董事会与股东会议管理制度

董事会与股东会议管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司董事会与股东会议的运作，保障公司决策的科学性、民主性和权威性，加强公司整治的透亮度和实效性，订立本规章制度。本规章制度依据国家法律法规和公司章程，适用于公司董事会与股东会议的布置、组织和决策，不涉及与其他机构的合作和协调事宜。第二条定义1.董事会指公司依法成立的最高决策机构，由公司股东选举产生，承当公司战略决策、监督执勤和股东代表职责。2.股东会议指公司股东依法召开的决策机构，依法享有较大的权力，包含审议通过公司重点事项、选举董事会成员、审议公司财务情形等。第二章董事会管理第三条董事会构成公司董事会成员应当具备丰富的企业管理经验、高度的责任意识和良好的商业道德品质。董事会成员的选举和任免应当遵从公司章程的规定，并经过股东会议的投票表决。第四条董事会职责1.订立和修订公司战略和发展规划。董事会应当乐观参加公司战略的订立和修订，确保公司战略与市场环境的变动相适应，推动公司连续发展。2.监督公司经营管理。董事会应当定期审查和监督公司的经营管理情况，确保公司各项经营活动的合规性、合法性和效益。3.审议和决议重点事项。董事会应当审议和决议公司的重点事项，包含但不限于合并与收购、重点投资、重点资产负债调整等事项。4.监督高级管理层。董事会应当对公司高级管理层的履职情况进行监督和评价，确保高级管理层依法履行职责，为公司利益最大化供应保障。第五条董事会决策程序1.召集与议程董事会主席应当依照公司章程的规定，及时向董事会成员发出召集书，并提前确定会议议程。2.会议审议和决策董事会成员应当定时出席董事会会议，并认真审议和决策相关事项。对于涉及公司重点利益、重点风险和重点责任的事项，董事会应当进行充分讨论并予以正式表决。3.决议执行和监督董事会通过的决议应当及时落实和执行，董事会主席应当定期对董事会决策的执行情况进行监督和总结。第六条董事会会议记录与披露董事会会议应当有特地的秘书记录会议内容和决策结果，并于会议后及时整理和归档。公司应当订立相应的会议记录管理方法，并保证会议记录的保密性和完整性。董事会决策内容应当依法进行披露，披露方式和内容应当符合证券法律法规的规定，确保信息披露的真实、准确和及时。第三章股东会议管理第七条股东会议召开和参会1.召开程序股东会议应当依照公司章程和法律法规的规定召开，由董事会负责召集，并提前向股东发出会议通知，确定会议的时间、地方、议程等。2.参会权利和义务股东应当定时参加股东会议，并行使相应的投票权和表决权。缺席股东会议的股东可以委托他人代理行使相应权利，但需提前向公司董事会提交委托书。第八条会议决策1.决策程序股东会议应当依照公司章程和法律法规的规定，对相关议题进行讨论和决策。对于涉及公司重点事项的议题，应当依照法定程序进行表决，以获得法律效力。2.结果公告和记录股东会议决策结果应当及时进行公告，并于会议后整理睬议记录。第九条股东会议决议执行和监督公司董事会应当履行将股东会议通过的决议落实执行的职责，并及时向股东会议报告执行情况。公司董事会应当定期向股东会议报告公司的经营情况和重点事项，并听取股东的看法和建议。第四章附则第十条规章制度的修订对于本规章制度的修订，须经公司董事会讨论通过，并依照公司章程的规定进行。第十一条有效期本规章制度自董事会审议通过之日起生效，并适用于公司的董事会与股东会议管理工作。第十二条解释权对于本规章制度的解释权归公司董事会全部，并最终解释权归属于法律和法规的规定。以上为公司董事会与