股权融资招募协议书

股权融资招募协议书甲方（融资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（投资方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方为[公司名称]（以下简称"目标公司"）寻求股权融资，乙方有意愿对目标公司进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方股权融资事宜达成如下协议：一、融资项目概述1.融资主体：目标公司[公司名称]，统一社会信用代码为[具体代码]，经营范围为[详细经营范围]，目前处于[发展阶段，如初创期、扩张期等]。2.融资目的：甲方本次融资主要用于目标公司的[具体用途，如扩大生产规模、研发新产品、市场拓展等]，以提升公司的核心竞争力和市场份额，实现可持续发展。3.融资规模：本次融资金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.融资方式：乙方以向甲方增资的方式进行投资，投资后乙方将持有目标公司[x]%的股权。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定向乙方募集资金。在符合法律法规和本协议约定的前提下，对目标公司的经营管理享有自主决策权。有权要求乙方按照本协议约定的时间和方式履行出资义务。2.义务向乙方如实披露目标公司的财务状况、经营情况、重大合同、诉讼仲裁等信息，保证所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本协议约定的用途使用融资款项，不得擅自改变资金用途。协助乙方办理本次股权融资的相关手续，包括但不限于提供必要的文件、资料，配合乙方进行尽职调查等。在本次股权融资完成后，根据法律法规和公司章程的规定，保障乙方作为股东的合法权益，包括但不限于知情权、表决权、分红权等。未经乙方书面同意，不得擅自向第三方转让本协议项下的股权或设定任何形式的担保。（二）乙方权利与义务1.权利有权对目标公司进行尽职调查，了解目标公司的真实情况。根据本协议约定，享有目标公司的股东权利，包括但不限于查阅公司财务会计报告、参与公司重大决策、监督公司经营管理等。在目标公司符合上市条件或其他约定条件时，有权要求甲方按照约定的方式和价格回购乙方持有的股权。有权按照本协议约定获得目标公司的分红。2.义务按照本协议约定的时间和方式向甲方支付投资款项。在进行尽职调查过程中，应遵守法律法规和目标公司的保密规定，不得泄露目标公司的商业秘密和敏感信息。成为目标公司股东后，应遵守法律法规和目标公司章程的规定，履行股东义务，不得损害目标公司及其他股东的利益。协助甲方完成本次股权融资的相关工作，包括但不限于提供必要的文件、资料等。三、股权认购及相关事宜1.股权认购价格：经双方协商一致，本次乙方对目标公司的增资价格为每一元注册资本人民币[x]元。乙方应向甲方支付的投资款项为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），对应认购目标公司新增注册资本[x]元。2.股权变更登记：在乙方按照本协议约定足额支付投资款项后的[x]个工作日内，甲方应协助目标公司办理相应的股权变更登记手续，将乙方登记为目标公司的股东，并向乙方签发出资证明书，同时修改公司章程。3.股东身份确认：自股权变更登记完成之日起，乙方即成为目标公司的合法股东，享有本协议约定的股东权利，承担相应的股东义务。四、公司治理与运营1.董事会组成：本次股权融资完成后，目标公司董事会成员应按照公司章程的规定进行调整，乙方有权提名[x]名董事候选人，经目标公司股东会选举后成为董事会成员。2.重大事项决策：对于目标公司的重大事项，如重大投资、重大资产处置、对外担保、公司章程修改等，应按照法律法规和公司章程的规定提交股东会审议决定。乙方作为股东享有相应的表决权，应按照本协议约定及自身利益对相关事项行使表决权。3.经营管理：目标公司的日常经营管理由原管理团队负责，但应接受股东会和董事会的监督。甲方应确保目标公司的经营管理符合法律法规和本协议的约定，保障乙方作为股东的合法权益。五、利润分配与亏损承担1.利润分配：目标公司在符合法律法规和公司章程规定的前提下，按照以下方式进行利润分配：本次股权融资完成后的第[x]个会计年度结束后，如目标公司实现盈利，应首先提取法定公积金，提取比例按照法律法规的规定执行。提取法定公积金后，由股东会根据公司的发展需要和股东利益决定是否提取任意公积金以及提取的比例。在提取公积金后，剩余利润按照股东的持股比例进行分配。2.亏损承担：目标公司如发生亏损，由各股东按照持股比例分担亏损。六、股权回购1.回购条件：在以下情形下，乙方有权要求甲方回购其持有的目标公司股权：目标公司在本次股权融资完成后的第[x]个会计年度结束后，未能实现净利润达到人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）的业绩目标。目标公司发生重大违约行为，严重损害乙方作为股东的合法权益，且在乙方书面通知后的[x]个工作日内未能采取有效措施予以纠正。因不可抗力或法律法规政策调整等原因，导致目标公司无法继续经营或本协议无法继续履行，且双方未能就解决方案达成一致意见。甲方或目标公司存在虚假陈述、隐瞒重要事实等欺诈行为，导致乙方做出投资决策。2.回购价格：股权回购价格按照以下方式确定：回购价格=乙方原始投资本金+乙方原始投资本金×年利率[x]%×自乙方投资款到账之日起至回购之日止的实际天数/365如目标公司在乙方投资后有分红，乙方已获得的分红应从回购价格中扣除。3.回购程序：乙方应在满足股权回购条件后的[x]个工作日内，向甲方发出书面回购通知，明确提出回购要求及回购价格。甲方应在收到乙方回购通知后的[x]个工作日内，对乙方的回购要求进行书面答复。如甲方同意回购，双方应在甲方答复后的[x]个工作日内签订股权回购协议，并按照协议约定的时间和方式完成股权回购款项的支付和股权变更登记手续。七、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方披露目标公司的真实情况，或者提供虚假信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿金额为乙方投资款项的[x]%。如因甲方的欺诈行为导致本协议无效或被撤销，甲方应退还乙方已支付的全部投资款项，并按照同期银行贷款利率的四倍向乙方支付利息。2.若乙方未按照本协议约定的时间和方式支付投资款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的定金（如有），乙方已支付的投资款项不予退还。3.若甲方未按照本协议约定协助目标公司办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照乙方投资款项的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还乙方已支付的全部投资款项，同时按照同期银行贷款利率的四倍向乙方支付利息。4.若一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。5.任何一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（签字/盖章）：___________________