独立董事2024年度服务协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

独立董事2024年度服务协议范本版本合同目录一览1.独立董事服务协议1.1定义与解释1.2独立董事的职责1.3独立董事的任期1.4独立董事的服务报酬1.5独立董事的权益保障1.6独立董事的提名与任命1.7独立董事的解聘与辞职1.8独立董事的服务评价2.服务期限与目标2.1服务期限的约定2.2服务目标的确定3.会议与沟通3.1董事会会议的参加3.2定期沟通机制3.3临时沟通与咨询4.信息披露与保密4.1信息披露的义务4.2保密责任的界定4.3保密期限的约定5.法律适用与争议解决5.1法律适用5.2争议解决方式6.服务协议的修改与终止6.1服务协议的修改6.2服务协议的终止6.3终止后的权益处理7.独立董事的培训与发展7.1培训机会的提供7.2专业发展的支持8.其他事项8.1权利与义务的补充8.2违约责任的规定8.3强制执行的约定9.附件9.1独立董事简历9.2服务协议的补充协议10.签署与生效10.1签署程序10.2生效条件11.终止与解除11.1终止条件11.2解除程序12.补偿与退休福利12.1补偿待遇的约定12.2退休福利的安排13.独立董事的额外职责13.1额外职责的确定13.2额外职责的报酬14.特殊情况的处理14.1特殊情况定义14.2处理程序与办法第一部分：合同如下：独立董事服务协议（2024年度范本版）第一条定义与解释1.1本协议的双方：甲方：（公司名称）乙方：（独立董事姓名）1.2本协议所称的独立董事，是指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，对公司经营决策具有监督和制约作用的非全日制工作董事。1.3本协议所述的服务期限，是指乙方向甲方提供独立董事服务的合同期限，自2024年1月1日至2024年12月31日。第二条独立董事的职责（1）出席甲方董事会会议，并对会议议题提出独立意见；（2）对甲方的重大事项进行审查和监督，包括但不限于财务报告、关联交易、高管薪酬等；（3）对甲方的战略规划、经营管理、内部控制等方面提出建议和意见；（4）向甲方股东大会报告独立董事的工作情况；（5）其他法律法规、规范性文件和甲方章程规定的职责。2.2乙方应在董事会会议前，对会议议题进行充分了解和调查研究，以确保能够独立、公正地发表意见。第三条独立董事的任期3.1乙方的任期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2乙方任期届满后，如甲方续聘乙方，则乙方继续履行独立董事职责。3.3乙方在任期内的独立董事行为，应符合法律法规、规范性文件和甲方章程的要求。第四条独立董事的服务报酬4.1甲方应付给乙方的年度服务报酬为人民币（金额），按年度一次性支付。4.2乙方在任期内，如因特殊原因需要请假、出差等导致无法正常履行独立董事职责的，甲方应按照实际发生的天数，支付乙方相应的报酬。4.3乙方在任期内，如遇法律法规、规范性文件发生变化，导致乙方报酬发生调整的，甲方应根据变化情况，及时调整乙方的报酬。第五条独立董事的权益保障5.1甲方应保证乙方在任期内独立、公正地履行独立董事职责，不受任何干扰和影响。5.2乙方在任期内，如因履行独立董事职责而产生的一切合法费用，甲方应予以报销。5.3乙方在任期内，如因履行独立董事职责而遭受不实指责、名誉损害等，甲方应给予乙方必要的澄清和保护。第六条独立董事的提名与任命6.1乙方由甲方董事会提名，甲方股东大会批准任命。6.2乙方在任命前，应向甲方提供本人的独立董事资格证明和相关文件。6.3乙方在任命后，应按照甲方章程规定，向甲方股东大会报告独立董事的工作情况。第八条独立董事的解聘与辞职8.1在乙方任期届满前，甲方如需解聘乙方，应提前三个月通知乙方，并说明解聘理由。8.2乙方如欲辞职，应提前三个月向甲方提出书面辞职报告，并说明辞职理由。8.3乙方在任期内如需请假、出差等导致无法正常履行独立董事职责的，乙方应提前一个月向甲方提出书面报告，并说明原因。第九条独立董事的服务评价9.1甲方应在乙方任期届满后一个月内，对乙方当年度的服务情况进行评价。9.2评价内容应包括乙方的独立性、公正性、专业性、履行职责情况等方面。9.3乙方对甲方提供的评价结果有异议的，可以在收到评价结果后十天内向甲方提出书面申诉。第十条信息披露与保密10.1乙方应按照法律法规、规范性文件和甲方章程的规定，履行信息披露的义务。10.2乙方应对在任职期间获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。10.3保密期限自本协议签订之日起算，至乙方任期结束之日起两年内有效。第十一条法律适用与争议解决11.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条服务协议的修改与终止12.1本协议的修改，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.2在乙方任期届满前，甲方不得单方面终止本协议。12.3如乙方因故不能继续履行独立董事职责，本协议自行终止。第十三条独立董事的培训与发展13.1甲方应提供乙方必要的培训，以保证乙方能够独立、公正地履行独立董事职责。13.2甲方应支持乙方参加相关专业培训和学术研究，提升乙方的专业素质。第十四条其他事项14.1本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。14.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：独立董事简历详细要求：简历应包括乙方的个人基本信息、教育背景、工作经历、专业资格等相关信息。附件二：独立董事年度服务评价表详细要求：评价表应包括对乙方独立性、公正性、专业性、履行职责情况等方面的评价内容。附件三：独立董事费用报销申请表详细要求：申请表应包括乙方在任期内因履行独立董事职责而产生的费用明细和报销申请。附件四：独立董事培训与发展计划详细要求：计划应包括甲方为乙方提供的培训内容、培训时间、培训方式等相关信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未能按照本协议约定履行独立董事职责；2.乙方在任期内未能保持独立、公正的立场；3.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私等信息；4.乙方未按照约定时间参加董事会会议或沟通活动；5.甲方未按照约定时间支付乙方服务报酬。责任认定标准：1.乙方未能履行独立董事职责的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金；2.乙方泄露甲方商业秘密、个人隐私等信息的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金；3.乙方未按照约定时间参加董事会会议或沟通活动的，甲方有权扣除乙方相应的服务报酬；4.甲方未按照约定时间支付乙方服务报酬的，甲方应支付乙方逾期付款的利息。示例说明：如乙方未能按照本协议约定履行独立董事职责，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金人民币10万元。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指不在公司担任其他职务，独立于公司管理层，对公司经营决策具有监督和制约作用的非全日制工作董事。2.服务期限：指乙方向甲