2024年股份公司债务重组股权转换协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年股份公司债务重组股权转换协议版本合同目录一览第一条：定义与解释1.1合同主体1.2债务重组1.3股权转换第二条：债务重组方案2.1债务总额2.2债务重组方式2.3债务偿还时间表第三条：股权转换安排3.1股权转换比例3.2股权转换价格3.3股权转换时间节点第四条：股权变更登记4.1变更登记手续4.2变更登记时限4.3变更登记费用第五条：股东权益保护5.1股东知情权5.2股东决策权5.3股东收益权第六条：合同的生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同终止后的处理第七条：违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约纠纷解决方式第八条：争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼或仲裁费用第九条：合同的修改与补充9.1合同修改条件9.2合同补充内容9.3合同修改后的生效第十条：保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务与期限10.3保密违反后果第十一条：法律适用与管辖11.1合同适用法律11.2争议管辖法院11.3法律变更影响第十二条：合同附件12.1附件清单12.2附件生效条件12.3附件修改与替换第十三条：合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署主体第十四条：其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款的效力14.3附加条款的修改与补充第一部分：合同如下：第一条：定义与解释1.1合同主体1.2债务重组债务重组是指甲方通过与乙方协商，对现有债务进行调整和重组，以减轻甲方的财务负担，实现双方共赢。1.3股权转换股权转换是指甲方将其持有的乙方股权按照约定比例和价格转换为乙方持有的甲方股权，实现甲方债务的清偿和股权结构的优化。第二条：债务重组方案2.1债务总额甲乙双方确认，截至债务重组协议签署之日，甲方的债务总额为人民币亿元。2.2债务重组方式（1）乙方以现金方式收购甲方部分债务，收购金额为人民币亿元；（2）甲方将其持有的乙方股权按照约定比例和价格转换为乙方持有的甲方股权，以实现甲方债务的清偿；（3）甲方在债务重组后的五年内，按照约定向乙方支付股权转换价格的利息。2.3债务偿还时间表甲乙双方约定，甲方将在债务重组协议签署后五年内，按照约定向乙方支付股权转换价格的利息。具体偿还时间表如下：（1）债务重组协议签署后一年内，支付利息人民币亿元；（2）债务重组协议签署后第二年至第四年内，每年支付利息人民币亿元；（3）债务重组协议签署后第五年内，支付剩余利息。第三条：股权转换安排3.1股权转换比例甲乙双方约定，甲方将其持有的乙方股权按照1:1的比例转换为乙方持有的甲方股权。3.2股权转换价格股权转换价格为人民币元/股。3.3股权转换时间节点股权转换时间节点为债务重组协议签署后三个月内。第四条：股权变更登记4.1变更登记手续甲乙双方应按照相关法律法规的规定，办理股权变更登记手续。4.2变更登记时限甲乙双方应自股权转换完成后七个工作日内完成股权变更登记手续。4.3变更登记费用变更登记费用由甲方承担。第五条：股东权益保护5.1股东知情权甲方和乙方均有权查阅对方的财务报表、经营状况等相关信息，以确保双方的合法权益得到保障。5.2股东决策权甲方和乙方按照股权比例享有股东决策权。5.3股东收益权甲方和乙方按照股权比例享有股东收益权。第六条：合同的生效与终止6.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2合同终止条件有下列情形之一的，本合同终止：（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）甲方债务重组完成，且甲方已按照约定向乙方支付完毕股权转换价格的利息；（3）法律法规规定的其他终止条件。6.3合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方应按照本合同的约定处理尚未履行完毕的事项，并互相承担相应的违约责任。第七条：违约责任7.1违约情形甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任。7.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约金额×1%。7.3违约纠纷解决方式甲乙双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：争议解决8.1争议解决方式甲乙双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。8.3诉讼或仲裁费用诉讼或仲裁费用由败诉方承担。第九条：合同的修改与补充9.1合同修改条件本合同的修改应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。9.2合同补充内容本合同的补充内容应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同修改后的生效合同修改后，应由甲乙双方签字盖章，自签字盖章之日起生效。第十条：保密条款10.1保密信息范围甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。10.2保密义务与期限甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。保密期限自本合同签署之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3保密违反后果甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：法律适用与管辖11.1合同适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。11.3法律变更影响如果本合同签订后，适用的法律发生变更，且对甲乙双方的权益产生影响，甲乙双方应协商一致，根据变更后的法律对本合同进行修改或补充。第十二条：合同附件12.1附件清单本合同附件包括：（1）甲方的债务重组方案；（2）乙方的股权转换方案；（3）其他双方约定的附件。12.2附件生效条件附件的生效条件为甲乙双方签字盖章，且符合本合同的约定。12.3附件修改与替换附件的修改与替换应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第十三条：合同签署13.1签署时间本合同于2024年签署。13.2签署地点本合同签署地点为X市。13.3签署主体本合同由甲乙双方授权代表签署。第十四条：其他条款14.1双方约定的其他事项甲乙双方在其他事项上达成的书面协议，为本合同不可分割的一部分。14.2附加条款的效力附加条款与本合同具有同等效力。14.3附加条款的修改与补充附加条款的修改与补充应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方的债务重组方案详细要求和说明：本附件应详细列出甲方的债务重组计划，包括但不限于债务总额、重组方式、重组后的债务偿还时间表等。附件二：乙方的股权转换方案详细要求和说明：本附件应详细列出乙方的股权转换方案，包括但不限于股权转换比例、转换价格、转换时间节点等。附件三：其他双方约定的附件详细要求和说明：本附件应包括甲乙双方约定的其他事项，包括但不限于双方的权利义务、合同的修改与补充方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定向乙方支付股权转换价格的利息；2.甲方未按照约定完成股权变更登记手续；3.乙方未按照约定支付违约金；4.甲乙双方未按照约定履行合同的其他义务。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定向乙方支付利息的，应支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未支付利息金额×1%。3.乙方未按照约定支付违约金的，应支付迟延支付违约金的违约金，违约金的计算方式为：违约金=迟延支付的违约金金额×1%。4.甲乙双方未按照约定履行合同的其他义务的，应根据实际情况承担相应的违约责任。示例说明：如果甲方未按照约定向乙方支付利息，甲方应支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未支付利息金额×1%。例如，如果甲方未支付人民币10万元的利息，则甲方应支付违约金人民币1,000元。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的一方或双方，包括甲方和乙方。2.债务重组：指甲方通过与乙方协商，对现有债务进行调整和重组，以减轻甲方的财务负担，实现双方共赢。3.股权转换：指甲方将其持有的乙方股权按照约定比例和价格转换为乙方持有的甲方股权，实现甲方债务的清偿和股权结构的优化。4.股权变更登记：指甲乙双方按照相关法律法规的规定，办理股权变更登记手续。5.股东