外包业务管理制度

外包业务管理制度一、总则（一）目的为规范公司外包业务管理，提高外包业务质量和效率，降低外包业务风险，保障公司合法权益，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司所有外包业务活动，包括但不限于劳务外包、业务流程外包、信息技术外包等。

（三）基本原则1.合法合规原则：外包业务活动必须遵守国家法律法规和公司相关规定。2.风险可控原则：对外包业务风险进行全面评估和有效控制，确保公司利益不受损害。3.质量优先原则：选择具备良好信誉和专业能力的外包商，确保外包业务质量达到公司要求。4.成本效益原则：在保证外包业务质量的前提下，合理控制成本，提高经济效益。

二、外包业务决策与计划（一）外包业务需求评估1.各部门根据业务发展需要，提出外包业务需求。需求应明确外包业务的内容、范围、质量要求、时间节点等。2.公司对外包业务需求进行评估，分析外包业务对公司业务的影响、风险程度以及成本效益等。评估结果作为是否开展外包业务的重要依据。

（二）外包业务决策1.根据外包业务需求评估结果，公司管理层做出是否开展外包业务的决策。决策过程应充分考虑公司战略目标、资源状况、市场环境等因素。2.对于重大外包业务决策，应提交公司董事会审议通过。

（三）外包业务计划制定1.确定外包业务后，相关部门制定外包业务计划。计划应包括外包业务的具体实施步骤、时间安排、责任人、质量控制措施、风险应对措施等。2.外包业务计划应报公司分管领导审核批准后实施。

三、外包商选择与管理（一）外包商筛选标准1.具有合法经营资质，具备良好的商业信誉和财务状况。2.具有与外包业务相匹配的专业能力和经验，拥有相关领域的专业技术人员和设备。3.具有完善的质量管理体系和服务流程，能够确保外包业务质量达到公司要求。4.具有良好的沟通协调能力和服务意识，能够积极响应公司需求。5.具有合理的价格水平，在保证质量的前提下，成本具有竞争力。

（二）外包商选择程序1.发布外包业务招标信息，邀请符合条件的外包商参与投标。招标信息应明确外包业务的要求、投标截止时间、评标标准等。2.对外包商的投标文件进行评审，评审内容包括外包商的资质、技术方案、服务承诺、价格等。3.根据评审结果，选择若干家候选外包商进行实地考察。实地考察内容包括外包商的经营场所、设备设施、人员状况、质量管理体系等。4.综合考虑评审结果和实地考察情况，确定最终的外包商，并与其签订外包业务合同。

（三）外包商管理1.建立外包商档案，记录外包商的基本信息、业务合作情况、考核评价结果等。2.定期对外包商进行考核评价，考核评价内容包括外包业务质量、服务水平、成本控制、合同履行情况等。考核评价结果作为外包商续用、奖惩的重要依据。3.加强与外包商的沟通协调，定期召开外包业务协调会，及时解决业务合作过程中出现的问题。4.对外包商的重大事项变更进行审核，如外包商的股权结构变更、法定代表人变更、经营范围变更等。

四、外包业务合同管理（一）合同签订1.外包业务合同应采用书面形式，明确双方的权利义务、服务内容、质量标准、价格条款、付款方式、违约责任等。2.合同签订前，应由公司法律顾问对合同条款进行审核，确保合同合法合规。3.外包业务合同经公司分管领导审核批准后，由公司法定代表人或其授权代表与外包商签订。

（二）合同执行1.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。公司相关部门负责对外包业务合同的执行情况进行监督检查。2.如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行或部分无法履行，双方应及时协商解决，并签订补充协议或变更合同条款。3.如外包商违反合同约定，公司有权要求其承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。公司应按照合同约定和相关法律法规的规定，采取有效措施维护自身合法权益。

（三）合同变更与终止1.如因业务发展需要或其他原因，需对外包业务合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、时间、双方的权利义务等。2.外包业务合同期满或双方协商一致提前终止合同的，双方应按照合同约定办理相关手续，如结算费用、交接工作等。3.合同终止后，公司应妥善保管与外包业务相关的资料和文件，以备后续查询和审计。

五、外包业务质量控制（一）质量标准制定1.根据外包业务的特点和公司要求，制定明确的质量标准。质量标准应包括服务质量、产品质量、工作效率等方面的要求。2.质量标准应在合同中明确约定，并向外包商进行详细说明。

（二）质量监督检查1.公司相关部门定期对外包业务质量进行监督检查，检查内容包括外包商的工作流程、质量控制措施、人员操作规范等。2.建立质量反馈机制，及时收集公司内部用户对外包业务质量的意见和建议，并反馈给外包商，要求其限期整改。3.定期对外包业务质量进行评估，评估结果作为外包商考核评价的重要依据。

（三）质量改进措施1.对于质量监督检查中发现的问题，公司与外包商共同分析原因，制定质量改进措施，并跟踪改进效果。2.鼓励外包商开展质量管理创新活动，不断提高外包业务质量。

六、外包业务成本管理（一）成本预算编制1.在制定外包业务计划时，应同时编制成本预算。成本预算应包括外包业务的各项费用支出，如服务费用、设备采购费用、人员培训费用等。2.成本预算应报公司分管领导审核批准后实施。

（二）成本控制措施1.加强对外包业务成本的核算和分析，及时发现成本控制中的问题，并采取有效措施加以解决。2.与外包商协商合理的价格条款，在保证质量的前提下，降低外包业务成本。3.严格控制外包业务中的各项费用支出，如差旅费、办公用品费等，杜绝浪费现象。

（三）成本核算与分析1.定期对外包业务成本进行核算，编制成本报表，反映外包业务的成本支出情况。2.对成本报表进行分析，找出成本变动的原因，为成本控制提供决策依据。

七、外包业务风险管理（一）风险识别与评估1.建立外包业务风险识别机制，对可能影响外包业务的风险因素进行全面识别，如市场风险、信用风险、质量风险、法律风险等。2.采用科学的方法对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。

（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险事项，应制定专项应对方案。2.风险应对措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等策略。

（三）风险监控与预警1.建立外包业务风险监控机制，定期对外包业务风险进行监控，及时发现风险变化情况。2.设定风险预警指标，当风险指标达到预警值时，及时发出预警信号，采取相应的风险应对措施。

八、外包业务信息管理（一）信息收集与整理1.收集与外包业务相关的各类信息，如外包商信息、合同信息、业务数据、质量数据等。2.对收集到的信息进行整理和分类，建立外包业务信息数据库。

（二）信息共享与使用1.实现外包业务信息在公司内部相关部门之间的共享，提高信息传递效率和工作协同性。2.合理使用外包业务信息，为公司决策、业务管理、质量控制等提供支持。

（三）信息安全管理1.加强外包业务信息安全管理，采取必要的安全防护措施，如数据加密、访问控制、备份恢复等，确保信