公司管理的规章制度

公司管理的规章制度

公司管理的规章制度「篇一」

第一级、客户登记

设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的

采集完整、准确。

第二级、设计审核

每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。

第三级、设计师进行全程服务

设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全

程跟踪服务，即每个工地至少去三次。

第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度

工程进展中的每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。

第五级、工程巡检逐家巡回检查

工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保

施工按期、按质进行。

第六级、工程部经理抽查

工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。

第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理、监察员定期对

在施工地监察

公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问

题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，

监察部经理每周查工地不少于1次。

第八级、监察部电话回访员电话回访

在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户提出

的问题给予及时解决。

公司管理的规章制度「篇二」

第一章、总则

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、

声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、

经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公

司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造

的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务

强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的'决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合

理化建议。

六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效

益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、

奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张

浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的

凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都

要予以追究。

第二章、分则

一、人事异动

1、新员工入职时要提交：身份证复印件一份、两寸白底彩照2张、健康证明

一份、工资卡一张、学历证明原件：

企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双

倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条

件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建

议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问

题，避免引起不必要的劳动纠纷。

2、新员工入职后一个月内，公司要与员工签订劳动合同，并办理社保。

3、正式员工要离职的，需提前30天提出离职申请，试用期员工需提前3天提

出申请。

4、劳动者有劳动法、劳动合同法规定的被辞退事由的，公司可以依法辞退，

并不支付补偿金八

二、薪酬管理制度

1、本公司采用银行代发工资的方式发放工资，每月的工资于下个月的—日

由银行将工资转账至员工的工资卡中。

2、工资卡是员工入职时提交的银行卡。

3、每个月3号前（遇节假日顺延一天），每个员工需在自己的账户确认自己

的出勒。

三、考勤管理制度

1、公司实习一周5天工作制，每天工作时长8小时。上午：8.0012.00,下午

13.3017.30o

2、公司实行打卡制度，每人上班下班时都需要打卡，不得替打卡，更不能用

指纹。

3、不得迟到、早退，迟到、早退一次无奖金，第二次扣,一次类推。

四、福利待遇

1、每月全勤的，给予全勤奖。

2、视公司业绩，年终是给予年终奖。

3、逢法定节假日，公司给每位员工过节费：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非

制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效

力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、

考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作

1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。

2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。

3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。

培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实

施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。

连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。

学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求”

六、考核反馈

在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考

试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。考试不合格的学员，

系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，

及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记

入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本

公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督

促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统

计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。

七、其他

学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。

学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》（请在“课程选购”-

“内部课程”里下载）。

本管理办法由XXX汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。

附件一：20XX年网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：108客户关

系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程（编号待定）目标管理课程编号：D17市

场调查与分析方法课程编号：G64

附件二：全部管理课程目录（请在“课程选购”一一“内部课程”里下载）

附件三：英语课程目录（请在“课程选购”一一“内部课程”里下载）。

请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。

XXX汽车贸易公司总公司营销培训室

公司管理的规章制度「篇四」

为了加强管理、统一规范，促进XX商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量

及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

一、作息制度

（5月1日—9月31日）早上8：00上班

（10月1日―4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时

通知为准。

二、考勤制度

1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并

扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50船若无门

诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，

以10元/次扣除。

3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。

4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。

5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖

励及福利待遇。（正常休假除外）

三、行为规范

（一）职业道德

1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。

2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。

3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。

4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。

5、不得从事第一职业，如经公司调查属实罚款1000元。

6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。

7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。

8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

（-）行为规范

1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。

2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。

3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。

4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。

5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提

出。

6、端正工作态度，提高敬业精神。

7、爱护公司财物，节约公司开支。

8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概

不负责。

四、公司主导思想及宗旨

1、要以公司利益为基本准则。

2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中

心，以强力销售为目标。

3、公司同事之间要彼此互相尊重。

4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工伤任务。——即速度

6、开放方针--公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切

的管理活动或决策方面的问题。

五、业务管理制度

1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样

的错误，罚款100兀。

2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟

悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽

快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。

3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列

不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。

4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任

自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元--300元者，倒扣工资1%、300

元--500元者倒扣2队500元--800元者倒扣3乐800元以上者倒扣4%、超过

20xx元者倒扣6%o

5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的

50%,并且不享受当月的提成和各项补助。

6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能

生效。

7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或

电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，

得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。

8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审

核，并一同交于经理。

9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生

后果按相关条款处理。

10、丢失票据或货物要如数赔偿。

11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。

12、每口票据应及时与财务当口对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依

次类推。

13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作

行程以报表口志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上

的及时沟通。

14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要楹点清楚，数量核实

准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经

理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，

则由当事人照价赔偿。

15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利

开展工作。

16、对于公司车票玉销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭

店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。

17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开

销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

18、收向货款造成丢失者，或数目核对有误时,需如数赔偿.

19、每周六为费用或销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核

对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。

20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者耍

及时调整，若缕教不改者，公司给予30元一一100元罚款。

21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。

22、单月退货额度累计超时4000元者，不享受公司补助，超过6000亓者，只

发基本工资。并追究片区经理责任。

六、库房管理制度

1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱

压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，庠管

应如数赔偿。

3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残

损区。

4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品

种、规格、价格、数量后方能发货。

5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。

6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出

现问题，由送货人员负责“特殊情况除外。

7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数

据。

8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给

公司带来的损失，保持曳好的正常库存。

9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何

错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

七、业务流程图

店方传真定单-------业务巡店下单-----主管签字审核——>开票人员开具

发货单一一库管一一财务一一同单一一超市一一同款

备注：

1、第一联存根要与第四联出库保持一致。

2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第

一联作为做内部帐的凭据。

3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对

相符签字。

八、配送制度

1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。

2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。

3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。

4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。

6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。

8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

九、辞职与辞退规定

辞职

公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手

续交接后，方可离开公司。

辞退

1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。

2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。

3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。

(1)、严重违反公司管理制度。

(2)、违背公司利益及严重有损公司形象的。

(3)、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。

(4)、工作情绪低糜及工作态度不端正者。

4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

第三部分薪资福利待遇

公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每

年年底根据公司的经营情况重新修订一次。

第一章职位及工资级别

序号职位级别基本工资话费补助交通补助合计

1业务代表8003030860

2业务主管90050501000

3片区业务经理100080801160

4司机8003030860

5库管8003030860

6配送专员9003030960

7理货员7002030750

8会计100020301050

9出纳8502030900

10业务经理12001001001400

备注：

1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补

助。

2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

3、劝退者按试用期间工资标准发放。

4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

第二章销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）

（一）业务代表薪资考核制度

1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万

者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于L5万元

者，公司给予辞退。

2、实际回款额一律按净回款额计算。

3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩

连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。

4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：

A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）

B、单月回款5万-----8万者，按1.5%提成（含8万元）

C、单月回款8万----12万者，按2%提成（含12万元）

D、单月回款12万----18万者，按2.3%提成（含18万元）

E、单月回款18万元以上者按2.5%提成

备匕：

1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。

2、市内大店连馈一律按0.5%计提提成。

3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例

的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）

5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）

A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。

B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。

C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。

（二）片区经理薪资考核制度

1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销

量，提升终端运作水平。

2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。

3、管理业务代表的H常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水

平。并及时安排辖区内送货。

4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。

达到新品销量不断提升的目的。

5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场

维护。

6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不

享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。

7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5%。计提。

8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指

标。

9、年终奖金（以销售目标责任书为准）

a、完成全年指标的70%,年终奖金20xx元。

b、完成全年指标的80舟至90%,年终奖金计提2%。。

c、完成全年指标的90%至100%,年终奖金计提2.5%。。

d、顺利完成任务指标以上者，计提3%。。

c、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。

备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。

第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度

1、要全力支持配合销售工作。

2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送

单，便于及时送货。

3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。

4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货

损失降到最低。

5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。

6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体

分配方案如下：内勤占10%、财务占10乐库管占10%、司机占16%作为销售单月奖

金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由

公司经理按大多数人意愿使用。

7、年终奖金

公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务

占20%,另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。

第四章：福利

1、假日及休假制度

(1)我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此

执行。

(2)至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和

效率的情况下，让大家能够轻松一下。

(3)每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。

2、其他

(1)每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些

节日礼物以示祝福。

(2)公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供

部分备用金以备消暑防寒之用。

第四部分财务管理制度

第一章：会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算

帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。

2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及

时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相

符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。

4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料0

5、守公司财务机密。

6、成上级领导交办的其他工作任务。

第二章、出纳的岗位职责

1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条

抵库，不得坐支营业额。

3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付

4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定

者予以退回。

5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳H记帐，保证帐

款相符。

6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。

7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细

帐，每月汇报总经理处

9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余

额调节表

10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理

11、善保管保险柜引匙，密码不得泄露及外传

12、完成上级领导交办的其他工作。

第三章：印章使用的管理及其他

1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理

部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私

用，不得委托他人代管。

3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍

信上盖章c

4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后

将原件分类存档，以便随时查阅。

5、于税票的使用要严格登记。

结束语：

良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的'销传人，我们要学会

用商业的理性，用系统与权变的眼界，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事

情的节奏。

明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱

乐。

最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！

公司管理的规章制度「篇五」

员工行为如不符合适当的规范，或触犯下列任何一种规定，一经查出，将受到

纪律处分

1、伪造或涂改公司的任何报告或记录；

2、接受任何种类的贿赂：

3、未经公司书面允许，擅取公司任何财务、记录或其它物品；

4、擅取或干扰公司的财务；

5、在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论，赌博或使用

侮辱语言；

6、企图强迫同事加入任何组织，社团或工会;

7、违犯任何安全条件或从事任何是以危害安全的行为；

8、未获准许而缺勤或迟到、早退；

9、无故旷工；

10、在任何时间内，出借工作证；

11、故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作；

12、拒绝保安人员的合理、合法制命令或检查；

13、未经总经理允许而为其它机构、公司或私人工作；

14、在工作时间内干私活；

15、从事与公司利益冲突的任何行为：

16、总经理认为可采取纪律处分的其它情况。

公司管理的规章制度「篇六」

第一章总则

第一条为了规范公司管理规章制度的制定程序，维护公司规章制度的统一性和

严肃性，加强公司内部沟通，提高工作效率，保证工作质量，参照国家有关规定，

制定本办法。

第二条本办法所称的管理规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定、结

合公司实际组织起草的、以公司名义印发的有关公司经营和管理等行为的规范性文

件。包括制度、规定、办法、须知、通知、意见等。

第三条制定管理规章制度的程序包括：立项、起草、征集意见、协商、审核、

签发、公布、备案、解释、修改、废止。其中起草、征集意见、协商、审核、签

发、公布是必要程序。

第四条管理规章制度按业务性质，分为业务管理类和综合管理类，业务管理类

主要是指生产管理、营销管理；综合管理类主要是指行政人事管理类和财务管理类

等。

第五条制定管理规章制度，应当遵循下列原则:

(-)坚持依据法律、法规和规章制定的原则;

（二）坚持从公司实际出发，认真调查研究；

（三）坚持民主集中制原则。

第二章立项

第六条立项应包括以下内容：

（一）制定管理规章制度的目的；

（二）管理规章制度的主要内容；

（三）拟完成的时间；

（四）承办人。

第三章起草

第七条管理规章制度由人力资源部负责起草工作、组织起草。涉及其它部门

的，其他部门为协助部门或承办部门。

第八条管理规章制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、R,款不编序

号，另起自然段，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依

次表述。内容较多的，可以分章，章下设节。

第九条管理规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符

号正确。

第十条管理规章制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范和施行H期等作

出明确规定。

第卜一条管理规章制度应注意与有关法律、法规、规章的衔接和协调。对同一

事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规定，应在报送草案时说明。

第十二条现行管理规章制度将被新的管理规章制度所取代时，应在草案中注明

予以废止。

第四章征集意见

第十三条管理规章制度起草完毕，承办部门应通过公告（公司主页或信息栏

等）、个别征求意见等方式向各部门乃至全体职工征集意见。

第十四条全体职工及有关部门应在一周内以书面方式提出意见。

第十五条承办部门应当对收到的意见进行归纳整理。

第五章协商

第十六条经归纳，多数意见与管理规章制度草案某规定不一致时，承办部门应

当就该规定与各部门进行协商。经协商仍未取得一致意见的，应在报送管理规章制

度草案时专门提出并说明情况和理由。

第六章审核

第十七条管理规章制度经征集意见并协商后，承办部门应将管理规章制度草案

送法务部，并附关于制订XXXX管理规章制度的说明和有关背景材料，一式一份c

第十八条法务部主要从以下几个方面对管理规章制度进行审查、修改：

（一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定：

（二）是否符合公司发展战略；

（三）是否与现行管理规章制度相冲突、重复；

（四）格式是否符合要求；

（五）是否具有法律风险；

（六）其他应当说明的情况。

第十九条经过法务部审查的管理规章制度，由法务部出具审查意见书后，送总

经理办公室签发。

第七章签发

第二十条经总经理办公室审核的管理规章制度，报请总经理或分管领导以公司

名义签发。

第二十一条经签发的管理规章制度，总经理办公室应统一编号，并转交人力资

源部办理印发事宜。

第二十二条经签发的管理规章制度，应注明生效时间，规定“自发布之日起执

行”或明确注明具体的生效时间。

第八章公布

第二十三条经签发的管理规章制度，人力资源部应当在签发之日两日内在公司

内部主页或信息栏公布。

第二十四条管理规章制度未经公布不生效。

第二十五条人力资源部应当自管理规章制度发布之日起一周内组织全体职工进

行学习并签字确认。

第九章备案

第二十六条签发后的管理规章制度，应当送法务部备案。

第十章解释与修改

第二十七条管理规章制度由人力资源部或人力资源部授权部门负责解释。

第二十八条实施过程中，人力资源部发现管理规章制度有不完善或与法律、法

规相抵触之处，应按照本法所规定的程序及时进行修改或废止。

第二十九条工会或者职工或其他部门认为不适当的，有权向人力资源部提出修

改建议。

第十一章附则

第三十条本办法自发布之日起执行。

第三十一条执行过程中，发现本办法有不完善之处，人力资源部可按照本办法

规定的程序进行修改。

公司管理的规章制度「篇七」

（一）有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，

必要时再行研讨设置专人办理。

（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再

行研办。

（三）零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交

零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主

管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将

该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

（四）零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交

财务部八

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额

与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可

直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责

赔偿。

（六）本细则经奉准后实施。

公司管理的规章制度「篇八」

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调

一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，

特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看；二数；三核对。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进

先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和走存数，为经理决策提供准确数

据C

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门；任何人不准带包进仓庠；

不得在仓库内接待与工作无关人员；钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自

开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免

泄露公司的商业机密。

公司管理的规章制度「篇九」

搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步

加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。

一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作

习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容

二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具

出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相

符。

三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，

并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。

四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定

填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事

人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量

填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作

派遣单》发货。

总厂签发人：江兆坤

放大架签发人：刘元春

五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定

期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位

责任制考核分10分（合珞率98%,每差一件罚5元）。

六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位贡任制考核分

20分（每张单据开的不标准的罚5元）,造成经济损失的按损失金额给予赔偿。

七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位

责任制考核分（每有一张单据名称不符的罚5元）。

八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据

证明，作为外协加工户没标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外

协加工户对帐、财务下账不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。

九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品

处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库

数手续。严禁白条出门。

十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东

厂库管员开据，一式四汾：质量都、营销部、财务部、留存各一份。二包人员以入

库单、现场服务报告单祚为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库

单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、

入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库

管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告

单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出

纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改

正。

十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应

在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人

代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。

十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运

输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核

分10分。

十三、有关单据的要求：

1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验

收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，

联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。

2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或

千克）核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务

核算成本用，一联作为《出门证》。

3、生产投料单（下料《工作令》）,需要库管员和工序加工人员签字。进入工

序加工过程（工序流转库）。

4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，

领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为

存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。

5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本

单一式四联同第4条。

6、加工流程单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结

算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项

目包括计划、实领、废品和完工情况。

7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出

库单：一联为存根（白），二联为记账联（红），三联为随货同行联（蓝、该联经过客

户方签字后交运费结算人），四联为车间主任（绿），五联仓库。

工具库出入库单同上。

公司管理的规章制度「篇十」

第一则：总则

为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理

工作有所遵循，特制定本制度。

适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二则：管理权限

总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全

体职员的待遇。

人力主管工作职责：

一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、组织公司平时考核及年终考核工作。

五、组织公司人事培训工作。

六、协助各部门办理公司职员的'任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

第三则：职员录用

一、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定

《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

二、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一

年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期

满前十五天书面通知公司。

三、完备调离手续

双方终止或