2025定向增发合同

2025定向增发合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发行人）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购人）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，股票代码：，股票简称：。乙方为一家依法设立并有效存续的企业/机构/个人，具有合法的认购资格。甲方拟进行定向增发，乙方同意认购甲方本次定向增发的股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本次定向增发事宜达成如下协议：第一条定向增发的基本情况1.1本次定向增发的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。1.2本次定向增发的股票数量为股（大写：股），发行价格为每股人民币元（大写：元/股）。1.3本次定向增发的募集资金总额为人民币元（大写：元），其中乙方认购金额为人民币元（大写：元）。1.4本次定向增发的发行对象为乙方，本次发行完成后，乙方持有甲方的股票数量为股（大写：股）。1.5本次定向增发的发行定价基准日为（具体日期），发行价格不低于定价基准日前个交易日甲方股票交易均价的%。第二条认购金额及支付方式2.1乙方同意按照本合同约定的发行价格认购甲方本次定向增发的股票，认购金额为人民币元（大写：元）。2.2乙方应于甲方书面通知规定的缴款日前，将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。2.3甲方指定的收款账户信息如下：开户行：账户名称：账号：2.4乙方支付的认购款项应为人民币现金，不得以实物或其他形式支付。2.5若乙方未按约定时间足额支付认购款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。第三条交割与登记3.1甲方应于乙方足额支付认购款项后个工作日内，向乙方交付本次定向增发的股票。3.2甲方负责办理本次定向增发股票的登记手续，并将股票登记至乙方名下。3.3本次定向增发的股票在登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有相应的股东权利。3.4本次定向增发完成后，甲方应当及时公告发行情况报告书，并按照相关规定办理相关手续。第四条锁定期安排4.1乙方承诺，本次认购的股票自发行结束之日起个月内不得转让。4.2锁定期届满后，乙方转让股票应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及上海证券交易所的相关规定。4.3若乙方违反锁定期承诺进行转让，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。第五条信息披露与保密5.1甲方应当按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。5.2乙方应当配合甲方的信息披露工作，提供必要的资料和信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。5.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的相关内容，但法律法规另有规定或司法机关、监管机构要求的除外。第六条税费承担6.1本次定向增发过程中产生的税费，包括但不限于印花税、手续费等，由双方依法各自承担。6.2乙方支付的认购款项应当扣除应缴纳的税费，甲方应当依法履行代扣代缴义务。第七条违约责任7.1任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。7.2若乙方未按约定时间足额支付认购款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为未支付金额的%。7.3若甲方未按约定时间交付股票或办理登记手续，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。7.4因不可抗力事件导致一方无法履行本合同，双方应协商解决，互相免除违约责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的一切争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2本合同的诉讼费用、律师费用等由败诉方承担。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同的附件为本合同的组成部分，包括但不限于：（1）乙方的营业执照复印件；（2）甲方的董事会决议；（3）其他相关文件。9.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。9.4本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章