大宗航材送修项目管理程序

概述与适用范围程序阐述了大宗航材送修的厂家选择、评审以及协议签署等内容和要求。本程序适用于飞机维修工程部航空器材部、质量部、工程部、发动机管理中心、基地维修部、航线维修部和生产计划部。程序属性■CCAR121□CCAR145□CCAR145依据文件AC-121-66《维修计划和控制》。《维修工程管理手册》MF/0705-5“按小时计费的包修”。《维修工程管理手册》MF/0705-7“发动机送修”。《总则》MF/0102-4“采购管理制度”。术语和定义周转件：指按照生产厂家的部件维修手册，以符合适航要求的手段，可重复修理使其恢复至可用状态的飞机零部件。故障件：指从飞机上拆下的被认为带有故障的飞机零部件。大宗航材送修：发动机、APU、起落架、附件包修项目等总修理费用达到100万RMB以上的送修项目采用“竞争性谈判”方式。送修：指把周转件送往经具有局方维修许可并经厦航批准的修理厂家进行修理至可用。附件包修：在协议期内，将指定件号的故障件以按飞行小时计费（或固定价格计费）的方式送到指定送修厂家修理。要求所需的人员岗位大宗航材送修项目竞争性谈判小组由以下部门人员构成：航空器材部主管、送修索赔处（副）经理、送修索赔专员/高级专员；工程处工程师、动力工程师；可靠性分析工程师、质保工程师；附件监控工程师；计划财务部人员；审计监察部人员。职责大宗航材送修项目小组：负责对修理厂家进行资格预审，并提出入围竞争性谈判的合格修理厂家名单，开展竞争性谈判；负责草拟竞争性谈判文件及合同文本，编制修理厂家评审表，发送竞争性谈判文件。负责与修理厂家对商务、技术及价格条款等进行谈判；负责对大宗航材送修项目进行经济性分析及成本测算，并在评审会上汇报。航空器材部：负责组织大宗航材（除发动机/APU）外）送修项目的开展；负责大宗航材送修协议签署的具体事宜，并按照本手册MF/8207-3“航材送修管理程序”对送修附件进行送修；配合计划财务部对大宗航材项目送修的经济性分析及成本测算，提供有关的数据。工程部：负责评估参评厂家的修理质量和技术交流报告，并在大宗航材送修项目的送修报价评估会议上汇报；负责制定大宗航材送修项目的AD/CAD/SB改装要求，并预估相关改装成本。发动机管理中心：负责组织发动机/APU送修项目的开展；负责评估发动机/APU参评厂家的修理质量和技术交流报告，并在大宗航材送修项目的送修报价评估会议上汇报；负责制定发动机/APU的AD/CAD/SB改装要求，并预估相关改装成本；负责制定发动机送修计划（非计划送修除外），送修计划可以跨年度周期，根据飞机的性质（自购、租赁），发动机梯次使用以及发动机修理级别进行项目分包。组织航空器材部、计划财务部对项目包进行分析，包括根据历史送修经验，结合本次送修计划，确定维修范围、预计费用、预测送修周期，并评估合同执行过程中的风险。生产计划部：负责提供附件的拆换计划，记录拆下的飞机零部件的履历信息；向航空器材部提供“附件拆换报告”，包括该件的使用拆下日期、原因和故障描述、使用经历和需执行的AD/CAD/SB要求。质量部：负责评估参评的修理厂家审核报告、监修报告，并在大宗航材送修项目的送修报价评估会议上汇报；定期对大宗航材项目送修附件的修理质量，以及引发航班延误的情况进行分析和评估。大宗航材项目送修原则发动机/APU送修由飞机维修工程部发动机管理中心（以下简称“EMC”）负责组织飞机维修工程部航空器材部、质量部、计划财务部相关人员参与。其他送修（起落架、附件包修等）以飞机维修工程部航空器材部负责组织飞机维修工程部工程部、质量部、计划财务部相关人员参与。大宗航材送修项目启动应报经公司维修副总经理，项目小组负责人由航空器材部推荐，经飞机维修工程部分管航材（副）总经理批准，由航空器材部送修索赔专员/高级专员担任，负责召集项目小组会议、联络协调各部门之间的工作。大宗航材送修项目应至少提前2个月启动各项工作，项目负责人应提前制定相关工作计划并向项目组发布。公司维修副总经理负责组织或授权他人组织大宗航材送修项目报价评估工作。大宗航材送修项目的修理厂家，应具有CAAC维修许可，发动机修理厂家还应具有FAA维修许可，经批准列入《厦航认可航空器及零附件委托维修机构清单批准书》，并与厦航了签订维修协议。涉及经营租赁飞机的发动机修理，三家受邀修理厂家中应至少有两家境外厂家。大宗航材送修项目修理厂家的选择，应由大宗航材送修项目评审小组进行修理质量、修理周期、送修价格、服务等方面的综合评估。大宗航材送修项目报价评审小组成员由飞机维修工程部和计划财务部及采购管理部共同组成，审计监察部列席监督，由公司维修副总经理审批确定：具备参与评选投票的人员为所属部门经理以上管理人员：飞机维修工程部总经理、飞机维修工程部党委书记、飞机维修工程部总工程师、飞机维修工程部副总经理、飞机维修工程部航空器材部主管、工程部主管或发动机管理中心主管、质量部主管；计划财务部成员由计划财务部总经理指派；采购管理部成员由采购管理部总经理指派；每次参与大宗航材送修项目报价评审会议的评分成员总人数不得少于7人，飞机维修工程部4人，计划财务部2人，采购管理部1人。大宗航材送修项目小组与修理厂家对商务、技术及价格条款等的谈判，谈判轮次不得少于二轮。如果出现优胜厂家得票数相等的情况，公司维修工程副总经理应投票参与决定送修厂家。原则上竞争性谈判应与各修理厂家就除具费率、价格外的合同条款（包括技术条款、商务条款）达成一致后，与厂家就价格进行商谈。商谈结束后，项目负责人向评审领导小组提交竞争谈判结果报告，经评审小组同意，并确定现场报价日期后，向厂家发现场报价邀请，要求厂家提供有关费率、价格的具体报价。报价邀请文件应包括以下内容：报价函、谈判授权书、对项目的相应说明、谈判修理厂家资格证明文件、修理周期索赔和质量保证、合同条款相应说明、谈判修理厂家认为需要提供的其他文件。大宗航材送修项目报价评审结果采用实名记录的方式，根据每位评委的打分结果确定意向送修厂家。公司维修副总经理负责批准大宗航材送修项目送修的评审结果，具有对每一份评审表的审核权，当发现评委的打分与实际情况出入较大时，有权提出重新打分的要求，或提出作废的要求。大宗航材送修项目的送修厂家选择评选、全程商谈及审批都应遵守保密原则。大宗航材送修项目整个过程接受公司审计监察部的监督，记分经审计监察部核查确认，确保项目小组工作符合公司采购管理制度规定。《送修厂家包修报价评审表》和《送修厂家包修报价评审记录单》待报价评审会议结束后，由航空器材部保管。航空器材部送修索赔处与质量部可靠性中心在协议有效期内，应对大宗航材送修项目执行进行监控，并定期对大宗航材送修项目进行质量评估。大宗航材项目送修厂家的选择及报价评审管理程序航空器材部主管提出组成项目小组的建议，推荐项目负责人。飞机维修工程部分管航材（副）总经理成立项目组，审批航材项目负责人。送修索赔处经理、送修索赔专员整理大宗航材送修项目中包修项目清单（发动机、起落架等器材单一件号送修项目除外），以及项目的资料、参加的修理厂家等，提交项目申请。航空器材部主管审核包修项目。飞机维修工程部分管航材（副）总经理审核包修项目。公司维修副总经理审批包修项目。准备修理厂家评审的相关资料。项目负责人组织讨论并草拟竞争性谈判文件和修理厂家评审表，提交审批。送修索赔专员按照竞争性谈判文件要求，组织制定送修协议。负责收集有资质修理厂家的详细资料。项目小组讨论确定三家以上意向修理厂家，经审批后，向厂家发竞争性谈判邀请；要求各修理厂家按要求响应。确定与修理厂家进行现场谈判的日期。整理报价修理厂家的厂家简介，提取评分表所要求的信息，并汇总成表。整理大宗航材项目送修器材的历史送修记录以及各修理厂家的修理质量。根据送修相关的数据，结合公司机队发展，对项目进行经济性分析或成本测算。工程工程师、动力工程师确认大宗航材项目送修清单内附件的件号适用性以及已执行改装的情况。质保工程师对参与报价的修理厂家进行维修能力分析，并汇报以往质量审核情况。评审小组原则上在报价日期当天，项目组负责人组织评审会议，在审计监察部监督下，各参评修理厂家现场提交报价。评审小组成员对各厂商的报价情况充分了解并进行评估，对照“送修厂家大宗航材项目送修报价评审表”，根据各项指标的评分标准，对各修理厂家进行现场评分，签名。审计监察部门确认最终评审结果，项目组初步筛选出1至2个最优的维修厂商。公司维修副总经理审批评审结果，或批示开展第二次报价。项目负责人做好会议记录，整理完成会议报告并提交OA公文管理-呈批件，提交审批。报告内容应详细说明会议全过程并附上会议评分确定的签字文件。公司审批人审批呈批件，确定最终送修厂家。项目负责人将评审结果通知各参评送修厂家。送修索赔专员负责保存评分原始记录。项目小组项目小组对送修协议提出修改意见，与送修厂家进一步商谈。确定最终协议。送修索赔处经理、送修索赔专员将最终协议提交门户审批，并完成协议的签署。执行协议。工作记录要求序号表