某公司董事会成员分红方案

某公司董事会成员分红方案一、方案背景某公司在过去一段时间内取得了显著的业绩增长，在市场竞争中占据了有利地位。为了激励董事会成员继续为公司的发展贡献力量，同时合理分享公司的经营成果，特制定本董事会成员分红方案。

二、分红原则1.公平公正原则：依据董事会成员的职责履行情况、对公司发展的贡献程度等因素，公平合理地确定分红金额，确保每位成员得到与其付出相匹配的回报。2.激励导向原则：通过分红机制，激励董事会成员积极发挥领导作用，推动公司持续健康发展，提升公司整体业绩和市场价值。3.可持续发展原则：分红方案的制定要充分考虑公司的长期发展战略和资金需求，确保公司有足够的资金用于业务拓展、技术研发、人才培养等方面，保障公司的可持续发展能力。

三、分红对象本方案的分红对象为公司董事会成员，具体名单如下：[董事会成员姓名及职务]

四、分红计算依据1.公司业绩指标净利润：以公司经审计的年度净利润为基础，净利润是衡量公司经营成果的核心指标，反映了公司在一定时期内的盈利能力。营业收入增长率：体现公司业务规模的扩张速度，计算公式为：（本年度营业收入上年度营业收入）/上年度营业收入×100%。较高的营业收入增长率表明公司市场份额在扩大，业务发展态势良好。资产回报率（ROA）：衡量公司运用全部资产获取利润的能力，计算公式为：净利润/平均资产总额×100%。该指标有助于评估公司资产运营效率和利用效果。2.个人贡献评估战略决策贡献：评估董事会成员在公司战略规划制定、重大投资决策、业务方向调整等方面的贡献程度。例如，提出具有前瞻性和可行性的战略建议，推动公司进入新的市场领域或成功实施重大项目，为公司带来显著的经济效益和发展机遇。管理绩效提升：考察董事会成员在完善公司治理结构、优化内部管理流程、提升团队执行力等方面所取得的成效。如加强内部控制，提高公司运营效率，降低管理成本，使公司管理水平得到显著提升。市场拓展与品牌建设：关注董事会成员在拓展市场渠道、提升公司品牌知名度和美誉度方面的努力和成果。通过有效的市场推广活动，增加公司产品或服务的市场份额，提升品牌影响力，为公司创造更多商业价值。危机应对与风险管理：评估董事会成员在应对公司面临的各种危机和风险时的表现，如市场波动、政策变化、竞争对手挑战等。能够及时制定应对策略，化解危机，保障公司稳健运营，将风险损失降到最低限度。

五、分红计算方法1.公司业绩得分计算根据公司设定的业绩指标权重，计算各项业绩指标得分。具体权重分配如下：净利润占[X]%，营业收入增长率占[X]%，资产回报率占[X]%。各项业绩指标得分=（实际完成值/目标值）×指标权重×100。若实际完成值超过目标值，则得分按照上述公式计算；若未达到目标值，则按照实际完成比例计算得分，但最低得分为0分。公司业绩总得分=净利润得分+营业收入增长率得分+资产回报率得分。2.个人贡献得分计算由公司内部评估小组（包括高级管理人员、人力资源部门代表等）根据预先制定的个人贡献评估标准，对每位董事会成员的战略决策贡献、管理绩效提升、市场拓展与品牌建设、危机应对与风险管理等方面进行打分，各项贡献评估满分均为100分。个人贡献总得分=战略决策贡献得分×[X]%+管理绩效提升得分×[X]%+市场拓展与品牌建设得分×[X]%+危机应对与风险管理得分×[X]%。其中，各项贡献评估权重根据其对公司发展的重要性和关联性进行设定。3.综合得分计算综合得分=公司业绩总得分×[X]%+个人贡献总得分×[X]%。该综合得分反映了董事会成员在公司整体业绩表现以及个人对公司贡献方面的综合情况。4.分红金额计算首先确定公司可供分配的红利总额。公司可供分配的红利总额=公司当年净利润×[分红比例]（分红比例根据公司实际情况和发展需求预先设定）。然后根据每位董事会成员的综合得分占全体董事会成员综合得分总和的比例，计算每位成员应得的分红金额。具体计算公式为：个人分红金额=公司可供分配的红利总额×（个人综合得分/全体董事会成员综合得分总和）。

六、业绩目标设定与考核周期1.业绩目标设定公司根据自身发展战略和市场预期，设定下一年度的业绩目标，包括净利润目标、营业收入增长率目标和资产回报率目标等。业绩目标应具有一定的挑战性，同时兼顾可行性，以激励董事会成员积极推动公司发展。业绩目标在年初以书面形式确定，并在公司内部进行公示，接受全体员工的监督。2.考核周期本方案的考核周期为自然年度，即每年1月1日至12月31日。公司在每个会计年度结束后，按照既定的业绩指标和个人贡献评估标准进行考核计算，确定董事会成员的分红金额。

七、分红支付方式与时间1.支付方式分红以现金形式支付给董事会成员。公司将在确定分红金额后，按照国家税收法规代扣代缴个人所得税，确保分红支付的合法性和合规性。2.支付时间分红支付时间原则上不晚于公司年度财务报告披露后的[X]个工作日内。具体支付日期将根据公司财务结算进度和内部审批流程确定，并提前通知董事会成员。

八、特殊情况处理1.中途离职若董事会成员在考核周期内中途离职（包括主动辞职、因违反公司规定被辞退等情况），其分红金额将根据其在公司实际工作时间按照以下方式计算：实际分红金额=应得分红金额×（实际工作月数/12）。计算结果按照四舍五入原则保留到小数点后两位。离职董事会成员应得的剩余分红金额在离职手续办理完毕后的[X]个工作日内支付。2.公司业绩未达目标若公司在考核周期内未能完成设定的业绩目标，分红金额将根据实际完成情况进行相应调整。具体调整方式为：按照实际完成业绩指标占目标值的比例，同比例下调公司可供分配的红利总额以及每位董事会成员的分红金额。例如，若公司净利润仅完成目标值的80%，则公司可供分配的红利总额相应下调20%，每位董事会成员的分红金额也按照此比例下调。若公司业绩连续多年未达目标，公司将对分红方案进行重新评估和调整，以确保分红机制与公司实际经营状况相适应。3.个人贡献异常变动在考核周期内，若董事会成员个人贡献出现重大异常变动（如因严重失误给公司造成重大损失、违反职业道德或法律法规等），公司有权根据实际情况重新评估其个人贡献得分，并相应调整其分红金额。情节严重的，公司有权取消其当年分红资格，并依法追究其责任。

九、方案的调整与变更1.调整依据本方案将根据公司经营状况、市场环境变化、法律法规调整等因素进行适时调整。如公司经营战略发生重大转变、业绩指标考核体系需要优化、税收政策发生重大变化等，均可能触发方案调整。2.调整程序由公司管理层根据实际情况提出方案调整建议，提交董事会审议。董事会在审议过程中，应充分听取各方意见，对调整建议进行全面评估和论证。经董事会审议通过后的方案调整内容，需在公司内部进行公示，并及时通知董事会成员。公示期为[X]个工作日，公示期间如有员工提出异议，公司将进行调查核实，并根据调查结果决定是否对调整方案进行进一步修改。

十、沟通与解释1.沟通机制公司建立与董事会成员的定期沟通机制，在年度业绩考核期间和分红方案实施过程中，及时向董事会成员通报公司业绩情况、个人贡献评估结果以及分红方案的执行情况等信息，确保董事会成员对公司经营状况和分红方案有充分了解。董事会成员如有任何疑问或建议，可随时与公司管理层或人力资源部门进行沟通交流，公司将认真听取并及时反馈处理结果。2.解释权归属本分红方案由公司董事会负责解释。在方案实施过程中，如遇具体问题需要进一步明确解释的，由公司董事会根据实际情况进行裁决。

十一、方案实施与监督1.实施部门本方案由公司人力资源部门负责具体组织实施，包括业绩指标数据收集与统计、个人贡献评估、分红金额计算、支付手续办理等工作。财务部门负责提供公司财务数据支持，协助人力资源部门进行相关计算和审核工作。2.监督机制公司设立内部监督小组，由审计部门、纪检部门等相关人员组成，负责对分红方案的实施过程进行监督检查，确保方案执行的公平、公正、公开，防止出现违规操作行为。内部监督小组定期对分红方案实施情况进行审查，检查业绩指标考核的准确性、个人贡献评估的客观性、分红金额计算的合规性以及支付流程的规范性等方面。如发现问题，应及时督促相关部门进行整改，并将整改情况向董事会汇报。

十二、保密条款1.董事会成员应对在参与分红方案制定和实施过程中所获取的公司财务数据、个人贡献评估结果等信息严格保密，不得向任何第三方泄露。2.如有违反保密条款的行为，公司将依法追究其责任，并要求其承担因此给公司造成的一切损失。

十三、附则1.