下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
娱乐行业反洗钱风险控制合同编号:__________甲方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________乙方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________电子邮箱:____________________鉴于:甲方为娱乐行业企业,乙方为专业从事反洗钱风险控制服务的机构,双方为了共同预防和打击洗钱活动,保护合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规,经友好协商,达成如下协议:一、乙方义务1.1乙方应根据甲方的具体情况和需求,提供专业、高效的反洗钱风险控制服务。1.2乙方应按照甲方的要求,定期对甲方进行反洗钱培训,提高甲方员工的反洗钱意识和能力。1.3乙方应定期向甲方报告反洗钱工作的进展和结果,并提供相应的意见和建议。1.4乙方应对在反洗钱工作中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密,不得泄露给第三方。二、甲方义务2.1甲方应向乙方提供真实、完整、准确的信息,以便乙方进行反洗钱风险评估和控制。2.2甲方应按照乙方的要求,配合乙方进行反洗钱工作的开展,包括但不限于提供相关文件、资料和协助乙方进行实地调查。2.3甲方应对乙方提供的反洗钱服务予以合理支付,具体支付方式和金额详见附件。三、合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议。四、违约责任4.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本合同金额的______%。4.2乙方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定的,甲方有权要求乙方在规定时间内予以改正或者解除合同。五、争议解决5.1双方在签订本合同及履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。6.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。6.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:____________________一、附件列表:1.反洗钱风险控制服务方案2.反洗钱培训资料3.反洗钱工作进展和结果报告4.保密协议5.反洗钱服务费用支付明细二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定的,视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密和个人信息的,视为违约。3.甲方未按照乙方要求提供真实、完整、准确的信息,导致乙方无法正常提供服务的,视为违约。4.甲方未按照约定时间支付反洗钱服务费用的,视为违约。三、法律名词及解释:1.反洗钱:是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质,使其看似合法的行为。2.反洗钱风险控制:是指通过制定和实施一系列措施,以识别、评估、监控和控制洗钱风险的过程。3.合同违约:是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供信息不真实、不完整、不准确。解决办法:乙方应要求甲方提供真实、完整、准确的信息,并有权解除合同。2.问题:乙方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定。解决办法:甲方有权要求乙方在规定时间内改正,如未能改正,甲方有权解除合同。3.问题:乙方泄露甲方商业秘密和个人信息。解决办法:甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。4.问题:甲方未按照约定时间支付反洗钱服务费用。解决办
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 应激相关障碍及其护理
- 客人课件教学课件
- 2024年二手古籍买卖合同3篇
- 二零二四年度钢铁原料采购合同3篇
- 二零二四年度健身俱乐部会员合同:会员卡使用及服务内容3篇
- 无菌手术培训
- 《防雷知识培训》课件
- 库房火灾保险理赔服务协议2024
- 借款合同民间借贷常用法律规定
- 《高等数学课件习题》课件
- 幼儿园大班音乐《建筑之歌》
- 智能制造数字化基础
- 2023秋季学期国开电大专本科《法律文书》在线形考(第一至五次考核形考任务)试题及答案
- 展馆、舞台搭建、拆除施工方案范本
- 19年春四川农业大学数字电子技术-试题-KT352277-1512C
- 国家开放大学《汉语通论》形考任务1-4+终结性考核参考答案
- 大学物理(本科理工科非物理专业)PPT完整全套教学课件
- 建筑电气工程施工质量验收规范演讲教学课件资料
- 放射医学概论-苏州大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 司法鉴定中心作业指导书
- 译林版九年级英语上册Unit 6 Reading (II) 示范公开课教学课件
评论
0/150
提交评论