2024年股东会会议规程与决策权分配

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股东会会议规程与决策权分配本合同目录一览1.第一条会议规程1.1第一项会议召开时间1.2第二项会议召开地点1.3第三项会议召开频率1.4第四项会议通知程序1.5第五项会议议程安排2.第二条决策权分配2.1第一项股东决策权范围2.2第二项决策权行使程序2.3第三项决策权行使方式2.4第四项决策权行使限制3.第三条会议表决规则3.1第一项表决权计算方式3.2第二项重大事项定义3.3第三项特殊事项表决规则4.第四条会议决策效力4.1第一项决策生效条件4.2第二项决策撤销与变更4.3第三项决策执行监督5.第五条会议记录与公告5.1第一项会议记录要求5.2第二项会议记录保存期限5.3第三项会议决议公告程序6.第六条股东权益保护6.1第一项股东知情权保障6.2第二项股东提案权行使6.3第三项股东质询权行使7.第七条会议费用承担7.1第一项会议费用范围7.2第二项会议费用分摊方式7.3第三项会议费用报销程序8.第八条会议纪律与保密8.1第一项会议纪律要求8.2第二项会议保密义务8.3第三项违反会议纪律的处理9.第九条会议决议的争议解决9.1第一项争议解决方式9.2第二项争议解决机构9.3第三项争议解决程序10.第十条会议规程与决策权分配的修订10.1第一项修订条件10.2第二项修订程序10.3第三项修订生效时间11.第十一条会议规程与决策权分配的终止11.1第一项终止条件11.2第二项终止程序11.3第三项终止后的处理12.第十二条会议规程与决策权分配的继承12.1第一项继承条件12.2第二项继承程序12.3第三项继承后的调整13.第十三条会议规程与决策权分配的违约责任13.1第一项违约行为界定13.2第二项违约责任承担方式13.3第三项违约责任免除条件14.第十四条会议规程与决策权分配的解释与适用14.1第一项解释主体14.2第二项解释适用规则14.3第三项解释生效时间第一部分：合同如下：1.第一条会议规程1.1第一项会议召开时间1.1.1年度股东大会：每年6月30日前召开一次。1.1.2临时股东大会：在出现重大事项需要决策时，由董事会提议召开。1.2第二项会议召开地点1.2.1年度股东大会：在公司总部召开。1.2.2临时股东大会：根据具体情况确定召开地点。1.3第三项会议召开频率1.3.1年度股东大会：每年召开一次。1.4第四项会议通知程序1.4.1年度股东大会：提前30天通知所有股东。1.4.2临时股东大会：提前15天通知所有股东。1.5第五项会议议程安排1.5.1年度股东大会：包括公司年度报告、利润分配方案等。1.5.2临时股东大会：针对具体议题进行安排。2.第二条决策权分配2.1第一项股东决策权范围2.1.1年度股东大会：决定公司重大事项，如公司章程修改、利润分配等。2.1.2临时股东大会：决定公司紧急事项，如收购、出售重要资产等。2.2第二项决策权行使程序2.2.1股东按照其持有的股份比例行使表决权。2.3第三项决策权行使方式2.3.1股东可以通过现场投票、委托投票等方式行使表决权。2.3.2股东可以委托代理人出席股东大会并行使表决权。2.4第四项决策权行使限制2.4.1股东大会的决议不得违反法律、行政法规的规定。2.4.2股东大会的决议不得损害公司利益和股东合法权益。3.第三条会议表决规则3.1第一项表决权计算方式3.1.1每股有一表决权。3.1.2股东的表决权以其持有的股份数为准。3.2第二项重大事项定义3.2.1重大事项是指涉及公司经营方针、投资计划、重大合同等的事项。3.3第三项特殊事项表决规则4.第四条会议决策效力4.1第一项决策生效条件4.1.1股东大会的决议需经合法召集、合法出席、合法表决程序通过。4.1.2决议通过后，由公司董事会负责执行。4.2第二项决策撤销与变更4.2.1股东大会决议在召集违法、程序违法或者内容违法的情况下，可以被撤销。4.2.2股东大会决议在通过后，如发现存在重大错误，可以进行变更。4.3第三项决策执行监督4.3.1董事会应定期向股东大会报告决策执行情况。4.3.2股东有权监督董事会执行股东大会决议的情况。5.第五条会议记录与公告5.1第一项会议记录要求5.1.1会议记录应详细记录会议议程、发言内容、表决结果等。5.1.2会议记录应由董事会秘书负责整理。5.2第二项会议记录保存期限5.2.1会议记录应保存10年。5.3第三项会议决议公告程序5.3.1会议决议公告应在召开股东大会后3个工作日内进行。5.3.2会议决议公告应通过公司网站、报纸等途径进行。8.第八条会议纪律与保密8.1第一项会议纪律要求8.1.1股东应按时参加会议，迟到或早退应向董事会说明原因。8.1.2会议期间，股东应保持秩序，不得大声喧哗、干扰他人发言。8.2第二项会议保密义务8.2.1股东应保守会议内容和决议的秘密，不得泄露给无关人员。8.2.2违反保密义务的股东应承担相应法律责任。8.3第三项违反会议纪律的处理8.3.1违反会议纪律的股东应被提醒，如不改正，可被要求离场。8.3.2严重违反会议纪律的股东，董事会可对其采取限制措施。9.第九条会议决议的争议解决9.1第一项争议解决方式9.1.1会议决议争议应通过协商解决。9.1.2如协商不成，可通过调解或仲裁方式解决。9.2第二项争议解决机构9.2.1争议双方可选择具有资质的调解机构进行调解。9.2.2争议双方可选择仲裁机构进行仲裁。9.3第三项争议解决程序9.3.1争议双方应在中断协商后30天内启动争议解决程序。9.3.2争议解决机构应在收到申请后60天内作出裁决。10.第十条会议规程与决策权分配的修订10.1第一项修订条件10.1.1会议规程与决策权分配的修订应由董事会提议。10.1.2修订提案应提交股东大会审议。10.2第二项修订程序10.2.1修订提案应至少提前60天提交给股东。10.2.2修订提案需经股东大会特别决议通过。10.3第三项修订生效时间10.3.1修订提案通过后，自公告之日起生效。11.第十一条会议规程与决策权分配的终止11.1第一项终止条件11.1.1会议规程与决策权分配的终止应由董事会提议。11.1.2终止提案应提交股东大会审议。11.2第二项终止程序11.2.1终止提案应至少提前60天提交给股东。11.2.2终止提案需经股东大会特别决议通过。11.3第三项终止后的处理11.3.1终止后，公司应按照原规程和决策权分配进行。11.3.2如需重新制定规程和分配决策权，应启动修订程序。12.第十二条会议规程与决策权分配的继承12.1第一项继承条件12.1.1公司合并、分立或解散时，会议规程与决策权分配应予继承。12.1.2继承提案应由董事会提出。12.2第二项继承程序12.2.1继承提案应提交股东大会审议。12.2.2继承提案需经股东大会特别决议通过。12.3第三项继承后的调整12.3.1继承后，公司应继续按照原规程和决策权分配执行。12.3.2如需调整，应启动修订程序。13.第十三条会议规程与决策权分配的违约责任13.1第一项违约行为界定13.1.1违反会议规程与决策权分配的行为，包括不履行会议义务、泄露秘密等。13.1.2违约行为应由违约方承担相应责任。13.2第二项违约责任承担方式13.2.1违约方应承担赔偿责任，赔偿范围包括损失赔偿、违约金等。13.2.2违约方可能被要求离场，甚至取消其股东资格。13.3第三项违约责任免除条件13.3.1不可抗力因素导致违约的，不承担违约责任。第二部分：第三方介入后的修正14.第十四条第三方介入的条件和程序14.1第一项第三方介入的条件14.1.1第三方介入需经甲乙双方同意，且符合合同约定的条件。14.1.2第三方介入的情形包括但不仅限于中介方、鉴定方、调解方等。14.2第二项第三方介入的程序14.2.1甲乙双方应就第三方介入的事项进行协商，并达成一致意见。14.2.2甲乙双方应将第三方介入的协议提交股东大会审议。14.2.3第三方介入的协议需经股东大会特别决议通过。15.第十五条第三方介入后的额外条款及说明15.1第一项第三方的主要职责15.1.1第三方应公正、中立地履行其职责，不偏袒任何一方。15.1.2第三方应按照甲乙双方达成的协议，协助解决合同争议。15.2第二项第三方的权利和义务15.2.1第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和资料。15.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人信息。15.3第三项第三方与甲乙双方的关系15.3.1第三方与甲乙双方之间不存在任何隶属或委托关系。15.3.2第三方不应直接参与甲乙双方的经营管理。16.第十六条第三方责任限额16.1第一项第三方责任的限定16.1.1第三方仅对其在履行协助解决争议过程中的行为负责。16.1.2第三方不对甲乙双方的任何损失承担责任，除非因第三方故意或重大过失造成。16.2第二项第三方责任限额的确定16.2.1甲乙双方应与第三方协商确定责任限额。16.2.2责任限额应明确写入第三方介入的协议中。16.3第三项第三方责任限额的调整16.3.1甲乙双方应根据实际情况，适时调整第三方责任限额。16.3.2调整后的责任限额应经股东大会审议通过。17.第十七条第三方介入与合同其他方的关系17.1第一项第三方与合同其他方的划分17.1.1第三方介入不影响甲乙双方之间的权利义务关系。17.1.2第三方介入不应改变甲乙双方在合同中的责任和义务。17.2第二项第三方与合同其他方的协调17.2.2第三方应确保其介入不干扰甲乙双方的正常经营活动。18.第十八条第三方介入的终止和后续处理18.1第一项第三方介入的终止18.1.1第三方介入在完成其职责后自然终止。18.1.2甲乙双方同意提前终止第三方介入的，应签署终止协议。18.2第二项第三方介入终止后的处理18.2.1甲乙双方应与第三方协商处理终止后的相关事宜。18.2.2终止后，第三方不应再行介入合同事项。19.第十九条第三方介入的违约责任19.1第一项第三方违约的情形19.1.1第三方未按照约定履行其职责的，视为违约。19.1.2第三方违反合同约定，给甲乙双方造成损失的，应承担赔偿责任。19.2第二项第三方违约的责任承担19.2.1第三方违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金等。19.2.2甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。20.第二十条第三方介入的争议解决20.1第一项争议解决方式20.1.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。20.1.2协商不成的，可通过调解或仲裁方式解决。20.2第二项争议解决机构20.2.1甲乙双方应选择具有资质的调解机构进行调解。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.股东名册：详细记录所有股东的姓名、持股比例等信息。2.会议议程：包括会议的时间、地点、议题等详细信息。3.会议通知：包括会议召开的时间、地点、议程等，发送给所有股东。4.会议记录：详细记录会议的出席人员、发言内容、表决结果等。5.表决票：包括会议议题的表决选项，供股东进行表决。6.决议公告：包括会议决议的内容，通过公告的方式告知所有股东。7.股东大会决议：包括会议决议的具体内容，由董事会执行。8.第三方介入协议：包括第三方的主要职责、权利和义务、责任限额等。9.股东大会特别决议：包括对会议规程与决策权分配的修订、终止、继承等事项的决议。1