2024年信息披露管理制度模版（二篇）

第4页共4页2024年信息披露管理制度模版本社应严格遵循相关法律法规、规章及本社《章程》之规定，及时、全面地披露定期报告及临时报告。对于监管机构认为需额外披露的信息，亦应积极响应并执行。第三条信息披露乃本社之持续性职责，本社承诺将以忠诚、诚信之态度，切实履行信息披露义务。在信息披露过程中，本社将秉持公开、公平、公正之原则，确保所披露信息之真实性、准确性、完整性及及时性，严禁虚假、误导性陈述及重大遗漏。本社特指定《眉山日报》为信息披露之官方载体。第三章信息披露事务的管理第四条本社理事会特此授权本社办公室，负责统筹与协调信息披露相关事务。办公室主任将担任信息披露工作的主要联系人，负责接待来访、解答咨询、联系股东，并向投资者提供本社已公开披露的资料。第五条严禁以新闻发布或答记者问等非正式方式，替代本社之正式公告。第六条若发现已披露信息存在错误、遗漏或误导性，本社将立即发布更正、补充或澄清公告，以消除不良影响。第七条对于经监管机构审核后的信息披露文件，若提出审查意见或要求补充说明，办公室主任应及时向理事长或其指定理事报告，并根据指示组织相关人员迅速回应，按要求作出解释说明，并刊登补充公告。第四章信息披露的工作程序及责任第八条信息披露前，需严格遵循以下审查程序：1.信息提供部门负责人需认真核对相关信息资料并签字确认；2.办公室主任进行合规性审查并签字；3.理事长（或授权人）最终签发。第九条理事长拥有以本社名义进行信息披露的权限。第十条对于信息披露的疑问，相关部门应及时向办公室主任咨询，或通过其向监管机构咨询。对于不确定是否需要披露的事项，应提交监管机构审核后决定。所有公开披露的信息，均需在第一时间报送监管机构。第十一条办公室主任职责：1.作为本社与监管机构的指定联络人，负责准备并提交监管机构要求的文件，组织完成其布置的任务；2.协调和组织信息披露工作，包括建立相关制度、明确各部门职责及保密责任等；3.负责与新闻媒体及投资者的沟通，接待来访、解答咨询、联系股东及理事等；4.确保其他机构及个人不干预其依法依规进行信息披露的工作。第十六条理事责任：本社理事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。第二十六条本社应在半年度报告经理事会审议后，于指定工作日内向监管机构报告，并经审核后在《眉山日报》上刊登摘要，同时将正文及摘要存放于本社办公室备查。第六章临时报告第二十七条股东大会召开前，本社应以公告方式通知股东，并详细披露会议时间、地点、方式及提案内容等。会议结束后，应及时将决议及公告文稿报送监管机构并存档。第二十八条接收、捐赠资产等事项应在实施日起三十个工作日内进行信息披露。第二十九条其他重大事件（如重大法律诉讼、理事会/监事会人员变动、高级管理人员变动、重大资产变动等）亦需及时披露。第三十条本社应密切关注媒体报道，对可能对本社正常经营及业务发展产生重大影响的信息，应及时发布澄清公告。第七章信息披露文件的存档管理第三十一条本社对外披露的所有文件均需建立专卷存档保管，包括但不限于股东大会、理事会、监事会文件及信息披露文件等。第八章信息保密第三十二条理事、监事、高级管理人员及因工作关系接触未公开披露信息的工作人员，均负有保密责任，不得泄露相关信息。若信息难以保密或已泄露，且对本社业务经营产生明显影响时，应立即披露。第三十三条对于因失职导致本社受损的人员，将给予相应处分并追究其赔偿责任。第三十四条本制度经理事会审议通过后生效，并由理事会负责解释。2024年信息披露管理制度模版（二）在信息披露与公司保密义务方面，存在以下明确规定：一、当公司出现未按规定披露或存在虚假记载的情形时，应依据相关法规或董事会决议进行整改。涉及公司收购的方案及经证券监督管理机构或证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息，均应遵循相应的披露要求。二、公司内幕信息的知情人范围明确界定，包括但不限于公司高层管理人员、持股百分之五以上的股东、控股法人股东的高级管理人员、因职务可获取内幕信息的员工、公司聘请的中介服务机构及其相关人员，以及根据《信息披露办法》及证券交易所相关规则指定的其他人员。三、公司及所有内幕信息知情人负有严格的保密义务，不得泄露未公开的重大信息。公司董事会应采取有效措施，确保信息在披露前仅限于必要知情人知晓，并防止内幕交易或市场操纵行为的发生。四、若发生信息泄露、市场传闻或股票交易异常波动，公司及相关信息披露义务人应立即采取措施、报告证券交易所并公告。对于擅自披露或泄露公司信息造成损失的第三方，公司有权追究其法律责任。五、在与投资者、分析师、新闻媒体等特定对象沟通时，公司应避免提供未公开重大信息，并确保所有投资者享有平等的参与机会。对于涉及未公开信息的提问，公司应拒绝回答。六、在特定情况下，如向股东、实际控制人或中介机构等提供未公开重大信息时，公司需遵循证券交易所的相关规定，并要求接收方签署保密协议，明确保密义务及违约责任。七、对于因失职导致信息披露违规的责任人，公司将依据情节轻重给予批评、警告直至解除职务的处分，并有