账户监管协议书编写

合同编号：__________账户监管协议书第一条监管账户的设立与监管1.1乙方向监管方申请设立监管账户，并按照监管方的要求提供相关资料。1.2监管方对乙方提供的资料进行审核，审核通过后为乙方设立监管账户。1.3监管方对监管账户进行实时监控，确保账户资金的合法、合规使用。第二条监管账户的使用与管理2.1乙方应当按照监管方的要求，对监管账户进行管理和使用。2.2乙方不得将监管账户内的资金用于非法用途，不得进行洗钱、恐怖融资等违法行为。2.3乙方应当定期向监管方提供监管账户的流水明细，以便监管方进行监控。第三条监管方的权利与义务3.1监管方有权对监管账户进行实时监控，并根据法律法规的要求进行核查。3.2监管方有权要求乙方提供与监管账户相关的资料，乙方应当予以配合。3.3监管方应当保护乙方的隐私权，不得泄露乙方账户信息。第四条客户的权利与义务4.1乙方有权按照法律法规和监管方的要求使用监管账户。4.2乙方应当如实提供监管账户相关的资料，并保证资料的真实性、合法性。4.3乙方应当配合监管方的核查工作，不得阻挠、妨碍监管方的监管工作。第五条违约责任5.1乙方违反本协议的，监管方有权采取措施限制乙方使用监管账户，并要求乙方承担违约责任。5.2监管方未按照本协议履行监管职责的，乙方有权要求监管方承担相应的法律责任。第六条争议解决本协议履行过程中发生纠纷的，甲乙双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（监管方）：__________乙方（客户）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.监管账户的设立与监管：确保乙方向监管方提供的资料真实、合法，监管方应按照法律法规的要求对监管账户进行实时监控。2.监管账户的使用与管理：乙方需按照监管方的要求管理和使用监管账户，确保资金的合法、合规使用，并定期提供账户流水明细。3.监管方的权利与义务：监管方有权对监管账户进行实时监控和核查，并要求乙方提供相关资料，同时应保护乙方的隐私权。4.客户的权利与义务：乙方有权按照法律法规和监管方的要求使用监管账户，如实提供相关资料，并配合监管方的核查工作。5.违约责任：违约方需承担相应的违约责任，监管方有权采取措施限制乙方使用监管账户。6.争议解决：发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.监管方：指对监管账户进行实时监控和管理的一方，负责确保账户资金的合法、合规使用。2.客户：指使用监管账户的一方，需按照监管方的要求管理和使用监管账户。3.监管账户：指为特定目的设立的，由监管方进行实时监控和管理的账户。4.实时监控：指监管方对监管账户进行持续、不间断的监控，以确保账户资金的合法、合规使用。5.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章等具有法律效力的规范性文件。6.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，需承担的法律责任。7.争议解决：指当合同履行过程中发生纠纷时，采取一定的程序和方法来解决纠纷的过程。特殊应用场合：1.房地产交易：在房地产交易中，监管账户用于存放交易资金，确保资金的安全和合法性。2.企业并购：在企业并购过程中，监管账户用于存放并购资金，确保资金的专款专用。3.公益捐款：在公益捐款活动中，监管账户用于接收和管理捐款，确保捐款的合法性和透明度。4.艺术品交易：在艺术品交易中，监管账户用于存放交易资金，确保资金的安全和合法性。5.跨境交易：在跨境交易中，监管账户用于存放交易资金，确保资金的合法性和合规性。合同补充条款：1.房地产交易补充条款：a.甲方应在设立监管账户后，将交易资金全部转入监管账户，并按照监管方的要求进行管理和使用。b.甲方应配合监管方进行资金审核，确保交易资金的合法性和合规性。c.监管方有权对交易资金进行实时监控，并根据法律法规的要求进行核查。2.企业并购补充条款：a.甲方应在设立监管账户后，将并购资金全部转入监管账户，并按照监管方的要求进行管理和使用。b.甲方应配合监管方进行资金审核，确保并购资金的合法性和合规性。c.监管方有权对并购资金进行实时监控，并根据法律法规的要求进行核查。附件列表：1.乙方提供的身份证明文件。2.乙方提供的监管账户开立资料。3.监管账户的流水明细。4.监管方进行的资金审核报告。5.甲乙双方签署的补充协议。注意事项：1.在特