信息化管理制度

信息化管理制度一、总则1.目的为加强公司信息化建设，规范信息化管理工作，提高公司信息化水平，保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，充分发挥信息化在公司发展中的支撑作用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工以及与公司信息化相关的合作伙伴，包括但不限于信息系统的建设、使用、维护、管理等方面。3.基本原则统一规划原则：公司信息化建设应遵循统一规划、统一标准、统一管理的原则，确保各项信息化工作协调一致、有序推进。安全可靠原则：高度重视信息安全，采取有效的安全措施，保障公司信息系统的安全可靠运行，防止信息泄露、篡改和丢失。高效实用原则：以提高公司工作效率和管理水平为出发点，注重信息化系统的实用性和可操作性，确保信息化建设与公司业务紧密结合。持续发展原则：关注信息技术的发展动态，不断优化和完善公司信息化系统，持续提升公司信息化水平，适应公司业务发展的需要。

二、信息化管理机构与职责1.信息化管理委员会组成：由公司高层领导担任主任，各部门负责人为成员。职责负责制定公司信息化发展战略和规划，审议重大信息化项目建设方案。协调解决公司信息化建设中的重大问题，决策信息化建设的重大事项。监督检查公司信息化工作的执行情况，确保信息化工作符合公司整体发展战略。2.信息化管理部门组成：设立专门的信息化管理部门，配备专业的信息化管理人员。职责负责贯彻落实公司信息化管理委员会的决策和部署，制定并执行公司信息化管理制度和流程。负责公司信息化系统的建设、实施、维护和管理，确保信息系统的正常运行。负责公司信息资源的整合、开发和利用，为公司各部门提供信息支持和服务。负责公司信息安全管理工作，制定信息安全策略和措施，保障公司信息安全。负责组织开展公司员工的信息化培训工作，提高员工的信息化应用能力。3.各部门职责负责本部门信息化工作的规划和实施，配合公司信息化管理部门开展相关工作。负责本部门信息系统的日常使用和维护，及时反馈系统运行中出现的问题。负责本部门信息资源的管理和利用，确保信息的准确、完整和及时更新。负责本部门员工的信息化培训和指导，提高员工的信息化操作技能。

三、信息化规划与预算1.信息化规划制定：信息化管理部门应根据公司发展战略和业务需求，定期制定公司信息化规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。评审：信息化规划应提交公司信息化管理委员会评审通过后实施，并根据公司业务发展情况适时进行调整和完善。2.信息化预算编制：信息化管理部门应根据信息化规划和年度工作计划，编制年度信息化预算，明确信息化建设所需的资金、设备、人员等资源。审批：信息化预算应提交公司财务部门审核，并经公司管理层审批后执行。执行与监控：信息化管理部门应严格按照信息化预算执行，定期对预算执行情况进行监控和分析，确保预算执行的准确性和有效性。

四、信息系统建设与管理1.项目立项需求调研：信息化管理部门应在项目立项前进行充分的需求调研，了解业务部门的实际需求和业务流程，形成详细的需求文档。项目申报：业务部门根据公司信息化规划和自身业务需求，向信息化管理部门提交项目申报书，详细说明项目的背景、目标、内容、实施计划和预算等。立项审批：信息化管理部门对项目申报书进行审核后，提交公司信息化管理委员会审批。经审批通过的项目，纳入公司信息化建设计划。2.项目实施项目团队组建：信息化管理部门负责组建项目实施团队，明确项目团队成员的职责和分工。项目团队成员应包括项目经理、系统分析师、软件工程师、测试工程师、运维工程师等。项目计划制定：项目团队应根据项目需求和立项审批意见，制定详细的项目实施计划，明确项目的各个阶段、任务、时间节点和责任人。项目实施与监控：项目团队按照项目实施计划组织开展项目实施工作，信息化管理部门定期对项目实施情况进行监控和检查，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题。项目验收：项目完成后，项目团队应提交项目验收申请，信息化管理部门组织相关部门和专家进行项目验收。验收合格的项目，正式投入使用；验收不合格的项目，项目团队应按照验收意见进行整改，直至验收合格。3.信息系统日常维护与管理系统监控：信息化管理部门应建立信息系统监控机制，实时监控信息系统的运行状态，及时发现和处理系统故障和异常情况。数据备份与恢复：信息化管理部门应定期对公司重要信息系统的数据进行备份，并建立数据恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。系统升级与优化：信息化管理部门应根据业务发展和技术进步的需要，及时对信息系统进行升级和优化，提高系统的性能和稳定性。用户支持与培训：信息化管理部门应建立用户支持渠道，及时解答用户在使用信息系统过程中遇到的问题，并定期组织用户培训，提高用户的信息化应用能力。

五、信息资源管理1.信息分类与编码信息分类：信息化管理部门应根据公司业务需求和信息管理的需要，对公司信息进行分类，如客户信息、产品信息、业务文档、财务信息等。信息编码：信息化管理部门应制定信息编码规则，对各类信息进行编码，确保信息的唯一性和规范性。2.信息录入与维护信息录入：各部门应按照公司信息分类与编码规则，及时、准确地将本部门的信息录入到公司信息系统中。信息维护：各部门负责本部门信息的日常维护工作，确保信息的准确、完整和及时更新。信息化管理部门定期对公司信息进行检查和清理，确保信息的质量。3.信息共享与交换信息共享：公司建立信息共享平台，各部门在授权范围内可以共享公司的信息资源。信息化管理部门应制定信息共享管理制度，明确信息共享的范围、方式、流程和权限等。信息交换：公司与外部合作伙伴之间需要进行信息交换的，应按照相关规定签订信息交换协议，明确信息交换的内容、方式、安全责任等。信息化管理部门负责对信息交换过程进行管理和监控，确保信息交换的安全、准确和及时。

六、信息安全管理1.信息安全策略制定风险评估：信息化管理部门定期对公司信息系统进行风险评估，识别信息安全风险点，并制定相应的风险应对措施。安全策略制定：根据风险评估结果，信息化管理部门制定公司信息安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略、信息系统访问控制策略等。2.信息安全技术措施网络安全防护：在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备，防止外部非法网络攻击和病毒入侵。数据安全保护：对公司重要数据进行加密存储和传输，定期进行数据备份，并采用数据恢复技术，确保数据的安全可靠。用户认证与授权：建立用户认证机制，采用用户名、密码、数字证书等多种方式对用户进行身份认证。根据用户的工作职责和权限，对用户进行授权管理，确保用户只能访问其授权范围内的信息系统和信息资源。信息系统访问控制：对信息系统的访问进行严格控制，设置不同的用户角色和权限，限制非授权用户的访问。采用审计系统对信息系统的访问行为进行记录和审计，以便及时发现和处理异常访问行为。3.信息安全管理措施安全制度建设：建立健全信息安全管理制度，明确信息安全管理的职责、流程和规范，确保信息安全管理工作有章可循。人员安全管理：加强对公司员工的信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能。对涉及信息安全的关键岗位人员进行背景审查和定期考核，签订信息安全保密协议，防止内部人员泄露公司信息。安全事件应急处理：制定信息安全事件应急预案，明确安全事件的应急处理流程和责任分工。定期组织信息安全应急演练，提高应对安全事件的能力。发生安全事件时，应及时采取措施进行处理，并向上级报告。

七、信息化培训与考核1.信息化培训计划制定信息化管理部门应根据公司信息化建设的需要和员工的信息化应用水平，制定年度信息化培训计划，明确培训的目标、内容、方式、时间和对象等。2.信息化培训实施培训方式：信息化培训可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场指导等多种方式进行。培训内容：培训内容应包括信息系统操作技能、信息安全知识、信息化管理理念等方面。培训对象：培训对象包括公司全体员工，根据不同岗位和需求，设置不同层次和内容的培训课程。3.信息化考核考核方式：信息化考核可采用考试、实际操作、工作业绩评估等多种方式进行。考核内容：考核内容应包括信息系统操作熟练程度、信息安全知识掌握情况、信息化工作业绩等方面。考核结果应用：将信息化考核结果与员工的绩效评价、薪酬调整、晋升等挂钩，激励员工积极参与信息化培训和应用。

八、信息化文档管理1.文档分类与归档文档分类：信息化管理部门应根据公司信息化工作的特点和需求，对信息化文档进行分类，如项目文档、系统文档、技术文档、管理文档等。文档归档：各部门和项目团队应及时将本部门和项目产生的信息化文档整理归档，提交给信息化管理部门统一保管。信息化管理部门应建立文档管理制度，明确文档的归档流程、存储方式和保管期限等。2.文档查阅与使用查阅权限：公司员工根据工作需要，经授权后可以查阅公司信息化文档。信息化管理部门应建立文档查阅登记制度，记录文档查阅的时间、人员、内容等信息。文档使用：查阅和使用信息化文档的员工应遵守文档管理制度，不得擅自修改、复制、传播文档内容。如需使用文档内容，应按照规定进行申请和审批。3.文档保管与销毁文档保管：信息化管理部门应按照文档