大型建筑企业质量、环境、职业健康安全(QHSE)综合管理手册

***建设有限公司

质量、环境、职业健康安全

(QHSE)

综合管理手册

版本发布日期实施日期审核人批准人

042007.6.62007.6.6张会清***

目

0.1综合管理手册发布令..................................................................3

0.2综合管理体系方针、目标发布令.......................................................4

0.3任命书............................................................................6

0.4企业简介.........................................................................6

0.5手册的管理..........................................................................9

1目的及适用范围.............................................................................10

2引用标准....................................................................................II

3术语和定义..................................................................................12

3.1综合管理体系.......................................................................12

3.2QHSE.............................................................................................................................................................12

3.35W1H............................................................................................................................................................12

3.4PDCA管理方法.....................................................................13

3.5供应链.............................................................................13

3.6质量...............................................................................13

3.7环境...............................................................................13

3.8职业健康安全.......................................................................13

3.9管理...............................................................................13

3.10总经理.............................................................................13

3.11持续改进...........................................................................13

3.12组织结构...........................................................................14

3.13顾客...............................................................................14

3.14供方...............................................................................14

3.15相关方.............................................................................14

3.16过程...............................................................................14

3.17产品...............................................................................14

3.18管理体系...........................................................................14

3.19建设单位...........................................................................14

3.20设计单位...........................................................................15

3.21监理单位...........................................................................15

3.22三同时.............................................................................15

4管理体系....................................................................................15

4.1总要求：...........................................................................15

4.2过程的顺序和相互作用通过文字描述的方式表达.......................................15

4.3文件总要求.........................................................................16

4.4管理体系文件结构...................................................................16

4.5文件控制...........................................................................17

4.6记录控制...........................................................................18

5管理职责....................................................................................19

5.1管理承诺...........................................................................19

5.2以顾客为关注焦点并关注其他相关方..................................................19

5.3综合管理方针'......................................................................20

5.4策划...............................................................................20

5.5组织结构、职责与权限..............................................................23

5.6管理评审...........................................................................25

6资源管理....................................................................................26

6.1总则...............................................................................26

6.2人力资源管理.......................................................................27

6.3基础设施...........................................................................27

6.4监视和测量装置控制................................................................28

6.5工作环境...........................................................................29

7实施与运行.................................................................................29

7.1策划...............................................................................29

7.2与顾客有关的过程..................................................................30

7.3设计和开发（删减）................................................................31

7.4采购...............................................................................31

7.5运行控制...........................................................................32

7.6应急预案与响应的控制..............................................................39

8监视、测量、分析与改进.....................................................................39

8.1总贝IJ...............................................................................................................................................................39

8.2监视和测量.........................................................................39

8.3不合格品、事故、事件、不符合的控制...............................................42

8.4改进...............................................................................44

$附录........................................................................................46

9.1程序文件清单......................................................................46

9.2综合管理体系职能分配表............................................................46

9.3组织机构图.........................................................................46

。引言

0.1综合管理手册发布令

公司第四版《综合管理手册》及相关文件是在原体系文件的基础上，结合公司改制后在

职能分配、岗位职贡调整及业务流程方面所发生的变化，针对原体系文件中存在的一系列问

题，由各部门重新修订而成。本手册经公司领导会议审核，符合

"GB/T19001-2000id11S09001:2000质量管理体要求”、“GB/T24001-2004idtIS014001:2004

环境管理体系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范”三个标

准要求，符合公司发展战略和经营宗旨。手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职

责和权限，并对综合管理体系作了具体描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工

作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求，遵守法律法规，规范环境行为和员工职业健

康安全管理行为提供了保证。现正式批准发布，全体员工要严格遵照执行。

公司总经理:

0.2综合管理体系方针、目标发布令

公司全体员工：

为实施和改进公司的综合管理体系，实现增强顾客满意、污染预防、保护员工职业健康

安全，公司制定了综合管理体系的方针，现发布如下：

质量方针：

遵循法律法规，视产品质量为企业的生命，对项目实施的全过程进行质量控制，持续改

进质量管理体系，为顾客提供满意的产品和服务，努力把每一项工程建设成同行业一流产品。

环境、职业健康安全方针：

我公司以保护环境和企'Ik员工的安全与健康为实现可持续发展的源动力。为全面贯彻与

实施环境和职业健康安全管理体系，不断完善自身行为，木公司向员工、顾客及社会郑重承

诺：

a遵守国家和地方有关环境保护和职业健康安全的法律、法规及其他要求；

b努力提高全体员工素质，实现环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进;

c尽一切可能降低能源、原材料的消耗，努力实现资源消耗最小化；

d坚持污染预防的原则，对建筑施工的重要环境因素志行有效的控制，防止或减少对

环境的污染；

e保护员工安全健康，实施预防性的安全保健措施，创建安全文明工地；

f坚持质量、效益和环保、职业健康安全同步发展，向顾客和社会提供满意的建筑产

品；

木方针由总经理主持制定，通过各种活动贯彻到全体员工，成为全体员工的自觉行为，

并向社会公布，可为公众所获取。方针将进行定期的评审，确保其适宜性、有效性。

管理目标:

质量目标:

工程合格率达到100$;单位工程一次交验合格率达到80%；三年内达到85%；杜

绝重大质量事故；

合同履约率达到100%;顾客满意度达到90%,三年内达到95%,顾客投诉为零；

环境目标：

控制、预防环境污染，对污染物进行有效控制，确保达标排放，保护生态环境；

推广新材料、新工艺，杜绝使用国家明令淘汰材料，降低能源、资源的消耗；杜绝发

生重大火灾事故，努力提高全体员工环保意识。

职业健康安全目标：

重大伤亡事故为零；重伤事故率每年不超过0.3%。；轻伤事故率平均每月不超过

2%o；年机械事故频率不超过1.5%。；重大机械事故和压力容器责任事故为零；

劳动防护用品配备达标，确保员工免受职业病的损害，无急性中毒事故发生。

按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准及规范的要求，持续改进综合管理

体系。

公司总经理：***

0.3任命书

为了贯彻执行“GB/T19001—2000质量管理体系要求”、“GB/T24001—2004环境管理

体系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范”，加强对公司综

合管理体系运作的领导，经公司研究决定，任命公司副总经理张会清为我公司质量、环境和

炽业健康安全管理体系管理者代表，负责公司综合管理体系的建立、运行及与外部的联络工

作，确保综合管理体系持续有效运行。

公司总经理：***

0.4企业简介

***建设有限公司（以下简称***）,原中国***建设公司，其前身为冶金工业部***建设

公司，1976年7月从内蒙古包头市调往河北唐山参加抗震救灾和城市恢复建设，1978年2

月正式组建为冶金部***建设公司。1993年1月经冶金工业部批准，开始用现名。随着国家

机关体制改革和政企分开，1998年成为中国冶金科工集团公司成员单位。现属于国务院监

督管理委员会管理的国有大型企业中国冶金建设集团公司的子公司。具有冶炼工程施工总承

包壹级主项资质、房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质和

钢结构工程、机电设备安装、炉窑、冶炼机电设备安装、管道工程专业承包壹级五个专项资

质；经国家对外贸易合作部批准，拥有独立对外经营权。公司于2006年11月22日改制，

变更为***建设有限公司。

公司现有在岗员工7544人，各类专业技术人员3674人，高级职称人员328人，中级职

称人员806员，中高级以上技术工人4620人。

公司现有施工机具8944台套，总设备净值33371万元，技术装备率达57993元/人，近

三年来新添置大型机械设备总值达9000多万元，为缩短工期，提高产品质量创造良好条件。

拥有大型的验自动化搅拌站40余座，般输送设备70余台套，大型吊装设备4000t.m,

SOOOt.m,1500t.mx300t.ni塔吊、300t、250t履带吊、150t履带吊和汽车吊等20余台，

以及各种土方机械。

公司下设9个专业工程公司，其中包括3个工业与民用建筑公司、机械电气设备安装工

程公司、管道铁路工程公司、金属结构公司、工业炉窑公司、路桥公司、海外工程公司。

从上世纪50年代以来，先后承建或参建了鞍钢、本钢、包钢、武钢、宝钢、首钢、唐

钢、莱钢、济钢、邯钢、承钢等大批国家或地方的钢铁基地建设项目。以及以徐州淮海水泥

厂、秦皇岛耀华玻璃厂为代表的建材工程：以大庆油田、南京扬子乙烯工程为代表的石化工

程；以京石高速公路、大秦电气化铁路为代表的公路与铁路工程；以北京焦化厂、大连煤气

公司为代表的焦炉工程；以秦皇岛引青济秦、齐齐哈尔污水处理为代表的公共设施工程；以

青岛金都大厦、北京太平洋商厦、唐山新华大厦为代表的商用或民用高层建筑工程。以北京

理工大学体育文化综合馆为代表的奥运体育场馆建设；以北京LG双星大厦、中国证券大厦

为代表的钢结构制作安装工程；正在建设中的本钢4350m：'高炉，首钢京唐钢铁有限公司一期

一步焦化系统工程、300t转炉工程将在***建设有限公司钢铁基地建设史上谱写新的篇章；

内蒙古北方重型机械360MN、150MN挤压机设备安装工程将开辟***有限公司在中国军工建设

史上的新河；曹妃甸二十二冶装备制造有限公司的建设将为公司“二次创业”奠定坚实基础,

成为我国钢结构生制造业生力军。同时，参加了阿尔巴尼亚、坦桑尼亚、科威特、日本、巴

基斯坦、印度、文莱、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等国家的工业与民用工程的建设。部分

代表工程：石钢60万吨棒材、包铝等工程创国家优质工程、冶金优质工程；唐钢2560m：'高

炉、莱钢大H型钢轧钢等工程被评为全国用户满意工程；邢钢、北京现代汽车（一期）等工

程被中国企业联合会、中国企业家协会评为“中国企业新纪录”；中国石油大厦、德国西门

子中国总部办公大楼工程获我国建筑钢结构行业工程质量最高荣誉一一中国建筑“钢结构金

奖”；唐钢棒材、莱钢轧钢厂中型型钢等工程获国家建筑工程最高荣誉一一“鲁班奖”。公司

2002年度荣获“全国五一劳动奖状”；被评为全国优秀施工企业、中国建筑业领先企业、企

业信誉AAA级单位、中国企业新纪录优秀创造单位、中国企业文化建设先进单位、全国精神

文明建设工作先进单位等荣誉称号。

近几年来，公司取得快速发展，以工业与民用建筑施工为支撑，以市场为导向，优化

产品结构和资源配置，本着“创新提升、做强做大、持续发展、长富久安”的总战略思路，

策划并实施企'业发展战略，施工生产经营规模近60亿元。现已形成集施工总承包、技术装

备制造、资源开发、房地产开发为主营业务的集团化发展的新格局。

公司1998年通过中质协」S09002质量体系认证，2002年通过质量、环境、职业健康安

全管理体系整合认证；2002年被国家工商行政管理总局命名为全国“重合同守信用”企业;

被中国资信评估中心、中国调查统计协会确定为建设行业企业信用AAA级单位，中国建筑资

信百强企业。2002年获得全国“五一”劳动奖状。2003—2004年荣列中国建筑业领先企业

连续4年获得全国守合同重信用、用户满意施工企业；20D6年国家劳动和社会保隙部授予

国家技能人才培育突出贡献奖。2004年被国务院国资委党委命名为先进基层党组织。2005

年被中央文明委命名为“全国精神文明建设先进单位”荣誉称号，并荣获“中国企业文化建

设先进单位”荣誉称号。

我公司一贯认为：人类自身和人类赖以生存的自然环境是世界上最重要的资源，是可持

续发展的源动力；保护企业员工健康及生命财产安全，维护人类赖以生存的自然环境，实现

可持续发展目标是本公司的核心工作之一。

为进一步发挥本公司的优势,我们将严格按GB/T19001-2000、GB/T24001-20C4.

GB/T28001-2001标准的要求，建立有效的质量、环境、职业健康安全管理体系，规范公司

的各种管理活动和环境安全管理行为，以确保公司产品质量的不断提高和环境安全绩效的持

续改进。

公司名称：***建设有限公司

法定代表人、董事长：王秀峰

公司总经理：***

质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表：张会清

地址：中国河北省唐山市***

邮政编码：063030

电话：***

0.5手册的管理

手册由管理者代表审核，公司总经理批准后发布实施。

手册由企业管理部负责组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。

手册采用电子文件和纸质文件两种载体形式，发放范围由公司企业管理部提出，管理者

代表审核后确定。发放时，必须办理手续，未经批准不得复制和外借，人员调离，须办理归

还或移交手续。

本手册至少每年评审一次,其解释权归企业管理部。

1目的及适用范围

目的：制定本手册是为了贯彻公司综合管理方针，阐述公司综合管理体系，确保产品质

量、环境保护和员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，增强顾客和相关方

满意。

适用范围:

本“手册”适用于公司承建的“冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、

机电设备安装工程、炉窑工程、冶炼机电设备安装工程、管道工程”从投标、施工准务到

施工生产、竣工交付、回访保修全过程的质量管理、环境管理和职.业健康安全管理活动。

由于公司不具备工程设计能力，无设计和开发活动，故对GB/T19001—2000标

准“7.3设计和开发”条款进行删减。

2引用标准

本手册引用标准

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2000质量管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范

GB/T50326—2001建设工程项目管理规范

3术语和定义

本手册采用

GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语；

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南：

GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范中有关术语和定义。

并补充下列概念：

3.1综合管理体系

综合管理体系指在质量、环境和职业健康安全等方面统一指挥和控制组织的综合型

管理体系。

3.2QHSE

是公司综合管理体系的简称。

Q表示Quality（质量）、H表示Health（健康）、

S表示Safty（安全）、E表示Environment（环境）。

3.35W1H

What（做什么、范围）、Who（谁来做、明确实施者）、When（何时做、进度要求）、Where

（何地做、实施地点）、Why（为什么要做、目的）、How（如何做、规定具体实施的办

法及如何进行控制

组织在任何活动的实施过程中，都可运用“5W1H”方法对相应的活动进行分析、组

织，并做出相应规定或要求，使活动程序化并具有针对性、可操作性。

3.4PDCA管理方法

PDCA方法适用于管理体系的所有过程，既适用于产品实现的过程，也适用于管理过

程，包括策划(plan),实施(do)、检查(check)和改进(act)四个相互联系的环

节。这种方法可持续改进管理体系，使管理体系的成熟度和绩效螺旋式上升。

P-策划D-实施C-检查A-总结、处置

3.5供应链

本手册使用的供应链为：供方一►公司一►顾客

3.6质量

一组固有属性满足要求的程度。

3.7环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以

及它们之间的相互关系。

3.8职业健康安全

影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全

的条件和因素。

3.9管理

指挥和控制组织的协调的活动。

3.10持续改进

增强满足要求的能力的循环活动。

3.11组织结构

人员的职责、权限和相互关系的安排。

3.12顾客

接受产品的组织或个人。

3.13供方

提供产品的组织或个人（提供原料的厂家、工程分包方等）。

3.14相关方

与组织的业绩或成就有利益关系以及关注组织的环境、职业健康安全状态或受其影

响的个人或团体（顾客、员工、供方、银行等）。

3.15过程

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.16产品

过程的结果（服务、软件、硬件、流程性材料）等。

3.17管理体系

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

3.18建设单位

指工程项目的出资人或组织，亦可称为业主、用户、甲方、顾客、发包方（人）、

使用单位等。

3.19设计单位

指受建设单位委托的负责工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的组织。

3.20监理单位

指建设单位委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质的等级证书的组织。

3.21三同时

指新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设

施、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4管理体系

4.1总要求：

公司依据质量管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准的要

求建立了文件化的管理体系，并加以实施和保持，使公司的管理体系实现了规范化、

标准化、程序化；同时通过内部审核、管理评审、产品、过程和绩效的监测和测量、

采取纠正措施和预防措施、考核等途径持续改进体系的有效性。

公司确定管理体系过程包含质量管理体系标准（7.3的内容除外）、环境管理体系标

准及职业健康安全管理体系要求所有条款的活动和过程，所有过程均采用PDCA方法进

行策划、实施、检查、改进。

4.2过程的顺序和相互作用通过文字描述的方式表达；

公司通过本手册及相应的程序文件和支持性文件，确定过程管理所需的准则和方

法；

过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的文件中明确，公司可以确保获得

这些资源和信息;

对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；

实施必要的措施，以实现预期的管理目标，并持续改进过程管理的效率。

本公司针对任何影响产品符合性和影响环境和职业健康安全绩效的外包过程进行

了识别。主要包含专业工程分包、劳务作业分包、委托性检验试验、职业病监测和部

分环境监测等。公司按照体系文件的相关规定，对其实施控制。（详见本手册7.4.2条

款）。

4.3文件总要求

综合管理体系文件包括：综合管理方针、目标、综合管理手册、程序文件、三层次

文件、过程实施所要求的文件、记录。

综合管理体系文件旨在向全体员工及相关方传递一致性信息，规范管理要求，以使

各项活动或过程的结果达到预期目标。体系文件在方针、目标及其他管理要求发生变

化时应及时修订，并定期评审，确保其充分性、适应性和有效性。文件修订按《文件

控制程序》执行。

4.4管理体系文件结构

方针

是公司综合管理体系总的宗旨和方向，是体系的灵魂。

综合管理手册

综合管理手册指在同一管理手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面要求的综

合型管理手朋。综合管理手朋内容包括：体系覆盖的范围、体系的组织结构、职责和

权限、体系过程顺序及相互作用的描述，是公司管理体系的纲领性文件。

程序文件

为公司《综合管理手册》的支持性文件，对公司《综合管理手册》及公司所识别出

的各项管理过程（或流程）提出具体的控制要求，是对公司管理所需的主导过程（或

流程）和公司及相关方所关注的过程（或流程）按照5W1H方法所制定的文件化程序。

由于公司实施整合型的管理体系，环境和职业健康安全因素贯穿于产品实现的全过程,

产品实现的过程中已充分考虑了所伴随的环境影响和职业健康安全风险并加以识别、

评价和控制，因此，公司所编制的每一份程序文件通常涉及三个管理体系标准要求和

多个职能部门。公司编制了一系列的程序文件，覆盖了管理体系的主要管理过程，每

份程序文件都明确了主管部门，参见附录《公司程序文件清单》。

三层次文件

三层次文件是程序文件的支持性文件，它通常在程序文件的重新评审后在程序文件

中引出，并针对过程中的某项活动或职能提出具体的控制要求。包括管理作业指导书

（通常表现为“管理办法”等）和技术作业指导书（通常表现为“操作规程”、“施工

方案”、“质量检查要点”等）。

记录

是体系实施的证实性文件。在程序文件、管理办法及操作规程中的适当位置引出记

录的要求。

4.5文件控制

公司建立并保持《文件控制程序》，有效控制综合管理体系所要求的文件、资料,

确保文件的适宜性和使用处获得有效版本。

公司对文件依照分级、分类、归口管理的原则进行控制，并要求：

a办公室为文件主控部门，其它部门或区域按《文件控制程序》要求负责本系

统、本区域文件的控制。

b对《综合管理手册》、程序文件、三层次文件、公司行政文件的编制、审核、

批准、发放做出明确规定。为确保公司级文件的一致性，明确提出须由企业

管理部对各类公司级文件与体系的符合性审核后，再交由文件签发人批准印

发。

C对《综合管理手册》、程序文件、三层次文，'牛及其它各类文件标识提出要求,

并已在各类文件实施。

d文件编制部门提出发放范围，经文件审批人批准后，交发放部门办理，确保

相关人员得到相应文件的有效版本；发放采用电子文件、纸制文件与网上发

布相结合的方式。

e综合管理体系文件需定期进行评审，确保文件的适宜性，不适宜的进行修改

补充或换版，更改由企业管理部组织进行。

f综合管理体系文件要妥善保管，便于查阅，定期做好文件的清退、回收、作

废标识等工作。

g法律法规文件按《法律、法规及其它要求控制程序》执行。

h其它外来文件予以识别，并控制其分发。

4.6记录控制

公司建立并保持《记录控制程序》，标识、贮存、检索、保护和处理综合管理体系

有关的记录，以提供符合要求和综合管理体系持续有效运行的证明。

a办公室为记录的主控部门，负责收集、确定、发布、更新《综合管理体系记

录清单》。各单位负责涉及木系统的记录管理。

b形成的记录与工作同步，记录填写的内容要真实、准确、清楚、齐全，具有

可追溯性。

c记录格式、标识及保管期限，按《记录控制程序》要求执行，当其样式确需

修改时，按《文件控制程序》执行。记录要妥善贮存，便于检索。

d当地方主管部门或顾客有要求时，记录可采用地方通用或顾客要求的样式。

5管理职责

5.1管理承诺

公司以总经理为核心的领导层向社会、员工和顾客郑重承诺：公司依据三个标准

要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，以人为本，保护环境，保护员工

的生命安全健康，为保证实现此承诺，公司开展以下活动并提供证实：

a及时在公司内部传达满足顾客、质量、环境、职业健康安全管理要求和相关

的法律法规要求的重要性；

b制定公司综合管理方针；

c确保制定公司管理目标；

d定期进行管理评审；

e确保为有效开展管理活动提供所需的资源。

5.2以顾客为关注焦点并关注其他相关方

5.2.1关注顾客要求

公司建立管理体系，有效地识别顾客的要求和期望（见7.2）,在组织内传

递，对管理体系的各过程进行控制，并对顾客的满意情况进行测量。

5.2.2法律、法规及其它要求

建立并保持《法律、法规及其它要求控制程序》，确保综合管理体系在遵循

法律、法规及其它要求的前提下有效运行。

a办公室负责《法律、法规及其它要求清理》的编制、评审与更新，并监督

实施与检查；

b各单位负贡收集、识别、评价与本单位业务相关的法律、法规及其它要求,

每半年进行一次整理，并对其进行登记、传递；对于收集到的有关法律、法

规及其它要求发生变更的信息要随时上报法律事务处；

办公室组织相关部门适时进行法律、法规及其它要求有效性的重新确认,

对已失效的法律、法规及其它要求，及时进行更新和传递；

d各部门结合自己的业务和职责组织对相关法律、法规、标准的学习、宣传、

贯彻或提出培训要求；

e涉及施工分包方的法律、法规及其它要求及变更的信息，由工程项目经理

部（或发包方）传递到施工分包方；

f法律事务处通过各种渠道了解各单位法律、法规及其它要求的贯彻、落实

情况，每半年进行一次合规性评价，对于不符合要求的情况或趋势及时采取

纠正和预防措施。

5.3综合管理方针'

总经理主持制定公司综合管理方针，并体现如下要求：

a与公司总的经营宗旨相适应，体现公司的管理追求；

b包括满足顾客、法律、法规和质量、环境和职业健康安全三个管理体

系的标准要求和持续改进综合管理体系有效性的承诺；

c为制定和评审管理目标提供框架；

d能够在公司范围内传达、沟通、理解并贯彻实施；

e可以通过内部审核和管理评审等方式评价管理方针的持续适宜性。

公司制定的综合管理方针内容祥见0.2。

公司方针由总经理主持制订，并通过各种活动贯彻到全体员工，成为全体

员工的自觉行为，并向社会公布，可为公众所获取。方针将进行定期的评审，

确保其适宜性、有效性。

5.4策划

5.4.1综合管理体系簧划

为贯彻公司综合管理方针，实现综合管理的绩效，公司编制了本手册，通

过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供（包括施工分包）中所

伴随的环境影响和职业健康安全危害因素，确定管理对象和管理流程，并针对

管理的主要过程编制了39个文件化的控制程序及一系列的三层次文件。公司在

充分满足标准要求的同时，结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、

工作标准和能力要求；在公司各层次、各职能建立质量管理目标的同时，按照

《环境、职业健康安全目标、指标管理方案控制程序》的要求落实HSE管理目

标和控制要求。

公司根据综合管理体系要求及公司实际情况，围绕工程项目的策划编制了

《工程项目策划控制程序》，以更加有效地在工程项目贯彻、实施综合管理体系。

5.4.2目标、指标与管理方案

为保证公司综合管埋方针的实现，公司在各层次、各职能及工程项目经埋

部建立综合管理目标，针对环境和职业健康安全管理还专门编制了《环境、职

业健康安全目标、指标管理方案控制程序》。

a目标、指标及管理方案编制依据

一一公司综合管理方针；

一一相关的法律、法规及其它要求；

——顾客、相关方的要求；

一一生产经营和发展要求；

一一重要环境因素和重大危险源控制要求。

b目标、指标及管理方案的策划

各部门根据上述要求策划目标、指标及管理方案，经主管领导审批

后实施。公司每一有关职能和层次结合本单位实际，根据公司管理

目标进行分解，转化为木单位目标、指标及管理方案。目标、指标、

管理方案必须科学、合理、可行。

C目标、指标及管理方案的实施和监测

公司各职能部门、分公司、子公司及各工程项目经理部根据所确定

的目标和市标按照相关质量控制要求、环境和职业健康安全目标、

指标管理方案的具体要求加以实施；并按照公司过程监视和测量及

《产品的监视和测量控制程序》的要求、《环境和职业健康安全绩

效的监测和测量控制程序》的要求进行监测。

d目标、指标及管理方案的修订

在下列情况下，需修订原目标、指标及管理方案：

——施工生产发生显著变化时；

一一法律、法规等外界要求发生变化时；

一一管理评审提出要求时；

——目标、指标及管理方案实施过程中发现与事实严重不符时。

5.4.1环境因素识别与评价

a公司建立和保持《环境因素识别与评价控制程序》，旨在对活动、产品、服

务过程中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新；

b环境因素的识别范围必须覆盖公司办公区域、施工现场及其生活区；

c识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种

状态，并对下列六个方面予以考虑：向大气的排放；水体的排放；废弃物处

置.；上地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题；

d评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程

度、法规符合性、可节约程度等；

e安全管理部组织识别环境因素、评价重要环境因素，并制订控制措施；

f当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律、法规及其它

要求更新时，应对环境因素进行补充识别、评价，及时更新；

g安全管理部确认重要环境因素，并对各工程项目经理部的控制情况进行监

督、检查。

5.4.2危险源辨识与风险评价

a公司建立和保持《危险源辨识与风险评价控制程序》，旨在对公司的活动、

产品或服务中可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，从

而确定重大危险源，为制定目标、指标及管理方案提供依据。

b危险源的识别范围必须覆盖公司办公区域、施工现场及其生活区。

c安全管理部组织辩识危险源，评价风险等级和重大危险源，并制订控制措施;

d当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律、法规及其它

要求更新时，应对危险源进行补充识别、评价，及时更新；

e安全管理部确认重大危险源，并对各工程项目经理部的控制情况进行监督、

检查。

5.5组织结构、职责与权限

5.5.1管理职责概述

公司组织机构由公司决策层根据公司管理实际情况进行设置。由决策、管

理、执行三个层面构成（见9.3：组织机构图）

公司领导、职能部门以及工程项目经理部的职责、权限描述见公司《***机关部门

职责权限及岗位职责》。

5.5.2管理者代表

公司任命了管理者代表并形成文件（见本手册0.3条）并予以公布，其职责如下:

全面负责公司综合管理体系的建立、实施和保持;

b向总经理报告公司综合管理体系的业绩和任何改进的需求；

c组织综合管理体系审核；

d负责与公司综合管理体系有关事宜的外部联络；

e审核综合管理手册，批准程序文件、内审计划及报告。

5.5.3信息交流、沟通与协商

建立并保持《信息交流、沟通与协商控制程序》，使公司内部各层次、各部

门之间、公司与外部相关方之间能及时互通有关质量、环境和职业健康安全管

理方面的信息，确保体系有效运行。

a公司总经理依据国家法律法规和企业管理要求，负责建立公司信息交

流、沟通与协商的渠道.提供为确保信息渠道的建立和畅通所需的资

源，组织建立交流、沟通与协商的管理制度；

b办公室为信息交流、沟通与协商的主控部门，各部门、分公司、子公

司及各工程项目经理部负责其职责内相关信息的收集、处理、沟通与

交流。

c对信息交流、沟通与协商的范围、内容、传递方式、记录、反馈时限

等樨出要求：

d对紧急信息（火灾、重大质量事故、重大安全事故、重大机械设备事

故、疫情等）的发布的程序予以规定；

e建立《会议管理制度》，对各类会议召开的方式、方法进行系统策划并

做出强制性规定；

f对有关员工的意见和建议，包括员工职业健康安全代表的意见和建议，

确定了沟通、协商渠道和方法。员工及其代表有权参与职业健康安全

管理体系的各项活动，参与职业健康安全工作方针和程序的制定、实

施和评审，参与影响作业场所人员职业健康安全条件发生任何变化时

的讨论。

5.6管理评审

建立并保持《管理评审控制程序》，以确保综合管理体系持续的充分性、适

宜性和有效性。

a管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可追加管理

评审。追加管理评审可以是对管理体系的全面评审，也可以是专题评

审。

b管理评审由公司总经理主持。

c管理者代表筹备管理评审会议，向评审会议报告综合管理体系运行情

况。

d企业管理部负责评审输入信息的收集整理及管理评审的计划、准备、

组织、记录和评审的后续工作。

5.6.1评审输入

管理评审的输入至少应包括以下方面的信息：

a综合管理方针的适宜性；

b目标、指标及管理方案的落实和实现情况；

c针对内审、外审、上一次管理评审及其它检查过程中发现的问题所采取的措

施的落实情况；

d内审报告、体系运行情况及改进的意见或建议；

e质量、环境和职业健康安全管理的绩效及改进的意见和建议；

f综合管理体系文件的适宜性；

g资源配置的适宜性及分析；

h事故、事件及不符合等不良绩效的统计分析及采取纠正和预防措施的有效

性；

i对顾客满意及其它相关方的监测结果及分析。

j法律、法规及其他要求遵循情况的报告。

5.6.2评审输出

在评审的基础上，公司经理就如下方面作出决定：

a方针、目标是否需要调整及如何调整：

b综合管理体系的适宜性、充分性、有效性，体系是否需要调整；明确变更的

思路、方法和期限；

c公司产品质量和服务水平提高的改进要求；

d综合管理绩效是否达到预期目标，综合管理目标是否适宜，是否需要调整及

如何调整；

e在哪些方面需继续投入资源，明确责任和期限要求；

f就如何增强顾客满意，遵守法律、法规、以及进一步提高综合管理的绩效提

出要求；

g针对评审提出的需要改进的方面，明确整改的要求。

5.6.3评审效果跟踪

a管理评审提出的决议事项，企业管理部整理有关资料，责任单位具体实施，

综合体系办公室对实施情况进行验证；

b提出的问题按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行整改，如需

对相应的体系文件进行修改时，按《文件控制程序》执行；

c对管理评审记录归档保存。

6资源管理

6.1总则

为实施、保持综合管理体系，提供满足顾客需求的产品和服务，保护环境，保证员

工的安全与健康，公司对资源进行管理和控制。

对于质量、环境、职业健康安全所需的各类资源，公司制定了《基础设施控制程序》、

《人力资源控制程序》、《培训控制程序》、《监视和测量装置控制程序》、《安全防护设

施控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《职业病与卫生防疫控制程序》等一系列的

程序进行控制，以确保资源提供的充分性、适宜性。

公司提供的资源包括：人力资源；生产、施匚设备；监视和测量设备；必要的建筑、

构筑物；施工工法、技术工艺；工作环境；计算机软件；资金等。

6.2人力资源管理

公司合理确定从事质量、环境、职业健康安全管理工作人员的资格条件，评价员

工的能力和意识，采取相应措施使其胜任岗位要求，具体执行《人力资源控制程序》、

《培训控制程序》。

6.2.1公司编制《人力资源控制程序》，人力资源部组织编制各岗位能力要求，能

力要求从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑和评估。人力资源部负责对

人员能力进行考核评价，各职能部门配合实施。

6.2.2公司编制《培训控制程序》，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识，

提高其技术水平、业务素质，使其具备满足岗位需求的能力：

6.3基础设施

为确保基础设施的提供并对其进行管理，公司制定了《基础设施控制程序》。基

础设施包括：施工现场所需的职工寝室、现场办公和加工制作场地；建筑设施和运输

设备、加工制作和安装等施工设备：消防安全防护及各种应急准备寞施：各类监视和

测量装置；计算机网络及硬件和软件；水、电、气供应；通讯和生活设施等。

6.3.1针对办公区和施工现场及其生活区，公司在《消防安全管理程序》、《安全防

护设施控制程序》中明确提出了消防设施、安全防护设施的提供和管理的

具体要求。

6.3.2针对工程项R,在《工程项目策划控制程序》中对基础设施提出了管理要求;

6.3.3对工程施工所需的施工机械、机具（包括小型工机具）、运输等设备进行

维修、保养，公司制定了《机械设备保养规程》、《机械设备检修规程》，

对施工现场作业环境做出必要的规定，以保证过程的能力。

6.3.4针对公司办公区及施工现场的办公设施，大临设施，公司制定了《公司机

关办公设施管理办法》和《现场临时设施、办公设施管理办法》。

6.3.5针对计算机网络的管理,公司将逐步制定利完善各项管理制度。

6.4监视和测量装置控制

公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，保证监视和测量装置的精度满足测

试能力要求，为工程质量的符合性和环境、联业健康安全的有效性提供可靠的证据。

6.4.1对监视和测量装置予以识别，进行分类控制。监视设备由本单位依据国家、

地方有关规定或参照测量设备的管理办法进行控制。

6.4.2测量设备分A、B、C三类，购入的A、B类测量设备须送法定鉴定机构或经

国家授权的鉴定机构鉴定，C类测量设备购入后，按《监视和测量装置分类管

理办法》执行，A、B类测量设备鉴定须定期鉴定，并做好记录。

6.4.3测量设备的使用

a测量设备在有效期内使用，否则重新鉴定合格后方可使用；

b测量设备使用前，由计量管理员