2024年度融资合同：科技公司B轮融资协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度融资合同：科技公司B轮融资协议本合同目录一览第一条：定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3融资额度1.4融资用途1.5融资期限1.6融资方式1.7估值调整1.8股权稀释1.9优先购买权1.10反稀释条款第二条：融资条件2.1融资前提2.2融资进度2.3资金支付方式2.4融资费用第三条：股权转让3.1股权分配3.2股权转让限制3.3股权回购3.4股权解锁与锁定第四条：投资者权益4.1信息权4.2股东大会参与权4.3重大决策参与权4.4财务审计权4.5查阅权第五条：公司治理结构5.1董事会席位5.2监事会席位5.3高级管理层5.4股东大会召开第六条：业绩承诺与补偿6.1业绩承诺6.2业绩补偿方式6.3业绩调整第七条：违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约解决方式第八条：争议解决8.1争议范围8.2争议解决机构8.3诉讼或仲裁费用第九条：合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止9.4合同解除第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密泄露责任第十一条：法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条：其他条款12.1合同的完整性12.2合同的修改12.3合同的转让12.4合同的继承第十三条：附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条：签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1合同当事人甲方：[科技公司名称]乙方：[投资者名称]1.2合同标的本合同标的为甲方同意向乙方提供总额为[具体金额]的融资，乙方同意据此向甲方支付相应款项，并按照本合同约定行使相应股权。1.3融资额度甲方向乙方提供的融资额度为[具体金额]。1.4融资用途甲方获得的融资主要用于[具体用途]，包括但不限于研发、市场推广、偿还债务、补充流动资金等。1.5融资期限本轮融资的期限为[具体期限]，自乙方支付融资款项之日起计算。1.6融资方式本合同项下的融资方式为[股权融资/债权融资]。1.7估值调整若甲方在[具体期限]内的业绩未能达到[具体业绩指标]，则双方可协商对甲方估值进行调整，具体调整方式由双方另行协商确定。1.8股权稀释乙方同意，在本次融资过程中，其持股比例可能因股权稀释而降低，具体稀释比例由双方根据实际情况协商确定。1.9优先购买权乙方在本轮融资中享有优先购买权，即在本轮融资完成后，乙方有权按照同等条件优先购买甲方新增发行的股份。1.10反稀释条款为保护乙方投资利益，本合同设有反稀释条款，具体内容包括但不限于：在本次融资完成后，若甲方发生后续融资，乙方的股权比例不得低于本次融资前的水平。第八条：违约责任8.1违约情形（一）甲方未按约定用途使用融资款项；（二）甲方未按约定实现业绩目标；（三）乙方未按约定时间支付融资款项；（四）双方未按约定履行合同其他义务。8.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为融资总额的[具体比例]%。8.3违约解决方式双方应通过协商解决违约问题，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更合同的变更需双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同终止（一）双方达成终止协议；（二）甲方完成本合同约定的业绩目标；（三）乙方支付完毕融资款项；（四）法律规定合同终止的其他情形。9.4合同解除合同解除需双方协商一致，并书面确认。第十条：保密条款10.1保密内容双方对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后[具体期限]。10.3保密泄露责任泄露对方保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他条款12.1合同的完整性本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代了之前所有书面或口头形式的协议。12.2合同的修改合同的修改需双方协商一致，并以书面形式作出。12.3合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.4合同的继承本合同在双方终止后，对继受方具有约束力。第十三条：附件13.1附件清单附件清单详见合同附件。13.2附件的有效性附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条：签署14.1合同签署日期本合同签署日期为[具体日期]。14.2合同签署地点本合同签署地点为[具体地点]。14.3合同签署人甲方签署人为[甲方签署人姓名]，乙方签署人为[乙方签署人姓名]。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义与说明1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于：中介机构、咨询机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.3第三方职责第三方根据本合同的约定，履行相应的职责，包括但不限于：提供专业服务、协助甲方完成业绩目标、监督乙方履行合同义务等。第二条：第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方或乙方如需第三方介入，应提前[具体时间]通知对方，并征得对方同意。2.2第三方介入条件（一）第三方具备介入所需的专业资质和能力；（二）第三方与甲方、乙方不存在利益冲突；（三）第三方介入不违反相关法律法规。第三条：第三方权利与义务3.1第三方权利第三方根据本合同约定，享有相应的权利，包括但不限于：（一）获取甲方、乙方的相关业务资料；（二）对甲方、乙方的业务进行监督和评估；（三）要求甲方、乙方提供必要的服务和协助。3.2第三方义务（一）按照合同约定提供专业服务；（二）保密甲方、乙方的商业秘密；（三）不得利用甲方、乙方提供的信息从事与本合同无关的业务。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任第三方在履行合同过程中造成甲方、乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。4.2责任限额第三方的赔偿责任限额为[具体金额]。4.3第三方责任限制（一）甲方、乙方自身的过错；（二）不可抗力因素导致的损失；（三）第三方无法预见或无法避免的损失。第五条：第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方为独立的法律主体，彼此之间的合同关系不影响第三方与甲方、乙方之间的法律关系。5.2第三方独立责任第三方对甲方、乙方承担独立责任，不承担对方的责任。5.3第三方权益保护甲方、乙方不得损害第三方的合法权益，包括但不限于：拖欠服务费用、干涉第三方业务等。第六条：第三方介入的变更与终止6.1第三方变更如需变更第三方，甲方或乙方应提前[具体时间]通知对方，并征得对方同意。6.2第三方终止第三方介入终止的条件如下：（一）第三方完成约定服务；（二）合同双方协商一致终止；（三）第三方严重违约。第七条：争议解决7.1第三方争议第三方与甲方、乙方之间发生的争议，通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议不影响合同履行第三方与甲方、乙方之间的争议不影响本合同的履行。第八条：其他条款8.1合同完整性本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代了之前所有书面或口头形式的协议。8.2合同修改合同的修改需双方协商一致，并以书面形式作出。8.3合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。8.4合同继承本合同在双方终止后，对继受方具有约束力。第九条：附件9.1附件清单附件清单详见合同附件。9.2附件有效性附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十条：签署10.1合同签署日期本合同签署日期为[具体日期]。10.2合同签署地点本合同签署地点为[具体地点]。10.3合同签署人甲方签署人为[甲方签署人姓名]，乙方签署人为[乙方签署人姓名]。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资协议补充协议本附件详细说明了融资协议中未涉及的具体事项，包括但不限于融资用途的详细说明、业绩目标的细化、股权稀释的计算方式等。附件二：业绩承诺与补偿协议本附件明确了甲方未达到约定业绩目标时的补偿方式，包括补偿金额的计算、补偿的支付时间及方式等。附件三：股权转让协议本附件详细说明了股权转让的条件、程序以及转让价格的计算方法等。附件四：第三方服务协议本附件明确了第三方介入的具体服务内容、服务期限、服务费用等。附件五：保密协议本附件规定了甲方、乙方及第三方之间的保密义务、保密内容以及保密泄露的责任等。附件六：竞业限制协议本附件明确了甲方、乙方在合同履行期间及合同终止后的竞业限制义务，包括限制的行业、地域等。附件七：知识产权归属协议本附件明确了融资过程中产生的知识产权归属问题，包括专利、商标、著作权等。附件八：风险提示书本附件对融资过程中的潜在风险进行了提示，包括市场风险、政策风险、技术风险等。附件九：财务报表本附件包含了甲方的最新财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件十：业务计划书本附件详细介绍了甲方的业务计划，包括产品研发计划、市场推广计划、人力资源规划等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定用途使用融资款项；2.甲方未按约定实现业绩目标；3.乙方未按约定时间支付融资款项；4.第三方未按约定提供服务；5.甲方、乙方违反合同约定的保密义务；6.甲方、乙方未履行竞业限制义务；7.甲方、乙方未按约定履行知识产权归属义务；8.甲方、乙方未按约定履行风险提示书的提示义务；9.甲方、乙方提供虚假财务报表或业务计划书；10.甲方、乙方未按约定履行合同义务的其他情形。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为融资总额的[具体比例]%；2.赔偿损失：违约方应赔偿