2025年借壳上市合同签署样本

2025年借壳上市合同签署样本合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟通过借壳上市的方式实现上市目标事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方通过借壳上市的方式实现上市目标的具体事宜，包括但不限于借壳上市的具体方案、双方的权利义务、风险承担等内容。

二、签订背景

甲方为实现上市目标，提高公司知名度，扩大市场份额，提升企业竞争力，经充分研究论证，决定通过借壳上市的方式实现上市。乙方作为甲方借壳上市的合作伙伴，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。

三、合同主体

甲方：___________

乙方：___________

四、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

五、未尽事宜

本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方负责协助甲方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）寻找合适的壳资源；

（2）进行壳资源尽职调查；

（3）策划借壳上市方案；

（4）协调壳资源方与甲方进行资产重组；

（5）协助甲方进行信息披露；

（6）协助甲方完成上市过程中的各项审批手续；

（7）提供上市后的持续服务。

二、质量标准

2.1乙方保证其提供的服务符合相关法律法规及行业规范的要求。

2.2乙方应确保借壳上市方案的科学性、合理性和可行性，确保甲方利益最大化。

2.3乙方应严格按照甲方要求，确保借壳上市过程中各项工作的顺利进行。

三、价格支付

3.1乙方提供服务的费用为人民币___________元，分___________期支付，具体支付时间及金额如下：

（1）首期支付：人民币___________元，于合同签订之日起___________日内支付；

（2）第二期支付：人民币___________元，于完成壳资源尽职调查后___________日内支付；

（3）第三期支付：人民币___________元，于完成借壳上市方案后___________日内支付；

（4）第四期支付：人民币___________元，于借壳上市成功后___________日内支付。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息均负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露本合同内容以及相关商业秘密、技术秘密等信息。

五、违约责任

5.1若乙方未按合同约定履行义务，导致甲方权益受损，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于：

（1）赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；

（2）支付违约金，违约金为合同总金额的___________%；

（3）承担因此给甲方造成的其他损失。

5.2若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

7.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，另一方给予合理期限仍未纠正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）双方协商一致解除本合同。

八、合同终止

8.1本合同终止后，双方应按照约定妥善处理未了事宜，并退还相关资料。

九、合同生效及修改

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同未尽事宜或需修改，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、其他

10.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供借壳上市服务，并确保服务质量。

1.2甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的公司资料，包括但不限于财务报表、资产状况、业务状况等。

1.3甲方有义务配合乙方进行壳资源尽职调查，并提供必要的协助。

1.4甲方有义务按照合同约定支付费用，并按时足额支付。

1.5甲方有义务遵守相关法律法规，确保借壳上市过程中不违反国家政策。

1.6甲方有义务对乙方在履行合同过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息进行保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料，并确保资料的真实性、准确性、完整性。

2.2乙方有权根据甲方提供的资料，进行壳资源尽职调查，并提出合理的建议。

2.3乙方有权按照合同约定收取服务费用，并确保服务质量。

2.4乙方有义务在借壳上市过程中，遵循相关法律法规，确保合规性。

2.5乙方有义务协助甲方进行资产重组，确保重组方案的合理性和可行性。

2.6乙方有义务协助甲方进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整。

2.7乙方有义务对甲方在履行合同过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息进行保密。

三、合作方式

3.1双方应建立有效的沟通机制，确保信息及时、准确传递。

3.2双方应定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重要事项，并共同制定解决方案。

3.3双方应相互配合，共同推进借壳上市工作。

3.4双方应尊重对方的意见和建议，共同维护双方利益。

3.5双方在合作过程中，应遵循诚实信用原则，确保合作顺利进行。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1甲方在合同执行过程中，有权对乙方提供的服务进行监督，确保服务质量。

4.2乙方在合同执行过程中，有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供资料、协调关系等。

4.3双方在合同执行过程中，应遵循法律法规，确保借壳上市过程合规。

4.4双方在合同执行过程中，应保持良好的沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

4.5双方在合同执行过程中，应共同承担因不可抗力导致的风险，并协商解决。

4.6双方在合同执行过程中，应严格遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。

五、合同变更与解除

5.1合同签订后，如遇国家政策调整、法律法规变更等不可抗力因素，双方应协商一致，对合同进行变更或解除。

5.2如一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

5.3合同解除后，双方应按照约定妥善处理未了事宜，并退还相关资料。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年，自合同生效之日起计算。

1.2本合同的有效期限届满前，如双方无书面约定终止合同，则本合同自动续期____年。

二、合同的变更

2.1合同内容如需变更，双方应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。

2.2变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。

三、合同的终止条件

3.1以下情形下，本合同可终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）一方违约，经另一方书面通知，给予合理期限仍未纠正；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

四、合同的解除

4.1合同在以下情形下可解除：

（1）双方协商一致解除；

（2）一方违约，经另一方书面通知，给予合理期限仍未纠正；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律法规规定或双方约定的其他解除情形。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方因本合同产生的争议，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3如本合同任何条款与法律法规相冲突，以法律法规为准，其他条款依然有效。

7.4本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：保密义务是指当事人就合同内容或者交易过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息承担的保密责任。

3.违约责任：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。

4.争议解决：争议解决是指合同当事人之间在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

5.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

6.法定代表人：法定代表人是指依法代表法人行使职权的负责人，如公司的董事长或总经理。

7.法律适用：法律适用是指根据法律规定，确定案件应当适用的法律。

8.管辖法院：管辖法院是指对特定案件具有管辖权的人民法院。

9.合同效力：合同效力是指合同成立后，对合同当事人具有约束力的法律状态。

10.商业秘密：商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

11.尽职调查：尽职调查是指为了了解目标公司的真实情况，买方或投资者对目标公司进行的全面、详细的调查。

12.资产重组：资产重组是指企业为了改善财务状况、提高市场竞争力，对资产进行的调整和整合。

13.信息披露：信息披露是指企业按照法律法规的要求，向投资者、债权人等公开有关公司财务状况、经营成果等信息的行为。

14.仲裁：仲裁是指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

15.诉讼：诉讼是指当事人通过人民法院对民事纠纷进行审理和裁决的一种司法程序。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**问题**：尽职调查过程中，乙方发现甲方提供的信息存在虚假或不完整。

**注意事项**：确保尽职调查的全面性和准确性。

**解决办法**：乙方应立即通知甲方，要求其提供真实、完整的资料。如甲方无法提供，乙方有权终止合同并要求赔偿。

2.**问题**：合同履行期间，由于市场变化或政策调整，借壳上市计划面临重大风险。

**注意事项**：密切关注市场动态和政策变化。

**解决办法**：双方应定期评估风险，协商调整借壳上市方案，必要时寻求法律意见。

3.**问题**：合同履行过程中，甲乙双方在费用支付上存在分歧。

**注意事项**：明确费用支付条款，确保双方权益。

**解决办法**：按照合同约定执行，如出现分歧，通过协商或仲裁解决。

4.**问题**：合同履行期间，甲方财务状况恶化，可能影响借壳上市。

**注意事项**：甲方应保持财务稳定，确保借壳上市顺利进行。

**解决办法**：甲方应及时调整财务策略，乙方可提供专业建议。

5.**问题**：合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行。

**注意事项**：合同中应明确不可抗力的定义和应对措施。

**解决办法**：根据合同约定，双方协商解决，或根据法律法规寻求解决方案。

6.**问题**：合同履行过程中，双方对合同条款的理解存在差异。

**注意事项**：合同条款应表述清晰，避免歧义。

**解决办法**：双方应重新审视合同条款，必要时咨询法律专业人士。

7.**问题**：合同履行结束后，双方对合同终止后的合作及后续事宜存在争议。

**注意事项**：合同终止条款应明确后续合作及处理事宜。

**解决办法**：双方应按照合同终止条款执行，如出现争议，通过协商或仲裁解决。

8.**问题**：合同履行过程中，双方出现沟通不畅的情况。

**注意事项**：建立有效的沟通机制，定期召开会议。

**解决办法**：加强沟通，确保信息及时传递，避免误解和冲突。

9.**问题**：合同履行过程中，出现合同条款与实际操作不符的情况。

**注意事项**：合同条款应具有可操作性。

**解决办法**：如发现不符，双方应协商修改合同条款，确保合同的履行。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的法律服务合作。

2.企业与专业机构（如财务顾问、法律顾问等）就借壳上市事宜签订的合作协议。

3.企业为提高市场竞争力，通过借壳上市实现上市目标。

4.企业与壳资源方进行资产重组，以实现借壳上市。

5.企业在借壳上市过程中需要第三方提供专业服务的情形。

6.企业与合作伙伴就借壳上市过程中的保密、费用支付、违约责任等事项达成一致。

7.企业在借壳上市过程中遇到市场变化、政策调整等风险时，需要与合作伙伴共同应对。

8.企业在借壳上市过程中需要处理与壳资源方、监管机构、投资者等各方的关系。

9.企业在借壳上市过程中需要确保信息披露的准确性和及时性。

10.企业在借壳上市完成后，需要与合作伙伴就后续合作事宜进行协商。

11.企业在借壳上市过程中需要解决合同履行过程中出现的争议和纠纷。

12.企业在借壳上市过程中需要确保合同的合法性和有效性。

13.企业在借壳上市过程中需要处理与合同相关的法律、财务、技术等方面的问题。

所需附件列表：

1.甲方公司章程及相关法律文件。

2.甲方财务报表、审计报告及资产评估报告。

3.甲方与壳资源方的相关协议和文件。

4.甲方历史经营数据、市场分析报告及发展战略。

5.乙方资质证明文件，如营业执照、专业资格证书等。

6.双方签订的保密协议。

7.合同履行过程中的会议纪要、沟通记录及重要文件。

8.合同变更协议或补充协议。

9.合同终止协议或解除协议。

10.任何与合同履行相关的政府批文、许可证等。

11.争议解决过程中产生的文件，如仲裁裁决书、法院判决书等。

12.合同履行完毕后的总结报告