2025建筑公司管理制度：合同管理与执行细则

2025建筑公司管理制度：合同管理与执行细则第一章总则第一条为规范公司的合同管理与执行流程，确保合同的合法性、合规性和可操作性，维护公司合法权益，特制定本细则。第二条本细则适用于公司及下属子公司在日常经营活动中涉及的所有合同管理与执行工作，包括但不限于工程合同、采购合同、劳务合同、租赁合同等。第三条合同管理与执行应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规及行业监管要求；（二）合规性原则：合同签订和履行必须符合公司内部规章制度；（三）风险可控原则：在合同管理与执行过程中，应充分识别和防范潜在风险；（四）效率优先原则：在保证合规的前提下，优化流程，提高效率。第二章合同管理职责分工第四条公司设立合同管理小组，负责统筹协调合同管理相关事宜。合同管理小组由以下部门组成：（一）法律事务部：负责合同的法律审查及合规性审核；（二）财务部：负责合同的财务审查及资金支付管理；（三）项目管理部：负责工程类合同的技术审核及执行监督；（四）采购部：负责采购类合同的物资审核及供应商管理；（五）人力资源部：负责劳务类合同的用工审核及劳动关系管理；（六）行政部：负责办公类合同（如租赁合同）的管理及执行。第五条各部门职责如下：（一）法律事务部负责公司所有合同的法律审查；参与重大合同的谈判及签订；制定合同范本并定期更新；提供合同相关的法律咨询；协助处理合同纠纷。（二）财务部审核合同中的付款条款及财务风险；管理合同履行过程中的资金支付；监督合同履行情况与财务数据的匹配性。（三）项目管理部审核工程类合同的技术条款；监督工程类合同的执行情况；参与工程类合同的验收及结算。（四）采购部审核采购类合同的物资条款；管理供应商资质及信用评价；参与采购类合同的验收及结算。（五）人力资源部审核劳务类合同的用工条款；管理劳务人员的劳动关系；监督劳务类合同的执行情况。（六）行政部审核办公类合同（如租赁合同）的条款；管理办公类合同的执行情况；监督合同履行中的资产使用情况。第三章合同审查与审批第六条合同审查流程：（一）合同承办部门负责起草合同初稿，并填写《合同审查表》（见附件1），将合同文本及审查表提交法律事务部进行法律审查。（二）法律事务部应在收到合同文本后3个工作日内完成法律审查，并填写《法律审查意见书》（见附件2），将审查结果反馈承办部门。（三）承办部门根据法律审查意见修改合同文本，并提交财务部进行财务审查。（四）财务部应在收到合同文本后2个工作日内完成财务审查，并填写《财务审查意见书》（见附件3），将审查结果反馈承办部门。（五）承办部门根据财务审查意见进一步修改合同文本，并将最终版本提交至合同管理小组进行审批。第七条合同审批权限：（一）合同金额在万元以下的，由公司分管副总经理审批；（二）合同金额在万元至万元之间的，由公司总经理审批；（三）合同金额在万元以上的，由公司董事会审批。第八条重大合同的定义：符合以下情况之一的合同为重大合同，需由董事会审批：（一）合同金额超过万元；（二）涉及公司核心业务的合同；（三）可能对公司经营造成重大影响的合同。第九条合同变更或解除的审批程序同合同签订程序。第四章合同履行与管理第十条合同履行管理要求：（一）合同承办部门负责具体合同的履行工作；（二）履行过程中应严格执行合同条款，不得擅自变更；（三）定期检查合同履行情况，发现问题及时处理；（四）合同履行完毕后，及时进行总结并归档。第十一条合同履行监督机制：（一）法律事务部负责对合同履行过程进行合规性监督；（二）审计部负责对合同履行过程进行风险控制监督；（三）纪检部负责对合同履行过程中的廉洁从业情况进行监督。第十二条合同履行过程中发现下列情形的，承办部门应立即向公司管理层报告：（一）合同相对方存在违约行为；（二）合同履行出现重大风险；（三）合同履行可能导致公司损失。第五章合同档案管理第十三条合同档案管理要求：（一）合同文本及相关资料（包括但不限于合同审查表、审查意见书、审批表等）应在合同签订后日内归档；（二）合同档案应按类别进行分类管理，并建立电子档案；（三）合同档案的借阅应履行审批手续，并做好登记。第十四条合同档案管理职责：（一）行政部负责合同档案的日常管理工作；（二）法律事务部负责合同档案的法律合规性检查；（三）审计部负责合同档案的定期抽查。第六章合同管理考核与责任追究第十五条合同管理考核要求：（一）将合同管理纳入各部门年度考核范围；（二）考核内容包括合同签订的及时性、准确性，合同履行的规范性，档案管理的完整性等。第十六条合同管理责任追究：（一）因合同管理不规范导致公司损失的，将追究相关责任人的责任；（二）责任追究方式包括但不限于经济处罚、行政处分等。第七章附则第十七条本细则自发布之