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文档简介

反洗钱条款范文合同甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条反洗钱条款a.定义①本合同中的反洗钱是指为防止资金被用于洗钱活动，甲方和乙方应遵守相关法律法规，采取必要措施，防止资金被用于洗钱活动。②甲方和乙方应按照相关法律法规的要求，建立健全反洗钱内部控制制度，并确保其有效实施。b.信息收集与报告①甲方和乙方应收集与反洗钱相关的信息，包括但不限于客户身份信息、交易信息等。②甲方和乙方应及时向相关监管机构报告可疑交易或洗钱活动。c.内部控制与风险管理①甲方和乙方应建立健全反洗钱内部控制制度，包括但不限于客户身份识别、交易监控、内部审计等。②甲方和乙方应定期评估反洗钱风险，并采取相应措施降低风险。第二条合作与沟通a.合作①甲方和乙方应相互配合，共同履行反洗钱义务。②甲方和乙方应定期召开会议，交流反洗钱工作经验，共同提高反洗钱能力。b.沟通①甲方和乙方应建立有效的沟通机制，确保反洗钱信息的及时传递。②甲方和乙方应相互提供必要的协助，共同应对反洗钱工作中的问题。第三条保密条款a.保密义务①甲方和乙方对本合同内容以及反洗钱工作中的敏感信息负有保密义务。②甲方和乙方不得向任何第三方泄露本合同内容以及反洗钱工作中的敏感信息。b.保密期限①本合同签订后，保密期限为合同有效期内及合同终止后五年。c.违约责任①如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿另一方因此遭受的损失。第四条违约责任a.违约行为①甲方和乙方在履行反洗钱义务过程中，如违反相关法律法规，应承担相应的法律责任。②甲方和乙方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任。b.违约赔偿①违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方协商确定。②违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第五条争议解决a.争议解决方式①甲方和乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。②如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。b.争议解决地点①争议解决地点为_______________________。第六条合同生效与终止a.合同生效①本合同自双方代表签字之日起生效。b.合同终止①本合同有效期内，如一方违约，另一方有权解除合同。②本合同终止后，双方应继续履行反洗钱义务。第七条其他a.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。b.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方代表：______乙

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