合同管理办法

合同管理办法一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本办法。

（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、子公司签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。

（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等活动必须遵守国家法律法规和政策规定。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应体现公平、公正，确保双方权利义务对等。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。

二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司领导、相关部门负责人组成。合同管理委员会职责如下：1.审议合同管理制度、流程和重大合同。2.协调解决合同管理中的重大问题。3.对合同管理工作进行监督和指导。

（二）合同管理部门公司指定[具体部门]为合同管理部门，负责合同管理的日常工作，主要职责如下：1.制定和完善合同管理制度、流程，并组织实施。2.参与合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等全过程管理。3.建立合同台账，对合同进行分类、编号、归档管理。4.定期对合同履行情况进行检查和统计分析，及时发现和解决合同履行中的问题。5.负责合同纠纷的处理和诉讼案件的管理。

（三）合同承办部门合同承办部门负责本部门合同的起草、谈判、申请签订等工作，并配合合同管理部门进行合同的履行、变更、终止等工作，主要职责如下：1.根据业务需要，负责起草合同文本，确保合同条款符合业务要求和法律法规规定。2.组织合同谈判，与对方就合同条款进行协商，维护公司利益。3.向合同管理部门提交合同审批申请，并配合合同管理部门进行合同审核。4.负责合同的履行，及时处理合同履行过程中的问题，并向合同管理部门反馈履行情况。5.根据业务变化或对方要求，提出合同变更、终止申请，并配合合同管理部门办理相关手续。

三、合同签订管理（一）合同起草1.合同承办部门应根据业务需求，起草合同文本。合同文本应包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。2.合同文本应使用规范的语言文字，条款应明确、具体、完整，避免模糊不清或歧义条款。对于格式合同，应仔细审查格式条款的合法性和合理性，防止出现对公司不利的条款。

（二）合同审核1.合同承办部门起草的合同文本应提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应从法律、经济、技术等方面对合同进行全面审核，并提出审核意见。2.审核内容主要包括：合同主体资格是否合法、合同条款是否符合法律法规规定和公司利益、合同双方权利义务是否对等、合同风险是否可控等。3.对于重大合同或法律关系复杂的合同，合同管理部门应组织法律事务部门、财务部门、业务部门等相关人员进行会审，并出具会审意见。

（三）合同审批1.经审核后的合同，合同承办部门应按照公司内部审批流程提交审批。审批流程应明确各级审批人员的职责和权限，确保合同审批的规范、高效。2.审批人员应认真审查合同内容，对不符合公司规定或存在风险的合同，应提出修改意见或不予批准。3.合同审批通过后，合同承办部门应将审批结果及时反馈给合同管理部门。

（四）合同签订1.合同经审批通过后，由合同承办部门负责与对方当事人签订合同。签订合同应使用公司统一的合同专用章，并按照规定的程序进行盖章。2.合同签订人员应确保合同上的签字、盖章真实、有效，合同份数应符合公司规定和业务需要。3.合同签订后，合同承办部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行编号、归档，并将合同正本交财务部门等相关部门留存。

四、合同履行管理（一）履行计划制定合同签订后，合同承办部门应制定合同履行计划，明确合同履行的各个环节和时间节点，并将履行计划提交合同管理部门备案。

（二）履行跟踪与监督1.合同承办部门应按照履行计划组织合同的履行，并及时向合同管理部门反馈履行情况。合同管理部门应定期对合同履行情况进行跟踪检查，发现问题及时督促合同承办部门解决。2.在合同履行过程中，如出现对方违约或不可抗力等情况，合同承办部门应及时采取措施，减少损失，并向合同管理部门报告。合同管理部门应根据情况，会同相关部门研究制定应对方案。

（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需变更合同内容，合同承办部门应及时提出变更申请，并按照合同签订的审批流程进行审批。经审批同意后，双方应签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知对方，并按照合同约定或法律法规规定办理解除手续。解除合同应签订书面协议，并对合同解除后的善后事宜进行妥善处理。

五、合同档案管理（一）归档范围公司签订的各类合同及相关资料，包括合同文本、合同审批表、合同变更协议、解除协议、往来函件、履行记录等，均应作为合同档案进行归档管理。

（二）归档要求1.合同档案应按照年度、类别、编号顺序进行整理归档，确保档案资料完整、齐全、规范。2.合同文本应使用原件归档，如因特殊原因无法提供原件的，应提供经双方签字确认的复印件，并注明原件存放处。3.合同档案应妥善保管，防止丢失、损坏或泄密。

（三）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到合同管理部门查阅。查阅时应在合同管理部门指定的地点进行，不得擅自将合同档案带出。2.因工作需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》，经所在部门负责人、合同管理部门负责人和公司分管领导批准后，办理借阅手续。借阅期限一般不得超过[具体期限]，借阅人应按时归还档案。3.借阅人应妥善保管合同档案，不得转借、涂改、复印、泄露合同内容。如因保管不善造成合同档案丢失、损坏的，应承担相应责任。

六、合同风险管理（一）风险识别与评估1.合同管理部门应定期对合同进行风险识别和评估，分析合同履行过程中可能存在的风险因素，如市场风险、信用风险、法律风险等。2.根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施，将合同风险控制在可承受范围内。

（二）风险监控与预警1.合同管理部门应建立合同风险监控机制，对合同履行情况进行实时监控，及时发现风险变化情况。2.当合同风险达到预警级别时，合同管理部门应及时向合同承办部门和相关领导发出预警通知，提醒采取相应措施防范风险。

（三）风险应对措施1.对于市场风险，合同承办部门应加强市场调研和分析，合理确定合同价格和履行期限，采取套期保值等措施规避市场波动风险。2.对于信用风险，合同承办部门应在签订合同前对对方当事人的信用状况进行调查评估，要求对方提供担保或采取其他信用风险防范措施。在合同履行过程中，应密切关注对方信用变化情况，及时采取措施防范信用风险。3.对于法律风险，合同管理部门应加强合同审核，确保合同条款符合法律法规规定。在合同履行过程中，如发生法律纠纷，应及时咨询法律事务部门，依法维护公司合法权益。

七、合同纠纷处理（一）纠纷协商合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应首先与对方当事人进行协商，争取通过友好协商解决纠纷。协商过程中应注意收集相关证据，如合同文本、往来函件、履行记录等。

（二）纠纷调解如协商不成，合同承办部门可根据合同约定或双方协商，申请有关部门进行调解。调解过程中应遵守调解程序，尊重调解结果。

（三）仲裁或诉讼如调解不成，合同承办部门应及时向合同管理部门报告，并根据合同约定或法律法规