束、竣工验收之

前,付款最多至合同合约合约款总价的85%,竣工决算后一个月内付至决算价的90%,

质保期满后

付余款。分段付款合同合约合约的付款程序如下：预付款比例应控制在合同合

约合约总金额的10,—30%预付工程款必须在合同合约合约中约定抵扣方式，并在

支付工程进度款时抵扣。凡是没有签订合同合约合约或不具备施工条件的工程，不

得预付工程款。各施工单位在每月终了，根据当月完成的工作量，按单项工程填写

“已完工程进度月报表”并包括工程形象进度说明和“工程价款结算帐单”办理应

付工程款，月报及结算帐单一式3份报送监理部。监理部在收到各施工单位工程统

计月报和结算帐单后，负责审核各施工单位工程统计月报上完成的工程进度、工程

量，同时审核施工单位所套用的各类定额以及取费标准是否符合相关规定;签署意见

盖章后，送工程部审核，工程部确认经监理单位审核并认可的施工单位的实际工程

进度、工程量，审核工程质量是否符合要求，并签署意见盖章后送交相关相关计划

部。相关相关计划部在收到经监理部和工程部审签的统计报表和结算帐单后，由各

单（专）项工程合同合约合约管理管控管控员复核工程进度款，根据工程完工情况和

付款进度出具“工程进度款付款通知”，并经部门负责人审核后，送监理部和工程

部会签;完成会签后送财务部.财务部应根据“工程进度款付款通知”以及上述部

门的审核意见，认真核对计算数据是否正确，各数据之间是否衔接，各项扣款是否

计列等情况，并在“付款通知单”上签署意见盖章后，报工程筹建处主任（副主任）

签字后支付工程款。工程竣工决算:施工单位在工程相关相关项目竣工后，及时提

交竣工决算及工程验收米告，交监理部、工程部审核后报相关相关计划部办理竣工

决算。付款程序同进度款。质保金支付:必须质量保？P添？泄二滩俊?喻聿俊

?卢乌难械毡在妗，缰时，谀诜？敌薛确延檬保T相鄢，犊畛绦烧?柿鲜夜餐

瓢睢?每笔付款发生后，相关相关计划部应及时填写合同合约合约付款汇总表并

在网上发布。设备采购类重点合同合约合约如主设备及主要辅机等重要设备和物资

可按预付款、投料款、进度款、到货款、质保金分段付款。一般设备及物资的采购

可采用货到付款并留质保金的支付方式。付款程序：物资部根据合同合约合约条约

条约条款规定和合同合约合约执行情况开出“付款通知单”。付预付款必须有合同

合约合约收款单位的收款收据并经相关相关计划部、监理部会签后，报筹建处领导

审批后送财务部办理支时。付投料及进度款必须有监造报告及监造工程师的签字及

合同合约合约收款单位的收款收据并经相关相关计划部、监理部会签后，报筹建处

领导审批后送财务部办理支付。付到货款必须有工程部、物资部、资料室共同签署

的验收单及合同合约合约收款单位的发票并经相关相关计划部、监理部会签后，报

筹建处领导审批后送财务部办理支付。付质量保证金必须质量保证期满，并有工程

部、监理部、资料室共同签署的验收报告并经相关相关计划部、监理部会签后，报

筹建处领导审批后送财务部办理支付。每笔付款发生后，物资部应及时填写合同合

约合约付款汇总表并在网上发布，每月2日前应将上月付款总汇总表报送相关相关

计划部。相关相关计划部每月5日前将上月付款汇总总表发送筹建处正、副主任及

财务部、监理部;并按有关规定报送上级单位。五、合同合约合约的变更和解除合

同合约合约生效后双方应严格履约，确需变更或解除的，不论合同合约合约的哪一

方提出，均按本办法规定的权限范围批准办理。变更或解除合同合约合约应达成书

面协议，达成书面协之前，原合同合约合约有效。合同合约合约变更价款超过五万

元（含五万元）或合同合约合约总价款的20%（含20%）以上的，均需履行会签手续。买

卖合同合约合约变更价款达到上述限额时即应履行会签手续，工程合同合约合约变

更价款达到上述限额时在结算前应履行会签手续。凡工程合同合约合约变更价款可

能超过原合同合约合约价款的40%及以上的，必须提前报批，并由承办部门提前提

请召集各职能部门会审。否则，不予结算。工程合同合约合约工程量的变更，应有

设计部门的变更通知单，工程部、监理工程师的认可，

及承办部门负责人签章，处领导批准。五、合同合约合约纠纷的处理合同合

约合约发生纠纷，应依据合同合约合约规定的处理纠纷的办法进行依法处理，并及

时向处领导汇报。因合同合约合约产生的债权、债务，清理时应由筹建处主管部门

进行办理，不得委托外单位的人员去办理，以免造成经济损失。六、合同合约合约

的管理管控管控相关相关计划部、物资部设专（兼）职合同合约合约管理管控管控人

员，负责合同合约合约的编号、装订、保管及建立合同合约合约分帐等工作，并负

责合同合约合约的统计总结、注销、归档等工作;专（兼）职合同合约合约管理管控管

控人员有权监督、检查合同合约合约履行情况，发现问题应及时向部门负责人汇报。

合同合约合约编号原则。参照大唐集团公司有关规定，由：企业名称代号一合同合约

合约属性一流水号三部分组成。企业名称代号为:CDT-LHTP?;合同合约合约属性按

以下分类：施工C设备E材料M

设计D调试J监理S其它X合同合约合约的分发。合同合约合约我方一正五

副，合同合约合约签订生效后，由合同合约合约经办人移交筹建处资料室（合同合约

合约正本留存承办部门；。资料室负责向相关相关计划部、财务部、监理部、设备代

办单位等有关部门和单位编号分发。合同合约合约移交和分发应有书面记录。合同

合约合约的存档。分发的合同合约合约文件严格管理管控管控,建立存档查阅办法，

不得丢失.资料的移交"合同合约合约签订生效后，招标文件、投标文件、评标记

录、（预）中标通知书、合同合约合约文本、技术规范书及技术协议等文件一起构成

该合同合约合约的技术档案。资料移交应有书面记录。合同合约合约登记。合同合

约合约承办部门对合同合约合约进行登记并汇总，登记汇总表要求规范统一，并在

三期网页上公布。

合同合约合约承办部门应按照工程相关相关项目经济活动分析的要求，每季度

将签订合同合约合约的概要信息上报分公司工程管理管控管控部。七、附则本细

则由三期工程筹建处负责解释。本细则自颁布之日起执行。安徽淮南洛能发电XX

洛河三期工程安全生产责任制总则为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，规范

明确淮南洛能发电XX三期工程筹建处（以下简称洛河三期工程筹建处）各级领导及

部门的安全职责，做到各司其职，各负其责，密切配合，共同做好洛河三期基建工

程的安全工作，根据《1华人民共和国安全生产法》及大唐集团制[2005]