外委工程管理制度

外委工程管理制度（一）目的为加强公司外委工程管理，规范外委工程发包行为，确保外委工程质量、安全和进度，控制工程成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司范围内所有外委工程的管理，包括但不限于建筑工程、安装工程、维修工程、技术改造工程等。（三）基本原则1.合法合规原则：外委工程发包应遵守国家法律法规和公司相关规定。2.公平公正原则：在选择承包方时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保各承包方享有平等的竞争机会。3.质量至上原则：确保外委工程质量符合相关标准和要求，满足公司生产经营需要。4.安全第一原则：强化外委工程安全管理，保障施工人员生命安全和公司财产安全。5.成本控制原则：合理控制外委工程成本，提高资金使用效益。二、管理职责（一）工程管理部门1.负责外委工程的立项审批、招投标管理、合同签订、施工过程监督等工作。2.组织相关部门对工程设计方案、施工图纸进行会审，提出优化建议。3.协调解决工程施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。4.负责工程竣工验收工作，组织相关部门对工程质量、安全、进度等进行验收评估。（二）安全管理部门1.对外委工程施工安全进行监督检查，制定安全管理措施，督促承包方落实安全生产责任。2.参与工程安全事故的调查处理，分析事故原因，提出整改措施。3.对承包方施工人员进行安全教育培训，提高施工人员安全意识。（三）质量管理部门1.对外委工程质量进行监督检查，制定质量控制标准，确保工程质量符合要求。2.参与工程质量事故的调查处理，分析质量问题原因，提出整改措施。3.组织相关部门对工程质量进行验收，出具质量验收报告。（四）财务管理部门1.负责外委工程预算的审核，控制工程费用支出。2.对外委工程资金支付进行审核，确保资金支付合规、准确。3.参与工程竣工结算审计工作，审核工程费用结算情况。（五）使用部门1.提出外委工程需求，明确工程内容、质量标准、工期要求等。2.协助工程管理部门进行工程招投标、合同签订等工作。3.负责工程施工现场的协调配合工作，监督承包方按要求施工。三、外委工程立项与审批（一）立项申请使用部门根据生产经营需要，填写《外委工程立项申请表》，详细说明工程名称、地点、内容、规模、质量标准、工期要求、预算金额等信息，并附相关资料（如工程设计方案、施工图纸等），报工程管理部门。（二）立项审批工程管理部门收到立项申请表后，组织相关部门进行审核。审核内容包括工程必要性、可行性、技术合理性、预算准确性等。审核通过后，报公司主管领导审批。立项审批通过后，工程管理部门下达《外委工程立项批复》，作为工程实施的依据。四、外委工程招投标管理（一）招标范围达到下列标准之一的外委工程，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在[X]万元人民币以上的。2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在[X]万元人民币以上的。3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在[X]万元人民币以上的。4.单项合同估算价低于前款规定的标准，但项目总投资额在[X]万元人民币以上的。（二）招标方式1.公开招标：通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.邀请招标：向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。（三）招标程序1.编制招标文件：工程管理部门负责编制招标文件，明确招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款。2.发布招标公告（或投标邀请书）：按照规定的方式发布招标公告（或投标邀请书），邀请潜在投标人参加投标。3.资格预审：对潜在投标人进行资格预审，审查其营业执照、资质证书、业绩、信誉等情况，确定合格的投标人名单。4.发售招标文件：向资格预审合格的投标人发售招标文件，并收取招标文件费用。5.踏勘现场：组织投标人踏勘工程现场，使其了解工程现场情况和周边环境。6.投标答疑：解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，作为招标文件的补充文件。7.开标：按照招标文件规定的时间、地点开标，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。8.评标：组建评标委员会，按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。9.定标：根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。中标人确定后，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（四）投标管理1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应包括商务部分、技术部分和价格部分等内容。2.投标人应在规定的投标截止时间前，将投标文件送达指定地点。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。3.投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。（五）评标与定标1.评标委员会由公司相关部门人员和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标标准应包括投标报价、技术方案、工程质量、工期、售后服务等方面的内容。3.评标委员会推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。招标人根据评标报告确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。五、外委工程合同管理（一）合同签订1.中标人确定后，工程管理部门应在规定的时间内与中标人签订外委工程合同。合同应明确双方的权利和义务，包括工程内容、质量标准、工期要求、合同价款、付款方式、验收标准、违约责任等条款。2.合同签订前，工程管理部门应将合同草本提交财务管理部门进行预算审核，审核通过后报公司主管领导审批。合同签订后，应将合同副本分送相关部门存档。（二）合同执行1.合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务。工程管理部门应定期对合同执行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。2.如遇合同变更，合同双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。（三）合同付款1.财务管理部门应按照合同约定的付款方式和时间，对外委工程资金支付进行审核。审核内容包括合同执行情况、工程进度、质量验收报告、发票等。2.工程进度款支付应根据工程实际完成情况，按照合同约定的比例支付。工程竣工验收合格后，支付至合同价款的[X]%；工程结算审计完成后，支付至结算价款的[X]%；预留合同价款的[X]%作为质量保证金，质保期满无质量问题后一次性支付。六、外委工程施工管理（一）施工准备1.工程管理部门应组织相关部门和承包方进行施工图纸会审，对施工图纸中存在的问题提出修改意见，确保施工图纸准确无误。2.承包方应根据施工图纸和工程要求，编制施工组织设计和施工方案，报工程管理部门审核批准。施工组织设计和施工方案应包括工程概况、施工进度计划、施工方法、质量保证措施、安全保证措施等内容。3.工程管理部门应组织相关部门对承包方施工人员进行安全教育培训，培训内容包括安全操作规程、安全事故案例分析等。培训合格后方可上岗作业。（二）施工过程监督1.工程管理部门应定期对工程施工质量、安全、进度等情况进行检查和监督，发现问题及时要求承包方整改。2.安全管理部门应加强对外委工程施工现场的安全监督检查，督促承包方落实安全生产责任，确保施工安全。3.质量管理部门应定期对外委工程质量进行检查，对关键工序和隐蔽工程进行旁站监督，确保工程质量符合要求。（三）工程变更管理1.施工过程中如发生工程变更，承包方应及时提出变更申请，说明变更原因、变更内容、变更对工程进度和费用的影响等。2.工程管理部门应组织相关部门对变更申请进行审核，审核通过后报公司主管领导审批。变更审批通过后，工程管理部门下达《工程变更通知单》，作为工程变更实施的依据。3.工程变更费用应按照合同约定的方式进行调整。工程管理部门应及时与承包方办理工程变更费用的结算手续。（四）工程协调1.工程管理部门应协调解决工程施工过程中出现的各种问题，包括与其他施工单位的交叉作业协调、与周边单位和居民的关系协调等。2.使用部门应积极配合工程管理部门做好工程协调工作，为工程施工创造良好的条件。七、外委工程竣工验收管理（一）验收申请工程竣工后，承包方应向工程管理部门提交《外委工程竣工验收申请表》，并附工程竣工报告、质量检验报告、竣工图纸等资料。（二）验收组织工程管理部门收到验收申请后，应组织相关部门（工程管理部门、安全管理部门、质量管理部门、使用部门等）成立验收小组，对工程进行竣工验收。（三）验收内容1.工程质量验收：按照相关质量标准和合同要求，对工程各分项、分部工程进行质量检查，检查工程质量是否符合要求。2.工程安全验收：检查工程施工过程中的安全措施是否落实到位，是否存在安全隐患。3.工程进度验收：检查工程是否按照合同约定的工期完成。4.工程资料验收：检查工程竣工资料是否齐全、规范，包括工程竣工报告、质量检验报告、竣工图纸、施工记录、材料设备合格证等。（四）验收程序1.验收小组听取承包方关于工程建设情况的汇报。2.验收小组对工程进行现场检查，查看工程实际完成情况。3.验收小组查阅工程竣工资料，核实资料的真实性和完整性。4.验收小组对工程质量、安全、进度等情况进行综合评价，形成验收意见。验收意见分为合格和不合格两种。5.如验收合格，验收小组出具《外委工程竣工验收报告》；如验收不合格，验收小组应提出整改意见，要求承包方限期整改，整改完成后重新组织验收。八、外委工程结算与审计管理（一）工程结算1.工程竣工后，承包方应按照合同约定和实际完成的工程量编制工程结算书，报工程管理部门审核。2.工程管理部门应组织相关部门对工程结算书进行审核，审核内容包括工程量计算是否准确、单价是否符合合同约定、费用计取是否合理等。3.审核通过后的工程结算书作为工程结算的依据。工程管理部门应及时与承包方办理工程结算手续，支付工程结算价款。（二）工程审计1.财务管理部门应按照规定对外委工程进行竣工结算审计。审计内容包括工程结算的真实性、合法性、准确性等。2.审计部门应根据财务管理部门的委托，对工程结算进行审计。审计部门应出具审计报告，作为工程结算支付的最终依据。3.如审计发现工程结算存在问题，工程管理部门应督促承包方进行整改，整改完成后重新办理工程结算手续。九、外委工程档案管理（一）档案收集工程管理部门应负责收集外委工程全过程的档案资料，包括立项审批文件、招投标文件、合同文件、施工图纸、施工组织设计、施工方案、质量检验报告、竣工图纸、工程结算书等。（二）档案整理工程管理部门应按照档案管理的要求，对收集到的档案资料进行分类、整理、装订，确保档案资料的完整性和规范性。（三）档案保管档案管理部门应负责对外委工程档案资料进行保管，建立档案台账，做好档案的借阅、查阅登记工作，确保档案资料的安全。（四）档案移交工程竣工结算审计完成后，工程管理部门应将外委工程档案资料移交档案管理部门归档保存。档案管理部门应按照规定的期限对外委工程档案进行保管，期满后按照相关规定进行销毁或移交。十、考核与奖惩（一）考核1.工程管理部门应定期对承包方的工程质量、安全、进度、合同执行等情况进行考核