2024年股票上市协议书范本

2024年股票上市协议书范本合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（上市保荐人）：__________第一条上市股票的基本情况1.1甲方股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币____元。1.2甲方本次拟发行的股票总数为____股，占甲方发行后总股本的____%。1.3甲方股票上市地点为____证券交易所。第二条上市保荐2.1乙方作为甲方的上市保荐人，负责协助甲方办理股票上市的有关事宜，包括但不限于提供专业意见、协助编制上市文件、协助甲方与证券交易所沟通等。2.2乙方保证其具有合法资格及足够的能力履行本协议项下的上市保荐职责。第三条甲方的承诺与保证3.1甲方保证其提供的所有文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.2甲方承诺按照相关法律法规及证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。3.3甲方保证其股票上市符合相关法律法规及证券交易所的上市规则。第四条乙方的权利与义务4.1乙方有权对甲方提供的文件资料进行审查，要求甲方提供必要的补充材料。4.2乙方应确保其推荐甲方的股票上市符合相关法律法规及证券交易所的规定。4.3乙方应对甲方股票上市后的一定期限内的信息披露进行持续监督。第五条上市费用及支付方式5.1甲方应支付给乙方的上市保荐费用为人民币____元。第六条违约责任6.1如甲方违反本协议的约定，导致股票上市失败或给乙方造成损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。6.2如乙方未履行本协议约定的上市保荐职责，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交____仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第八条其他约定8.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同当事人具有合法资格和授权。2.明确股票的基本情况，包括种类、面值、发行数量、上市地点等。3.详细规定上市保荐人的职责和权利。4.确保甲方的承诺与保证真实、合法。5.明确上市费用的计算方式和支付时间。6.规定违约责任和争议解决机制。解决办法：1.对合同当事人的资格进行尽职调查。2.在合同中详细列明股票的基本信息。3.在合同条款中明确保荐人的责任和义务。4.通过法律意见书等方式验证甲方的承诺与保证。5.在合同中明确费用的具体数额和支付流程。6.设立违约金和赔偿机制，并约定仲裁或其他争议解决方式。法律名词解释：发行人的法定代表人：指依法代表发行人行使职权的负责人。上市保荐人：指协助发行人申请股票上市，对发行人信息披露的真实性、准确性、完整性进行核查和持续督导的证券公司。信息披露：指发行人对投资者和市场公开披露公司重大信息的行为。违约责任：指合同当事人因违反合同义务所应承担的法律责任。争议解决：指合同当事人之间因合同产生的纠纷所采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。场合一：如果甲方是一家科技创新公司，需要特别强调对核心技术保密的要求。补充条款：甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。如因乙方原因导致甲方商业秘密泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。场合二：如果甲方计划在股票上市后进行重大资产重组。补充条款：如甲方在股票上市后计划进行重大资产重组，乙方应提供必要的专业意见和协助。若重组行为对甲方股票上市地位产生重大影响，甲乙双方应共同协商解决方案，并确保符合相关法律法规。附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.甲方公司章程复印件。3.甲方最近三年的财务审计报告。4.甲方股东大会关于股票上市的决议。5.乙方营业执照副本复印件及证券从业资格证书。6.双方授权代表的身份证明文件及授权委托书。特殊场合的小贴士：1.对于科技创新公司，咱们得加一条保密条款，保护那些很重要的技术秘密。2.如果公司上市后想要进行大动作，比如资产重组，那我们也得在合同里说清楚，保荐人得帮忙出谋划策。公司的营业执照复印件，证明我们是谁。公司章程