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文档简介

流程审批与文档管理制度第一章总则第一条目的与依据为明确公司内部流程审批与文档管理的规范要求，提高流程审批的效率，规范文档的管理。本制度依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于公司内部全部部门和员工，在执行流程审批和文档管理时必需遵守本制度。第三条定义流程审批：指公司内部各项决策、业务操作和项目实施等事项的审批流程。文档管理：指公司内部各类文档的创建、存储、分发和归档等管理工作。第二章流程审批制度第四条流程审批流程申请阶段：员工提出流程审批申请，并填写相关表单。审批阶段：审批人员对申请进行审查，并依据需要进行会议讨论、资料收集等。决策阶段：审批人员依据审查结果进行决策，并向申请人供应审批结果。通知阶段：申请人依据结果进行相应的行动，并将结果通知相关人员。第五条流程审批权限普通流程审批：各部门员工可以申请普通流程审批，需要部门经理批准。紧要流程审批：具有较大影响的流程审批，需要部门经理或以上级别的主管批准。特殊流程审批：涉及公司核心利益或重点决策的流程审批，需要行政总监或以上级别的领导批准。第六条流程审批表单流程审批申请表单应包含以下内容：申请人姓名、部门、职位；申请日期；流程审批类型；流程审批事项的描述；相关附件（如需要）。第七条流程审批记录每个流程审批应有相应的审批记录，记录应包含以下内容：申请人信息；审批人信息；流程审批结果；审批日期；相关附件（如需要）。第三章文档管理制度第八条文档分类公司内部文档应依照内容和用途进行分类，并为每类文档指定分类编号。常见的文档分类包含但不限于：制度文件、项目文档、合同文件、报告文件等。第九条文档命名规范文档应采用简洁明白的命名，能够清楚表达文档内容。文档命名应包含以下要素：文档分类编号、文档名称、版本号、发布日期。第十条文档存储和归档文档应存储在公司指定的网络云盘或服务器上，确保安全可靠。依据文档紧要性和使用频率，可划分不同的存储文件夹。文档应依照肯定周期进行归档，归档原则可依据文档类型和保存期限确定。第十一条文档版本管理对于需要频繁更新的文档，应建立版本管理制度，确保文档的及时更新和使用。每个文档的版本修改应记录修改日期、修改内容和修改人员，并保管相应的版本历史记录。第十二条文档分发和访问权限文档的分发应依据需要确定接收人，并采用合适的方式进行分发。对于不同级别的文档，应设置相应的访问权限，保护文档的机密性和完整性。第四章监督与管理第十三条监督机制公司将建立流程审批和文档管理的监督机制，对相关工作进行监督检查和评估。监督机构可以由公司内部或外部专业机构组织，定期进行检查和评估。第十四条违规处理对于违反流程审批和文档管理制度的行为，将采取相应措施进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。第五章附则第十五条修订和解释本制度的修订和解释权归公司管理层全部。

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