房地产开发有限公司管理制度汇编

房地产开发有限公司管理规章制度

第一篇企业文化建设

第一章企业理念与精神

一、经营理念：

为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人

们的生活更加简便、高效、丰富多彩；

为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充

分实现交远地产的社会价值；

为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高交远

人的工作生活质量；

为股东创造回报：以长远利益回报交远股东。

二、服务理念：

以人为本，诚信至上，

三、公司精神：

创新、务实、团结、1冒J标准、专业化、

第二章企业形象视觉识别系统（VIS）

（详见企业VIS手册）

第三章员工行为规范

一、总则

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对

未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、

勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索

取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取

私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金）,

应上缴公司。

4、确立''公司第一〃的原则，不得做出有损公司利益

的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

五、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，

未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公

司文件及如卜信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备

运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这

些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严

禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资

源档案室、技术资料室、仓库等公司重地。

六、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得背、不许穿短裤短裙。男士

不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服,

女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公

司形象的言论。

第二篇企业组织结构

第一章组织结构图和岗位关系图

一、组织结构图：

管理中心

第二章部门职能与岗位描述

一、部门职能

1、总经理办公室

企业规章制度制订及企业文化建设；会议组织、来访接待、

后勤管理；行政办公事务管理；车辆管理；消防安全管理。

2、人力资源部

人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩

效管理、裁减员管理、薪酬福利管理。

3、财务部

财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本

控制、申报纳税；资金的筹划与管理。

4、工程技术部

各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材

料的采购把关、所有相关的工程技术问题处理、协助人力资

源部进行工程技术人员的选聘、考核、管理、培训。

5、前期部

土地的投标、征用、征地的拆迁；房地产开发的各类文件及

手续办埋；房地产行业及行政公共关系管理；营销管埋的后

勤支持。

6、发展部

公司发展计划的制定；发展步骤的实施，为公司寻找、启动

项目，项目考察、定位、可行性研究；实现开发项目''在售

一个、在建一个、在办一个、在谈一个、储备一个、寻找一

个〃的公司安全业务发展模式。

7、销售部

公司开发项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客

户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售

队伍的组建与培养，建立与健全销售管理制度。

8、市场策划部

行业信息的研究和市场分析；项目的市场调研、论证、定

位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；

促销活动的组织实施。市场营销策略的制定；市场营销计

划及预算的制订"产品宣传资料的设计、制作。

二、岗位描述

总经理

全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发

展战略，公司重大问题决策。

常务副总经理

协助总经理管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理,

主管财务部、办公室、人力资源部工作；公司发展战略的实

施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、

选聘、管理和解聘

副总经理

主管工程工作：具体指导工程技术部的工作，负责公司工程

技术方面的全面管理。

总经理助理

主管业务工作：协助总经理或常务副总经理管理公司业务

中除工程、财务、人事、办公室外的其他业务工作。

总经理办公室主任

1.在（常务副）总经理领导下负责办公室的全面工作，努

力作好领导的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全

方位服务。

2、协助（常务副）总经理调查研究、了解情况并提出处理

意见或建议，供公司领导决策。

3、协助（常务副）总经理作好各项管理工作并督促、检查

落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部

门处理。

5、负责公司上下信息互通、左右协调。作好接待工作、来

信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题。

6、记好公司发展大事记，及时收发、采访公司在经营决策

及深化改革中的经验、好人好事、先进事迹，做好后勤通讯

工作。

7、协助公司领导及人力资源部做好各部门考核、评优、检

查等工作。

8、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办

的其他工作任务。

9、负责车辆管理

财务部经理

1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制。

2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核

算流程正常运转。

3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作。

4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。

5、负责公司纳税申报工作。

6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告。

7、完成总经理临时交办的财务工作。

人力资源部经理

1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招

聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖

惩等方案的制定及组织实施。

2、根据公司提出的薪酬原则，制定员工薪酬制度和社会

保险计划，并组织实施。

3、制定和执行人力资源管埋办法和制度。

4、根据公司整体计划目标和各项职能计划对人力资源的

要求，

制定人力资源计划实施方案。

5、指导和帮助本部门员工开展工作。

6、根据公司要求，负责编制不同层次员工的培训计划，测

算培

训成本，上报预算，经批准后实施培训计划，承担培训管理

具体工作。

7、对培训成果进行总结，检查是否达到原定目标。

8、负责公司员工专业技术职称的报考及职称管理、聘用工

作。

9、认真管理、装订人事档案，办理公司人员档案转入、转

出的

具体手续，加强与人才中心的联系，按时缴纳档案管理费。

10、承办领导交办的其他事项。

工程技术部经理

1、负责建筑项目的招标工作

2、投标单位资质、信誉考察

3、建筑图纸的组织设计和审阅

4、工程建筑监督、管理

5、工程建筑监理事务管理

6、工程技术人员管埋

7、主要建筑材料采购管理

8、其他建筑工程问题的处理

前期部经理

1、负责土地的投标、征用，征地的拆迁；

2、房地产开发的各类文件及手续办理；

3、房地产行业、行政单位公共关系管理。

4、承办领导交办的其他事项。

发展部经理

1、负责公司发展计划的制定，发展步骤的规划；

2、项目考察、定位、可行性研究（待市场部建立后

此职能转

移）；

3、新项目的寻找开发、谈判；

4、停滞项目的合作开发谈判；

5、公司发展的其他业务储备。

销售部经理

1.销售部门规章制度的制定；工作计划的制定与实

施；全面负责销售部门的日常管理

2.负责公司开发项目销售工作的组织与实施；

3.负责公司开发项目销售数据的统计与分析；

4.进行客户的开发与维护；

5.制定、健全开发项目的销售政策；

6.负责开发项目销售工作总结分析，为公司领导决

策提供参考；

7.其他领导安排的事项。

市场策划部经理

1.负责项目前期市场调研、论证、定位等工作的开

展与实施；

2.负责开发项目的宣传推广实施；

3.项目定位包装的具体实施与监督；

4.制定项目的促销计划、费用预算并进行实施督导

和效果评析；

5.项目营销计划、营销策略的制定；

6.行业信息的研究与分析；

7.针对行业或项目的前景，进行科学的市场分析,

为领导决策提供参考；

8.其他领导安排的事项；

行政文秘

1、文件的收发，保管工作;

2、接待来访和咨询的工作；

3、有关请示、报告等文件的起草、发递，会议记录

整理；

4、公司其他文件的归档整理；

5、办公室主任交办的行政事务工作。

会计

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续

完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果,

及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资

料。

4、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，

不透

支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经

总经

理签字后，方可生效。

5、配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或主管副总经理交付的其他工作。

统计员

1、主要负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计

分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数

据录入及管理。

2、每周编制销售人员业绩统计表，各业务部门业绩统计表。

3、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，

及

时报送各种统计报表及完成各项调查任务；

4、公司财务经理交办的其他各项工作。

维修工

1、保证公司水电暖的正常使用；负责对公司房屋、场地维

修及其他物品进行维修。

2、定期检查，定期保养维护，消除不安全隐患。

第三篇行政事务管理

第一章行政管理

为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率,

调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天、每天八小时工作制；

2、迟于上班时间5分钟为迟到，早于下班时间5分

钟为早退

3、未经请示4小时不到岗为旷工；

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或

部门的安排

二、岗位形象：

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，

不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作

作风。

4、对来公司办天的客人（客户），要热情接待，谈吐

大方得体，维护公司形象。

四、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私

事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要

打长途电话时，须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、

欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

4、保守公司机密；

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负

责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好

门窗

7、值班人员对于重要事项要随时向公司报告。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月15日前上报综

合部汇总进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务

部执行。

五、会议制度：

公司例会每周五召开一次，全体人员参加，总经理主持，由

各部门理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划。

第二章印章管理

一、印章保管

公司行政公章由公司办公室设专人保管，财务章及合同专用

公章由财务部设专人保管。

二、印章使用

1、公司部门或员工需要使用公司印章时，必须填写''印章使

用审批表〃（以下简称公章使用审批表），经所属部门主管审

核，报有关领导审批后方可使用。

2、对外行文使用公司行政公章时，重要行文由总经

理签发，总经理不在岗时由副总经理签发。一般业务和事务

性行文由副总经理签发。

3、凡涉及公司的重大经济行为，如以公司名义对外签订重

要经济合同、提供担保、提供抵押、向外借款、投资合作、

出具承诺函等，在使用行政公章时，应将''公司印章使用审批

表〃送法律事务部审核后，报总经理审批。一般业务和事务性

行为的协议、介绍信、证明等报副总经理审批。

4、所有需要加盖公司行政公章的介绍信、证明以及对外发

出的任何公文，应统一编号登记，以备存查。

5、原则上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、

合同、附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊

情况需要开具时，必须总经理审批同意后方可开出。使用人

在使用后必须向办公室说明开出书件的用途，向办公室交回

未使用的书件。

6、非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带

出公司，须经公司总经理审批同意后方能带出，并办理相关

的借用手续。

7、在公司一级出现丢失、损毁或被盗时，办公室或部门印

章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少

由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。

第三章会议管理

一、会议管理

为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制，规范公

司会议运作，提高会议质量和效率，结合公司实际情况，特

制定本制度。

本制度适用于公司举行的董事会会议、经营会议（一般以公

司办公会议方式召开）及专题会议。

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事

项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题

可请有关部门及相关人员列席。

办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议，一般由总

经理主持，主要是在职责范围内讨论、汇报和布置日常工作,

根据需要可安排催办员列席。

专题会议是指由公司领导成员召集的会议，研讨专项工作,

解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他

领导主持。

二、会议服务程序

会前准备工作

1、按规定提前发出会议通知（根据会议内容采用口头或书

面）；

2、安排会议室及布置会场；

3、发放会议材料；

4、根据需要安排记录员，记录会议内容。

会间纪律

1、关闭一切通讯设备

2、积极配合主持人完成会议的各项议程，发言踊跃、凝练、

高

效

3、不得交头接耳，影响与会者发言

4、认真做好会议记录，领会会议精神，抓好落实。

会后清理工作

会议结束后，将会议纪要交办公室存档。其他会议上的资料

也由办公室保管。办公室严守保密原则，会议议事过程及决

议，要及时督促相应部门付诸执行，有知悉范围和时间控制

的会议内容不得向外泄露。违者将按有关规定处埋。

第四章档案管理

一、基本要求

1、档案管理由办公室负责，本公司档案管理及日常业务由

办公室专职档案员负责，人事档案的日常管理由人力资源部

主管负责。财务档案的日常管理由财务审计部负责。

2、归档范围：公司正式的收文、发文（除公文正文外，还

应包括它的附件）、公司的规划、年度计划、统计资料、财

务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、

会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、

通告、通知等具有归档价值的文件材料。

3、对木公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给

办公室专职档案员集中管理，任何人不得据为已有。

4、办公室专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，

密级档

案必须保证安全

二、归档时间和份数

对公司需归楼的文件必须当天整理归档，并注明份数做好记

录。

三、查（借）阅

1、公司部门经埋以上员工（含部门经理）查阅非密级档案，

副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查

阅手续；

2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经办公室主任

核准，并办理查阅手续；

3、查阅档案时必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意

安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确

因工作需要必须摘录和复制，须经办公室主任批准。

第五章文书管理

一、发文

1、起草：公文文体、格式等使用准确、符合规范要求；文

字要准确、精练，条理要清楚，层次要分明，用语要规范,

公司本部各部门的文件由各部门负责人起草办公室审核，总

经理签发。公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经

理签发。

2、审批：据文件性质、范围、密级由相应权属范围内的管

理人员审批。

3、发送：文件签发后，送办公室统一安排打字，打印后送

回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，

由办公室分类归档，保存备查。

二、收文

1、属于秘密的文件，核稿人应该注明''秘密〃字样，

并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

2、文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、

报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人

报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。

3、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由

办公室主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件

的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接

件后即时报送。

三、文印工作

1、公司的文件，有打印必要时方予打印。内部递传的简单

请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。

2、公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的

领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，

须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时,

可经总经理办公室主任同意后办理。

3、私人资料,，不得在公司打印、复印或用公司传真机递送，

以免影响公司的正常工作。

4、文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。

对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时

通知有关人员到文印室来拿取回，不得延误。

5、文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、

复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事

项透露给他人，不得截留任何文件。

6、文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登

记，并在月终作统计核算。

7、文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处50

元以上罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大

经济损失的，处50元以上罚款直至辞退。

第六章车辆管理

第六章保密制度

一、秘密分类

公司秘密的密级分为''绝密〃、''机密〃、''秘密〃三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严

重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭

受严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利

益遭受损害。

二、保密范围

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的企业战略、发展方向、以及业务项

目和决策；

3、公司领导层的内部决策、相关资料和主要会议记录；

4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司

所掌

握的尚未公开的各类信息；

5、公司尚未公布的人事任免决定，职员人事档案，工资、

福利

等收入及相关资料；

6、被托管企业的有关资料；

7、其他经公司确定应保密的事项；

三、会议保密工作

1、选择具备保密条件的会议场所；

2、根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级

事项

会议的人员予以指定；

3、会议主持人要向与会人员明确保密纪律，要求与会

人员妥善

保管好自己的文件。

4、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

四、文书保密工作

1、非经主管部门经理以上领导批准，不得复制和摘抄；

2、收发、传递和外出携带密级文件、资料和其他物品，由

指定

人员担任，并采取必要的安全措施；

3、密级文件、资料和其他物品须在设备完善的保险装置中

保存。

第七章礼仪接待制度

一、负责部门：

办公室

二、迎送

1、面对来人先起立：''请问您是？〃。

2、迎上前表示欢迎，主动伸手与之相握：''您好！请进！

3、引座递上一杯茶：''请坐，请喝茶〃。

4、询问事由听真情：''您有什么事？〃。

5、认真处理不怠慢：''你放心，我尽力协调〃。

6、客人走时送出门：''请慢行，再见！〃（不主动与之握手,

可挥手、点头致意）

三、接待

1、细心了解来访者的身份、来访的目的。

2、耐心安排接待来访者的各项事宜。

3、热心解决来访者所提出的任何问题。

第八章电话管理制度

一、电话管理制度

1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展

业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。

2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

3、如因工作需要打长途电话时，需向部门主管请示，经领

导批

准后方可进行。

4、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人

工作。

二、规范用语

接听电话时要面带微笑，语言柔和地说''您好，XXX

公司〃，要使用''您好〃,'、请问你找哪位〃,'、对不起，XX不在〃，

''请稍等〃，''再见"等礼貌用语。

第九章图书管理制度

1、新购图书除按顺序编号外，应新书名、出版社名

称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关

资料详细登记于',公司图书登记总簿

2、借书人以本公司员工为限。

3、员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时得

随时通知收回，借书人不得拒绝。

4、借书期间一律为一星期，到期应即归还，倘有特

殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。

5、借书册数以四册为限。

6、借书需填写《图书借阅表》，由保管员存档保管。

还书时撤回。

7、员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂

写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原

价加倍赔价。

8、员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清

点期而仍不还者，除未还书前得停止其借书权外，必要时可

通报批评。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

一、聘用

公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，

经主管领导核准后，由人力资源部门统一招聘。

员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、

大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招

聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门

进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用

部门对复试人员进行复试及专'也测试，并做出结论性评价;

复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导

进行核决。

二、试用期

新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格

后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进

入试用期，试用期为1-3个月。

三、转正

员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申

请单》，由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调，

由人力资源部门呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法

工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提

出相应

的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积

压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、

值日等安排。

工作时间：

实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：

早8：00—12：00工作下午14：00—18：00工作

考勤规定：

公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷

工。

考勤管理：

上班、下班各打卡一次，每日四次。不具备打卡条件的部门，

实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出

者应填写《员工外勤单》。

迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间3分钟内上班为迟到。迟到一次处10

元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即

为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工

一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞

退员工。

加班办法：

对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行1：

1倒休，倒休后不再支付加班费用。

国家法定假：

五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日

加班薪资支付标准：

国家法定假日按300%支付薪资;

公休日加班按200%支付薪资；

平常日加班按150%支付薪资。

员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间

和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）

以上的。员工加班应填写〈加班申请表），经部门主管批准

后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而

加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：

员工请假必须提前填写”请假单〃，经批准后方可休假；特殊

情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续,

进行销假。

假期类别：

公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、

工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。

各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据

情况采取轮休制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节

及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚

婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚

婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计

划生育政策生育时，凭证明给假90天；

已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7-30天；员工之

配偶分娩，给假3天。

5、丧假

（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；

（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提

出申请。

公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天;

工作3—6年（不含），每年年休假7天；

工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，

否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工

资；

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）

以上的产假及工伤假，假期只发50基本工资。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级（含）以下员工请假：

1天以内由部门经理核准，1—3天（含）由副总经理核

准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

2、正副经理级员工请假

1天以内由总经理核准，1—3天（含）由其主管副总经

理；3天以上由总经理核准。

3、正副总经理级员工请假

1天以上由总经理核准。

五、考核

考核目的和意义

为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶

段工作做出总结，激励员工继续努力进取的工作，特制定木

办法。

部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的

基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。

考核的分类、实施办法、评分标准：

本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。

部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考

核项目进行，部门考核每年两次：年中1次，7月份进行；

年终1次，次年元月一次。

基本程序为：

1、制定公司年度工作目标；

2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定

部门

工作目标责任书；

3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部

门考

核项目表；

4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考

核。

成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组，各

部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考

评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代

写。由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真

实性、完整性。由考评组对各部门进行考评，根据部门目标

责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百

分制，主要项目及分数比重一般参考下表，各部门的具体项

目和分数比重可根据情况有所不同。

考核项目分数比重

工作目标完成60分

部门管理15分

部门职能发挥10分

部门员工教育培养10分

重大工作成绩5分

考核分数合计100分

由公司人力资源部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部

门考评得分。将各部门分数汇总后,报总经理审批。

部门评分标准:

部门考核得分评价级别描述

90分（含）以上优秀圆满完成工作目标、部

门管理出色

80分（含）一90分良好完成工作目标、部

门运作稳定高效

60分（含）一80分达标基木完成工作目标、

部门运作正常

60分以下未达标不能完成工作目标、工作存

在问题

员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项

目表进行考核，员工考核每年两次：年中一次，时间为六月

份；年终一次，时间12月份。

基本程序为：

1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书;

2、修说员工岗位职责表，确定员工考核项目表;

3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表

对员工进行考核。

员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目

如下：

考核项目一般员工分数比重管理人员分数比

重

工作业绩50分40分

工作态度25分30分

工作能力25分30分

员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员

工最终考核成绩，计分见下表:

奖惩项目加分标准扣分标准备注

出

勤事假1分/I天

病假0.5分/I天

旷工3分/I天

奖金（罚款）1分/奖励1分/处罚50元

记功（过）5分/记功1次5分/记过1次

记大功（过）10分/大功1次10分/大过1

次

晋（降）职级处分15分/晋职级1次15分/降职

级1次指奖惩处置

撤（免）职-----20分/次

开除-----30分

授予先进或模范30分/次------

注：因加减分使考核总分超过100分或低于0分的，据实计

分。

考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项

目表进行工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：

（-）工作目标的完成情况和自我评价；

（-）工作中存在的困难、不足和经验总结；

（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；

（四）自我完善的计划。

由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表；员

工与其上级领导提前进行考评准备；直接上级安排对员工进

行面对面述职考评，评分比重为总评分的60%。由员工上级

的上级参考第三步的考评结果，对员工进行书面考评，评分

比重为总评分的40%。根据两级领导的评分，汇总员工考评

得分，考评结果转企管人力资源部，两级领导的考评单交于

被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核项目对员

工考核进行加减分,填制员工考核汇总表，报公司总经理进

行核决。

员工考核评价标准:

员工考核得分员工评价级别描述

90分（含）以上优秀优秀工作出色，无可挑

剔

80分（含）一90分良好令人满意，不负众望

70分（含）一80分较好工作称职，令人安心

60分（含）一70分较差有问题，需要注意

60分以下很差危险,勉强维持

六、人事档案管理

公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事

档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案;

三为储备员工档案。

七、解聘

有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。

对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交

工作。

八、开除

员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者。

公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行

工作交接。

1、由所在部门或人力资源部门提出申请；

2、由人力资源部门对其进行考查，将考查结果报主管

上级核准；

3、由所在部门进行工作交接，填写《员工离职（调动）

工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。

九、岗位调整

因公司需要，进行岗位调整时，由人力资源部下发《岗位调

整表》，由当事人与原所在部门进行工作交接，同时填写《员

工离职〈调动〉工作交接表》。

十、离职

员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司

主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工

作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调

动）工作交接表》，并交人力资源部存档。如未经批准，擅

自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

第二章薪金制度

一、基本原则

公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一

只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各

级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建

立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工

的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等进行综合评定。

每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表

现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整。具体实施

由人力资源部执行。

二、工资构成

基本工资：根据部门、职务、学历核算的工资。

工龄工资：随员工在公司服务的时间而增加

奖金：因工作突出或公司业绩较好发放的奖励

各种应扣项目：如代缴个人所得税等。

三、试用期间

试用期间工资按正式员工工资70%发放，无工龄工资及奖金。

四、工资核发程序

每月15日为发薪日。各部门应于每月3日前向人力

资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成，

由财务部审核，报总经理核准后，由财务部发放。

第三章福利制度

一、保险

实施范围

公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险

种含养老保险、医疗保险、失业保险等。

养老保险管理办法

养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分：双方的交纳

比例为：企业%,员工%0

员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员

工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司，待核

查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司，由

人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位，则无

须转移养老保险。

其他保险管理办法：

对于档案未及时转入公司的员工，公司将不为该员工上缴保

险直至其档案调入。

保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而

第四章培训制度

一、基本内容

培训目的：培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事

业发展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自

我、开发潜力、拓展职业的途径。

培训种类：

1、公司内部课程：为进一步了解公司，适应岗位职责要求，

员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课

程类别主要有：公司理念推广、自我开发、管理研修、专业

技能训练等。

2、公司外部课程：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，

触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，员工可申请或

被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程,

包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、

交流会。

组织：由人力资源部组织实施进行

协助：由各部门负责人协助完成

范围：公司所有员工

记录：由人力资源部进行培训内容及时间登记。

方式：可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、新员工培训：

培训目的：使新员工在短时间内熟悉企业环境，尽快进入

角色。

培训方式：人力资源部组织实施，相应部门配合。

培训时间：新员工正式入职前。

培训内容：公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服

务种类、规章制度、行为规范、福利制度等。

三、其它培训：

专业技术技能培训

培训时间：人力资源部根据情况制定

四、培训费用

财务部做出预算，并报总经理核准执行。

第五篇财务制度

为了加强公司财务管理，规范公司会计核算工作，根据《企

业会计准则》，制定《交远房地产开发公司财务制度》。

第一章总说明

(-)为了规范我公司会计核算，便于贯彻执行《企业

会计准则》，特制定本制度。

(-)公司财务部应按本制度的规定，设置和使用会计

科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对

外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增

设、减设或合并某些会计科目。本制度统一规定会计科目的

编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会

计电算化。不得随意打乱重编。在某些会计科目之间留有空

号，供增设会计科目之用。财务部在填制凭证登记帐簿时应

填制会计科目的名称或同时填列会计科目的名称和编号，不

应只填列科技科目编号，不填列会计科目名称。

（三）公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说

明，依本制度规定；公司内部管理需要的会计报表，由财务

部自行制定。公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开

户银行、主管部门。月份会计报表应于月份终了后10天内

报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。另有规

定者，从其规定。会计报表的填列以人民币''元〃为金额单位，

''元〃以下填至''分〃，公司向外报出的会计报表应依次编定页

数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：公司名

称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等并

由公司领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会

计主管人员签名或盖章。

（四）本制度由公司财务部负责解释，需要变更时，由

财务部修订。

第二章会计科目

（一）会计科目表

顺序号I编号I科目名称I页数I顺序号I编号

I科目名称

II一、资产类II22|141

长期投资

1I101|现金|I23|151

固定资产

2|102|银行存款|I24|155

累计折旧

3|109|其他货币资金|I25|156

固定资产清理

4|111|短期投资|I26|159

固定资产购建支出

5|112|应收票据|I27|161

无形资产

6|113|应收帐款|I28|171

递延资产

7|114|坏帐准备|I29|181

待处理财产损溢

8|115|预付帐款

I二、负债类

9|119|其他应收款|30|201

I短期借款

10|121|物资采购I31|202

I应付票据

11I123|采购保管费|32|203

I应付帐款

12|124|库存材料I33|204

I预收帐款

13|125|库存设备|34|209

I其他应付款

14|129|低值易耗品|35|211

I应付工资

15|131|材料成本差异|36|214

I应付福利费

16|133|委托加工材料|37|221

I应交税金

17|135|开发产品I38|223

I应付利润

18|136|分期收款开发产品|39|229|

其他应交款

19|137|出租开发产品|I40|231

I预提费用

20|138|周转房|I41|241

I长期借款

21|139|待摊费用|I42|251

I应付债券

顺序号I编号I科目名称I页数I顺序号I编号

I科目名称

43|261|长期应付款|I51|501

I经营收入

II三、所有者权益类II52|502

I经营成本

44|301|实收资本|I53|503

I销售费用

45|311|资本公积|I54|504

经营税金及附加

46|313|盈余公积|55|511

其他业务收入

47|321|本年利润I56|512

其他业务支出

48|322|利润分配|57|521

管理费用

II四、成本类|58|522

财务费用

49|401|开发成本|59|531

投资收益

50|407|开发间接费用|60|541

营业外收入

II五、损益类|61|542

营业外支出

会计报表

（一）会计报表种类和格式

报表编号I会计报表名称I编报期

会开01表|资产负债表I月报

会开02表|损益表|月报

会开03表|财务状况变动表|年报

会开02表附表1|利润分配表|年报

资产负债表

会开01表

编制单位：年月日

单位：元

资产I行次I年初数I期末数I负债及所有

者权益|行次I年初数|期末数

流动资产:流动负债:

货币资金111II短期借款

I46|I

短期投资I2I||应付票据

I47||

应收票据I3I||应付帐款

I48|I

应收帐款I4|||预收帐款

I49||

减：坏帐准备I5III其他应付款

I50||

应收帐款净额I6I||应付工资

I51|I

预付帐款I7|||应付福利

费I52||

其他应收款I8I||未交税金

I53|I

存货I9III未付利润

54

n---------------------1----资产行次I年初数

I期末数I负债及所有者权益I行次I年初数I期末

数-----------------------------1-----1------1——

其中：在建开发产品I10|

其他未交款I55||

待摊费用I11I

I预提费用I56||

待处理流动资产净损失I12|

I一年内到期的长期负债I57||

一年内到期的长期债券投资I13|

I其他流动负债I58||

其他流动资产I14|

I流动负债合计I65|I

流动资产合计I20|

I长期负债：

长期投资：

长期借款66||

长期投资I21|

I应付债券I67||

固定资产：II

长期应付款68|I

固定资产原价I24|

I其他长期负债I75|I

减：累计折旧I25|

长期负债合计76|I

固定资产净值I26|

I所有者权益：III

固定资产清理I27|

I实收资木I78||

资产I行次I年初数I期末数I负

债及所有者权益I行次I年初数I期末数

固定资产购建支出128|11资

本公积179|1

待处理固定资产净损失I29|11盈

余公积180|1

固定资产合计135|11未

分配利润181|1

无形资产及递延资产：1111所有

者权益合计|85||

无形资产I36|

递延资产I37|

II

无形及递延资产合计I40|

其他资产:

其他长期资产41

资产总计I45|I负

债及所有者权益总计I90|

补充资料：1,已贴现在的商业承兑汇票元;

2.融资租入固定资产原价元。

损益表

会开02表

编制单位：一年一月单位：元

11।

项目1行次1本月数1本年累计数

111_|1__________

一、经营收入1111

减：经营成本|2|1

销售费用|3|1

经营税金及附加14I1

一、经营^润|7|1

力口：其他业务利润|9|1

减：管理费用|10|1

财务费用|11|1

三、经营利润|14

加：投资收益|15

营业外收入|16

减：营业外支出I17

四、利润总额I20

利润分配表

会开02表附表

1

编制单位：—年度单位：元

项目1行次1本年实际1上年实

际

11I

一、利润总额I1

减：应交所得税|2

二、税后利润I3

减：应交财政特种基金|4

力口：年初未分配利润I6

上年利润调整I7

减：上年所得税调整|8

三、可供分配的利润I12

力口：盈余公枳补亏I13

减：提取盈余公积I15

应付利润I16

四、未分配利润I20

财务状况变动表

会开03表

编制单位：_____年度

单位：元

流动资金来源及运用I行次I金

额I流动资金各项目的变动I行次I金额

一、流动资金来源:

I一、流动资产本年增加数：II

1•本年利润I1

IL货币资金I41|

力口：不减少流动资金的费用和损失：I

I2,短期投资|42|

(1)固定资产折旧I2

I3.应收票据|43|

(2)无形资产、递延资产摊销|3|

4.应收帐款净额|44|

(3)固定资产盘亏(减盘盈)|4|

5,预付帐款|45|

(4)清理固定资产损失(减收益)|5|

6.其他应收款|46|

(5)其他不减少流动资金的费用和损失|6

I7,存货|47|

小计I12

流动资金来源及运用I行次I金

额I流动资金各项目的变动I行次I金额

2.其他来源：I|

I8,待摊费用|48

（1）固定资产清理收入（减清理费用）［13||

9.一年内到期的长期债券投资|49

（2）收回长期投资|14|

I10.待处理流动资产损失（减溢余）|50

（3）增加长期借款|15|

门1・其他流动资产I51

（4）发行债券|16|

I流动资产增加净额I52

（5）增加长期应付款17

二、流动负债本年增加数

（6）投资转出固定资产18

I1,短期借款I53

（7）投资转出无形资产|19

I2,应付票据|54

（8）资本净额I20

I3.应付帐款|55

（减少资本以''一〃号表示）II

预收帐款I56

小计I22

I5.其他应付款|57

I

I6,应付工资|58

流动资金来源合计I23

I7.应付福利费|59

二、流动资金运