2025版干股合作协议范本干股投资并购重组协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版干股合作协议范本，干股投资并购重组协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议目的3.协议依据4.协议有效期二、定义与解释1.定义2.解释三、合作双方基本信息1.投资方2.被投资方3.第三方四、投资方式1.干股投资2.并购重组3.投资比例4.投资金额五、权利与义务1.投资方权利2.投资方义务3.被投资方权利4.被投资方义务5.第三方权利与义务六、投资收益与分配1.收益计算2.收益分配3.分配方式4.分配时间七、投资风险1.风险概述2.风险承担3.风险防范措施八、退出机制1.退出方式2.退出条件3.退出程序4.退出收益九、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除后果十二、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止后果十三、其他条款1.法律适用2.通知与送达3.效力与解释4.补充条款十四、附件1.投资方承诺函2.被投资方承诺函3.第三方承诺函4.其他附件合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2025版干股合作协议范本，干股投资并购重组协议2.协议目的：明确投资方与被投资方在干股投资和并购重组过程中的权利、义务及风险，保障各方合法权益3.协议依据：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规4.协议有效期：自双方签字盖章之日起至干股投资和并购重组项目完成或协议约定的其他终止条件成就时止二、定义与解释1.定义：干股投资是指投资方以干股形式对被投资方进行投资，干股是指不占有被投资方股权，但享有分红、增资优先权等权益的股份2.解释：本协议中涉及的专业术语和特定用语，均按照本协议的约定进行解释三、合作双方基本信息1.投资方：名称：法定代表人：注册资本：注册地址：2.被投资方：名称：法定代表人：注册资本：注册地址：3.第三方：名称：法定代表人：注册资本：注册地址：四、投资方式1.干股投资：投资方以干股形式对被投资方进行投资，具体投资比例和金额详见本协议附件2.并购重组：投资方通过收购、合并、资产置换等方式对被投资方进行并购重组3.投资金额：投资方承诺投入的干股投资金额为人民币______元整4.投资比例：投资方在并购重组完成后，持有被投资方______%的干股五、权利与义务1.投资方权利：参与被投资方重大决策享有分红、增资优先权享有转让、退出干股的权利2.投资方义务：按时足额支付干股投资款项遵守本协议约定，不得损害被投资方合法权益3.被投资方权利：依法享有经营管理权享有投资方承诺的分红、增资优先权享有转让、退出干股的权利4.被投资方义务：依法合规经营，确保公司持续健康发展按时足额分配投资方应得收益配合投资方行使权利，履行义务六、投资收益与分配1.收益计算：投资方按照本协议约定的投资比例和被投资方盈利情况计算收益2.收益分配：投资方所得收益按照本协议约定的时间和方式分配3.分配方式：现金分配或股权增值分配4.分配时间：每年______月______日七、投资风险1.风险概述：投资干股和并购重组存在市场风险、经营风险、政策风险等2.风险承担：投资方和被投资方按照本协议约定共同承担投资风险3.风险防范措施：投资方对被投资方进行尽职调查双方约定风险控制措施，包括但不限于：a.定期进行财务审计b.设立风险控制委员会c.建立健全内部管理制度八、退出机制1.退出方式：a.投资方可以选择在协议约定的期限内，按照约定的价格和程序转让干股；b.被投资方可以选择在协议约定的期限内，按照约定的价格和程序回购投资方的干股；c.双方同意的其他退出方式。2.退出条件：a.协议约定的退出期限届满；b.双方协商一致同意退出；c.出现协议约定的特定退出条件。3.退出程序：a.双方应提前______个月书面通知对方退出意向；b.双方应在本协议约定的时间内，协商确定退出价格和方式；c.双方应按照协商一致的方式完成干股的转让或回购。4.退出收益：a.退出收益按照双方协商一致的价格计算；b.退出收益的支付方式、时间由双方另行约定。九、保密条款1.保密内容：本协议内容以及双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。2.保密期限：自本协议签订之日起______年内。3.保密责任：双方对本协议内容以及商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议。2.争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向被投资方所在地人民法院提起诉讼。3.争议解决程序：诉讼程序按照中华人民共和国相关法律法规进行。4.争议解决费用：诉讼费用及其他相关费用由败诉方承担。十一、合同解除1.解除条件：出现本协议约定的解除条件时，任何一方均可解除本协议。2.解除程序：一方提出解除本协议，应提前______个月书面通知对方。3.解除后果：本协议解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。十二、合同终止1.终止条件：本协议约定的有效期届满或双方协商一致终止本协议。2.终止程序：双方应在本协议终止前______个月书面通知对方。3.终止后果：本协议终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。十三、其他条款1.法律适用：本协议适用中华人民共和国法律法规。2.通知与送达：本协议约定的通知和送达方式以书面形式进行。3.效力与解释：本协议的解释权归双方共同享有。十四、附件1.投资方承诺函2.被投资方承诺函3.第三方承诺函4.其他附件[此处为合同方签字部分]投资方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：被投资方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导权条款说明：本条款规定，在干股投资和并购重组过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于公司治理结构、重大决策、投资决策等。2.甲方提名权条款说明：甲方有权提名被投资方董事会、监事会成员，并享有相应的表决权。3.甲方优先购买权条款说明：在乙方或第三方有意向出售其所持干股时，甲方享有在同等条件下优先购买的权利。4.甲方信息获取权条款说明：甲方有权要求被投资方定期提供财务报表、经营状况等关键信息，以便甲方了解被投资方的经营状况。5.甲方管理权条款说明：甲方有权根据本协议约定，对被投资方进行经营管理上的指导和监督。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导权条款说明：本条款规定，在干股投资和并购重组过程中，乙方拥有最终决策权，包括但不限于公司治理结构、重大决策、投资决策等。2.乙方提名权条款说明：乙方有权提名被投资方董事会、监事会成员，并享有相应的表决权。3.乙方优先购买权条款说明：在甲方或第三方有意向出售其所持干股时，乙方享有在同等条件下优先购买的权利。4.乙方信息获取权条款说明：乙方有权要求甲方定期提供财务报表、经营状况等关键信息，以便乙方了解甲方的经营状况。5.乙方管理权条款说明：乙方有权根据本协议约定，对甲方进行经营管理上的指导和监督。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款说明：本条款规定，在干股投资和并购重组过程中，引入第三方中介机构，负责尽职调查、交易谈判、合同起草等工作。2.第三方中介费用条款说明：本条款规定，第三方中介机构的费用由甲方、乙方或双方共同承担，具体费用及支付方式由双方另行约定。3.第三方中介保密条款说明：第三方中介机构对本协议内容以及双方在合作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。4.第三方中介责任条款说明：第三方中介机构应按照本协议约定，尽职尽责地履行中介职责，如因中介机构的原因导致交易失败或损失，中介机构应承担相应责任。5.第三方中介变更条款说明：如双方同意更换第三方中介机构，应提前______个月书面通知对方，并重新签订中介服务协议。6.第三方中介争议解决条款说明：如第三方中介机构与甲方、乙方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向被投资方所在地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投资方承诺函2.被投资方承诺函3.第三方承诺函4.尽职调查报告5.干股投资协议6.并购重组协议7.财务报表8.公司章程9.交易文件10.第三方中介服务协议11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.未按时足额支付干股投资款项b.未按约定分配投资收益c.未履行保密义务d.未履行通知义务e.未履行退出机制条款2.违约行为认定：a.双方在协议中明确违约行为的定义和认定标准b.如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行协议等三、法律名词及解释：1.干股：指不占有公司股权，但享有分红、增资优先权等权益的股份。2.尽职调查：指投资方在投资前对被投资方进行全面、客观、公正的调查，以了解被投资方的经营状况、财务状况等。3.并购重组：指通过收购、合并、资产置换等方式对目标公司进行重组，以实现投资方的投资目的。4.保密义务：指双方在协议期间及终止后，对协议内容、商业秘密等负有保密责任。5.通知义务：指一方有义务在特定情况下及时通知另一方有关事项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：投资方未按时支付投资款项解决办法：协议中约定违约责任，包括支付违约金或赔偿损失。2.问题：被投资方未按约定分配收益解决办法：协议中约定收益分配的时间和方式，以及违约责任。3.问题：信息不对称解决办法：进行尽职调查，确保投资方对被投资方有充分了解。4.问题：合同条款模糊解决办法：在合同中明确各项条款，避免争议。五、所有应用场景：1.干股投资2.并购重组3.公司治理4.股权激励5.投融资活动6.重组并购后的整合7.企业战略规划8.企业转型9.企业扩张10.企业上市全文完。2025版干股合作协议范本，干股投资并购重组协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1干股1.2合作双方1.3投资标的1.4重组事项1.5保密条款1.6适用法律1.7合同生效1.8期限与续期2.投资标的概述2.1标的企业的基本情况2.2标的企业的财务状况2.3标的企业的业务范围2.4标的企业的历史业绩2.5标的企业的竞争优势2.6标的企业的潜在风险3.投资金额与比例3.1投资金额3.2投资比例3.3投资方式3.4投资款的支付3.5投资款的回收4.权益分配4.1干股权益4.2管理权分配4.3利润分配4.4股息分配4.5投资者优先购买权5.重组事项5.1重组目标5.2重组方式5.3重组程序5.4重组期限5.5重组费用6.保密条款6.1保密范围6.2保密义务6.3违约责任6.4保密期限7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.适用法律8.1法律适用8.2争议解决法律适用9.合同生效9.1生效条件9.2生效日期9.3生效方式10.期限与续期10.1合同期限10.2续期条件10.3续期程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.其他约定12.1违约责任12.2合同解除12.3合同变更12.4不可抗力13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1干股本合同所称干股，是指投资者不实际出资，仅以其对标的企业的出资承诺或未来出资义务作为股权的一种表现形式。1.2合作双方本合同所称合作双方，是指甲方（干股投资者）和乙方（标的企业的股东或实际控制人）。1.3投资标的本合同所称投资标的，是指乙方拥有的、甲方拟进行干股投资的标的企业的股权。1.4重组事项本合同所称重组事项，是指乙方拟对标的企业进行的股权结构、组织架构、业务范围等方面的调整。1.5保密条款本合同所称保密条款，是指合作双方就本合同内容、标的企业的商业秘密、技术秘密等事项的保密义务。1.6适用法律本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律的管辖。1.7合同生效本合同自合作双方签字盖章之日起生效。第二部分：合同如下：2.投资标的概述2.1标的企业的基本情况标的企业的名称、注册地、法定代表人、注册资本、经营范围、成立时间等。2.2标的企业的财务状况标的企业的最近一年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.3标的企业的业务范围标的企业的主营业务、市场定位、市场份额、竞争优势等。2.4标的企业的历史业绩标的企业的历年财务数据、经营业绩、发展历程等。2.5标的企业的竞争优势标的企业的技术优势、管理优势、品牌优势等。2.6标的企业的潜在风险标的企业的市场风险、经营风险、财务风险等。第三部分：合同如下：3.投资金额与比例3.1投资金额甲方投资标的企业的干股金额为人民币万元。3.2投资比例甲方投资标的企业的干股比例为%。3.3投资方式甲方以出资承诺或未来出资义务的方式参与标的企业的干股投资。3.4投资款的支付甲方应在合同生效之日起个工作日内将投资款支付至乙方指定的账户。3.5投资款的回收甲方投资款回收方式及条件，由双方另行协商确定。第四部分：合同如下：4.权益分配4.1干股权益甲方作为干股投资者，享有标的企业的分红权、表决权、优先购买权等股东权益。4.2管理权分配甲方不参与标的企业的日常经营管理，但有权参与重大决策。4.3利润分配标的企业的年度净利润，按照甲方投资比例进行分配。4.4股息分配标的企业的年度股息，按照甲方投资比例进行分配。4.5投资者优先购买权在标的企业的股权转让过程中，甲方享有优先购买权。第五部分：合同如下：5.重组事项5.1重组目标乙方对标的企业进行重组，旨在提高企业核心竞争力，实现可持续发展。5.2重组方式乙方通过调整股权结构、组织架构、业务范围等方式进行重组。5.3重组程序乙方在重组过程中，应遵循相关法律法规和公司章程的规定。5.4重组期限乙方应在合同生效之日起个月内完成重组。5.5重组费用重组过程中产生的费用，由乙方承担。第六部分：合同如下：6.保密条款6.1保密范围本合同内容、标的企业的商业秘密、技术秘密等事项均属保密范围。6.2保密义务合作双方对本合同内容及标的企业的保密事项负有保密义务。6.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的违约责任。6.4保密期限本合同保密期限自合同生效之日起年。7.争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构除非另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。7.3争议解决费用因解决争议而产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担；双方均有责任的，按责任比例分担。8.适用法律本合同及其履行适用中华人民共和国法律。若本合同内容与中华人民共和国法律相冲突，以中华人民共和国法律为准。9.合同生效本合同自合作双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.期限与续期10.1合同期限本合同期限为年，自合同生效之日起计算。10.2续期条件本合同期满前个月，如双方无异议，可书面同意续签本合同。10.3续期程序续签合同程序与本合同签订程序相同。11.通知与送达11.1通知方式通知应以书面形式进行，包括但不限于电子邮件、传真、邮寄等。11.2送达地址双方的送达地址应以合同附件形式约定。11.3送达方式送达方式以双方约定的方式为准，如无约定，以挂号邮寄或直接送达为默认方式。12.其他约定12.1违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2合同解除在发生不可抗力或其他法定情形时，任何一方有权解除本合同，但应提前天书面通知对方。12.3合同变更本合同内容的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.4不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.合同解除13.1合同解除条件在发生不可抗力或其他法定情形时，任何一方有权解除本合同。13.2合同解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除原因。13.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜，包括但不限于资产清算、债权债务处理等。14.合同终止14.1合同终止条件本合同期限届满或双方协商一致解除合同，合同终止。14.2合同终止程序合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致后书面确认。14.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜，包括但不限于资产清算、债权债务处理等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方是指在本合同项下提供中介服务、咨询服务、审计服务、法律服务等，且与本合同合作方无直接股权或管理关系的独立第三方。1.1.1中介方：负责协助双方进行合同谈判、合同签订及合同执行的第三方；1.1.2咨询方：提供专业咨询意见，协助双方进行决策的第三方；1.1.3审计方：对标的企业的财务状况进行审计的第三方；1.1.4法律方：提供法律意见，协助双方处理法律事务的第三方。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任：2.1.1第三方应遵守相关法律法规，保证其提供的服务的真实性和合法性；2.1.2第三方应保守本合同及标的企业的商业秘密；2.1.3第三方因自身原因导致的服务失误，应承担相应的责任。2.2第三方的权利：2.2.1第三方有权根据本合同约定收取服务费用；2.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料；2.2.3第三方有权根据本合同约定提出建议或意见。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额为本合同约定服务费用的倍，超过此限额的部分，由甲方和乙方共同承担。4.第三方介入的程序4.1第三方介入需经甲方和乙方同意，并由双方书面确认；4.2第三方介入前，应与甲方和乙方签订服务协议，明确服务内容、费用、责任等；4.3第三方介入后，应按照服务协议约定履行职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间是服务提供与接受的关系，第三方不参与甲方和乙方的股权或管理；5.2第三方不得泄露本合同及标的企业的商业秘密，否则应承担相应的法律责任；5.3第三方在提供服务过程中，不得损害甲方和乙方的合法权益；5.4第三方在服务过程中，如因自身原因造成甲方和乙方的损失，应按照本合同约定承担相应的责任。6.第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.第三方介入的终止7.1第三方介入服务完成后，应向甲方和乙方提交服务报告；7.2甲方和乙方应在收到服务报告后个工作日内，对第三方提供的服务进行评估；7.3如第三方服务不符合本合同约定，甲方和乙方有权终止与第三方的合作，并要求第三方承担相应的责任。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照服务协议约定分摊；8.2第三方介入的费用应在本合同约定的期限内支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：标的企业的基本情况表要求：详细列出标的企业的基本信息，包括但不限于公司名称、注册地、法定代表人、注册资本、经营范围、成立时间等。说明：此附件用于甲方了解标的企业的基本情况。2.附件二：标的企业的财务报表要求：提供标的企业的最近一年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：此附件用于甲方评估标的企业的财务状况。3.附件三：标的企业的业务合同要求：提供标的企业的主要业务合同，以证明其业务的真实性和稳定性。说明：此附件用于甲方了解标的企业的业务情况。4.附件四