2024年公司企业管理制度

2024年公司企业管理制度

公司企业管理制度1

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，

严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得

坐支营业款。

3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计i己张。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及夕M专。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划

范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审程序进行。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，

其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核

算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人

负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托

他人代管

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上

盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的'规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况

需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可

按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾

馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为

挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预

算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必

须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在

500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人

领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付

款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分

类存档，以便随时备查。

若有特殊情况，可另行安排作息时间。

2.上班时间为早上8:00至12:00，下午13:30至17:30;中午12:00至13:00为午餐时间，

每天打卡四次。

如有因季节变化，时间以调整后为准.第二条打卡规定

1.打卡地点:各办公司室及园区办公和生产场所.

2.打卡要求：

1）.员工上下班必须打卡,因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因（出差者除外），

并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

2）.所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，

一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。

3）.每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签

字后报办公室汇总。

4）.全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1.迟到在超出上班时间的第一分钟都视为迟到.迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至

30分钟的扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处（扣除1.5天工资），超过60分钟按一^旷工

处理（扣除3天工资）。

每月累计迟到3次以上.（含3次）或有旷工记录，扣发当月满勤奖。

2.早退：才■前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元30分钟以上按旷工半

天处理。

3.旷工：未办理请假杂卖或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍

扣罚。

连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。

未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将

予以辞退。

4.脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱同一次罚款20元。

5.睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承

担。

第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

凡发生以上假者取消当月全勤奖。

1病假：指员工生病必须进行治疗而请的.假SU；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明

按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚:病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣

薪。

2.事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按

旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

3.婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;婚假必须提前一周申请，超出

时间按一般事假进行计算.

4.产假:在本公司工作满一年以上，女员工享受90天产假，产假期间不享受工资.女员工产假结

束后，在其婴儿一周岁以内,应给与授乳假，一日两次，上午下午各一次，每次一小时.（男员工在配偶

生育期间享有3个工作日的带薪假期.）

5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7

天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

6.工伤假：按国家相关法律法规执行。

7.丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发.（准

假天数如下:

直系亲属/3天，旁系亲属/I天）第五条批假权限员工及部门主管请假，按照审批流程后方可请

假，具体情况参照〉

1.病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。

请假手续送行政部行政管理员处备案。

2.其它假别由部门负责人签署意见后报分管领导审批，并送行政部行政管理员处备案。

3.所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特

殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

第六条外出1.员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字

确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。

如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

第七条加班

1.公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡

加班。

特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。

未经批准，公司一律不予承认加班。

2.经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。

所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调

休处理。

3行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

第八条出差

1.员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部

门经理以上人员由分管经理批准；

2.总经理出差时应知会办公室.以便联络。

《出差申请表》交行政部备查。

公司企业管理制度3

第一部分通则

1.0总则

配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调

拨全过程操作。

2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调

拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

2.2主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意

后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本;如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具

体操作参照本办法。

2.3对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.0调拨管理原则

3.1提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

3.2确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。

3.3谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。

3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

3.5服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理

L0下架高周材管理

1.1对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。

L2对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点,按《高值周转材盈亏管

理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材

料报废处理管理办法》执行。

1.3对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓

库主管组织以上人员参照

1.4进行盘点入库并确认。

1.5以上工作完成后,项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于

材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。

2.0材料维保责任界定

2.1原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。

2.2对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，

由此发生的‘所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审枇后从调出部门全额扣

除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。

2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接

收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

2.4如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保

费用由封存项目负责。

3.0集团对下架材料的评估与检查

3.1从两个渠道确定检查时间：

根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料即将调出前。

3.2检查组织

由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发

出《下架材料评估检查通知》。

3.3检直内容

下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复

核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。

4.0下架材料的汇报

4.1每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料

数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一

个工作日发送采购中心。

4.2采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和

分管副总裁，抄送地产副总。

5。高周材调拨管理流程

第三部分设备调拨管理

1.0设备拆除前工作

1.1项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

1.2采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认

拆除时间及接收项目。

1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管

理中心核实。

设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），登

记缺失零部件。

1.4拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部

件是否一致,更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

1.6采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。

2.0设备调拨流程

下架材料调出申请本项目第次申请

申清人

申请日期

项目经理

申请项目

针对年月日~月日下架的材料,清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，

为加速资产盘活,现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

公司企业管理制度4

一、总则

（-）门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一,为强化门卫管理，特

制订本制度。

（二）本制度适用于本公司员工和保安人员。

二、管理办法

（-）保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度，恪尽

职守、文明执勤、礼貌待客。

（-）保安人员要做到二十四〃的轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷

窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的

应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。

（三）保安人员必须出门站岗值勤。

（四）警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不

得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。

值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或夕除人员，一经发现，将按照双方协议书有

关规定严肃处理。

（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司（含工程建设工地），确需外出，

应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批涪B门

经理以上员工外出，须经总经理室审批;不符合上述手续者，保安不准放行。强行外出者，应立

即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证伫，准确填写会客单后，

佩戴.来宾证“方可进公司;会客结束后，凭被访人签字的会客单归还"来宾证"后方能离开公司。

夕课人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工

作无关人员进入公司。

（六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在警

卫室内的会客进行。

（七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

（八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续.凡协作单位、施工单

位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、

借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行;

凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方

可放行。

（九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车（食

堂购菜、送水车除外），一律不得入公司。本公司车辆外出须凭出车单,如无出车单，保安有权

拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证（副总经理以上车辆除外），否则不予

放行。

（+）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的'登记,

并及时向人事行政部上报。

（十一）对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果

由当事人负责。

三、附则

（-）本制度的解释权属人事行政部。

（二）本制度自公布之日起执行.

篇五：物业公司保安、门卫管理制度

一、实行24小时着装值勤，自觉遵守值班制度，做到爱岗敬业，忠于职守，文明执勤，优

质服务。

二、认真做好防火、防盗、防事故、防灾害为重点的"四防"工作。

三、按规定时间开启、关闭大门和偏门，对进入小区的外来与暂住人员进行查询。

四、严格遵守巡逻制度，不脱岗、不做与工作无关的事。

五、做好车辆出入小区管理工作，及时制止车辆乱停放、损坏公共设施、损坏绿化的行为，

努力维护小区正常秩序。

六、认真做好难以投递的报刊、杂志、信件、电报等收件登记，及时处理。

七、制止废品收购人员及小商贩进入小区，制止乱贴广告行为。

八、保持值班室及主入口区域的清洁卫生，督促做好辖区内的保洁和绿化养护工作。

九、尽力为住户排忧解难，积极参加抢险救灾工作。

公司企业管理制度5

为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公

司战略管理日程，特制定本制度。

企业文化：包括企业精神文化、企业制度行为文化和企业物质文化。

企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企

业意识。

企业制度文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。

企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。

5.1.1企业精神文化层：是企业的思想，是员工内心的认识，是企业的信仰和追求，起到聚

合员工之心的作用。

经营理念：为股东创造利益，为员工创造前途，为地方创造繁荣

5.1.2.1利用网络宣传。网络宣传是公司对外形象宣传的方式，在信息高速发展的现在，网

络宣传已经成为每一个公司企业文化宣传不可忽缺的一SB分。同时网络也可以作为员工与高层管

理者交流的一个通道，我们可以设置总经理与员工交流版，员工可以用不计名的方式提出自己的

一些想法和建议。由公司综合管理部负责策划并实施。

5.1.2.2建立企业文化宣传栏。企业文化宣传栏是公司对内对外的窗

口，也是公司员工了解公司动态、决策的‘窗口。主要包括："总经理致词"体现了总经理

对公司过去的总结，对公司未来的规划以及对公司员工的期盼。由公司总经理负责提供，每年调

整一次。

"公司简介”是对公司发展情况的基本介绍，是让新进员工以及外来人员了解公司的一个窗

口，由公司综合管理部负责提供，每年调整一次。

"公司大事记及荣誉”是公司发展历史的记录，是员工荣誉感的源泉。由公司综合管理部负

责记录并提供，每半年更新一次。

"公司组织架构及人力资源一览表”是公司的基本架构及公司的基本人员情况，也是新进员

工了解公司、熟悉公司的一种渠道，由公司人力资源部负责制定并根据公司人员变动情况更新。

"公司动态栏”是关于公司近期发展目标及规划，以及公司高层决策基本情况的体现，是公

司所有员工了解公司决策，制定自我工作方向的一个基准。由公司综合管理部负责提供并及时更

新。

"公告、通知栏”是公司最新的决议事项，是员工及时了解公司相关政策、决定的通道。由

公司综合管理部负责提供并及时更新。

"典范标榜人物”是公司对优秀员工的一种肯定同时也是公司新老员工工作的动力以及目

标，是对所有员工的最好激励。

"培训专栏"是公司增强员工素质，为员工职业生涯发展进行规划的最直接体现，也是员工

自我发展所迫切需要的。由公司人力资源部根据部门及公司培训计划拟定，通过培训专栏，让员

工了解培训内容的概况，并号召员工积极参与。培训专栏内容每月更新一次，由公司人力资源部

协助综合管理部更新。

公司企业管理制度6

一、总则

为保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。

二、管理体制

本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。

对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。

三、管理内容

凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍

人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。

人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行。

公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间。

人员因病离开，须★各有关证明给门卫交验。

门卫记录员工迟到早退时间。门卫负责管理公司办公场所的汽车场、自行车停放秩序。自行

车进出办公场所大门均应下车推行。

门卫仔细盘查欲进入办公场所的'可疑人员，将其劝退，或报安保部门协助处理。

四、门卫人员

门卫属公司安保部领导。

门卫岗位职责另行规定。

门卫的雇佣。

1).门卫岗位可为临时非正式员工，特殊情况为正式员工。

2).门卫不宜招纳休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。

五、附则

本制度由安保部解释、补充,经总经理批准颁行。

公司企业管理制度7

一、目的

为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制

定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定

1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班

提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以

罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴

胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二

次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。

办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发

现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事

故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发

现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，

包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向,并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离

开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物,节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，

出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）;无故迟到者（公司规定的.开会

时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次

处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及

时发出通告。

四、附则

本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

公司企业管理制度8

L目的

为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公

司战略管理日程，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于对公司企业文化的执行管理。

3、职责

公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。

总经办负责相关企业文化宣传栏内容提供及更新。

各部门主管负责本制度的确认执行，总经办负责本制度的'编制、审核、监督执行。

总经理负责本制度的批准执行。

4、定义

企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。

企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。

企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。

企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企

业意识。

5、具体内容

5.1企业物质文化管理

5.1.1企业器物

5.1.1.1企好品

产品以市场为存在前提，产品的存在价值体现了企业精神。以品质取得信任，以品牌提升价

值，以创新制造差异,以成本赢得竞争。公司全体员工应以保证产品质量为己任，不断提高企业

竞争力。

5.1.1.2企屿产资料

（设备设施管理）

5.1.2企业磔

企业名称：*********有限公司

企业商标：*

内部刊物：《**通讯》

5.1.3工作环境

公司是我们工作生活的家园，我们应该注意保护我们生存的环境，爰护他，才能让大家在一

个干净、宽松的环境里快乐的工作。

在公司我们是公司整体形象的一35分，在社会我们每f员工都代表着公司的形象。我们每

一个员工都应该维护公司荣誉与利益，并保持公司的整体形象。这都要求每一个员工从我做起,

从小事做起。具体员工行为规范见相关管理制度。

5.2企业行为文化管理

5.2.1企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、生

产管理制度、企业文化建设管理制度。

5.2.2公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公

司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。

公司企业管理制度9

一、现在企业人事管理的内容主要包括：人力资源规划、招聘及任用、员工培训、工资与福

利、绩效考核与奖惩、考勤与休假、人事档案、员工守则（或权利与义务）、劳动合同与卸职管理

等。

二、在大企业人力资源规划是企业发展、人才培养工作的重要内容，小企业一般就统归在员

工招聘的规定中了。

三、有的大企业人事制度就叫人力资源管理制度，小企业主要沿用那种以人事工作为主的管

理制度。但是有的规定是必不可少的，如人事任免手续、劳动合同的签定与管理、保密制度在人

事制度中的体现、人事档案管理等如果企业的考勤制度和薪资制度独立成文，可以在人事制度

中引用，如"见xx制度"等，如果没有独立成文也应该制定在人事制度中。

四、制度章节的设定形式。简单明了的形式就是将每一项内容制订为一章，每个具体事项制

订为一条。

下面是根据本人经验列出的小企业人事制度基本提纲：

第一章：总则

宗旨、原则、主要负责部门及其职责。第二章：员工招聘

招聘计划的制定与落实，包括招聘方案的制定、审批、发布；

应聘的接待与审查，面试负责部门、内容及录用的决定、不予录用的情形；

录用手续、录用后的.试用期，试用期转正的申请、考评与审批。

第三章：员工任用

根据领导批示签订劳动合同，必要的明确劳动合同中的岗位责任、保密条款;

岗位责任、任用期间的调（升）职。

第四章：员工培训

培训计划、形式、内容、要求、考核等。

第五章：绩效考核

考核的标准、形式、期限、结果（奖惩）等。

第六章:薪资及待遇

企业或岗位基本薪资构成、等级标准;福利待遇、薪资的调整。

第七章：考勤及休假（可引用）

第八章：卸职管理

辞职、辞退、合同终止的劳动关系解除、资遣退职等办理程序。

第九章:员工守则（可引用）

劳动纪律、职业道德、文明礼仪等行为规范。

第十章：人事档案管理

员工个人人事档案的建立、人事信息管理、人事手续中的文件归档管理等。

公司企业管理制度10

一、值班制度。村干部实行轮流值班制，必须保证村委会办公室在上班时间有人办公，每周

要有集中办公时间，并将值班情况公布于众，自觉接受群众监督。值班人员在值班时要认真履行

职责，负责处理各项事务性工作，K得擅离职守，不得在值班场地打牌、赌博，做与工作无关的

事情。村干部全部外出时，需在公示栏内说明去向。

二、参加会议制度。村干部参加乡党委、政府组织召开的会议、学习，以通知时间为准，按

时点名，自觉参加，做到不迟到，不早退，未经许可不得中途离开，不无故缺席，请假由会议主

持人批准。

三、请销假制度。村干部因集体事情或个人事务外出3天以内的，以书面形式报包村领导

及乡党委委员、组织员批准，3天以上者，外出前必须以书面形式报包村领导、乡党委组织员及

党委书记请假批准，经批准后方能外出，并按请假时限按时归队销假。

四、综合目标考核制度。对乡党委、政府安排下达的各项工作任务，各村要千方百计想办法，

不折不扣地完成各项工作任务。乡党委、政府对村两委实行党建经济综合目标管理责任制，按照

年目标考核办法规定，视工作完成情况进行考核打分。

五、村民议事制度。村民会议和村民代表会议是村民自治活动中最体现民主的主要组织形式,

各村必须建立健全村民会议和村民代表会议制度、村级财务管理制度、村务（党务）公开制度,

制订议事规则。同时，要有专门的记录本，分别对党支部生活、村民会议、村民代表会议和村务

工作作好完整的记录。

六、干部任期承诺制度。对村委会主任实行任期承诺制。任期中不能实现承诺的，劝其自动

辞职。对本人既不愿申请辞职，又不履行职责的，依法予以罢免。村党支部委员会成员届中辞、

免职的，乡党委按有关程序办理。对民委员会成员届中自愿辞职的’，应由本人向村民委员会提

出辞职申请，经村民代表大会讨论并办好工作移交后方能离任。对既不写辞职申请，也不请假,

在一个月以上不履行职责的村委会干部，经村民会议讨论决定，按自动辞职处理。对严重违反国

家法律、法规而受到处罚和不称职的村民委员会成员，按规定依法进行调整。

七、离任审计制度。对村干部实行离任审计制度。每年年底对村财务进行年度审计，由乡村

级财务管理办公室及乡财政所和村民理财监督小组对离任村干部进行审计，审计结果在党员大会、

村民会议和村务公开栏予以公布。对审计出的问题，及时予以纠正；对贪污挪用公款的，依法追

究责任，触及刑法的，移交司法机关处理。

公司企业管理制度11

一、目的

为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的

向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工

应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

二、适用范围

适用于公司在职人员。

三、职责

为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。

1、考勤

1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原

因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除1-3分钟扣5元/次

4-10分钟扣10元/次11-30分钟扣20元/次30分钟以上扣半天工资/次

3）上班时间

生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班8:00—12:

00.13:00—18:00.18:30—20:00;晚班20:00—00:00.01:30—8:00,每天上需打卡。

员工每半个月转班一次，每天必须提前10分钟到现场交接。

管理部门08:00-12:0014:00-18:0018:30-20:00

公司例会每周一、三、五、7:50在公司大门早会不得任何借口请假，迟到旷会罚款10/—

次

2、请假

1）请假人员须事先填写请假单,并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公

司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必

须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请

假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，

一律作旷工处理。

2）请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

3）员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工

伤性质和伤残程度，在一定标准下方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而

未上班者，一概以旷工论处。

4）请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别

需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之

情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

3、旷工

D一次性迟到或早退30分钟以上。

2）未经请假，私自不上班者。

3）旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

4、入职/离职

1.0试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

L1公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特

别规定的从其规定。

L2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不

招用不符合录用条件的员工。

1.3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

1.4员工应聘公司职位时，必浜星与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

1.5员工应聘嘛供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件

欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。

1.6应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

5.试用

2.1新员工被录用后,一律实行试用期,试用期限视劳动合同期限可分为123个月或以上

不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

2.2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。

23员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用;

正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞

职必须缁B门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

1）离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余

均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

2）若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接

清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

离职人员需填写"离职交接表,（交还工具并确认工具无损坏），经相关人员审批回签并须在

结算工资当日将表交给财务，所有离职人员，在离职到月底结算工资。

1）急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30%。

2）试用期未满，工作时间未够7天者不予以结算工资。

3）因限原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞

工手续，并填写"离职申请表"及"离职交接表"，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离

厂。

4）凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。

5）旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。

6）无法胜任工作者，给予辞退处理。

7）因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责

任。

6、工作纪律

1）遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作

时间保持良好的.精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、

玩手机、睡觉等）。

2）工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。

3）上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。

4）遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

5）服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

6）公正平等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。

7）讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体,养成良好的生活习惯。

8）不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯

罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责

任。）违反这一条无薪开除，情况严重交公安机关处理。

9）禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即

开除。

四、薪酬

1.0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标

示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种，

如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事，将计时与计件双方皆须1天扣3天工

资.

1.1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资，一般情况下厂方及时发工资，

特殊情况需延时的，最多不能超过15天。

1.2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。

五、品质管控

为了提高产品品质。加强内部管控。避免将不良品流向客户。保证保质、准量的将产品交付

给客户。从而提升客户满意度。同时为了提升管理人员的积极性，做到工作有考核的依据。特制

定此方案

适用考核对象:品管绩效指标

品管考核指标：

客诉

单数

客户单数

50元/单客诉问题统计表文员批退不良

功能不良比率5%或以上退货返工：100元/单客诉问题统计表文员

报废处理：200元/单外观不良比率3%或以上退货返工：100元/单客诉问题统计表文员

报废处理：200元/单电镀不良

毛刺、滑牙不良比率7%或以上退货返工：100元/单客诉问题统计表文员报废处理：200

元/单

补充说明：

L客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯

毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。

2、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

3、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故

意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。

4、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主

管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。

5、绩效工资由文员每月核算。每月交给主管审核、交总经理批准。

6、出现争议由大家协商解决。

六、安全操作规程

第一条上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

第二条启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因

震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体。

第三条严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式。

第四条使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。

第五条第五条在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。严禁私自拆除安全防护装置。

七、本方案规定由2月起试行。解释权归公司所有。

公司企业管理制度12

第一章总则

第一条本规定是xx集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）财务管理控制制度的一个组成

部分,其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安全。

第二条本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及

全部具有实际控制能力的下级公司（以下简称“成员企业"）O

第三条集团公司财务管理本部仔随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在

对成员企业进行财务审计时成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。

第二章成员企业银行账户管理

第四条开立账户：

成员企业需要开设新的银行账户（包括以公司名义开立的信用卡账户）,需

填写《开户申请表》（参见附件：1），并上报集团公司财务管理本部审批。

第五条账户统计与报告：

（-）成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户（每月至少核对一次），

编制《银行存款余额调节表》，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，编表

人与银行出纳共同查找原因，及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表人签字、银行出纳复

核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及

账簿等会计档案进行保存。

（二）成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管理本部。

第六条印鉴管理：

（一）成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其

授权非银行出纳人员保管；个人名章必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付

款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。

（二）更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方须在交接记录上签名。

第三章现金管理

第七条成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金，超过库存限额的现金，当日

（经过财务负责人审批后，可最迟不超过下一工作日）必须存入银行。

第八条成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，在下列

范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

（-）职工工资、各种工资性津贴。

（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。

（三）支付给个人的‘各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、

体育等各种奖金。

（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其颂金支出。

（五）收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

（六）出差人员必须随身携带的差旅费。

（七）结算起点（结算起点为L000元）以下的零星支出。

（八）因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方

便，必须使用的现金，开户成员企业，要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责

人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。

第九条注意事项：

（-）转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。

（-）与外单位之间的大宗经济往来，必须通过银行转账结算。

（三）白条不得充抵现金。

（四）不得在账夕M呆留公款。

（五）不得与其它单位或个人互酗金。

（六）成员企业另行规定的其他注意事项。

第十条盘点制：

（一）加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。

（二）盘点工作由现金出纳人员进行，编制《现金盘点表》并签字，财务

负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字，财务负责人审核签字。

（三）《现金盘点表》作为会计档案，按照有关规定进行保管。

第四章报销管理

第十一条报销单据：

（-）所有报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。

（二）单据内容必须完整，包括时间、付款单位和项目名称等。项目内容不完整的单据必

须经总经理背书。

（三）非发票不得报销。

第十二条预先借款的费用报销：

（-）报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。

（二）成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。

第十三条对于小额、年度预篝内的费用开支，可不办理事先借款手续。开支后直接到财务

报销。成员企业应根据实际情况规定零星支付的限额，例如1,000元以下。

第五章融资状况管理

第十四条每季度最初的5个工作日内，成员企业应以书面形式向集团财务管理本部上报其

融资情况，内容包括但不限于：融资单位（成员企业及其下属分、子公司）、融资来源单位（银

行或信托）、融资形式（贷款、贸易融资额度、保理等）、批准额度或授信额度、已使用额度、

融资期限、融资成本（利率）、担保方或抵押物情况等；

第十五条成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需以呈批形式上报集团财务管理

本部，经批准后执行，内容包括但不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还

等。

第六章资金支付管理

第十六条支付程序总则：

（-）各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整

审批程序的原始单据或文件作为凭据。

（二）严禁成员企业总经理直接商军出纳支付或处理资金事宜。

（三）除非特别授权，签名权不可下放，但在应急情况下，签名权可上浮。

第十七条业务审批：

在业务审批程序中，业务主管和成员企业总经理审批的内容如下：

（-）对下级人员权限的审批。

（二）对经济业务发生的必要性及合理性的审批。

（=）对经济业务发生可行性的审批。

第十八条在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关原始单据内容的完整性、准确

性、真实性。

第十九条支付程序：

（-）出纳的支付应该在会计人员制单以后，根据会计凭证核实单据后支付。

（二）收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付款凭证上加盖"收讫"或"付讫

"章。

第七章集团公司内部资金调剂程序

第二十条调剂原则：

（-）考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要，经集团公司财务总监、事

业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。

（二）资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资金供给单位支付利息，使用

期满后，本息一次付清。

（三）正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行，不执行以下调剂程序。

第二十一条调剂程序：

（-）根据资金平衡计划，集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请，并与相

关成员企业总经理协调。

（二）集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经理共同签署《资金调剂通知》

（参见附件：2）,成员企业在收到通知书后，按要求办理。

第八章备用金管理

第二十二条根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，以及限额。

第二十三条备用金的使用方式是先借后报，差额补足。

第二十四条备用金必须按规定用途使用。

第九章附则

第二十五条对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成员企业将根据情节做出处罚，

直至免职；给集团公司或成员企业造成损失的，对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任；构成

刑事罪的依法追究其刑事责任。

第二十六条本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。

公司企业管理制度13

一、目的

根据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，积极性和创造性，维

护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营发展，特制定本手册。

二、适用范围

本手册适用于公司全体员工。

三、职责

3.1总经理室/总经办

负责建立健全公司内部的控制机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有

效地执行。

3.2行政中心

负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在

全公司能够有效地执行。

3.3人力资源部

1）负责制定、解释、修订此手印，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。

2）负责所有奖惩的资料备案管理。

3.4各部门主管

1）熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；

2）对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采

取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守,放任不管。

3.5全体员工

了解、熟悉本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定。

四、管理内容

4.1日常考勤

4.1.1工作时间

1）各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。

2）公司因工作需要安排员工加班时,应提前做好准备，员工也应积极配合。

4.1.2打卡

1）员工应按规定时间上下班，K迟到，不早退，上下班必须亲自到指定地点打卡，要求每天

打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

2）员工如因私因公未能打卡的.，经分管领导批示后向人力资源部报备。

4.2行为准则

421仪表仪容

管理人员原则上要求穿职业装睬色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位要求着工作

服和劳保服，着装总体原则为庄重、整洁、干净、文雅、大方，保持清雅之仪容和安全性。

1）男性员工不得着无袖、无