农村信用社安全保卫内控制度

农村信用社安全保卫内控制度一、总则（一）目的为加强农村信用社安全保卫工作，确保农村信用社各项业务安全稳健运营，保护农村信用社和客户的资金及财产安全，根据国家有关法律法规和金融监管要求，结合农村信用社实际情况，制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于农村信用社各级管理机构、营业网点、自助设备、金库及其他相关场所和设施的安全保卫工作。

（三）基本原则1.预防为主原则：通过建立健全各项安全防范措施，加强安全教育培训，提高员工安全意识和防范能力，预防各类安全事故和案件的发生。2.综合治理原则：安全保卫工作涉及农村信用社各个部门和环节，需要各部门密切配合，协同作战，形成综合治理的工作格局。3.谁主管、谁负责原则：明确各级管理人员和员工在安全保卫工作中的职责，实行责任追究制度，确保安全保卫工作责任落实到位。

二、组织架构与职责（一）安全保卫工作领导小组农村信用社应成立安全保卫工作领导小组，由联社理事长担任组长，主任担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责研究制定安全保卫工作方针、政策和制度，部署安全保卫工作任务，协调解决安全保卫工作中的重大问题。

（二）安全保卫部门设立安全保卫部门，配备专职安全保卫人员，负责具体组织实施农村信用社安全保卫工作。其主要职责包括：1.制定和完善安全保卫工作制度、操作规程和应急预案，并组织实施。2.开展安全检查和隐患排查，督促整改安全隐患。3.负责安全保卫设施建设、维护和管理。4.组织安全教育培训和应急演练。5.协助公安机关开展案件调查和处理工作。6.其他与安全保卫工作相关的职责。

（三）各部门职责1.业务部门：负责本部门业务范围内的安全管理工作，落实安全防范措施，配合安全保卫部门开展工作。2.人力资源部门：负责将安全保卫工作纳入员工绩效考核体系，会同安全保卫部门开展安全教育培训工作。3.财务部门：负责保障安全保卫工作所需经费，确保安全保卫设施建设、维护和管理等费用的及时足额到位。

（四）营业网点职责1.营业网点负责人是本网点安全保卫工作的第一责任人，负责组织落实本网点安全保卫工作制度和措施。2.营业人员要严格遵守安全操作规程，做好营业场所的安全防范工作，确保客户和资金安全。3.按照规定配备和使用安全保卫设施设备，定期进行维护和检查。

三、安全保卫设施建设与管理（一）营业场所建设1.营业场所应选址在安全、便利的位置，远离易燃易爆场所、人员密集场所和治安复杂区域。2.营业场所应设置坚固的实体防护设施，如防弹玻璃、联动门、柜台防护舱等，确保营业场所的安全。3.营业场所应安装监控设备、报警设备、应急照明设备等安全防范设施，确保监控无死角，报警及时准确，应急照明充足。

（二）自助设备建设1.自助设备应安装在安全、便利、易于管理的位置，周围环境应符合安全要求。2.自助设备应配备必要的安全防范设施，如监控设备、报警设备、防尾随联动门等，确保自助设备的安全。3.自助设备应定期进行维护和检查，确保设备正常运行，安全防范设施有效。

（三）金库建设1.金库应选址在安全、隐蔽的位置，远离营业场所和人员密集区域。2.金库应设置坚固的实体防护设施，如金库门、防盗窗等，确保金库的安全。3.金库应安装监控设备、报警设备、通风设备、消防设备等安全防范设施，确保监控无死角，报警及时准确，通风良好，消防设施完好。

（四）安全保卫设施管理1.建立安全保卫设施台账，详细记录设施的名称、型号、安装位置、启用时间、维护保养情况等信息。2.定期对安全保卫设施进行维护和检查，确保设施正常运行，性能良好。3.安全保卫设施的维修、更换、报废等应严格按照规定程序进行审批，并做好记录。4.加强对安全保卫设施操作人员的培训，确保操作人员熟悉设施的操作方法和安全要求。

四、安全检查与隐患排查（一）检查内容1.安全保卫制度执行情况，包括人员安全管理、设施设备管理、操作规程执行等方面。2.安全防范设施建设与运行情况，如监控设备、报警设备、实体防护设施等。3.消防安全情况，包括消防设施配备、消防通道畅通、用火用电安全等。4.计算机信息系统安全情况，包括网络安全、数据备份、用户权限管理等。5.营业场所安全情况，包括营业秩序、现金管理、客户安全等。

（二）检查方式1.定期检查：安全保卫部门应定期组织对营业网点、金库、自助设备等进行全面检查，确保安全保卫工作制度和措施得到有效落实。2.不定期检查：安全保卫部门应不定期对营业网点、金库、自助设备等进行抽查，及时发现和解决安全保卫工作中存在的问题。3.专项检查：根据安全保卫工作的需要，安全保卫部门应适时组织开展专项检查，如消防安全检查、计算机信息系统安全检查等。

（三）隐患排查与整改1.对检查中发现的安全隐患，应及时进行排查和分析，确定隐患的等级和整改措施。2.建立隐患整改台账，明确整改责任人、整改期限和整改要求，跟踪整改情况，确保隐患得到及时有效整改。3.对重大安全隐患，应立即采取临时防范措施，并及时向上级领导报告，制定切实可行的整改方案，限期整改到位。

五、安全教育培训与应急演练（一）安全教育培训1.制定安全教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.安全教育培训内容应包括安全法律法规、安全保卫制度、安全防范知识、应急处置技能等。3.定期组织员工参加安全教育培训，新员工上岗前应进行专门的安全保卫知识培训，确保员工熟悉安全保卫工作要求，掌握安全防范技能。4.建立员工安全教育培训档案，记录员工参加培训的情况和考核结果。

（二）应急演练1.制定应急演练计划，明确演练内容、演练对象、演练时间和演练方式等。2.应急演练内容应包括火灾、抢劫、盗窃、诈骗等各类突发事件的应急处置。3.定期组织开展应急演练，检验和提高农村信用社应对突发事件的能力。演练结束后，应及时总结经验教训，对应急预案进行修订和完善。4.加强对应急演练的组织和指导，确保演练效果。演练过程中应设置逼真的场景，模拟真实的突发事件，检验员工的应急反应能力和协同配合能力。

六、案件防范与处置（一）案件防范1.加强员工思想教育，提高员工职业道德水平和法律意识，预防内部人员违规违纪行为的发生。2.严格执行岗位轮换、强制休假等制度，加强对重要岗位人员的监督和管理。3.加强对现金、重要空白凭证、印章等重要物品的管理，严格执行双人管库、双人守库、双人押运等制度。4.加强对计算机信息系统的安全管理，严格用户权限管理，防止信息泄露和系统被攻击。5.加强对营业场所的安全管理，维护营业秩序，防止外部人员寻衅滋事和抢劫、盗窃等案件的发生。

（二）案件处置1.发生案件后，应立即启动应急预案，采取有效措施保护现场，抢救伤员，控制局势，防止案件扩大。2.及时向上级领导和公安机关报告案件情况，配合公安机关开展案件调查工作。3.对案件进行深入分析和总结，查找案件发生的原因和存在的问题，采取针对性措施进行整改，防止类似案件再次发生。4.对案件涉及的责任人员，按照有关规定进行责任追究。

七、监督与考核（一）监督检查1.安全保卫部门应定期对各营业网点、金库、自助设备等的安全保卫工作进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。2.上级管理机构应加强对下级管理机构安全保卫工作的监督检查，确保安全保卫工作制度和措施得到有效落实。3.内部审计部门应定期对安全保卫工作进行审计，检查安全保卫制度执行情况、安全防范设施建设与管理情况、案件防范与处置情况等，提出审计意见和建议。

（二）考核评价1.建立安全保卫工作考核评价体系，明确考核内容、考核标准、考核方式和考核周期等。2.安全保卫工作考核评价结果应与员工绩效考核、薪酬分配、职务晋升等挂钩，对安全保卫工作成绩突出的单位和个人进行表彰和奖励，对安全保卫工作不力的单位和个人进行通报批评和责任追究。3.定期对安全保卫工作考核评价结果进行分析和总结，查找存在的问题和不足，采取针对性