电信运营商反洗钱客户身份识别

电信运营商反洗钱客户身份识别合同编号：__________电信运营商反洗钱客户身份识别合同地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于：1.甲方为依法开展电信业务，需对客户进行身份识别，以预防和打击洗钱等违法活动；2.乙方为专业从事反洗钱解决方案提供商，具备为甲方提供反洗钱客户身份识别服务的资质和能力；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，同意就反洗钱客户身份识别服务事项达成如下协议。第一条服务内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供反洗钱客户身份识别服务，包括但不限于：（1）对甲方的客户进行身份验证；（2）收集、整理和保存客户身份信息；（3）对客户身份信息进行定期更新；（4）协助甲方建立健全反洗钱内部控制制度；（5）提供反洗钱培训和咨询。1.2乙方应按照甲方的要求，及时、准确、完整地提供反洗钱客户身份识别服务。第二条服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为__________年。2.2乙方应在协议有效期内按照约定的服务内容为甲方提供服务。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供的反洗钱客户身份识别服务，双方协商确定为人民币__________元整（大写：__________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的服务费用支付乙方服务款项。3.3双方约定，服务费用包括但不限于乙方人员现场服务费用、乙方技术支持费用、乙方培训费用等。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及双方之间的业务信息外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的客户身份信息予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方未按照约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方在规定时间内予以改正；逾期未改正的，甲方有权解除本协议。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方反洗钱服务资质证书复印件3.客户身份信息表4.反洗钱内部控制制度建设方案5.反洗钱培训资料6.服务费用支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方在规定时间内予以改正；逾期未改正的，甲方有权解除本协议。2.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。三、法律名词及解释：1.反洗钱：是指为了防止通过非法手段获取的资金通过金融系统合法化，而采取的一系列措施。2.客户身份识别：是指对客户的身份信息进行收集、验证和记录的过程。3.电信业务：是指利用无线电波传输声音、数据、图像等信息的业务。4.违约金：是指一方违反合同约定，应支付给对方的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方服务人员不足，无法按时完成身份识别工作。解决办法：甲方可以与乙方协商增加服务人员，确保服务进度。2.问题：甲方提供的客户身份信息不准确，导致身份识别错误。解决办法：甲方应确保提供准确的身份信息，必要时对客户进行重新验证。3.问题：乙方未按照约定提供培训服务。解决办法：甲方可以要求乙方在规定时间内提供培训服务，如逾期未提供，甲方有权解除协议。五、所有应用场景：1.电信运营商开展新客户业务办理时，进行身份识别