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文档简介

2025股本结构调整与策划协议甲方：____公司（以下简称“甲方”）乙方：____公司（以下简称“乙方”）鉴于甲方和乙方均为合法成立并有效存续的法人，为了进一步优化公司治理结构，提高公司竞争力，双方经友好协商，就甲方股本结构调整事宜达成以下协议：一、股本结构调整的背景与目的1.背景描述随着我国经济的持续发展，甲方在市场竞争中取得了显著的成果。随着市场环境的不断变化，甲方现有的股本结构在一定程度上限制了公司的发展。为了更好地适应市场变化，提高公司核心竞争力，甲方决定进行股本结构调整。2.目的本次股本结构调整的目的在于：（1）优化公司股权结构，提高公司治理水平；（2）增强公司资本实力，为公司的进一步发展提供资金支持；（3）引入战略投资者，提升公司整体竞争力。二、股本结构调整方案1.调整方式甲方将采取以下方式对股本结构进行调整：（1）甲方将向乙方转让部分股权，乙方同意受让；（2）甲方将发行新增股份，乙方承诺按照约定价格认购；（3）双方共同协商确定其他调整方式。2.股权转让及增资价格双方同意，股权转让及增资价格以甲方最近一期经审计的财务报表为基础，按照每股净资产确定。具体价格如下：（1）甲方转让给乙方的股权价格为每股____元；（2）乙方认购甲方新增股份的价格为每股____元。3.股权转让及增资程序（1）双方签订本协议后，甲方应按照相关法律法规及公司章程的规定，履行内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会的审批；（2）甲方应在股权转让及增资完成后，向公司登记机关办理变更登记手续；（3）乙方应在股权转让及增资完成后，按照约定向甲方支付股权转让款及增资款。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务（1）甲方有权按照本协议约定的方式调整股本结构；（2）甲方应保证本次股本结构调整的合法、合规性；（3）甲方应在股权转让及增资完成后，及时向乙方提供相关证明文件。2.乙方权利与义务（1）乙方有权按照本协议约定的价格和方式认购甲方新增股份；（2）乙方应按照本协议约定的期限和方式支付股权转让款及增资款；（3）乙方应在股权转让及增资完成后，积极参与公司治理，共同推动公司发展。四、保密条款1.双方应对本协议内容及本次股本结构调整的相关信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露；2.双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。五、争议解决1.本协议履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；2.若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；2.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协

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