大庆油田XX实业公司管理手册

大庆油田XX实业公司管理手册

编码：Q/DQSSC01・2006

管理手册

Groupmanual

发行版本：i

2006・07・01公布2006・07・15实施

*****实业公司公布

《管理手册》编审组

组长:

副组长:

组员:

助理:

目录

发布令...................................................3

企业简介.......................................................3

0.手册说明.....................................................4

1.适用范围.....................................................6

2规范性引用文件...............................................6

3术语与定义...................................................7

4.管理体系...................................................1()

5.管理职责....................................................13

6.资源管理...................................................24

7产品实现....................................................29

8测量、分析与改进...........................................42

发布令

为了确保国家法律法规的要求得到贯彻、保律公司员工与财产的安

全，目标顾客的需求得到有效识别与确认，更好地优化整合**实业公司

及公司所属各单位的有限资源，努力实现其价值最大化，确保公司持续、

健康、快速的进展，根据£019001:2000《质量管理体系要求》、IS014001：

2004《环境管理体系要求》与GB/T28001-2001《职业健康安全管理体

系规范》，受**实业公司授权，公司于2006年1月开始筹划建立符合

标准要求、适宜**实业公司实际情况、且能够有效运行的公司管理体系，

并编制了《管理手册》。

本手册是公司建立、实施并保持公司管理体系的纲领与行动准则，

是公司内部资源优化整合与全面实现有限资源价值最大化的治理法规，

是公司所属各单位建立管理手册的基本根据之一。

本手册是公司《管理手册》的第一版.从即日起正式公布,并将于

2006年月日开始全面实施。望公司所属各单位严格遵照执行！

公司总经理：

2006年月日

企业简介

******实业公司成立于2005年6月，现有职工675人，所辖有4个

分厂、2个分公司。要紧生产经营范围包含液化石油气，化工产品（烷

烧、溶剂油、石油酸、燃料油），防冻液，防腐保温材料，玻璃钢制品

及防腐管线，聚乙烯缠绕管道，轻钢，彩板，散热器，净化器，金属制

品，变压器生产、检修，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床上用品；

建筑安装、装饰装修，草原改良、园林绿化工程，锅炉安装及维修、加

热炉维修，印刷品，汽车修理；房屋出租；日用杂品销售，成品油零售。

企业年产经营总值3.5亿元。

**人致力于企业长远进展，愿与您携手共进，全力打造以石

化产品为支撑，以预制施工、锅炉安装检修为有益补充，以新型工、民

用节能型建材新产品为经济新格局的综合型企业，努力为社会制造更大

的经济效益。

联系方式：**市让胡路区东湖11区路东

电话真/p>

E-MAIL:

0.手册说明

0.1管理目的

为了有效建立、实施并保持公司管理体系，特对《管理手册》的编

写、审核、批准、公布、换版、修订及日常管理做出规定。

0.2管理职责

0.2.1总经理领导编写，并批准、公布《管理手册》。

0.2.2各副总经理负责编写与修改分管过程的管理手册文件。

0.2.3管理者代表协助总经理进行管理手册编审。

0.2.4公司生产技术质量管理部与安全环保部是《管理手册》的归口管理

部门，负贲组织有关人员对《管理手册》的习惯性、有效性与充分性进

行评价。

0.2.5《管理手册》的持有者应正确使用与妥善保管手册。

0.3管理内容与操纵要求

0.3.1公司设立以总经理为组长、管理者代表为副组长的《管理手册》编

审组。

0.3.2编写组按照0.2规定履行手册管理职责。

0.3.3管理者代表协助总经理进行手册编写文件窜核会签。

0.3.4管理手册的编号与标识

0.3.4.1《管理手册》编码按公司《文件操纵程序》中规定进行。

0.3.4.2《管理手册》分“受控”与“非受控〃两种，内部使用的与特定

目的对外提供的为受控版本，通常对外提供的是非受控版本。受控版本

封面加盖“受控”印章，非受控版本不加盖印章。

0.3.5《管理手册》的发放

0.3.5.1公司生产技术质量管理部负责确定《管理手册》发放范围及数量，

由公司经理办公室给出分发号，填写发放登记表并负责分发。

0.3.5.2对外提供的非受控版本《管理手册》需经管理者代表审核，总经

理批准，公司经理办公室备案后才可提供，提供后不再操纵。

0.3.6《管理手册》的使用与保管

0.3.6.1受控版本《管理手册》持有者需正确使用并妥善保管管理手册，

防止丢失或者损坏，不外借、不复印并确保手册清晰。

0.3.6.2受控版本《管理手册》的持有者工作调动时，由人力资源部告之

公司经理办公室，由公司经理办公室负责收回手册，或者经管理者代表

同意，公司经理办公空备案后，转发或者变成非受控版本。

0.3.7《管理手册》的更换

0.3.7.1总经理领导编写组根据《公司管理评审报告》，对手册进行修改，

并批准、公布。

0.3.7.2各副总经理负责分管过程手册文件的修改。

0.3.7.3管理者代表协助总经理根据各过程管理者提出的修改意见，对管

理手册的适宜性进行评审。

0.3.7.4公司生产技术质量管理部与安全环保部负责《管理手册》更换的

归口管理。

0.3.7.5手册更换的实施与记录按公司《文件操纵程序》中规定执行。

0.3.7.6《管理手册》多次更换或者更换内容较多时，应换版。

0.4文件操纵程序按公司《文件操纵程序》中规定执，行。

1.适用范围

1.1本管理手册适用范围

本《管理手册》适用于**实业公司机关部室与公司所属各单位生产、

销售、施工、安装、服务的全过程，及有关的环境、职业健康安全管理

活动。覆盖企业资质范围内的下列产品：

溶剂油等化工产品的生产与销售，锅炉安装与维修改造工程，房屋

建筑工程施工及装饰装修工程，草原改良及园林绿化工程，较钢、彩板、

散热器、变压器的生产及检修，建材制品，玻璃钢制品及其防腐管线，

聚乙烯缠绕管道，防腐保温材料，服装制鞋，劳保（含特种劳保）及床

上用品，印刷品等。

1.2本管理手册删减

由于公司的生产与服务提供过程的输出，均能由后续的监视或者测

量加以验证，因此，删减IS09001：2000《质量管理体系要求》中7.3

条款。删减7.3条款，不能影响公司提供满足顾客与适用的法律法规的

能力、责任，生产与服务提供的操纵及产品的实现。

2规范性引用文件

2.1GB/T19000-2000《质量管理体系基础与术语》。

2.2GB/T19001-2000idt1809001:2000《质量管理体系要求》。

2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理体系要求》。

2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》。

3术语与定义

3.1质量管理术语

3.1.1质量:一组固有特性满足要求的程度。

3.1.2要求:明示的、通常隐含的或者务必履行的需求或者期望。

3.1.3等级:对功能用途相同但质量不一致的产品、过程或者体系所作的

分类或者分级。

3.1.4组织:职责、权限与相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.1.5顾客:同意产品的组织或者个人。

3.1.6顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.1.7能力:组织、体系或者过程实现产品并使其满足要求的本领。

3.1.8供方:提供产品的组织或者个人。

3.1.9体系:相互关联或者相互作用的一组要素°

3.1.10管理体系:建立方针与目标并实现这些目标的体系。

3.1.11质量管理体系:在质量方面指挥与操纵组织的管理体系。

3.1.12质量方针:由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨

与方向。

3.1.13质量目标:在质量方面所追求的目的。

3.1.14最高管理者:在最高层指挥与操纵组织的一个人或者一组人。

3.1.15质量管理:在质量方面指挥与操纵组织的协调的活动。

3.1.16质量策划:质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的

运行过程与有关资料以实现质量目标。

3.1.17质量改进:质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

3.1.18持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。

3.1.19工作环境:工作时所处一组条件。

3.1.20基础设施:组织运行所必需的设施、设备与服务的体系。

3.1.21产品:过程的结果。

3.1.22设计与开发:将要求转换为产品、过程或者体系的规定特性或者规

范的一组过程。

3.1.23合格:满足要求。

3.1.24不合格:未满足要求c

3.1.25预防措施:为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的原因所

采取的措施。

3.1.26纠正措施:为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的原因所

采取的措施。

3.1.27放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。

3.1.28文件:信息及其承载媒体。

3.1.29质量管理手册:规定组织质量管理体系的文件。

3.1.30质量计划:对特定的项目、产品、过程或者合同，规定由谁及何时

应使用什么程序与有关资源的文件。

3.1.31记录:阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件。

3.1.32检验:通过观察与推断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评

价。

3.1.33试验:按照程序确定一个或者多个特性。

3.1.34确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或者应用要求已得到

满足的认定。

3.1.35评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性与有效性所

进行的活动。

3.1.36审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准

则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2环境管理术语

3.2.1持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织

的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。

3.2.2环境：组织运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、

植物、动物、人，与它们之间的相互关系。

3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品与服务中能与环境发生相互作用

的要素。

3.2.4环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定与实施其环境方

针，并管理其环境因素。

3.2.5环境目标：组织根据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目

的。

3.2.6环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

3.2.7环境方针：由最高管理者组织的环境绩效正式表述的总体意图与方

向。

3.2.8环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具

体的绩效要求，它们可适用于整个组织或者其局部。

3.2.9有关方：关注组织的环境绩效或者受其环境绩效影响的个人或者团

体。

3.2.11组织：具有自身职能与行政管理的公司、商行、企事业单位、政

府机构、社团或者其结合体，或者上述单位中具有自身职能与行政管理

的一部分，不管是否具有法人资格、公营或者私营。

3.2.12污染预防：为了降低有害环境影响而使用（或者综合使用）过程、

惯例、技术、材料、产品、服务或者能源以避免、减少或者操纵任何类

型的污染物或者废物的产生、排放或者废弃。

3.3职业健康安全管理术语

3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他缺失的意外情况。

3.3.2持续改进：为改进职业健康安全总体绩效，根据健康安全方针，组

织强化职业健康安全管理体系的过程。

3.3.3危险源：可能导致伤害或者疾病、财产缺失、工作环境破坏或者这

些情况组合的根源或者状态。

3.3.4危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3.5事件：导致或者可能导致事故的情况。

3.3.6有关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或者受其职业健康安全

绩效影响的个人或者团体。

3.3.7不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的

偏离，其结果能够直接或者间接导致伤害或者疾病、财产缺失、工作环

境破

坏或者这些情况的组合。

3.3.8目标：组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

3.3.9职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、

文章者与其他人员健康与安全的条件与因素。

3.3.10职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对

与其业务有关的职业健康安全风险的管理。包含为制定、实施、实现、

评审与保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责惯例、

程序、过程与资源。

3.3.11绩效：基于职业健康安全方针与目标，与组织的职业健康安全风

险操纵有关的，职业健糜安全管理体系的可测量结果。

3.3.12风险：某一特定危险情况发生的可能与后果的组合。

3.3.13风险评价：评估风险大小与确定风险是否可容许的全过程。

3.3.14安全：免除了不可同意的损害风险的状态，

3.3.15可容许风险：根据组织的法律义务与职业健康安全方针，已降至

组织可同意程度的风险。

3.4自定义术语

3.4.1归口管理:指过程的组织、建立并保持实施的归口部门的管理行为。

3.4.2受控：通过对识别与确认的过程进行程序文件化规定，并使过程的

所有活动均按照程序文件规定执行、结果均符合文件规定要求。

3.4.3公司所属各单位：指**实业公司下属的各个分公司与厂。

3.4.4归口管理层：指**实业公司及公司所属各单位管理体系要紧过程管

理程序文件建立、实施并保持的部室主任及负责人。

3.4.5执行操作层：指**实业公司管理程序文件的各个实施岗位，包含：

专员、职员与操作工等所有操作执行岗位。

4管理体系

4.1总要求

4.1.1根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要求》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，公司建立

质量、环境、职业健康安全管理体系，简称QEOHS管理体系。

4.1.2总经理领导识别、确定公司管理体系所需的管理职责、资源管理、

产品实现与测量、分析与改进四大关键过程，领导建立、实施与保持公

司QEOHS管理体系，并批准公布《管理手册》。

4.1.3管理者代表协助总经理建立、实施与保持公司QEOHS管理体系，

并组织归口管理层根据过程对产品质量与环境的影响大小及复杂程度进

行相应的操纵。

4.1.4公司生产技术质量管理部与安全环保部负责公司QEOHS管理体系

的建立、实施并保持归口管理。

4.1.5为确保QEOHS管理体系得到有效建立、运行、操纵与保持，本手

册要求在有关程序文件中对过程所需的输入、输出及开展的活动做出明

确的规定与具体描述。

4.1.6公司QEOHS管理体系的四大关键过程说明如下：

4.1.6.1管理职责：输入顾客需求、国家、政府有关法律法规要求及社会

与有关方的要求，将经识别的顾客需求与法律、法规要求作为输出。

4.1.6.2资源管理：将经识别的顾客需求、国家、政府法律、法规要求及

社会与有关方的要求作为输入，确定资源保障方面的输出；

4.1.6.3产品过程实现：在资源输出保障前提下，进入产品实现过程，包

含策划、生产、交付给顾客与对环境、职业健康安全的因素施加影响，

完成对顾客需求与法律、法规的输出；

4.1.6.4测量、分析与改进：通过输入内部与外部（顾客、法律与法规）

测量反馈信息，得出QEOHS体系运行检查结果，针对问题采取措施，将

上述各类有关信息输入给管理评审，最后输出对QEOHS体系与与体系有

关活动改进决定，确保实现QEOHS体系的持续改进。

4.1.7确保过程所需的资源配置与信息沟通，按照QEOHS管理体系文件

规定，对这些过程进行监视、测量与分析，并采取积极、必要措施，以

实现对这些过程策划与结果的持续改进。

4.1.8对任何影响产品符合要求的外包过程实施操纵，并在QEOHS管理

体系中加以识别，**公司公司产品运输为外包过程C

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1公司QEOHS管理体系文件包含：

a）《管理手册》；

b）标准规定的程序文件；

c）为确保其过程的有效运行与操纵所需的文件，包含：技术性文件、管

理性文件、质量计划与适用的外来文件；

d）文件中规定的记录。

4.2.1.2文件规定应满足标准与手册规定要求，并适宜公司的实际需要。

4.2.2管理手册

4.2.2.1《管理手册》包含：

a）企业简介、手册说明、引用标准、术语与定义、管理体系要求、管理

职责过程、资源管理过程、产品实现与测量过程、分析与改进过程；

b）对QEOHS管理体系覆盖的过程及删减做出规定；

C）未写入手册的程序文件，在手册中应予以引用，以提供查询有关文件

的途径；

d）对QEOHS体系各过程之间的顺序、关系、接口与协调要求进行的原

则的规定与表述。

4.2.2.2《管理手册》的编写与管理按照0.2、1.1与1.2规定执行。

42.2.3程序文件

a）根据4.1.5规定，需要对手册中未能规定清晰的过程的输入、输出及

开展的活动做出进一步规定与具体描述，并形成必要的程序文件；

b）总经理领导公司QEOHS体系程序文件的总体策划；

O副总经理领导分管过程程序文件建立、实施与保持；

d）管理者代表协助总经理对各部室归口与有关程序文件的建立、实施与

保持进行监督指导管理；

e）各部室主任负责本部门归口过程程序文件的建立、实施与保持；

f）各部室是归口过程程序文件建立、实施并保持的归口管理部门；

g）各部室是有关过程程序文件的实施部门。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1管理者代表负责文件操纵的操纵管理。

4.2.3.2公司经理办公室负责管理文件操纵过程的归口管理，生产技术质

量管理部负责技术文件操纵过程的归口管理，安全环保部负责环境、职

业健康安全文件操纵过程的归口管理。

42.3.3公司各部室根据程序规定对有关文件进行操纵；公司所属各单位

按程序文件要求对本单位文件进行操纵。

4.2.3.6文件的操纵范围：QEOHS管理手册、QEOHS管理体系程序文件、

作业指导性文件、适当范围的外来文件与记录。

42.3.7文件的操纵内容及管理按公司《文件操纵程序》执行。

4.2.4记录操纵

4.2.4.1管理者代表负责记录操纵过程的策划与操纵管理。

4.2.4.2公司生产技术质量管理部是记录的归口管理部门，负责建立、实

施并保持《记录操纵程序》。

4.2.4.3各部室与职能岗位负责本部门、本岗位的记录归口管理。

42.4.4公司所属各单位接口部门负责本单位记录的归口管理。

4.2.4.5记录的操纵管理按公司《记录操纵程序》执行。

4.3法律法规与其他要求

4.3.1目的

为使公司的QEOHS管理体系符合法律、法规、标准及其他要求，特

建立并保持法律、法规与其他要求的识别确定程序。

4.3.2操纵要求

4.3.2.1安全环保部负责QEOHS管理体系法律、法规及其他要求的获取

及适用性确认，并对公司的遵守情况进行检查。

4.32.2各部门应严格遵守已确认的QEOHS管理体系法律、法规及要求，

认真执行有关QEOHS的标准要求。

4.3.2.3安全环保部确定获取QEOHS法律、法规及其他要求的途径与频

次。

4.3.2A安全环保部对QEOHS法律、法规及公司的各项安全管理制度的

适用性进行确认；建立适用的QEOHS法律、法规与其他要求的台帐；

根据公司活动、产品或者服务的变化，组织确定新的风险、环境因素及

对法律、法规的要求；

4.3.2.5已确认适用于公司的QEOHS法律、法规及其它要求应发放到每

个部门以便做好各自的QEOHS工作。

4.4有关文件

《法律、法规识别确定程序》

《法律、法规台帐》

5管理职责

为了准确定位公司公司在战略规划、管理规则与经营计划方面的宏

观操纵与微观监督的职能，确保建立、实施与保持符合标准及**实业公

司要求的QEOHS管理体系，实现资源整合与价值最大化，特对公司管

理承诺、方针、目标、方案、策划、职责、权限与沟通方式与组织管理

评审的总要求做出如下规定：

5.1管理承诺

5.1.1以“共同制造、共同分享”为**实业公司QEOHS管理体系策划与

建立的指导思想，并以此确定**实业公司QEOHS管理方针、目标与方案。

5.1.2以GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idt18014001:2004《环境管理体系要求》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》与**实业公司管理体

系策划指导思想为根据，建立与持续改进与之相适宜的公司组织架构与

QEOHS管理体系，最大限度地精简各级管理机构与管理岗位设置，重点

向生产经营一线配置资源，明确规定各级管理部门职能及各级管理岗位

职责权限。

5.1.3重点加强对公司所属各单位经营行为规范的监督管理，执行公司运

行管理规则与实现经营计划。

5.1.4根据**实业公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，制定公司

所属各单位的管理方针，并将公司总目标充分、有效地量化分解到机关

各部室与公司所属各单位，不断向每一名员工宣传贯彻满足顾客需求与

法律法规要求的重要性。

5.1.5**实业公司每年至少进行一次管理评审，特别是当外部环境或者内

部QEOHS管理体系存在严重问题与组织机构发生重大变化时，应对公司

QEOHS管理体系的适宜性、充分性与有效性及时进行评审，以确保公司

QEOHS管理体系持续改进与有效运行。

5.1.6公司在人力资源、基础设施与工作环境规划、运行管理规划与资源

整合方面对公司所属各单位提供有效的宏观操纵管理与微观监督指导，

有效优化整合公司内外资源，努力实现公司有限资源价值最大化。

5.2以顾客、员工与社会为关注焦点

5.2.1总经理领导建立“以顾客、员工与社会为关注焦点、不断制造顾客、

员工与社会满意”的经营理念，以增强顾客、员工与社会满意为最终目

的，持续向公司员工及各成员公司管理人员宣传“满足顾客、员工与社

会需求与期望”的重要性。

5.2.2各副总经理负责分管过程管理程序的建立、实施与保持。负责组织

识别与确定顾客需求、负责组织识别与确定员工身体健康及安全需求、

协助总经理组织识别与确定社会需求，并将确定的需求与期望转化为要

求，建立产品实现过程的内部保障，满足法律法规要求。

5.2.3总经理任命公司管理者代表，并授权管理者代表协助总经理组织

建立、实施与保持**实业公司QEOHS管理体系，负责公司QEOHS管理体

系日常运行管理，贯彻落实**实业公司质量环境职业健康管理方针。

5.2.4公司机关各部室应在公司战略规划、运行管理规则与经营计划方

面，就满足顾客、员工与社会需求与期望方面提供及时有效的宏观操纵

与监督指导c

5.2.4规划经营管理部是“以顾客为关注焦点”的有关过程的归口管理部

门。通过市场调研、合同管理、与顾客沟通等活动，确定顾客及有关方

的需求与期望，并转化为健康、安全、环保等方面的要求，并立争超越

顾客的期望。同时向最高管理者反馈。

5.2.5安全环保部是以“员工与社会为关注焦点”的归口管理部门。

通过员工的定期体检、不断改善劳动条件、安全宣传、安全强制措施及

相应的法律法规的执行，使员工的健康安全得到保障。通过法律、法规

的收集、识别、应用，协助最高管理者关注有关方的要求，包含社会的

要求，最高管理者应确保公司的各项活动与结果符合法律、法规及其他

要求，并保护有关方的利益。

5.3管理方针

5.3.1管理方针制定的根据

a）根据GB/T19001-2000idt£09001:2000《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2004idtlS014001:2004《环境管理体系要求》、《职业

健康安全管理体系规范》标准要求，制定符合顾客需求与有关法律

法规要求的公司管理方针；

b）满足顾客、员工、社会的要求，达到顾客、员工、社会满意的承诺；

c）考虑重要环境因素与重大风险；

d）表达持续改进管理体系及其业绩的承诺。

5.3.2管理方针的制定与颁布

5.3.2.1总经理领导制定与批准公布**实业公司管理方针，并以此指导公

司机关各部室与公司所属各单位制定其管理方针与目标、方案，全面开

展各项管理工作。

5.3.22总经理领导建立有效的沟通、懂得与培训方式，以保障公司及公

司所属各单位各级管理人员充分认识公司管理方针的有关性与重要性，

并懂得如何转化与实现本岗位的指标做出奉献。

5.3.2.3根据公司管理方针、目标与GB/T19001-2000idtlS09001:2000

GB/T24001-2004idtIS014001:2004.GB/T28001-2001标准要求，公

司所属各单位经理或者厂长负责领导制定本公司的管理方针与目标、方

案。

5.32.4公司生产技术质量管理部负责公司质量方针文件的归口管理c公

司安全环保部负责公司环境、职业健康安全方针文件的归口管理。

5.3.3管理方针评审、修订与更新

5.3.3.1通过公司管理评审，定期对公司管理方针的适宜性与有效性进行

正式评审，确保公司管理体系有效运行，确保公司所属各单位贯彻执行

公司管理方针与目标。

5.3.32管理方针的制定、批准、颁布、实施、修订与更新，按《文件操

纵管理程序》执行。

5.3.4管理方针应具有公开性、应通过媒体、宣传活动、公开展示等形式,

为公众所获得。

5.3.5管理方针：

a）管理方针是由公司总经理代表**实业公司正式公布的公司总的质量、

环境、安全管理的宗旨与方向，是公司所属各单位制定质量方针与目标

的根据；

b）管理方针立足于以人为本构建安全与谐的企业，以客户满意为关注焦

点，致力于为股东与客户等所有利益有关者制造价值；

c）通过持续改进：是指通过对质量、环境与职业健康安全管理体系的充

分性、适宜性与运行有效性的持续改进，有效整合资源，实现有限资源

价值最大化；

d）通过持续创新：是指有效识别与确定客户的需求，并通过以企业为主

体的产学研相结合的自主创新，不断强化核心技术专长，提高生产工艺

技术水平，不断为客户开发与提供所需求新产品。

e）不断为客户提供满意的产品:是指在持续改进与创新的基础上，不断为

客户提供满意的产品，领先一步地满足顾客不断提高的明示与隐含的、

当前与预期的需求，为顾客提供产品使用的方便性与特殊价值。

f）所有利益有关者制造的值:所有利益有关者包含股东、员工、客户、供

应商与其他利益有关者。

5.4策划

5.4.1管理目标

5.4.1.1目标的建立

a）总经理负贪制定管理目标、方案，管理者代表协助总经理进行日常管

理，以确保公司管理目标的实现；

b）建立管理目标时，应考虑满足产品与服务、顾客、员工、社会与法律

法规及其它要求；

c）建立管理目标方案时，应考虑法律、法规及其它要求、重要环境因素、

重大风险、可选择技术方案、财务、过程运行与经营要求及有关方要

求；

d）管理目标尽可能量化，并与管理方针的要求相一致，管理目标包含污

染预防与持续改进的承诺。

5.4.1.2管理目标内容

a）质量目标：工程一次验收合格率98%以上；单位工程合格率100%；

产品出厂合格率100%；顾客满意度80%以上。

b）环境目标：使用绿色化学新技术，不断提高反应转化率与产品收率，

持续降低付产物的生成与资源与能源的消耗水平，实现污染物排放与

危险化学品的排放与泄漏100%达标，厂区绿化覆盖率达到20%以

上。

c）健康安全目标：重大人身伤亡与火灾爆炸事故为零，员工健康体检率

100%,无职业病例，特殊岗位人员100%持证上岗，特种设备100%

获得国家运行许可，危险源与危险废弃物100%规范处理；

5.4.1.3目标管理要求

a）总经理每年通过管理评审对公司QEOHS目标进行修订，并作为管

理要求输入，指导公司机关各部室与公司所属各单位根据公司目标分解

制定各自目标；

b）公司所属各单位经理或者厂长负责组织制定本公司QEOHS目标；

C）总经理与公司所属各单位经理或者厂长通过内部审核、管理评审

与专项检查对公司与公司所属各单位QEOHS目标实现情况进行系统评

价与目标改进；

d）公司所属各单位每季度至少组织一次QEOHS目标实现情况专项

检杳，并进行重点过程动态跟踪，并将检杳与跟踪检杳结果报告管理者

代表。

e）公司生产技术质量管理部是质量管理目标的归口管理部门，安全环

保部环境、职业健康安全管理目标的归口管理部门，协助管理者代表、

总经理监督管理目标的实现情况。

f）目标实现情况纳入公司目标管理考核体系。由公司生产技术质量管

理部、安全环保部每月对公司QEOHS体系运行与目标实现情况做出汇

总，重大问题及时上报总经理，检查结果将作为公司目标管理考核的根

据；

g）管理目标实施中出现的问题，应执行《纠正与预防措施程序》。

5.4.2体系策划

5.4.2.1总经理领导组织策划符合GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质

量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理

体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》与**实

业公司进展战略规划要求的管理体系。

5.4.22公司QEOHS管理体系需要变更时，应由总经理领导对公司QEOHS

管理体系进行变更策划，并通过管理评审做出正式评价与输出改进指令，

以确保满足公司方针、目标与GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质

量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理

体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的

总要求。

5.4.2.3管理体系策划变更时，应处理好变更后的各部门职能、各岗位职

责与各类流程接口关系，确保QEOHS管理体系的完整性与有效性。

542.4根据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要求》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》与**实业公司进展战

略规划要求，**实业公司组织机构设置如下：

公司机关设置经理办公室、人力资源部、规划经营管理部、生产技术质

量管理部、安全环保部、财务资产价格预算部、党群工作部、生活服务

中心、离退休职工管理与稳固工作协调服务中心；

公司所属各单位包含："化工厂、玻璃钢防腐管厂、锅炉安装与维修工

程分公司、防腐保温材料厂、建材制品厂C

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

总经理负责领导策划各岗位职责与权限，副总经理协助总经理进行

日常管理，人力资源部是职责与权限的归口管理部门，负责组织拟定、

确定机关各部室职能、各岗位职责。

5.5.1.1总经理负责：

5,5.1,2副总经理职责

551.10管理者代表

a）在本规定授权范围内，代表总经理行使管理权限，协助总经理建立、

实施与保持公司管理体系；

b）协助总经理宣传以顾客满意为核心的经营理念，建设有利于员工充参

与与保障管理体系有效运行的工作环境；

c）协助总经理进行管理评审，负责组织公司内部审核，批准公司内部审

核方案，任命内部审核组组长；

a）负责管理体系中分管过程的文件的建立、实施、保持与改进；

b）负责与管理体系有关事宜的外部联络；

c）完成总经理交办的临时工作任务。

5.5.1.11机关各部室工作职能

详见《******实业公司管理办法》

O

5.5.2信息交流与协商沟通

5.5.2.1总经理领导策划、建立、保持《信息交流与协商管理程序》，副

总经理协助总经理进行日常管理，总经理办公室是协商与信息沟通的归

口管理部门，负责日常沟通、协调，确保与员工或者其他有关方进行有

关QEOHS的信息的相互交流，保证接口信息传递的正确性，实现信息

有效传递、资源共享与价值最大化。

5.5.2.2职责

a）副总经理负责信息交流与协商的操纵管理，决定是否就其重要环境因

素与外界进行信息交流；

b）工会组织积极发挥劳动保护监督委员会的职能，加强有关QEOHS

信息的协商与交流。

c）各部门负责相应业务范围内的信息交流。

e）员工积极参与公司管理方针的制定、危险源辨识、风险评价、事故处

理等活动。

5.5.2.3才桑纵要求

a）内部信息：公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的部门传

达到有关单位与人员；

b）外部信息：由经理办公室同意并进行处理，并将处理结果传递到有

关部门，有关方要求时应予以答复；

c）内部、外部信息均应传递安全质量环保部一份，以备对识别的复核；

d）在公司QEOHS运行中产生的信息，应记录其内容与处理结论。

552.4会议沟通

a）公司总经理办公会

每月15—20日，总经理主持召开公司总经理办公会，听取各副总经

理汇报分管过程与公司管理策划与运行情况，主持研究制定下一步工作

重点与要求，经理办公室负责总经理办公会的筹备与会议记录。

b）公司经营工作会

每月5—10日，由公司副总经理主持，公司所属各单位经理或者厂

长汇报本单位经营运行情况，公司经理办公室负责会议筹备与会议记录；

c）公司管理评审会

按照（5.6）规定，总经理组织对公司管理体系的适宜性、充分性与

有效性及时进行评审，以确保公司管理体系持续改进与有效运行。每次

管理评审间隔不得超过12个月。

当外部环境或者内部管理体系存在严重问题与组织机构发生重大变

化时，能够提早进行管理评审；

d）公司专项管理工作会议

根据公司管理工作需要，经总经理或者副总经理提议，由总经理或者

总经理授权副总经理组织召开专项管理工作会议，经理办公室负责筹备

与会议记录，专项管理工作会议应提早通知参会人员。

5.5.2.5文件信息沟通

a）文件沟通：经理办公室负责公司文件、信函与通知的归口管理，并负

责按照文件规定要求发放到位；

b）宣传报道：总经理办公室根据公司进展战略规划要求，结合公司实际

情况，负责公司对外新闻与公共形象的宣传策划与组织实施。公司所属

各单位负责根据公司的宣传策划组织实施相应的内外宣传工作；

c）网络、电子邮件与手机短信沟通：经理办公室负责策划与监督指导公

司局域网络与通讯网络建设，建立公司内部高效的信息沟通系统。

5.5.2.6有关文件

《信息交流与协商管理程序》

5.6管理评审

5.6.1总则

总经理亲自主持，每年至少对公司QEOHS管理体系改进的机会与变

更需要，包含质量方针与质量目标，环境管理目标、职业健康安全目标

进行一次管理评审，以确保**实业公司管理体系的充分性、适宜性与有

效性。

5.6.1.1QEOHS管理体系的适宜性、充分性与有效性说明：

a）充分性：是指管理体系的要求、过程展开与受控是否全面。**实业公

司应持续改进管理体系建立时存在的未尽考虑之处。

b）适宜性：是指在内外环境（包含顾客的需求与法律法规要求）发生变

化时，**实业公司QEOHS管理体系适宜于规定的质量方针与目标、环

境管理目标、职业健康安全目标的能力；**实业公司应适时调整管理体

系以习惯内外环境的变化。

c）有效性：是指通过完成管理QEOHS体系所需的过程活动而达到质量

方针与质量目标、环境管理目标、职业健康安全目标的程度。

5.6.1.2QEOHS管理体系改进的机会与变更需要包含：

a）外部环境的变化可能导致质量方针与目标、环境管理目标、职业健康

安全目标的改变，从而必定引起QEOHS管理体系的变更；

b）在运行中，QEOHS管理体系存在的不足之处会逐步暴露出来，因而

需要逐步完善，使得QEOHS管理体系的兖分性逐步提高；

5.6.1.3管理评审每年至少进行一次，每次间隔时间不超过12个月。

5.6.1.4管理评审以会议方式进行，公司领导班子、公司所属各单位、管

理者代表参加，其他人员由总经理及公司所属各单位经理或者厂长确定。

5.6.1.5管理者代表协助总经理进行管理评审，负责建立、实施并保持《管

理评审的规定》。

5.6.1.6公司规划经营管理部是管埋评审的归口管埋部门，负贵管埋评审

的建立、实施并保持，负责管理评审的记录与记录保持。

5.6.2管理评审输入

管理评审输入包含下列方面的信息：审核结果、合规性评价、外部

有关方的交流信息、顾客反馈、环境绩效、法律法规与其他要求的进展

变化、过程的业绩（包含过程的监视与测量的结果）、产品的符合性、纠

正与预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施实施有效性，可能影响

管理体系的变更、改进的建议等，详见《管理评审操纵程序》。

5.6.3管理评审的输出

管理评审的输出应包含与下列方面有关的任何决定与措施：

a）对QEOHS管理体系及其过程的充分性、适宜性与有效性的正式评价

与做出的改进措施；

b）与顾客要求有关的产品改进，包含产品实现的质量水平、产品的特性，

新产品投放市场的能力等方面的改进。

c）结合公司资源状况，根据内外部环境变化，与当前与今后公司进展的

需要，做出资源优化配置与有效整合，以实现有限资源价值最大化。

d）为实现持续改进的承诺而做出的与环境方针、职业健康安全管理方

针、目标、指标与其他环境管理体系要素的修改有关的决策与行动。

5.6.4管理评审的报告及评审后的改进

评审情况应形成报告，对QEOHS管理体系的适宜性、充分性与有效

性做出评价结论，管理评审提出的改进要求，由各过程归口部门组织实

施。

5.6.5管理评审按公司《管理评审程序》执行。

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1目的

为了满足顾客不断变化的需求，不断增强顾客满意，保障**实业公司

QEOHS管理体系有效运行，**实业公司应识别、确定并提供人力资源、

基础设施与工作环境，有效整合内外资源，努力实现有限资源价值最大

化。

6.1.2管理要求

6.1.2.1总经理领导策划、建设与配置**公司人力资源、基础设施、工作

环境，规定公司各级管理部门与岗位提供资源的职能、职责与权限，批

准公司资源进展规划与有关管理文件及规章制度，是公司资源最高操纵

管理者。

6.1.2,2各副总经理协助总经理策划、建设与配置**实业公司人力资源、

基础设施、工作环境资源。

6.1.2.3人力资源部负责公司的人力资源的归口管理，生产技术质量管理

部负责基础设施归口管理、经理办公室负责工作环境的归口管理。

6.1.2.4公司机关部室与公司所属各单位应规定有关资源管理接口部门

或者岗位。

6.1.2.6公司机关部室与公司所属各单位负责定期汇总整理本单位对人

力资源、基础设施、工作环境资源的现状与需求信息报告，报公司相对

归口管理部门汇总，上报总经理。

6.1.2.7公司机关部室与公司所属各单位应根据**实业公司宗旨、产品特

点、进展规划与顾客不断变化的需求，识别并确定应配备的资源与应借

助的外部资源需求，确定资源类别、名称、数量、应用对象与应用时间

等。

6.1,2.8公司相应归口管理部门负责对公司机关部室与公司所属各单位

的人力资源、基础设施、工作环境资源的需求进行调查核实，拟定解决

方案，报公司总经理批准，并监督实施。

6.2人力资源

6.2.1目的

通过对人力资源的策划、招聘、教育、培训、激励与提拔等管理，

使员工在教育程度、同意的培训、具备的技能与工作经脸方面，均能够

满足**实业公司岗位任职能力的要求。

6.2.2管理要求

6.2.2.1总经理负责**实业公司人力资源的操纵管理，领导策划、建立与

制定**实业公司人力资源进展规划与有关管理制度，批准公司人力资源

管理文件与有关规章制度。

6.2,2.2各副总经理协助总经理对分管过程的人力资源进行操纵管理，协

助总经理制定**实业公司人力资源进展规划与有关管理制度。

6.2.2.3公司人力资源部负责**实业公司人力资源的归口管理。

6.22.4公司人力资源部主任协助总经理进行人力资源的操纵管理，负责

组织建立、实施并保持《人力资源程序》，调查核实公司人力资源需求，

拟定解决方案，报总经理批准，并组织有关单位实施，总经理批准的人

力资源配置计划。

6.22.5公司机关部室与公司所属各单位规定有关过程管理的接口岗位

或者部门。

6.22.6人力资源管理应该满足下列要求：

a）识别与确定**实业公司各岗位对任职人员必要的能力要求；

b）提供培训或者采取其他措施以满足这些要求；

c）推断在岗位人员是否胜任工作，评价所采取措施的有效性；

d）确保公司员工“全员参与”，同意质量意识方面的培训，并认识到所

从事活动与QEOHS管理体系的有关性与重要性，懂得如何为实现目标

做出奉献；

e）工作中存在的潜在质量问题、环境因素、危害因素与个人工作的改

进所带来的质量环境职业健康安全绩效。

d）偏离管理体系所带来的潜在后果。

e）建立、实施并保持教育、培训、技能与经验的必要记录。

6.22.7公司人力资源部归口建立、实施并保持:

a）**公司人才进展规划与人力资源配置计划;

b）**公司员工档案;

c）**公司人力资源招聘管理规定;

d）**公司人才教育与培训管理规定:

e）**公司各级岗位与各成员公司总经理与财务主管职责制度化管理规

定；

t）公司与各成员公司忌经理与财务主管各级两位与各成员公司总经理

与财务主管绩效评估管理规定;

g）公司员工职业生涯规划管理规定;

62.2.8各成员公司归口建立、实施并保持:

a）成员公司员工档案;

b）成员公司教育与培训管理细则与实施计划;

c）成员公司的各级岗位（除总经理与财务主管）制度化管理规定;

d）成员公司的各级岗位（除总经理与财务主管）绩效评估管理规定;

e）成员公司员工职业生涯规划管理细则与实施方案。

6.3基础设施

6.3.1目的

通过对**实业公司基础设施的统筹策划、规划与配涅，确定、提供

并保护**实业公司产品实现过程所必需的设施、设备与服务。

6.3.2管理要求

6.3.2.1副总经理负责**实业公司基础设施规划与配置的操纵管理，负责

组织建立、实施并保持有关进展规划与管理制度，报总经理批准。

6.3.2.2公司生产技术质量管理部负责**实业公司基础设施资源归口管

理，负责相应文件的建立，并对公司所属各单位进行监督、检查。

6.3.2.4公司机关部室与公司所属各单位规定有关过程管理的接口部门

或者岗位。

6.3.2.5基础设施包含：

a）建筑物、工作场所与有关的设施，包含厂房、仓库、场地与水、电、

汽等公用工程与对环保操纵的设施；

b）过程设备，包含生产设备、操纵仪表、检测仪器与有关工艺与安全操

作程序文件：

c）支持性服务，包含网络、通讯、交通与设施保护保障等。

6.3.2.6基础设施管理应满足下列要求：

a）识别与确定**实业公司机关部室与公司所属各单位对基础设施必需

的要求；

b）提供必需的基础设施配置或者采取其他措施以满足这些要求；

c）评价提供的基础设施或者采取措施是否有效满足要求；

d）考虑基础设施所引起的环境问题、职业健康安全卫生问题、不可抗拒

因素的影响，所有基础设施的配置应考虑有关的风险。

f）建立、实施并保持基础设施或者采取措施的必要记录。

6.3.2.7基础设施的管理按《设备管理程序》执行。

6.4工作环境

6.4.1目的

通过对**实业公司工作环境的统筹规划、设计与使用配置，确保**

实业公司建立起良好的、有利于持续改进QEOHS管理体系，增强顾客满

意所需的工作环境。

6.4.2管理要求

6.4.2.1总经理负责**实业公司工作环境的规划与配置的操纵管理，负责

批准有关进展规划与管理制度，副总经理分管工作环境的管理，负责日

常的管理工作。

6.4.22公司经理办公室是**实业公司工作环境的归口管理部门。

6.4.2.3公司机关各部室与公司所属各单位规定有关过程管理的接口部

门或者岗位。

6.4.2.4工作环境管理包含：

a）化工生产、科研试验与办公室硬件设施环境与自然环境；

b）**实业公司规章制度环境；

c）企业文化与激励氛围以境；

d）**实业公司的社会环境；

6.4.2.5工作环境管理应满足下列要求：

a）识别与确定符合**实业公司产品实现过程要求的工作环境；并对作业场

所的危害因素与环境因素实施操纵，减少对人体的危害，对员工进行健

康检查，防止职业病的发生。

b）确保**实业公司产品实现过程要求的工作环境处于受控状态，且始终

能够满足产品实现过程的基本要求；

c）通过增加相应的基础设施与采取必要的其他措施，持续满足工作环境

的要求；

a）推断所增加的基础设施与采取的其他措施，评价所采取措施的有效

性。

7产品实现

7.1产品实现的策划

产品实现的策划是公司QEOHS管理体系策划的一部分。规定从识别

并确定顾客需求开始，到涉及产品的设计、采购、生产、交付及后续服

务一系列过程的总要求。

7.1.1策划目的

通过识别并确定顾客的需求与有关法律法规的要求，对**实业公司

产品实现所需的过程进行策划与开发，并确定这些过程的相互关系与作

用，以确保满足顾客的需求，实现**实业公司的质量方针、环境方针、

职业健康安全方针、目标及方案的要求。

7.1.2**实业公司确定的产品实现所需的过程包含：产品实现的策划

（7.1）、与顾客及其它有关方有关的过程（7.2）、设计与开发（7.3）、采

购（7.4）、生产与服务提供（7.5）、监视与测量装置的操纵（7.6）、职业

健康安全环境风险管理（7.7）等过程。

7.1.3管理要求

a）主管经营的副总经理负责7.1过程策划与开发**实业公司产品实现过

程所需的过程，并识别与确定这些过程的相互关系与作用，确保产品

实现过程的策划符合ISO:9001、14001及GB/T28001标准要求。公

司规划经营管理部是7.1过程的归口管理部门。

b）副总经理负斤分管产品实现过程策划与开发，建立符合ISO:9001>

14001与GB/T28001标准与公司产品实现过程所需要的适宜的文

件，并对产品实现过程实施操纵管理，其中，主管生产、技术、质量、

安全副总经理负责产品的标识与可追溯性（7.5.3）、采购（7.4）、顾客

财产（7.5.4）、产品防护（7.5.5）、生产