计划成立股份股票发行承销协议

计划成立股份股票发行承销协议

本协议由以下双方于2023年12月21日签订：

甲方（发行方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方（承销方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鉴于甲方计划成立股份有限公司并发行股票，乙方作为专业的证券承销机构，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方股份有限公司股票发行承销事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1“股票”指甲方计划发行的股份有限公司的股票。

1.2“发行”指甲方按照本协议约定的条件和程序，向公众投资者出售股票的行为。

1.3“承销”指甲方委托乙方按照本协议约定的条件和程序，向公众投资者销售股票的行为。

1.4“承销费用”指乙方为甲方提供承销服务所收取的费用。

第二条股票发行

2.1甲方计划发行的股票总数为[具体数量]股，每股面值为人民币[具体金额]元。

2.2发行价格由甲方根据市场情况和乙方的建议确定，但不得低于每股面值。

2.3发行方式为[具体方式]，包括但不限于公开发行、定向发行等。

2.4发行时间由甲方根据市场情况和乙方的建议确定，但不得晚于[具体日期]。

第三条承销安排

3.1乙方同意按照本协议约定的条件和程序，为甲方的股票发行提供承销服务。

3.2承销方式为[具体方式]，包括但不限于全额承销、余额包销等。

3.3乙方应根据甲方的发行计划和市场情况，制定承销方案，并经甲方同意后实施。

3.4乙方应按照甲方的要求，提供承销相关的咨询服务，并协助甲方完成发行前的准备工作。

第四条承销费用及支付

4.1承销费用的计算方式为[具体计算方式]，包括但不限于固定费用和浮动费用。

4.2甲方应在股票发行成功后的[具体时间]内，按照本协议约定的承销费用计算方式，向乙方支付承销费用。

4.3如股票发行未能成功，甲方无需向乙方支付承销费用，但乙方已发生的合理费用，由双方协商解决。

第五条双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方应按照本协议约定的条件和程序，及时向乙方提供发行所需的全部文件和资料。

5.1.2甲方应保证所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性，并对因提供虚假文件和资料给乙方造成的损失承担赔偿责任。

5.1.3甲方应按照本协议约定的时间和方式，向乙方支付承销费用。

5.1.4甲方应协助乙方完成承销相关的工作，并提供必要的支持和配合。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方应按照本协议约定的条件和程序，为甲方的股票发行提供承销服务。

5.2.2乙方应保证承销服务的专业性、合规性，并按照甲方的要求，提供承销相关的咨询服务。

5.2.3乙方应按照本协议约定的时间和方式，向甲方收取承销费用。

5.2.4乙方应协助甲方完成发行前的准备工作，并提供必要的支持和配合。

第六条保密条款

6.1双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

6.2保密义务不适用于以下情形：

6.2.1法律法规要求披露的信息；

6.2.2已经公开的信息；

6.2.3双方在签订本协议前已经知悉的信息；

6.2.4双方在履行本协议过程中，从第三方合法获取的信息。

第七条违约责任

7.1如甲方未按照本协议约定的时间和方式支付承销费用，应按照未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。

7.2如乙方未按照本协议约定的条件和程序提供承销服务，应按照甲方因此遭受的损失向甲方支付赔偿金。

第八条不可抗力

8.1如因不可抗力事件导致任何一方无法履行或延迟履行本协议项下的义务，该方应及时通知对方，并提供相应的证明。

8.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、罢工、政府行为等。

8.3不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行本协议项下的义务。

第九条争议解决

9.1本协议的解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

9.2双方因履行本协议所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条协议的变更和解除

10.1本协议的任何变更和补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。

10.2如一方严重违反本协议约定的义务，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

第十一条其他

11.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期至[具体日期]。

11.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方全称]

法定代表人（签字）：[甲方法定代表人姓名]

日期：[签订日期]

乙方（盖章）：[乙方全称]

法定代表人（签字）：[乙方法定代表人姓名]

日期：[签订日期]

以上即为“计划