建业集团信息化管理制度

建业集团信息化管理制度一、总则（一）目的为规范建业集团信息化建设与管理工作，提高集团信息化水平，提升工作效率，增强企业竞争力，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于建业集团总部及所属各子公司、分公司的信息化建设、管理与使用相关活动。（三）基本原则1.统一规划原则：集团信息化建设应遵循统一的规划，确保各系统之间的兼容性和数据的一致性。2.实用高效原则：以满足业务需求为出发点，注重信息化系统的实用性和高效性，避免盲目追求技术先进性。3.安全可靠原则：建立健全信息化安全保障体系，确保信息系统的稳定运行和数据的安全保密。4.全员参与原则：鼓励全体员工积极参与信息化建设与应用，提高员工信息化素养。二、信息化组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成：由集团高层领导、相关部门负责人组成。2.职责负责审议集团信息化发展战略、规划和重大决策。协调解决信息化建设中的重大问题。监督信息化建设项目的实施和运行。（二）信息化管理部门1.设置：集团总部设立专门的信息化管理部门，负责统筹集团信息化工作；各子公司、分公司根据实际情况设置相应的信息化管理岗位或部门。2.职责制定和完善集团信息化管理制度、流程和标准。组织实施集团信息化建设项目，包括需求调研、系统选型、项目实施、测试验收等。负责信息系统的日常运行维护，保障系统稳定可靠运行。负责信息化安全管理，制定安全策略，实施安全防护措施，防范信息安全风险。负责信息化培训与推广，提高员工信息化应用能力。负责信息化数据管理，包括数据的收集、整理、存储、分析和利用。（三）其他部门1.职责配合信息化管理部门开展信息化建设与管理工作，提供业务需求和相关数据。负责本部门信息化系统的使用和维护，及时反馈系统运行中的问题。组织本部门员工参加信息化培训，提高员工信息化应用水平。三、信息化规划与预算（一）信息化规划1.制定：信息化管理部门应根据集团发展战略和业务需求，定期制定信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。2.评审与修订：信息化规划应提交信息化管理委员会评审，根据评审意见进行修订完善，并报集团领导批准后实施。（二）信息化预算1.编制：信息化管理部门应根据信息化规划和年度工作计划，编制信息化预算，包括硬件设备采购、软件系统开发与购买、项目实施费用、运行维护费用、培训费用等。2.审批：信息化预算经财务部门审核后，提交集团领导审批。3.执行与监控：信息化管理部门应严格按照批准的预算执行，财务部门负责对预算执行情况进行监控和分析，确保预算的合理使用。四、信息化建设项目管理（一）项目立项1.提出：各部门根据业务需求，向信息化管理部门提出信息化建设项目立项申请，填写项目立项申请表，详细说明项目背景、目标、功能需求、技术方案、实施计划、预算等。2.评审：信息化管理部门组织相关人员对项目立项申请进行评审，评估项目的必要性、可行性、技术先进性、经济合理性等。3.审批：经评审通过的项目立项申请，报信息化管理委员会审批。项目立项审批通过后，正式下达项目任务书。（二）项目实施1.项目团队组建：信息化管理部门负责组建项目实施团队，明确项目团队成员的职责分工。项目团队成员应包括业务人员、技术人员、质量管理人员等。2.项目实施计划制定：项目团队根据项目任务书，制定详细的项目实施计划，明确项目实施的各个阶段、任务、时间节点、责任人等。3.项目实施过程管理：项目团队按照项目实施计划组织实施项目，定期召开项目进度会议，汇报项目进展情况，及时解决项目实施过程中出现的问题。信息化管理部门负责对项目实施过程进行监督和指导。4.项目质量控制：项目团队应建立项目质量控制体系，制定质量控制标准和流程，对项目实施过程中的各个环节进行质量检查和验收，确保项目质量符合要求。（三）项目验收1.申请验收：项目完成后，项目团队应向信息化管理部门提交项目验收申请，填写项目验收申请表，并提供项目文档、测试报告、用户手册等相关资料。2.验收准备：信息化管理部门组织相关人员对项目验收申请进行审核，审核通过后，成立项目验收小组，制定项目验收方案。3.项目验收：项目验收小组按照项目验收方案对项目进行验收，包括听取项目汇报、查看项目文档、进行系统测试、组织用户试用等。验收合格的项目，出具项目验收报告；验收不合格的项目，项目团队应根据验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。五、信息系统运行维护管理（一）运行维护计划制定信息化管理部门应根据信息系统的运行情况和业务需求，制定信息系统运行维护计划，明确运行维护的内容、方式、时间安排等。（二）日常运行维护1.系统监控：信息化管理部门应建立信息系统监控机制，实时监控系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用系统响应时间等，及时发现并处理系统故障和异常情况。2.故障处理：对于系统故障，信息化管理部门应及时响应，快速定位故障原因，采取有效的措施进行处理，确保系统尽快恢复正常运行。同时，对故障处理过程进行记录，分析故障原因，总结经验教训，提出改进措施。3.数据备份与恢复：信息化管理部门应定期对重要数据进行备份，制定数据备份策略，明确备份方式、备份频率、存储介质等。同时，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。4.系统优化：信息化管理部门应根据系统运行情况和业务需求，定期对信息系统进行优化，包括性能优化、功能优化、安全优化等，提高系统的运行效率和稳定性。（三）变更管理1.变更申请：因业务需求变化或系统优化等原因需要对信息系统进行变更时，相关部门应向信息化管理部门提交变更申请，填写变更申请表，详细说明变更的内容、原因、影响范围等。2.变更评估：信息化管理部门组织相关人员对变更申请进行评估，评估变更的必要性、可行性、风险等。3.变更实施：经评估通过的变更申请，信息化管理部门制定变更实施方案，明确变更实施的步骤、时间安排、责任人等。变更实施过程中，应严格按照变更实施方案进行操作，确保变更的顺利进行。4.变更验证：变更实施完成后，信息化管理部门组织相关人员对变更进行验证，确保变更达到预期效果，不影响系统的正常运行。（四）应急管理1.应急预案制定：信息化管理部门应制定信息系统应急预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急响应：发生信息系统突发事件时，信息化管理部门应立即启动应急预案，按照应急响应流程进行处置，及时恢复系统正常运行，减少事件对业务的影响。同时，及时向上级领导汇报事件情况，配合相关部门进行调查和处理。六、信息化安全管理（一）安全策略制定信息化管理部门应制定信息化安全策略，明确安全管理目标、安全管理原则、安全管理措施等，确保信息系统的安全运行。（二）安全防护措施1.网络安全防护：建立防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等网络安全防护设施，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。2.系统安全防护：对服务器、数据库等关键信息系统进行安全加固，设置用户权限管理、访问控制、数据加密等安全措施，防止内部人员非法访问和数据泄露。3.数据安全防护：对重要数据进行加密存储和传输，定期进行数据安全检查和审计，防止数据丢失、损坏和泄露。（三）安全培训与教育1.安全意识培训：信息化管理部门应定期组织员工参加信息化安全意识培训，提高员工的安全意识和防范能力。2.安全技能培训：对涉及信息化系统管理和操作的人员进行安全技能培训，使其掌握安全管理知识和技能，能够正确处理安全事件。（四）安全审计与检查1.安全审计：信息化管理部门应建立安全审计机制，对信息系统的运行情况和用户操作行为进行审计，及时发现安全隐患和违规行为。2.安全检查：定期对信息系统进行安全检查，包括网络安全检查、系统安全检查、数据安全检查等，确保安全防护措施的有效落实。七、信息化数据管理（一）数据管理制度1.数据标准制定：信息化管理部门应制定数据标准，明确数据的定义、格式、编码规则等，确保数据的一致性和规范性。2.数据质量管理：建立数据质量管理体系，对数据的准确性、完整性、及时性等进行监控和评估，及时发现和纠正数据质量问题。3.数据共享与交换：建立数据共享与交换平台，促进集团内部各部门之间的数据共享与交换，提高工作效率。（二）数据备份与存储1.数据备份：按照数据备份策略定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。2.数据存储：根据数据的重要性和使用频率，合理规划数据存储方式和存储设备，确保数据的安全存储和快速访问。（三）数据分析与利用1.数据分析：利用数据分析工具和技术，对信息化数据进行分析，挖掘数据价值，为企业决策提供支持。2.数据应用：将数据分析结果应用于企业的业务管理、市场营销、客户服务等领域，提高企业的管理水平和竞争力。八、信息化培训与推广（一）培训计划制定信息化管理部门应根据集团信息化建设和员工信息化应用需求，制定信息化培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间等。（二）培训实施1.内部培训：组织内部培训师或邀请外部专家进行信息化培训，培训内容包括信息系统操作技能、信息化安全知识、数据分析应用等。2.在线学习：建立在线学习平台，提供信息化培训课程和学习资源，员工可以自主选择学习内容和学习时间进行学习。3.实践培训：通过实际项目操作、案例分析等方式，让员工在实践中学习和掌握信息化应用技能。（三）培训效果评估1.考试评估：通过考试的方式对员工的培训知识掌握情况进行评估。2.实际操作评估：观察员工在实际工作中对信息化技能的应用情况，评估培训效果。3.反馈评估：收集员工对培训内容、培训方式等方面的反馈意见，评估培训效果。（四）信息化推广1.宣传推广：通过内部刊物、宣传栏、会议等方式，宣传信息化建设的成果和应用案例，提高员工对信息化的认识和重视程度。2.激励措施：制定信息化应用激励措施，鼓励员工积极应用信息化系统，提高工作效率和质量。对信息化应用效果显著的部门和个人进行表彰和奖励。九、信息化资产与文档管理（一）信息化资产管理制度1.资产登记：信息化管理部门应对信息化资产进行登记，建立资产台账，记录资产的名称、型号、规格、购置时间、使用部门等信息。2.资产维护：定期对信息化资产进行维护和保养，确保资产的正常运行。对资产的维修、更换等情况进行记录。3.资产盘点：定期对信息化资产进行盘点，确保账实相符。对盘点中发现的问题及时进行处理。（二）信息化文档管理1.文档分类：信息化管理部门应建立信息化文档分类体系，将文档分为项